Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Под крылом Геннадия Тимченко.

А затем стал указывать для связи свою электронную почту (s.kapasov@rusproinvest.ru) в группе «Русские проекты и инвестиции» (РПИ). Люди из этой группы управляли некоторыми активами Тимченко.
Дата: 11.04.2023 Копия в Google

2. Убийство с Дисконтом. Почему от присяжных прячут свидетелей.

29.08 2006 года в банк были направлены сотрудники МВД и инспекторская группа ФНС. У нас уже к тому времени была информация, что в данном банке ежедневно происходит перевод из безналичных в наличные деньги на сумму около 1,5 млрд.
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

3. Третье "письмо Френкеля".

Источники расшифровки сокращений: scorpion-s, mandalavandals Высокопоставленными лицами в ЦБ РФ лоббируются интересы четырех банковских групп: 1) Крупные госбанки, занимающиеся «обналичкой».
Дата: 07.02.2007 Копия в Google

4. Новый русский Ян Марсалек.

Впрочем, как утверждает Петлинский, интерес Марсалека к Ближнему Востоку объяснялся не связями с российскими спецслужбами и наемниками, а идеализмом: «Ян просто активно не любил терроризм и все время мечтал о группе героев, которые бы победили зло, как в кино».
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

5. Кредиторы проиграли братьям Ананьевым иск в Лондоне на $40 млн.

Истцами в процессе выступили бывшие ВИП-вкладчики Промсвязьбанка, которые приобрели кредитные ноты (облигации, привязанные к кредитному договору) компании Peters International (Cayman) Limited, входившей в группу Ананьевых в 2017 году.
Дата: 18.09.2019 Копия в Google

6. Доверенная "крыша" Вячеслава Кантора.

Конечно, он не такой крупный олигарх как Кантор, хотя Forbes ранее оценивал его состояние в $750 млн. Березкин — председатель совета директоров группы ЕСН (правда, она не имеет ни сайта, ни единого юрлица, и представляет собой несколько разных активов).
Дата: 28.02.2024 Копия в Google

7. Расценки "звезд" на новогодние корпоративы.

Среди "долларовых" звёзд, например, Сергей Светлаков и группа "Иванушки International".
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

8. В доме планируется "комната паники", где семья Авеных будет прятаться от киллеров,

Бизнес-империя Авена построена вокруг "Альфа-банка", крупнейшей частной финансовой группы в России, президентом которой он является. Однако эта компания считается крайне уязвимой на фоне столкновений различных групп, борющихся за то, чтобы получить власть после Владимира Путина, лидера страны, который должен покинуть свой пост в следующем году.
Дата: 10.05.2007 Копия в Google

9. Особенности национальной фотографии.

Фэсэошники записали его паспортные данные, запретили выкладывать фотографии в соцсетях Оригинал этого материала © "Новая газета", 27.05.2012, "Не забудьте колготки телесного цвета, по протоколу не должно быть голых ног", Фото: "Новая газета" Диана Хачатрян Знакомство режиссера с группой «Обеспечение» проходит в актовом зале московского отделения «Единой России».
Дата: 29.05.2012 Копия в Google

10. Роскошные схемы.

Большую часть автомобилей группа компаний импортировала именно через Беларусь.
Дата: 14.12.2023 Копия в Google

11. Андрея Новака из дела на $530 млн приняли дома.

Андрея Новака из дела на $530 млн приняли дома Разыскиваемый США администратор форума кардеров UniCC и лидер хакерской The Infraud Organization арестован ФСБ Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.01.2022, Компьютерная информация оказалась арестной, Иллюстрация: via Xakep.ru Александр Александров В конце минувшей недели Тверской суд столицы избрал меру пресечения четырем россиянам, которым инкриминируется участие в деятельности международной хакерской группы The Infraud Organization.
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

12. Конкурент "Банка России" имитировал миллиард рублей.

Как говорят участвовавшие в оперативных мероприятиях сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД, задокументировать деятельность участников этой преступной группы оказалось весьма непросто.
Цена зависит от качества купюры («вип» и «трэш») и количества.
Дата: 07.04.2020 Копия в Google

13. Кланирование чиновников: должности и господряды.

И эта команда не рассыпается, даже когда руководитель меняет работу: его коллеги и подчиненные тянутся вслед за ним. Такие массовые миграции не всегда означают коррупцию и даже могут вызвать одобрение у окружающих: что плохого, если человек пришел с группой проверенных людей, которые смогут работать без притирки и разногласий?
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

14. "Княгиня Ольга" пришвартовалась к Сечину.

«Танаис» зарегистрирован в Москве по адресу ул. Электрозаводская, д. 24 стр. 1. По этому же адресу летом 2014 года фонд Геннадия Тимченко Volga Recources Limited зарегистрировал три дочерние компании?— «Волга Групп Холдинг», «Волга Ресорсез Холдинг» и «Волга Групп».
Дата: 17.03.2017 Копия в Google

15. "Старые, толстые, страшные".

— Тем, кто попал в группу СТС, из 90 возможных часов налета оставили кому 60, а кому и 40. Меня загоняли по "коротким" рейсам — в какой-то момент я поняла, что уже не знаю, ночь сейчас или утро, какой вообще день недели, а детей толком не видела уже месяц.
Дата: 22.02.2017 Копия в Google

16. Бойня на Рочдельской: КГБ против фанатов Шакро Молодого.

По нашим данным, часть из собранной «группы быстрого реагирования» работает в наружном наблюдении, кто-то — в личной охране Калашова, а кто-то сопровождает «воров в законе», прибывающих в Москву с «деловым» визитом к Шакро Молодому.
Дата: 17.12.2015 Копия в Google

17. Сенаторы в деле.

... ООО «Гранд Сити» (оптовая торговля зерном), Фабрика особой медицины «Биолайф» (разведение водных пресмыкающихся и лягушек), ООО «Нат» (выращивание свеклы, выращивание крупного рогатого скота), ООО «ВИП Бейсуг» (животноводство, растениеводство ...
Вопросы по поводу тайного бизнеса можно было бы задать сенаторам Виктору Абрамову (будучи парламентарием, он получил депозитарные расписки на акции «Евраз Групп С.А.» и приобрел полмиллиона ценных бумаг ОАО «Мечел»), Андрею Голушко (увеличил свою ...
Дата: 20.11.2014 Копия в Google

18. Толстосумы "на крыльях".

Совладелец ТНК-ВР Вексельберг летает на Bombardier Challen­ger, глава «Альфа Групп» Михаил Фридман — на Bombardier Global­ Express, сенатор-миллиардер Сулейман Керимов — на Boeing Business Jet (BBJ) (50–60 млн $), таких в России не больше пяти штук.
Дата: 02.06.2010 Копия в Google

19. Хроники 1999–2009 гг. Убийство первого зампреда Центробанка Козлова.

— В следственной группе работало вначале человек 20 (к концу следствия — человек 10), и нас никто не подгонял, никаких “установок” от руководства мы не получали.
Дата: 10.08.2009 Копия в Google

20. Замминистра МВД Игорь Зубов и набитый налом самолет.

После получения от соучастника преступной группы Синюкова Н.В. вышеуказанной информации относительно расчетного счета, он (Сорокин П.П.), в неустановленное время, но не позднее 17 декабря 2018 года, обратился к Салиховой Р.Р., так как она являлась ВИП клиентом в ДО № 9038/01106 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Вяземская, д.4, для того, чтобы Салихова Р.Р. обратилась к сотрудникам указанного офиса за помощью в снятии денежных средств по нотариальной доверенности 77 АВ ...
Дата: 29.01.2021 Копия в Google