Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Спонсору "Спартака" "простили" кражу $15 млн.

В мае 2008 года Банк России отозвал у "Красбанка" лицензию в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации ("отмыванию") доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Дата: 07.11.2011 Копия в Google

22. "Империя" Матвиенко: чем владеет сын губернатора Петербурга.

ООО "Норд–вест менеджмент" реализует проект центра современного искусства "Город Мастеров" практически напротив крейсера "Аврора". ООО "Кронштадтские паруса" должно построить на острове Котлин комплекс с деловыми, торговыми и жилыми объектами, где также расположится объединенная Военно–морская академия (соглашение о ее строительстве подписано в 2008 году между Минобороны РФ, губернатором Петербурга и банком "ВТБ").
Дата: 09.12.2009 Копия в Google

23. Фридмана выследили в Гренаде.

Дата: 07.11.2006 Копия в Google

24. Король и братва.

И тут оперативники вновь вышли на след отставных представителей ГРУ. Выяснилось, что значительная часть товара, причем бесплатно, досталась руководителю фирм «Витус Корпорейшн» и «Вест Холдер» Алексею Мещанову (фамилия изменена по просьбе следствия), который неплохо заработал на этом деле, перечислив выручку на свои счета в банк Credit Liones.
Дата: 20.08.2002 Копия в Google

25. Армянская диаспора

(2) В 1992 г. Армен Манукян, пользуясь связями в армянской уголовной среде, вошел в состав преступной группировки, которая специализировалась на хищении из коммерческих банков кредитов и средств по фальшивым чекам "Россия". Для этого Манукяном в Москве по фиктивным документам было создано ИЧП "Пума". В числе банков, пострадавших от этой группировки - Орбита-банк, "Банк развития - XXI век", страховая компания "Веста", Промстройбанк и другие. Копия в Google

26. Абсолют миллиардера Александра Светакова.

Светаков начинал бизнес в 1993 году, создал банк "Абсолют", который стал основой группы компаний.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

27. Материнский капитал.

Среди клиентов этих фирм также банк «Санкт-Петербург», где Матвиенко до 2010 г. был вице-президентом и остается совладельцем (его фирма «Стрелец-2» владеет 4,121% банка).
Дата: 20.09.2011 Копия в Google

28. Укролигархи.

долл.), Украинский кредитный банк (активы 100 млн. долл.), футбольный клуб "Динамо" (Киев) и ряд облэнерго.
Дата: 24.09.2003 Копия в Google

29. Кредит МВФ в $4,8 млрд. украли.

То, что эмиссары Сергея Степашина прибыли в Швейцарию со столь необычной миссией, неудивительно: еще 22 апреля глава Счетной палаты в очередной раз признал, что не знает, куда делись почти 5 миллиардов долларов, полученных Россией в 1998 году; они, по его словам, «фактически растворились» в тот самый миг, когда были направлены на поддержку ряда крупнейших банков, в том числе «СБС-Агро».
Дата: 28.05.2002 Копия в Google

30. Объект "Вадим".

На этом посту он курирует вопросы, связанные с Федеральной комиссией по ценным бумагам, АРКО, Центральным Банком РФ и Российским банком развития (РБР).
Дата: 30.07.2001 Копия в Google

31. Мрачные тайны "Империала"(1998).

То есть: когда стало ясно, что банк «Лефортовский» выиграет дело и миллионы «Империалу» придется отдать, «кто-то» лишился этих самых миллионов и, видимо, счет нужным примерно наказать Сергея Родионова за «халатность».
Дата: 19.03.2001 Копия в Google

32. Министр с портфелем.

Сам Михаил Юрьевич является учредителем таинственного ТОО "Центр-Мукомол", еще более таинственного ТОО "Мукомол" и некоей странной структуры под названием "Веста СЛ".
... мерзопакостная история с Московским городским банком. Банк этот взял и одномоментно лопнул. С банками это бывает. А его директор, некто Долгов (даже фамилия значимая), попросту испарился. В том смысле, что исчез. С директорами банков это случается ...
Дата: 26.09.2000 Копия в Google

33. Дело банка "Кайрос"

А Лебедев, чтоб не остаться в долгу и не выглядеть глупо, когда эксперты идентифицируют подписи Архиповой и Петрухина как неподлинные, отправил на экспертизу учредительные документы банка «Кайрос». Дальше интересно понаблюдать, как ведут себя персонажи в случае беспокойства, расстройства, недомогания, прочей хвори. По всему видно, что гражданин Лебедев почувствовал себя, как минимум, некомфортно. Иначе зачем суд ни с того ни с сего решил провести экспертизу в бюро независимых экспертиз «Вест». Копия в Google

34. Григорий Слабиков надзирал мимо СРО.

В ячейках банка «Таврический» и «Зенит» были проведены выемки.
Дата: 11.05.2018 Копия в Google

35. В Грузии арестованы счета и имущество экс-президента и его близких.

... в грузинских банках сообщил его адвокат Отар Кахидзе. "С благословения Иванишвили арестованы банковские счета Михаила Саакашвили,— написал адвокат на своей страничке в Facebook.— Сотрудники прокуратуры даже не соизволили перепроверить информацию о том, услугами какого банка пользовался экс-президент, направив приказ сразу во все банки". "Приказ об аресте счетов направляется во все банки, а счета арестовываются в тех из них, где они обнаруживаются",— пояснил "Ъ" сотрудник Ассоциации банков Грузии ...
Дата: 22.09.2014 Копия в Google

36. Михаил Фридман.

В России он известен как 'сынок-олигарх' - сын 'большого' олигарха Александра Смоленского, владельца банка, лопнувшего в 1998 году и разорившего тысячи вкладчиков.
Дата: 18.05.2005 Копия в Google

37. Частные службы безопасности:

Подчеркивается, что одним из первых "президентскую заявку" Касьянова аргументировано поддержал и одобрил "второй после Авена человек в "Альфа-банке" - первый заместитель председателя совета директоров банка Олег Сысуев.
Дата: 06.04.2005 Копия в Google

38. "Новые русские" захватили ТВ

Особый интерес представляет и то, что государственный чиновник выступил учредителем ТОО «Центр-Мукомол», ПКФ «Веста СЛ», ТОО «Мукомол» и, конечно же, печально известной компании «Видео Интернэшнл», но о ней отдельный разговор.
4 марта 1994 года торгово-промышленная группа «БСГ» взяла в банке «Империал» кредиты на общую сумму 1 821 142 доллара США с учетом процентов, обязуясь вернуть деньги в срок до 31 декабря 1994 года. Копия в Google

39. Кто обзавелся "золотыми паспортами" Доминики.

Мустафа Галеб Мухиф (Mustafa Ghalib Mukheef Alktab) Управляющий Центральным банком Ирака (2020-2023 гг).
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

40. Подмосковье растащили по офшорам.

Директором Marcero указана Tatiana Itzel Escobar, а 2558 других компаний, зарегистрированных на ее имя, владеют частными клиниками, торговыми центрами и грузовыми терминалами в Южной Америке, нефтяными вышками на Черноморском шельфе, банками в Молдове и выигрывают многомиллионные тендеры на Украине.
Дата: 20.05.2016 Копия в Google