По версии следствия, за "банковскую составляющую" отвечала Любовь Стецкая, которая также вела черную бухгалтерию преступной группы, а Андрей Мозговой курировал часть российского проекта, безопасность которого обеспечивал оперативник Сидоров.
Дата: 14.08.2013
Копия в Google
В последние годы она вела собственный блог в «Живом журнале», где рассказывает об актуальных для неё событиях, однако об Австрии там пока не появилось ни слова.
Дата: 26.04.2013
Копия в Google
Это следует из материалов дела «Малкин против министерства по делам гражданства и иммиграции Канады», которое он вел в федеральном суде Канады, оспаривая сначала отказ в получении статуса иммигранта, затем — временного вида на жительство.
Дата: 15.03.2013
Копия в Google
Деньги были переданы от БТА-банка в компании, подконтрольные Мухтару Аблязову, а всю бухгалтерию вела Татьяна Параскевич.
Дата: 30.10.2012
Копия в Google
Надежда Гарская утверждает, что переговоры об отступных с ней вел Игорь Конев, тогдашний 1-й заместитель Сергея Авинова, который сейчас возглавляет ФГУ "Эксплуатационная комендатура МЧС России". Сам Авинов уволился по собственному желанию в феврале этого года. Игорь Конев в разговоре с "Ъ" не стал скрывать, что был допрошен по делу о взятках. "Да, я давал показания следствию",— сказал он, заявив, что если и встречался с потерпевшей Гарской, то никаких разговоров с ней о деньгах не вел. По словам ...
Дата: 28.06.2012
Копия в Google
При этом ни одна из этих организаций не вела какой-либо финансово-хозяйственной деятельности, а расчетные счета офшорных фирм обслуживались кипрским банком",— говорится в сообщении ГУЭБиПК.
Дата: 05.03.2012
Копия в Google
[Газета.Ру, 22.02.2012, "Бородину досталось от кипрских однодневок": Ни одна из двух десятков задействованных в преступной схеме фирм не вела какой-либо финансово-хозяйственной деятельности, говорят следователи, уточняя, что расчётные счета однодневок также обслуживались кипрским банком.
Дата: 24.02.2012
Копия в Google
Появление фамилии скандально известного российского предпринимателя Шалвы Чигиринского связано с тем, что его сын Вадим вел дела с одним из высокопоставленных сотрудников «Совфрахта». Шалва Чигиринский долгое время был совладельцем нефтяной компании Sibir Energy (год назад эта компания перешла под контроль «Газпром нефти»). Работая в Shell, Тихонов как раз вел несколько контрактов с Sibir Energy и «Совфрахтом».
Дата: 29.06.2010
Копия в Google
Поскольку организация Дубовицкого вела реестр акционеров ОАО «Балаковский порт», то подобный контакт мог бы представляться крайне перспективным для бизнесмена, озабоченного слияниями и поглощениями.
Дата: 24.12.2007
Копия в Google
А Светлана Ивановна Ющенко-Ковальчук тоже вела агитацию — в родной Сумской области: “Она пошла на это только ради денег, — считают жители Ульяновки.
Дата: 18.05.2007
Копия в Google
На протяжении всего вечера девушка вела себя как верная жена, стараясь заботиться о Михаиле Маратовиче, как о родном муже.
Дата: 20.11.2006
Копия в Google
Судья Московского арбитражного суда Ольга Даугул до недавнего времени вела налоговые дела, и коллеги считали ее опытным специалистом.
Дата: 29.08.2006
Копия в Google
“Если "Нафта" вела скупку на открытом рынке, то понятно, почему котировки акций "Газпрома" все лето зашкаливали”, — замечает представитель крупного банка, торгующего бумагами монополии.
Дата: 11.10.2005
Копия в Google
Как стало известно “Ведомостям”, спустя пять месяцев — 20 мая 2005 г. московская прокуратура, которая вела дело Рожецкина, закрыла его, не найдя оснований для преследования инвестбанкира.
Дата: 15.06.2005
Копия в Google
Договориться не удалось, и тогда "Юнилевер СНГ" продал долги "Русской бакалеи" компании "Сигма", заинтересованной в приобретении ЛМЭЗа (с 2003 года "Сигма" вела с господином Старцевым борьбу за обладание еще одним МЭЗом – Кропоткинским).
Дата: 21.03.2005
Копия в Google