Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Виргинский Анатолий". Результатов: анатолий - 3801 , виргинский - 767 .
Результаты с 1 по 20 из 109.

Результаты поиска:

1. "Кредитная карусель" Анатолия Тернавского.
Мы получили доступ к переписке юристов, которые называют компаниями Тернавского кипрскую Steeleron Investments Limited и две компании на Британских Виргинских островах: Caplan и Tibbet. В октябре 2011 года юрист Петр Васкэ написал письмо кипрскому провайдеру бизнес-услуг Meritservus, в котором упомянул, что последний открыл «для них» три эти компании. При этом Васкэ называет Анатолия Тернавского своим партнером и клиентом Meritservus.
Дата: 20.11.2023 Копия в Google
2. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.
Новым владельцем судна вместо офшора Opus Enterprises Limited с Британских Виргинских островов стало ООО «Юркон», которым некоторое время до этого владела Марина Мордашова, жена миллиардера.
... житель Конаково Анатолий Наумов, который на таможне был обозначен как получатель GV. Впрочем, Наумов — капитан яхты, а не конечный владелец. В телефонных книгах других пользователей его номер так и записан: «Анатолий Капитан» и «Анатолий Катер ...
Дата: 02.11.2023 Копия в Google
3. Анатолий Мотылев обанкротился лично.
Арбитражный суд Москвы признал банкротом бизнесмена Анатолия Мотылева, контролировавшего ранее четыре разорившихся банка, в том числе банк «Российский кредит», входивший в топ-50 в России. Суд в понедельник перешел от процедуры реструктуризации долгов, введенной в январе 2017 года по заявлению зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании «Флауари Девелопментс Лимитед», к процедуре реализации имущества Мотылева, проживающего в настоящее время в Великобритании.
Дата: 20.02.2018 Копия в Google
4. Как "сапожник" Верховного суда Жуков "обувает" Внешэкономбанк.
Эксперт обратил внимание, что 81% совместной с банком компании принадлежит оффшору, которым владеет другой оффшор, владелец которого в свою очередь — фирма на Британских Виргинский островах.
Одним из таких покровителей был еще один VIP-расхититель денег госкорпорации — бывший член правления, зампред банка Анатолий Балло.
Дата: 25.12.2012 Копия в Google
5. Марина в Геленджике в надежных руках
Оставшиеся 50% — у Universal Managment Capital Ltd (зарегистрирована на Британских Виргинских островах).
Генеральным директором и единственным акционером «ТРК Инвеста», по данным ЕГРЮЛ, является Анатолий Валерьевич Ермолаев.
Дата: 20.01.2017 Копия в Google
6. Активы Райкина и Полянкина тянут на 3 млрд руб.
... зарабатывает на своих отеле и ресторане, Фото: oknovmoskvu.ru, Life.Ru, Иллюстрации: Life.Ru Павел Кочегаров Анатолий Полянкин и Константин Райкин (справа) Бутик-отель, офисный центр, ресторан и конференц-зал — так выглядят бизнес-активы руководства ...
Ей через фирму "Бизнес-центр" владеют кипрский и виргинский офшоры.
Дата: 07.11.2016 Копия в Google
7. В семье не без иноагентов.
Анатолий Выборный Выборный родился в Украине, а именно в Шепетовке, в Хмельницкой области.
Его имя можно найти также среди руководителей и бенефициаров компаний из Панамы (Custodia International Services Corp), Бербуд (Cloud Air Services Ltd), Британских Виргинских островов (Gilead Enterprises, Rainco Holdings) и Австрии (LPG Project ...
Дата: 18.05.2022 Копия в Google
8. Краденый успех подававших надежды героев "Форбса".
Также под подозрения попал мальтийский брокер Exante, основанный российскими трейдерами Алексеем Кириенко, Анатолием Князевым и Владимиром Масляковым.
... россияне Давид Амарян (David Amaryan), глава зарегистрированной на Британских Виргинских островах Ocean Prime Inc., действовал в связке с Николаем Слепенковым (Nikolai Slepenkov), владельцем фирмы Escada Logistics (также Британские Виргинские острова ...
Дата: 13.08.2015 Копия в Google
9. Владимир Слуцкер "приказал сфабриковать уголовное дело против … Алексея Козлова".
«На решение Алексея повлияло убийство бывшего главы УФСБ по Подмосковью и начальника службы безопасности Слуцкера Анатолия Трофимова и его жены, а также конфликт основных акционеров их бизнеса», — объяснила Романова.
... Самойлов Э. Чтобы данное заявление Самойлова Э. отвечало требованиям легитимности в праве, применимом на Британских и Виргинских островах, которое регулируется Законом о компаниях БВО 2004 года, необходимо выполнение значимых требований к документам ...
Дата: 14.09.2010 Копия в Google
10. Шеф поваров Дмитрий Лукашенко.
Управляет рестораном Fabriq Наталья Садовская (Ярмоленко) — дочь Анатолия Садовского.
Tirmen Development — это офшор на Виргинских островах, косвенно связанный с фирмами Ромео Абдо.
Дата: 05.12.2023 Копия в Google
11. Украинские чиновники вывернули карманы.
... права собственности в более чем 100 компаниях в Украине, России, Польше, Испании, в Венгрии, Литве и КНР, на Кипре, Британских Виргинских островах и в Нидерландах, и доходы — зарплату в сумме 121 054 грн, проценты в сумме 12 375 404 и инвестиционные ...
— Врезка К.ру] Прецедент в процессе декларирования создал и депутат от БПП Анатолий Матвиенко. Он задекларировал как свою собственность церковь. Коллеги по фракции пояснили "Ъ", что этого требует украинское законодательство. "Анатолий Матвиенко ...
Дата: 31.10.2016 Копия в Google
12. На ком горит "панама".
Крупнейшими из них являются структуры Бориса и Игоря Ротенбергов, Алишера Усманова, Искандера Махмудова, Даниила Хачатурова, Анатолия Карачинского, Дмитрия Пумпянского, Давида Якобашвили, Захара Смушкина, Германа Хана, Евгения Гинера, Александра Несиса, Сергея Генералова, Ахмета Билалова, Романа Троценко. Большая часть информации о владении этими предпринимателями долей в компаниях преимущественно на Британских Виргинских островах (напомним, более 60% записей в «панамском архиве», по оценкам ...
Дата: 11.05.2016 Копия в Google
13. Офшорное счастье министра.
Сам Абызов владеет оффшорной компанией «Cushendal Ventures Limited» (Британские Виргинские Острова), через которую проходят значительные денежные суммы.
Анатолий Чубайс и Михаил Абызов (справа) Таким образом, госчиновник по сути является одним из наиболее близких к Анатолию Чубайсу лиц, всеми правдами и неправдами в течение почти 10 лет стремящегося разрушить единую энергосистему страны и, вычленив ...
Дата: 22.06.2015 Копия в Google
14. Чекистский оберег Алекперова.
В случае ЛУКОЙЛа фирма Aventura Service была зарегистрирована на Британских Виргинских островах.
Как выяснила «Новая», БТК связана с акционерами «Банка Санкт-Петербург», среди которых родственники бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова (его сын и сестра), муж председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко — Владимир Матвиенко, и брат ...
Дата: 07.07.2016 Копия в Google
15. Делят мебель.
В Сингапуре суд наложил арест на 12 картин, среди которых есть работы Модильяни, ван Гога, Моне, Дега, Ротко и Гогена, говорится в иске, поданном на Британских Виргинских островах.
Лучшие силы Разводом Рыболовлева с супругой со стороны бизнесмена займется его доверенный человек, юрист по образованию Анатолий Лебедев.
Дата: 24.07.2009 Копия в Google
16. Венгерский фактор и Семен Могилевич.
90 процентов ее акций поделили между собой Промышленно финансовый концерн «Славутич» и неизвестная фирма «Ньюпорт менеджмент Лимитед» с острова Тортола (Британские Виргинские острова).
Анатолий Цура же был Финансовым Вице-президентом компании YBM. *** Оригинал этого материала © Whoiswho.ru А.А.Мухин Справка Семен Юдкович Могилевич (Сева, Сеня, Сергей Юрьевич, Гловастый Папа), 1946 года рождения, уроженец Украины (ее западной части ...
Дата: 13.08.2004 Копия в Google
17. Максима Финского ищут в Нью-Йорке.
Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.10.2015, Фото: Fotoimedia Максима Финского ищут в Нью-Йорке Сергей Янчуков требует с бывшего топ-менеджера "Норникеля" $160 млн Анатолий Джумайло, Андрей Райский, Николай Зубов Максим Финский Как стало ...
Бизнесмен судится со структурами "Мангазеи" на Британских Виргинских островах и в Канаде, требуя $185 млн компенсации за продажу доли в WTG. Российский мобильный господина Финского вчера не работал, письма на его личную почту также не доходили.
Дата: 16.10.2015 Копия в Google
18. Экс-главу "Центра Хруничева" состыковали с офшором.
... Martin, но в середине 2000-х Lockheed занялась реструктуризацией бизнеса и решила продать контрольный пакет ILS. В октябре 2006 года 51% ILS у Lockheed выкупила компания Space Transport Inc. (ST), зарегистрированная на Британских Виргинских островах ...
... энд Туш СНГ», по которому 51% акций ILS оценивались в пределах $320–370 млн. Возглавлявший в то время Рос­космос Анатолий Перминов санкционировал приобретение акций ILS и весной 2008 года «Центр Хруничева» перечислил ST $320,8 млн из привлеченного ...
Дата: 29.12.2014 Копия в Google
19. Головлев оставил $100 млн.
Областная прокуратура нашла «челябинские деньги» в банках Кипра и США Нина Землянская Скандал после смерти Головлева разгорается Как сообщил прокурор Челябинской области Анатолий Брагин, следователи нашли «челябинские» деньги, полученные от незаконной приватизации, в банках Кипра, Германии, Великобритании, США и Виргинских островов.
Дата: 29.08.2002 Копия в Google
20. Бывшая половина претендует на лучшую.
Наталия Потанина требует от экс-супруга доли в "Норникеле" и "других значимых активах семьи" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 30.04.2015, Фото: PhotoXpress Бывшая половина претендует на лучшую Анатолий Джумайло, Денис Скоробогатько, Анна ...
На Кипре или на Британских Виргинских островах",— говорила она. Данные реестра Кипра подтверждают, что Владимир Потанин стал собственником "Интерроса" уже после развода с супругой (см. справку).
Дата: 30.04.2015 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6

Последние запросы

Михаил Александрович Исаев
Окунь
Капустин
анисимов алексанÐÂÂÂ
Консорциум "РосЕвроГрупп"
Спектор
Черепанов Сергей Иванович
Управление экономической безопасности
Гувд по г. Москве
Школы фсб
Буряк павел
Алмазов
Васильевич
род
Управление экономической безопасности
Угрожал адвокату
Тарасов юрий
Управление экономической безопасности
Председатель арбитражного суда
Управление экономической безопасности
Маркин владимир владимирович
Капустин
Консорциум "РосЕвроГрупп"
Управление экономической безопасности
Инвест холдинг
Богатые дочки
Спектор
Управление экономической безопасности
Граф
Кузнецов сергей александрович
Вадим
Пожизненно
За что убрали кудрина
Рудников
Бизнес недвижимость
Мандрова
Курбатов михаил
Быстров Андрей викторович
За что убрали кудрина
Акимов Юрий Николаевич
Рагозин
Управление экономической безопасности
Моргачев
Максимов Евгений Андреевич
Золотарёв Вадим Владимирович
Руководитель департамента
Дмитриева ирина николаевна
Городилов
Контракт с Нафтогаз Украины
Тимофей генерал

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru