Там же кибермошенник открыто обсуждал с одним из пользователей расценки на транспортировку "чистого кокса" из Венесуэлы и с энтузиазмом реагировал на выгодное предложение — 12 тыс. долларов за килограмм: "Воу, шикарная цена для передачи в нейтральных водах.
Дата: 26.12.2019
Копия в Google
... на территории стран Прибалтики, Польши и ЕС, косовскими албанскими сообществами, действующими в Косово, Албании и странах ЕС. В рамках отмывания денежных средств, полученных преступным путем, ОПС (за это направление (вероятно) отвечает Косман Я.А.) активно использует офшорные схемы и банковские системы Швейцарии и стран ЕС, имеет (в лице гражданина Венесуэлы А.Давидовича) контакт со структурами по отмыванию денег, созданными для группировки ФАРК (Революционные вооруженные силы Колумбии ...
Дата: 27.10.2003
Копия в Google
Все эти попытки привели лишь к тому, что в конце 1995 г. Л.Черной из Венесуэлы прислал в СК МВД письмо, в котором отрицал свою причастность к расследуемым делам и принадлежность ему фирмы Trans-CIS Commodities.
Дата: 15.12.1999
Копия в Google
Среди клиентов "Меркьюри" — китайский телекоммуникационный гигант ZTE, который обвиняют в пособничестве репрессиям против диссидентов на Кубе и в Венесуэле.
Дата: 09.03.2022
Копия в Google
Однако виртуальная угроза извне не отступила: источники в спецслужбах перечислили в разговоре с CBC шесть стран — Китай, Индию, Пакистан, Саудовскую Аравию, Иран и Венесуэлу, — стремящихся повлиять на итоги октябрьских выборов, дабы иметь рычаги влияния на Оттаву.
Дата: 04.10.2019
Копия в Google
При этом он с сожалением отметил, что и за это его страна ничего не получает взамен и вынуждена дружить с Венесуэлой и Ираном, чтобы уменьшить свою зависимость от России".
Дата: 21.12.2010
Копия в Google
Никарагуа, Бразилия, Венесуэла, Ливия, Палестина, Кипр, Ангола, Конго, Босния, Хорватия, Сомали, Ирак, Иран – вот далеко не полный перечень стран, с которыми успешно работал аль-Кассар.
Дата: 11.11.2009
Копия в Google
По данным Управления по борьбе с мафией (DDA) Палермо, у него есть интересы в Венесуэле и контакты с колумбийскими наркокартелями, а также с "Ндрангетой".
Дата: 17.01.2023
Копия в Google
В 2005 году Кехман купил первую плантацию площадью 40 га Dona Laura за $450 тыс. Впоследствии земельные владения Кехмана разрослись до 3 тыс. га — главным образом в Эквадоре, а также в Коста-Рике и Венесуэле.
Дата: 28.08.2012
Копия в Google
Первая десятка стран по оттоку средств в офшоры выглядит следующим образом: Китай ($1,19 трлн), Россия ($798 млрд), Корея ($779 млрд), Бразилия ($520 млрд), Кувейт ($496 млрд), Мексика ($417 млрд), Венесуэла ($406 млрд), Аргентина ($399 млрд), Индонезия ($331 млрд), Саудовская Аравия ($308 млрд).
Дата: 23.07.2012
Копия в Google
Этого достаточно для визитов, например, в Венесуэлу или Китай (ранее Лукашенко приходилось летать туда с промежуточными посадками в нескольких странах).
Дата: 01.06.2012
Копия в Google
Не успели спасатели разобрать обломки в окрестностях Афин, как по лентам новостей прошла новая трагическая весть – в Венесуэле разбился пассажирский самолет MD-80 со 152 пассажирами, принадлежащий колумбийской авиакомпании West Caribbean.
Дата: 14.09.2005
Копия в Google
Также Шакутин неоднократно летал с Лукашенко на государственном борте №1. Нам достоверно известно, что они вместе летали в Китай, Венесуэлу, Катар и ОАЭ. Например, в октябре 2017 года Шакутин и Лукашенко отправились в Абу-Даби.
Дата: 19.09.2023
Копия в Google
Там отмечается, что в список стран попали: Россия, Белоруссия, Венесуэла, Зимбабве, Армения, Иран, КНДР, Китай, Куба, Камбоджа, Киргизия, Лаос, Мьянма, Сербия, Сирия, Судан, Никарагуа.
Дата: 01.02.2021
Копия в Google
— Врезка К.ру] [ИА "Интерфакс", 17.12.2015, "Сноуден попросил политическое убежище в Бразилии": Согласно различным документам, "слитым" экс-агентом, АНБ следило за впечатляющим количеством латиноамериканских правительств, включая Венесуэлу и Эквадор.
Дата: 13.04.2015
Копия в Google
Кроме того, Маттели подозревал своего собственного заместителя — Эудженио Чефиса — в близости к Вашингтону и ЦРУ. *** Витторио Миссони, наследник итальянского модного дома Missoni Витторио Миссони 58-летний Витторио Миссони — сын основателя знаменитой модной марки Missoni 90-летнего Оттавио Миссони — погиб при крушении самолета в Венесуэле в январе 2013 года.
Дата: 22.10.2014
Копия в Google
... Uranium One Вадим Живов, имевший не только два дома в Канаде (один, жилой – вместе с супругой, второй, дачный – индивидуально, общая площадь 912 кв. м), но и канадское гражданство, и год назад входивший в правление "Росатома", и зарубежный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, советник посольства России в Венесуэле Константин Евченко, в течение трех лет декларировавший два земельных участка общей площадью 28 га и дом на 240 кв. м в Доминиканской республике ...
Дата: 22.07.2014
Копия в Google