В августе 2016 года со счетов «Вектора» под видом выплаты стоимости доли одному из участников ООО — фирме «КапиталДирект» — были переведены на ее счета в столичных банках двумя траншами более 67 млн руб. Вскоре все эти деньги были перечислены на счета других компаний: «ЭридаСтрой», «Интей», «ЭллионЭкспо», «Нормстрой» и т. д. Все они, как считают следователи, не вели самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности и были подконтрольны участникам аферы.
Дата: 28.08.2019
Копия в Google
— Врезка К.ру] Как отмечают участвовавшие в операции сотрудники МВД, свою деятельность мошенники вели, прикрываясь брендом TeleTrade, который еще в 2016 году получил лицензию Центробанка на брокерскую деятельность.
Дата: 11.10.2018
Копия в Google
Основанием стали оперативные материалы, полученные в ходе масштабного расследования, которое полицейские вели в отношении обнальных площадок.
Дата: 22.12.2017
Копия в Google
Для молодожёнов выступили Михаил Шуфутинский, Хор Турецкого, певица Глюкоза, а вели свадьбу Нонна Гришаева и Александр Олешко.
Дата: 04.12.2017
Копия в Google
Сотрудники ГУЭБиПК выяснили, что все четыре компании, получавшие кредиты и выкупавшие имущество банка "Софрино", располагались по адресам, где зарегистрировано еще множество других ООО, и сами даже не арендовали помещений, поскольку не вели никакой финансово-хозяйственной деятельности.
Дата: 23.06.2017
Копия в Google
А около Первого хлебокомбината постоянно „дежурили“ сотрудники ФСБ. Они вели слежку, записывали, кто приходит и уходит, чуть ли не в окна камеры ставили.
Дата: 02.06.2017
Копия в Google
... стремительная отставка и заключение под домашний арест стали крупнейшим новостным поводом месяца, и, хотя, после официального ночного сообщения СК России точный ход развития событий и судьба тогда ещё министра Улюкаева были предрешены, некоторые издания вели поминутную трансляцию обстоятельства падения некогда уважаемого экономиста, другие же принялись обгоняя друг друга наперечет рассказывать про талантливого и вполне себе скромного сына попавшегося министра — юного оператора Дмитрия Улюкаева ...
Дата: 17.11.2016
Копия в Google
Депутат от «Справедливой России» Александр Тарнавский рассказал РБК, что уже столкнулся на некоторых телеканалах с представителями ЛДПР, которые «перешли на хамское поведение», хотя в парламенте вели себя нормально.
Дата: 16.08.2016
Копия в Google
Также при расследовании дела об отмывании денег через Bank of New York к фирмам Лучанского вели различные следы; — что Григорий Лучанский пользовался связями, в том числе, и в криминальной среде.
Дата: 16.06.2016
Копия в Google
Непосредственную «работу» с уголовным делом вели первый зам. руководителя СУ СКР по РСО-Алания Марат Пеков и руководитель 1-го отдела СУ СКР по РСО-Алания Алан Козонов.
Дата: 01.12.2015
Копия в Google
Как полагают следователи, Анзор Губашев, Беслан Шаванов и Шадид Губашев вели скрытое наблюдение за Немцовым, в том числе с использование "конспиративного автомобиля марки ЗАЗ".
Дата: 24.11.2015
Копия в Google
Для лидеров тех непарламентских партий, которые до сих пор в выборных кампаниях вели себя более чем скромно, эти усилия могут быть оправданы только возможностью получить от политического статуса реальные финансовые дивиденды.
Дата: 23.11.2015
Копия в Google
В качестве их обеспечения были оформлены поручительства юридических лиц, в том числе JFC Group Holding, Garold Projects Ltd и Whilm Management Ltd. По данным правоохранительных органов, все компании были зарегистрированы по указанию собственников JFC и никакой хозяйственной деятельности не вели.
Дата: 11.11.2015
Копия в Google