В докладе ФБР говорится, что главные компании в империи Могилевича — Arigon Ltd (Нормандские острова, юрисдикция Великобритании) и YBM Magnex (Будапешт, Венгрия).
Дата: 18.05.2020
Копия в Google
В 2010 г. жительница Великобритании Дебора (Deborah) приобрела у Glavmed несколько препаратов для похудения, включая Акомплиа и Ксеникал (Орлистат), а также органическую добавку для похудения Худия и антиугревой крем Третиноини .
Дата: 13.05.2020
Копия в Google
Но сделка не состоялась — летом компания потратила около $50 млн на выкуп 12% своих акций у инвестора Нила Вудфорда, чей хедж-фонд столкнулся с нехваткой ликвидности из-за кризиса в Великобритании.
Дата: 23.01.2020
Копия в Google
В числе таких зданий, принадлежащих, через подконтрольные компании, членам Семьи и сыновьям Кямаледдина Гейдарова значатся: 17 роскошных особняков, стоимостью 8-10 миллионов долларов каждый, на знаменитом насыпном острове «Палм Джумейра» в Дубае, Sofitel Resort & Spa — один из самых дорогих отелей ОАЭ, элитная недвижимость в Испании, Великобритании, Швейцарии и миллиарды долларов на счетах десятков офшорных фирм, названия которых можно отыскать в знаменитом «панамском архиве».
Дата: 18.12.2019
Копия в Google
5 декабря Министерство финансов США ввело санкции против 17 человек, в том числе 12 россиян, которых спецслужбы Соединенных Штатов и Великобритании обвиняют в хищении в период с 2011 года более 100 миллионов долларов у банков, компаний и физических лиц. Речь идет о хакерской группировке Evil Corp, которую министр финансов США Стивен Мнучин назвал "одной из самых плодовитых киберпреступных организаций в мире".
Дата: 13.12.2019
Копия в Google
Однако бывший рыбопромышленник, чиновник и зэк смог покинуть страну до ареста и скрыться на территории Великобритании, где, по словам наших источников, продолжает вынашивать планы лишить своего бывшего друга и бизнес-партнера акций холдинга «Норебо».
Дата: 12.12.2019
Копия в Google
являются киберугрозой номер один для Великобритании, сообщили в Национальном агентстве по борьбе с преступностью (NCA) (пресс-релиз поступил в РБК).
Дата: 06.12.2019
Копия в Google
Как установил «Собеседник», гражданство Великобритании имеет и акционер еще одной крупной МФО «Вэббанкир» Денис Шафраник.
Дата: 06.11.2019
Копия в Google
Впрочем, с Великобританией «Ростех» не сотрудничает, поэтому родственнику своего управленца госкорпорация на чужбине не поможет.
Дата: 16.10.2019
Копия в Google
До банковского бизнеса Костин больше 10 лет был на дипломатической службе: в генеральном консульстве СССР в Австралии и в посольстве СССР в Великобритании, что дало повод записать его в сотрудники КГБ (сам Костин это опровергает).
Дата: 08.08.2019
Копия в Google
Пользуясь «явками и контактами» первой, «австрийской волны», «генералы преступного мира» осели буквально по всему континенту (за малым исключением — Великобритании).
Дата: 01.04.2019
Копия в Google
Руководитель пресс-службы Британского управления верховой езды в Великобритании Робин Маунси рассказал нам, что стоимость животного может варьироваться от нескольких сотен до двух миллионов фунтов стерлингов (около 180 млн рублей), зависимо от породы, возраста, результативности выступлений, потенциала на скачках или для вязки.
Дата: 03.12.2018
Копия в Google
НАБУ ограничилось изучением вопроса о выводе с "Электротяжмаша" $1,6 млн на компанию "Conor Trading LP" из Великобритании.
Дата: 15.11.2018
Копия в Google
Ильяс Храпунов [nur.kz, 24.08.2018, "Ильяса Храпунова обязали вернуть 500 млн долларов БТА банку": Верховный суд Великобритании признал, что Ильяс Храпунов помогал Мухтару Аблязову похитить 6 млрд долларов из БТА банка, и обязал его вернуть финансовой организации 500 млн долларов, сообщает newsweek.com. Это решение было вынесено накануне, 23 августа.
Дата: 18.10.2018
Копия в Google
Встреча происходила за несколько недель до его высылки из США в марте 2018 года (всего тогда из США было выслано 60 российских дипломатов — в ответ на отравление Скрипалей в Великобритании).
Дата: 23.07.2018
Копия в Google
Только в период строительства той самой доменной печи на личный счет Владимира Бирюкова в Citibank London N.A. поступило более 300 млн руб., которые он успешно расходовал, снимая наличными, покупая дорогие украшения, переводя многомиллионные денежные средства в свои зарубежные активы в Великобритании и Швейцарской конфедерации.
Дата: 18.07.2018
Копия в Google