Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Кредитбанк сверяют с молдавской схемой.

Господа Суровцев, Салугина и Веселов (последним двоим инкриминируется пособничество в совершении преступления.— "Ъ") были задержаны 1 октября. На следующий день Тверской райсуд столицы по ходатайству следствия избрал всем троим меру пресечения в виде ареста. Эдуард Чилингаров для МВД оказался недоступен. Узнав об обращении АСВ в правоохранительные органы, бывший предправления и совладелец Кредитбанка, а также еще трех разорившихся финансовых структур (Инпромтехбанк, Финист-банк и Арго-банк ...
Дата: 08.12.2015 Копия в Google

42. Не тот Чилингаров.

В ходе следствия выяснилось, что займы выдавались без какого-либо обеспечения, а после получения денежные средства выводились на счета других подконтрольных злоумышленникам организаций, в том числе за границу. На данный момент сотрудники ГУЭБиПК отработали шесть фирм, на счета которых было выведено 230 млн руб. По ходатайству следствия Тверской райсуд Москвы заключил под стражу Антона Суровцева, Марину Салугину и руководителя ООО "ТД Караван" Андрея Веселова, на счета которого ушли 23 млн руб ...
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

43. "Моя фамилия нигде звучать не должна. Потому что это залог моей безопасности и обеспечения всего этого".

... телефонных соединений Веселова, Горбунова и Турчака, указывающие на их нахождение одном месте — столичный ресторан "Белое солнце пустыни" — в один из дней осени 2010 года, отмечает "Фонтанка.ру". По словам жены Веселова, запись этого разговора тоже имеется. […] На фоне ситуации с делом Кашина в некотором роде "ополитизировался" литературный фестиваль "Заповедник", посвященный Сергею Довлатову. От участия в нем отказались поэты Сергей Гандлевский, Алексей Цветков, Полина Барскова, а также ...
Дата: 21.09.2015 Копия в Google