А связи компании с правительствами европейских стран с начала прошлого года осуществляет бывший министр иностранных дел Великобритании лорд Оуэн, возглавляющий Yukos International UK. Под защитой иностранцев оказывается и компания Group MENATEP, владеющая примерно 61% ЮКОСа.
Дата: 27.10.2003
Копия в Google
Обыски и аресты произошли в США, Швеции, Дании, Нидерландах, Германии, Франции, Великобритании, Испании, Австрии, Норвегии, а также в Мексике, Китае, Гонконге и Кувейте.
Дата: 09.07.2003
Копия в Google
С мая 2005 года по февраль 2006 года клиенты ООО КБ «ИФКО-БАНК» перевели более 30 миллиардов рублей в пользу иностранных компаний, зарегистрированных в США, Великобритании, а также в оффшорных зонах.
Дата: 22.11.2002
Копия в Google
К примеру, для того, чтобы ныне всем известный телеведущий Александр Любимов (а он учился в МГИМО всего лишь годом младше Джабраилова и, как говорят их тогдашние соученики, Саша и Умар и в те времена испытывали к друг другу взаимную симпатию) поступил на этот факультет, его отец, бывший резидент КГБ в Великобритании и Дании Михаил Любимов, работавший тогда начальником кафедры в так называемом Андроповском институте (готовившим разведчиков для любимой Советской Родины) и знавший лично все ...
Дата: 31.10.2002
Копия в Google
За пределами области интересы сообщества представлены в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Сочи, Анапе, Челябинске, Тюмени, а также в Латвии, Казахстане, Венгрии, Германии, Швеции, США, Великобритании, Израиле.
Дата: 17.04.2002
Копия в Google
Хотя в Великобритании материал приняли хорошо (например, "The London Times", "Independent"), американцы его практически полностью проигнорировали.
Дата: 01.10.2001
Копия в Google
Вернувшись в Саудовскую Аравию, он занялся бизнесом, п реуспел в нем и даже стал владельцем ряда крупных торговых фирм в арабских странах, Германии и Великобритании.
Дата: 13.09.2001
Копия в Google
Похитив их осенью 1998 года и так и не дождавшись $10 млн, обещанных правительством Великобритании, Бараев обезглавил заложников и выбросил их головы на обочину федеральной трассы "Кавказ".
Дата: 02.07.2001
Копия в Google
"МК" через посольство США направило в московское представительство ФБР запрос о том, почему Федоров, признанный Верховным судом Великобритании мошенником, попал под программу защиты свидетелей.
Дата: 29.06.2001
Копия в Google
Весной 1997 года Нухаев и его старый приятель по криминальному бизнесу - польско-чеченский бизнесмен Мансур Яхимчик (имеющий гражданства Чечни, Польши и Великобритании) зарегистрировали в Вашингтоне "Кавказско-американскую торгово-промышленную палату".
Дата: 29.06.2001
Копия в Google
В 1997 году в Великобритании разразился скандал, связанный с получением Deloitte&Touche завышенных комиссионных (около 80 миллионов долларов) за участие в сомнительном банкротстве.
Дата: 10.05.2001
Копия в Google
"Личные счета Вавилова находятся в банках Великобритании, Лихтенштейна, Швейцарии, США. Владельцами средств на счетах являются компании ряда оффшорных юрисдикций (Гернси, Джерси, Айл оф Мэн, Кипр и др.) Операция по их вскрытию потребует больших средств и времени.
Дата: 19.12.2000
Копия в Google
Первые слухи по поводу того, что "неладно что-то в датском королевстве", появились в прессе лишь 20 дней спустя в связи с тем, что журналисты, провожавшие президента во "Внуково-2" при отлете в Великобританию и далее в США, обратили внимание на такую деталь: в привычной "свите" президента не оказалось нескольких помощников, всегда его сопровождавших.
Дата: 13.12.2000
Копия в Google
Александр Михайлович Волков: народный депутат Украины, олигарх, руководитель второй президентской кампании Леонида Кучмы, человек, против которого бельгийские власти пытались возбудить уголовное дело, а украинские борцы с мафией обвинили в укрытии на зарубежных счетах в Бельгии, Великобритании, Франции, Люксембурге, Германии Швейцарии и Латвии не менее четырех миллионов долларов.
Дата: 05.09.2000
Копия в Google
По версии следствия, несколько лет назад обвиняемые незаконно переправили на Ближний Восток металлопрокат (на $800 тыс.) и контрабандно продали в Великобританию природный газ на общую сумму 3 млрд гривен.
Дата: 01.09.2000
Копия в Google