Первая — бухгалтеры: они заполняли «первичку» и другие документы, вели учёт в системе 1С. Вторая — юристы: те создавали или покупали фирмы с номинальным учредителями, готовили договоры.
Дата: 16.12.2020
Копия в Google
В 2016 году Навальный и Касьянов вели переговоры о том, чтобы их партии шли на думские выборы единым оппозиционным фронтом, но никак не могли сформировать предвыборный список.
Дата: 24.08.2020
Копия в Google
Переписку от имени этих компаний вели сотрудники инвестбанка, некоторые фирмы делали платежи на карточку American Express Рубена Варданяна и в адрес близких ему людей.
Дата: 05.03.2019
Копия в Google
Потому что это были несвязанные сделки как для Александра, так и для нас. Насколько знаю, два брата вели переговоры о выкупе Александром долей Шалвы в «Россиях», но они не сошлись в деньгах.
Дата: 25.04.2017
Копия в Google
Пока изумленные молдавские полицейские изучали полные печатей коробки, их украинские коллеги вели собственное расследование череды рейдерских атак и в том числе уже упомянутого мошенничества на 4 миллиона долларов.
Дата: 27.07.2016
Копия в Google
Юрист: «Почему вы не вели компьютерный учет платежей, которые по сумме составляли миллионы». Гончарова: «Меня изначально никто не просил об этом». Юрист: «А бухгалтеры, которые проводили эти платежи, они вели компьютерную запись?» Гончарова: «Да, конечно».
Дата: 17.11.2011
Копия в Google
Сотрудник АСК: "Осенью 2003 года мы по прямому указанию Невзлина вели работу по созданию молодежного движения фашистского типа.
Дата: 28.11.2006
Копия в Google
Причем истец, не указывая источник информации, утверждает, что в отношении Босова власти США несколько раз вели расследования, его как минимум трижды опрашивали сотрудники Госдепартамента и ФБР, а осенью 2019-го с ним в Риме несколько часов беседовали федеральные агенты.
Дата: 07.05.2020
Копия в Google
Но когда оперативники попытались получить копии этих записей, начальник УФСБ по Тольятти Сергей Очиров, чьи подчиненные и вели запись, узнав, что речь идет о разговорах Фокса, отказался от сотрудничества.
Дата: 06.07.2001
Копия в Google
А Саида и Асель, которые ранее фигурировали в наших публикациях, вели с Кайратом не только общее домашнее хозяйство, но и довольно диверсифицированный бизнес.
Дата: 05.04.2024
Копия в Google
"Большинство из них вели блоги в поддержку Хиллари Клинтон, все были настроены против Барака Обамы, а некоторые были зарегистрированы на Justsaynodeal.com, сайте, выступающем против Обамы".
Дата: 21.03.2024
Копия в Google
Затем сотрудники Росреестра за взятки помогали новым владельцам поставить участки на кадастровый учет, а работники филиала кадастровой палаты, вовлеченные в преступную цепочку, вели кадастровый учет объектов недвижимости.
Дата: 05.06.2019
Копия в Google
Как стало известно “Ъ”, Салтыков и Блинов вели с акционерами переговоры о приобретении банка «Новация» и внесли определенную сумму за покупку, однако сделка не состоялась.
Дата: 09.08.2018
Копия в Google
В документах сотрудник HSBC называет по инициалам одного из самых известных бизнесменов Австралии Чарльза Баррингтона Гуда (Charles Barrington Goode): «Владелец счета ЧБГ хотел бы, чтобы его называли господин Шоу. Поэтому в ходе всей дискуссии мы вели речь о господине Шоу», — написал этот сотрудник в одном из документов.
Дата: 12.02.2015
Копия в Google
При этом, отмечают в полицейском ведомстве, десятки фирм-однодневок, задействованных в этой преступной схеме, были специально созданы для отмывания денег "и, что традиционно для подобных компаний, не вели какой-либо финансово-хозяйственной деятельности".
Дата: 12.11.2013
Копия в Google
Версия следствия По версии следствия (обобщенно: мэр, УФСБ и прокуратура г. Коврова), Фролов и Загурский на протяжении продолжительного времени вели кампанию по дискредитации главы города Коврова Арсентьева Вячеслава Тимофеевича, публикуя критические заметки на страницах газеты “Ковровские вести”.
Дата: 23.07.2003
Копия в Google