Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

Более десяти лет назад Мынбаев вместе с группой влиятельных банкиров зарегистрировал в тропической налоговой гавани на Бермудских Островах компанию, которая выросла в империю с оборотом в миллиарды долларов и вкладывала средства во всё — от ...
«Надо проанализировать, были ли причины считать, что деньги, которые попадут в эту компанию через вашу «дочку», в итоге пойдут на взятку ему [министру] или кому-то еще».
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

182. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

У жизни в «Федерации» есть масса плюсов: удовольствия на любой вкус, режим полной секретности, минимум вопросов к происхождению капитала, максимально комфортный налоговый режим.
Среди собственников недвижимости в «Федерации» есть Наталия Мельникова, полная тезка родственницы генерал-майора МВД Александра Мельникова, арестованного в прошлом году, — его подозревают в крупной взятке.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

183. "Педофил на доверии" Александр Сытин.

А вернувшись в Москву, узнала от отца, что на Сытина завели уголовное дело за взятку.
Но больше всего угроз — уголовным преследованием, налоговыми проверками и намеками на физическую расправу — от Сытина поступало тем, кто когда-то называл его «другом» [...] Патологии по наследству Он ведь вообще экономный, Сытин.
Дата: 11.09.2020 Копия в Google

184. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

... на 8 млрд руб. и приговорен к восьми годам колонии), экс-владелец компании «Группа 1520» — подрядчика РЖД Юрий Ободовский (находится в розыске по делу о взятке), бывший гендиректор обанкротившегося девелопера Urban Group Андрей Пучков и многие другие ...
Бывший (времен президентства Виктора Януковича) начальник Следственного управления налоговой милиции ГНА Украины Анатолий Яковинец.[...] Кроме того, в перечне есть член семьи международного террориста Осамы бен Ладена.
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

185. Лошадиные силы Николая Чоулза-Пескова.

В итоге компания никакой деятельности не вела, и 18 сентября 2019 года межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по Москве исключила ее из единого госреестра юридических лиц. Еще один бизнес — ресторанную компанию «Донербургер» — Чоулз ...
А такие «одолжения» от бизнесмена чиновнику сильно похожи на взятку.
Дата: 13.05.2020 Копия в Google

186. Артемий Кызласов задержан за вымогательство взятки в 3 млн руб.

— Врезка К.ру Взятку генеральному директору ОЭЗ «Титановая долина» Артемию Кызласову передал бизнесмен Дмитрий Панов.
Фамилия последнего часто упоминалась в начале 2000-х годов в западноевропейских СМИ. Пресса опубликовала ряд статей об обнаруженных французскими налоговыми службами швейцарских банковских счетах бывшего руководителя оффшорных структур ЮКОСа Елены ...
Дата: 18.02.2020 Копия в Google

187. Евгений Жирков перебрал квадратных метров.

Застройщик многоквартирного дома неоднократно переносил сроки сдачи жилья в эксплуатацию и решил дать взятку площадями в строящемся доме в обмен на общее покровительство.
Свои утверждения активисты подкрепляют выписками из Единого государственного реестра юридических лиц (они подписаны зам. начальника налоговой инспекции по г. Железнодорожный В.Э. Кузнецовой).
Дата: 21.06.2019 Копия в Google

188. Руслан Горринг: от "криминального элемента" до замглавы "Росгеологии".

Тогда сотрудники налоговой полиции провели обыск в доме Ганижевых и обнаружили пистолет ПМ. Магомед в помещении отсутствовал, как было сказано в материалах, в тот момент он укрывался от следствия, но там находился как раз Руслан.
Но чему удивляться, если следователем по этому делу был человек, который сам до этого погорел на крупной взятке, но лишь получил повышение , — сообщил источник, знакомый с материалами дела.
Дата: 31.01.2019 Копия в Google

189. Путеводитель по Женеве.

В июне 1997г, Генпрокуратура РФ направила на имя директора ФСНП Алмазова С.А. материалы, свидетельствующие о грубом нарушении Поповым налогового законодательства, Проверкой, проведенной УФСАП по г. Москве, был установлен факт сокрытия Поповым от ...
Каримова помещена под стражу в Узбекистане за взятку в 300 миллионов евро, полученных от шведского оператора TeliaSonera за выход на рынок Узбекистана.
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

190. Александр Тугушев судится в Лондоне со своим бывшим другом и бизнес-партнером.

Тугушев занимался управлением, Орлов был главным исполнительным директором, Рот отвечал за распределение прибыли и налоговые последствия, Петрик управлял офшорными компаниями из Великобритании (вместе с британскими компаниями в группе «Норебо»), а ...
Заявление против него подала дальневосточная компания «Поллукс», которой Тугушев якобы обещал выделить квоты на вылов 50 000 т минтая за взятку в $3,7 млн, но получил «Поллукс» квоту только на 7000 т. В феврале 2007 года Тугушева и его подельников ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

191. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

... ФСБ выполняли рутинную работу: очерчивали круг возможных подозреваемых, устанавливали местонахождение отдельных документов, согласовывали различные экспертизы, отбирали образцы почерка у свидетелей, осуществляли выемки в налоговых инспекциях и банках ...
Я и написал: требует взятку за общее покровительство», — говорит бизнесмен.
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

192. Расшифровка переговоров главы "Роснефти" и экс-министра экономики.

... между собеседниками, после чего глава «Роснефти» напомнил Алексею Улюкаеву, что после Гоа «есть незавершенное поручение» (именно в Индии, по версии следствия, экс-министр потребовал взятку у господина Сечина) и есть «готовность его исполнить ...
Нам надо заниматься налоговой базой.
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

193. Аудитор с большой дороги.

Но вскоре Смиту этого показалось мало, и он решил повысить должность и зарплату супруги, поставив её на одну из важнейших позиций в аудиторском бизнесе: руководителя налогового департамента.
А может, просто «натуральная» взятка, которую Смит получил за услуги по фальсификации отчётности ККБ?
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

194. Патриот офшорный.

Родня, свояки, товарищи по партии и заморские "налоговые убежища" в "квартирной схеме" вице-премьера Рогозина Оригинал этого материала © "Трансперенси Интернешенл Россия", 22.04.2016, Фото, иллюстрации: via "Трансперенси Интернешенл Россия" Патриот ...
Албуров говорит, что Ливи Исаев мог дать Рогозину взятку, однако мы не можем согласиться с этим утверждением: по нашему мнению, Исаев был нужен в качестве посредника для совершения мены квартир и, возможно, для ухода от выплаты налогов Рогозиными в ...
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

195. Аферы войны.

Следователи из генеральной инспекции Боуэна, из Пентагона и из налогового управления США со временем выяснили, что деньги эти были из Ирака.
Так, в ноябре этого года сержанту Рэю Скотту Чейзу дали год тюрьмы за 1,4-миллионную взятку, полученную им от кувейтских подрядчиков в 2002-2003 годах.
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

196. Дисконтная схема оказалась откатной.

Ссылаясь на одного из бывших сотрудников Cisco он рассказывает, что «в 1990-е со взяточничеством в России все было просто: люди приносили мешки наличных в офисы, но Cisco предоставила инновационный способ давать взятку.
Как выяснилось в ходе расследования, в предыдущие пять лет импорт в Бразилию телекоммуникационного и сетевого оборудования Cisco происходил без надлежащего таможенного оформления, в результате чего к компании возникли налоговые претензии примерно на ...
Дата: 01.04.2014 Копия в Google

197. Богатый тещей депутат заплутал в "Соснах".

Уж не взятка ли это в натуральной форме?
То есть декларации по доходам с 01.01 по 31.12 2012 г. были поданы не позднее 30.03. 2013 г. Соответственно, о доходах депутатов за 2013 г. станет известно к 01.04.2014 г. ****Как пояснили The New Times налоговые юристы, подобные ИП оформляют для ...
Дата: 10.12.2013 Копия в Google

198. "Беспредел" с МТС в Узбекистане перевели на личности.

— Узбекистан — это такое место, где налоговые или любые государственные органы не проявляют волюнтаризм без команды верховных властей.
Поводом стал продемонстированный шведской телепрограммой Uppdrag Granskning документальный фильм о том, как шведско-финская TeliaSonera якобы заплатила Каримовой взятку за приобретение узбекского сотового оператора Coscom.
Дата: 06.11.2012 Копия в Google

199. Кремлевский бизнес Хорохордина.

Основанием для проверки, согласно законодательству, является информация, представленная правоохранительными или налоговыми органами; руководящими органами партий и общероссийских общественных объединений, Общественной палатой и СМИ. Кроме того, согласно закону «О противодействии коррупции», госслужащие обязаны сообщать руководству, прокуратуре и правоохранительным органам о попытках дать им взятку или иным образом склонить к должностным преступлениям, а во вскрытой переписке признаки такого ...
Дата: 11.03.2012 Копия в Google

200. Казино града Петрова.

Как-то: история с так называемой «тамбовско-малышевской ОПГ», в отношении членов которой в Испании проходит крупномасштабное следствие по обвинению в отмывании денег, налоговых преступлениях и участии в оргпреступности.
— Они дали взятку?
Дата: 08.02.2012 Копия в Google