Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Семейные бенефициары Алексея Гордеева.

... в дар от брата квартиры площадью 135,9 кв. м — более 60 млн руб. Варвара числится доцентом кафедры коммерческого права и основ правоведения МГУ. Начинала же карьеру, как нам удалось узнать, она в адвокатском бюро и Федеральной налоговой службе ...
Попавшийся на взятке экс-заместитель главы города обязан своей политической карьерой Алексею Гордееву.
Дата: 25.03.2020 Копия в Google

122. Как "отмывалась" семейная недвижимость Михаила Мишустина.

Это уголовник-контрабандист, отсидевший 5 лет за взятку депутату Вороненкову и прославившийся на всяких налоговых махинациях.
Дата: 29.01.2020 Копия в Google

123. Игорь Кожевников арестован по делу взятках на 1,15 млн руб.

РИА "Новости", 26.07.2019, "Главу пермского УФССП, обвиняемого во взятке, заключили под стражу": Дзержинский районный суд Перми отправил под стражу на 1 месяц 18 дней обвиняемого в получении взятки руководителя управления ФССП России по Пермскому ...
Как, например, это было сделано в налоговой службе», — пояснил «URA.RU» источник, близкий к краевому правительству.
Дата: 26.07.2019 Копия в Google

124. Дмитрию Захарченко посчитали срок с дисконтом.

... из ФСБ Дмитрием Сениным решили получить взятку от владельца сети ресторанов La Maree Меди Дусса. По стечению обстоятельств компания господина Дусса специализируется на поставках рыбы и морепродуктов, а Захарченко в то время как раз занимался борьбой с преступностью в сфере рыболовства и оборота биоресурсов в Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД (ГУЭБиПК) России. Как следует из приговора, полицейский направлял запросы в налоговые и контролирующие органы о ...
Дата: 11.06.2019 Копия в Google

125. Юрий Тимченко попросился из взяточников в мошенники.

Юрий Тимченко попросился из взяточников в мошенники За попытку обмануть "Деловые линии" на 100 млн руб. и получение 4 млн руб. офицера питерского ГУСБ МВД приговорили к 5 годам Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 19.12.2018, Взятка полицейскому ...
Во время встреч Тимченко с уже бывшим главой юрдепартамента «Деловых линий» Сергеем Зиновенко и его товарищем Константином Марченко обсуждался вопрос о прекращении «налогового» дела и разблокировании счетов фирмы.
Дата: 20.12.2018 Копия в Google

126. Как несколько семей поделили рынок частного образования в России.

522 млн руб. — штраф за взятку, выглядящий беспрецедентным для российского правосудия.
Налоговая подозревала его в махинациях с НДС, а ЦБ не пускал банк в систему страхования вкладов.
Дата: 16.11.2018 Копия в Google

127. Прямая линия министров и окружения Путина с Тамбовской ОПГ.

СП «Петродин» — это фирма, которая в 90-е занималась «муниципальным казино» в Петербурге, распоряжения о которых подписал Владимир Путин, причем ее шведско-японский совладелец ранее заявил The Insider, что деньги на взятку питерскому «правосудию» от ...
И он попал к Зубкову в налоговую службу и в последствии женился на его дочке, что обеспечило его карьеру».
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

128. Валерия Маркелова признали донором Дмитрия Захарченко.

По данным “Ъ”, знакомство с подрядчиками РЖД Дмитрий Захарченко завел еще в середине 2000-х в родном Ростове-на-Дону, где он служил в налоговых органах.
В этот момент Роман Воронин и сообщил, что бизнесмен готов рассказать следователям больше, «чем они могут представить, относительно показаний людей, которые дали показания о его посредничестве во взятке».
Дата: 03.10.2018 Копия в Google

129. Автомобильные шины довезли следователей до СИЗО.

Они обвиняются в том, что за взятку отдали ногинской фирме автомобильные шины на сумму около 1,7 млрд руб., которые проходили по уголовному делу в качестве вещественного доказательства.
Между тем, считает следствие, оба фигуранта, скрывая дела от учета «во избежание процессуального контроля», тем не менее проводили по ним следственные действия, включая обыски, допросы свидетелей, назначали налоговую экспертизу и т. п. Не повлияло на ...
Дата: 26.02.2018 Копия в Google

130. Зарплаты министров в 2016 году:

До середины ноября отчетного, 2016 года должность министра экономического развития занимал Алексей Улюкаев, недавно осужденный за взятку.
Федеральный налоговый гигант Самое крупное гражданское учреждение — Федеральная налоговая служба (ФНС).
Дата: 28.12.2017 Копия в Google

131. Экс-президент Бразилии брал недвижимостью.

Бывший президент в течение 2002–2010 годов получил от строительной компании OAS SA взятку в виде трехуровневой квартиры в Сан-Паулу и ее реставрации.
Как считает следствие, Лула да Силва, который в тот момент уже не занимал пост президента, содействовал, в частности, в покупке ВВС Бразилии 36 шведских истребителей и продлении налоговых льгот для автомобильной промышленности.
Дата: 13.07.2017 Копия в Google

132. "Что это — взятка? Никакая не взятка!"

Партнеры планировали другие девелоперские проекты, но из-за кризиса они не состоялись, добавил он. Цели налоговой оптимизации в такой сделке вряд ли ставились: налогов можно было избежать и по договору мены, считает юрист фирмы «Ильяшев и партнеры ...
"Что это — взятка? Никакая не взятка!" Алишер Усманов: усадьбу за $50 млн отдал фонду однокурсника Медведева в обмен на 12 га на Рублевке Оригинал этого материала © "Ведомости", 12.04.2017, Обмен усадьбами, Фото: via buro247.ru Елена Виноградова ...
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

133. Александр Филиппов запутался в силовиках.

Всего месяц назад он был главным фигурантом уголовного дела о хищении полумиллиарда бюджетных рублей, а сегодня объявлен уже налоговым уклонистом, в отношении которого принята мера пресечения — подписка о невыезде.
На языке коррупционеров, хорошо понятном оперативникам, «озвучить позицию» чаще всего означает — предложить взятку, обозначить сумму.
Дата: 20.03.2017 Копия в Google

134. Исповедь нефтетрейдера.

Сам Юман описывает его так: «Представителям «Альфа-Групп» нужны были данные из налоговой инспекции Дании, декларировал ли Гальмонд у себя на родине наличие у него телекоммуникационных активов в России. Такие данные налоговая инспекция Дании в отношении своих граждан по запросам иностранных судов не предоставляет. В итоге, я свел альфовцев со своим знакомым, который раньше работал в налоговой и имел доступ к такой информации. Насколько я знаю, свои обязательства этот человек выполнил и за взятку ...
Дата: 14.09.2016 Копия в Google

135. "Тушканы", "перегруз" и подмена декларации.

Другой причиной распространения контрабанды является отсутствие единой базы у таможенной и налоговой служб.
... и Уварова проводились следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на проверку сведений об их причастности к взятке Наумова, говорится в официальном ответе за подписью следователя по особо важным делам Главного следственного ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

136. Судьи столичного арбитража попались на "кукле".

["Ведомости", 29.04.2016, "Судьи пойманы на взятке": Судьи обладают иммунитетом, который подразумевает сложную процедуру привлечения к уголовной ответственности: согласие на это должна дать Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) по ...
В октябре 2010 года признал незаконными налоговые требования ФНС к "Арбат-Престижу" на 115 млн руб. В конце 2012 года подтвердил иск ФАС о сговоре на рынке каустической соды.
Дата: 29.04.2016 Копия в Google

137. Под Блаттером закачалась кормушка.

У ФИФА, как и у большинства других «гостей» Швейцарии от ООН до ЦЕРНа, есть привилегии внутри страны, защищающие их статус, и определенные налоговые льготы, хотя и не очень существенные.
По их словам, господин Уорнер получил взятку за то, что помог ЮАР стать хозяйкой чемпионата мира 2010 года.
Дата: 03.06.2015 Копия в Google

138. Ильхам Алиев взял трубку.

«Это похоже на коррупцию и взятку», — говорит Ларс Хаммар, офицер полиции в отставке и один из самых опытных следователей Швеции в области финансовых преступлений.
Правительство отложило приватизацию, а в Azercell пришли с многочисленными проверками регулирующие и налоговые органы.
Дата: 29.05.2015 Копия в Google

139. "А если у нас появляется там третий игрок, рынок так называемый?"

Видимо, в целях налоговой «оптимизации» сделка проходила не напрямую, а через фирму-«прокладку» (там аккумулировалась маржа).
Защита уже направила письмо в Следственный комитет, заявив, что Шмелев в сговоре с Пойколайненом и Колесниковым пытались передать мэру Ярославля взятку «в целях искусственного создания доказательств совершения преступления».
Дата: 14.04.2015 Копия в Google

140. Николя Саркози погряз в благодарности Патоха Шодиева.

По информации Le Monde, это была плата за оказанное окружением Саркози влияние на бельгийский суд. Он рассматривал дело о взятке, которую Шодиев и его партнеры Алиджан Ибрагимов и Александр Машкевич (все они основные совладельцы компании ENRC ...
“Отмывание денег уже трудно обнаружить в этих налоговых райских местах, так что если у вас есть свой собственный банк…”.
Дата: 10.10.2014 Копия в Google