Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Большая Семья "СИБУРа".

Летом 2001 года "Сибур" стал владельцем убыточного банка КОПФ, которым ранее руководил Александр Мамут.
Дата: 11.01.2002 Копия в Google

22. Акт документальной ревизии

5 июля 1996 года Генеральный директор ОАО "Аэрофлот-российские международные авиалинии" Шапошников Е.И. направил Председателю Центрального банка Российской Федерации письмо №50.11-1326 с просьбой о выдаче лицензии на открытие и ведение счета "Аэрофлота" в швейцарской фирме Andava З.А.(Швейцария), в котором сообщил, что задачи по реализации указанной программы и обеспечение текущей деятельности не могут быть реализованы без изменения системы управления финансовыми потоками компании, так как на ... Копия в Google

23. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

[...] *** "Вывозили Крана с Сахалина не майоры и не полковники, а генералы" Схемы миллиардера заинтересовали федералов Оригинал этого материала © Любовь Барабашова, 25.09.2014, За что владельца сахалинского банка посадили в московский СИЗО?, Фото: РИА "Сахалин-Курилы" Николай Кран Задержание и отправка в Москву «для осуществления следственных действий» сахалинского известного сахалинского предпринимателя, бывшего депутата облдумы, руководителя нескольких крупных организаций и предприятий, в том ...
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

24. Минобороны потратилось на топливо для Сердюкова.

У нее за спиной стоял банк «Таврический» (о нем — ниже. — Р. А.), который и давал обеспечение. Поэтому они освоили где-то 95% всех поставок угля для Минобороны в те годы». Гендиректор «ИК «Таврический» Александр Самойлов сообщил «Новой газете» в своем письме, что банк «Таврический» не выдавал обеспечения компании.
Дата: 26.02.2013 Копия в Google

25. Путин и $5 млрд.

... Путин, который в то время уже был президентом России, а во-вторых, цифрами: говорится о финансовых операциях объемом в 5 миллиардов долларов и перечисляются шесть банковских счетов - в швейцарском, испанском, кипрском и двух германских банках ...
... Force Limited), Швейцария, г. Берн, "Стоджик трейдинг Лтд." (STOJIC Trading Ltd.), "Лимасол - Кипр" (Limassol - Cyprus), "Транс Вест Сервисиз Корпорейшн" (Trans West Services Corporation), г. Уилмингтон, штат Делавэр, США, "Александр Кайзер Им & ...
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

26. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Заемщикам объясняют, что это что-то вроде ипотеки (иногда называют это лизингом) — когда квартира находится в залоге у банка до полной выплаты кредита.
... в мошенничестве арестовали генерального директора МЗК Игоря Алексеева, заместителя гендиректора МКБ Романа Гусельникова (он появлялся в ролике с «инструктажа» для сотрудников кредитных компаний) и президента ООО «Вест Бэнк» Илью Красневского ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

27. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

Представитель ВТБ сообщил, что в 2011 году банк «провел ряд сделок в хай-тек индустрии, так как эта сфера имела высокий потенциал».
Summit Trustees (Cayman) Limited расположен на Большом Каймане на Вест Бей роуд, в 50 метрах от пляжа в торговом центре «Букингемская площадь» между салоном красоты и ликеро-водочным магазином «Большой папа».
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

28. Рейтинг должников Украины.

Корпорация «АИС» также брала кредиты в Мегабанке, Кредит Европа Банке и Омегабанке. Невыполнение взятых на себя обязательств корпорацией «АИС» на сумму более $100 млн. вынудило УкрСиббанк в свое время не только подать в суд, но и просить помощи у посольства Франции. На сегодняшний день группа «АИС» ведёт судебные разбирательства со многими банками, а общая задолженность составляет более $300 млн. дол. 16. Виктор Дзензерский Сумма долга: 245 миллионов долларов Бизнес-империя: корпорация Веста ...
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

29. В Грузии арестованы счета и имущество экс-президента и его близких.

... в грузинских банках сообщил его адвокат Отар Кахидзе. "С благословения Иванишвили арестованы банковские счета Михаила Саакашвили,— написал адвокат на своей страничке в Facebook.— Сотрудники прокуратуры даже не соизволили перепроверить информацию о том, услугами какого банка пользовался экс-президент, направив приказ сразу во все банки". "Приказ об аресте счетов направляется во все банки, а счета арестовываются в тех из них, где они обнаруживаются",— пояснил "Ъ" сотрудник Ассоциации банков Грузии ...
Дата: 22.09.2014 Копия в Google

30. Империя. Системный подход.

Но даже в этом варианте реальное партнерство возможно только в том случае, если финансовые операции проходят через сторонний, не входящий в сферу влияния АФК, банк.
Дата: 15.07.2000 Копия в Google

31. К делу агента пристроили дом.

На данный момент российский банк якобы уже заплатил за нее более 2 тысяч долларов.
В иске супругов указано, что их дом находится «недалеко от официальной миссии Российской Федерации, расположенной в 22-этажном здании № 355 по Вест 255 стрит».
Дата: 21.01.2016 Копия в Google

32. "Вест-капитал" Игоря Путина.

Оригинал этого материала © "Ведомости", 24.04.2012, Фото: "Самарское обозрение" Инвестбанкир Путин Двоюродный брат премьера Игорь Путин, заседающий в советах директоров трех банков, оказался еще и председателем совета мелкой инвесткомпании "Вест-капитал" Галина Камнева Игорь Путин Председатель правления ИК «Вест-капитал» Игорь Путин был заявлен среди участников Венского финансовоэкономического форума стран СНГ и Восточной Европы, который пройдет 26-28 апреля.
Дата: 24.04.2012 Копия в Google

33. Кадры-2008.

Однако напомним, что дело "Бэнк оф Нью-Йорк" завершилось мировым соглашением банка с американской прокуратурой, ни одного представителя российской элиты не признали виновным.
Дата: 15.05.2008 Копия в Google

34. Автопром-2001.

АО «Куйбышевнефть» и Объединенному банку досталось по 10%, а администрации Самары и АвтоВАЗбанку — по 5%.
Дата: 03.10.2001 Копия в Google

35. Объект "Вадим".

На этом посту он курирует вопросы, связанные с Федеральной комиссией по ценным бумагам, АРКО, Центральным Банком РФ и Российским банком развития (РБР).
Дата: 30.07.2001 Копия в Google

36. Процесс над олигархами

Владельцем стал ОНЭКСИМ, опередив банк «МФК» и никому не известное ООО «Реола», которое было готово выложить за предприятие 170 миллионов долларов США. Как позже стало известно МВД, владельцем «Реолы» оказался забулдыга из села Алабушева некто Рашид Исматулин. Копия в Google

37. Дело Хакера №1

Проклятые чухонцы в хельсинкском банке долго расспрашивали Лямина, что это за деньги да откуда, почему он снимает такую большую сумму наличными, и в итоге запугали доктора Лямина до такой степени, что тот сдуру дал финнам свою визитку со служебным "сатурновским" телефоном, то есть тем самым номером, с которого Левин проникал в Ситибанк. Копия в Google

38. Кто обзавелся "золотыми паспортами" Доминики.

Мустафа Галеб Мухиф (Mustafa Ghalib Mukheef Alktab) Управляющий Центральным банком Ирака (2020-2023 гг).
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

39. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

«Фароз» также управляет заправками, спа-салонами, зимним спортивным комплексом, шахтами, банками и другим частным бизнесом.
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

40. Фридмана выследили в Гренаде.

Дата: 07.11.2006 Копия в Google