Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. У Когана нашелся партнер.

“Многие считали Когана крупнейшим владельцем ПСБ, поскольку он всегда занимал более высокие посты в банке и был более публичной личностью, — говорит аналитик S&P Екатерина Трофимова.
Дата: 19.07.2005 Копия в Google

82. Таможня устояла на "Трех китах".

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.06.2003 Таможня устояла на "Трех китах" Суд не поверил Генпрокуратуре и ФСБ дело ГТК Екатерина Заподинская Сотрудники ГТК Марат Файзулин (слева) и Александр Волков оправданы судом, но Генпрокуратура обещает ...
Владелец торгового центра "Три кита" и мебельного центра "Гранд" Сергей Зуев и его партнер Андрей Латушкин, гендиректор обоих предприятий, фигурируют в этом деле как потерпевшие, от которых высокопоставленные таможенники Волков и Файзулин якобы ...
Дата: 05.06.2003 Копия в Google

83. Сорос и Нобель не поделили дом.

... в здание как его новый владелец. – В чем суть конфликта между вами и ИОО? – В Фонде Сороса были очень удивлены моему появлению. Реакция была примерно такая: как вы посмели купить здание, в котором мы находимся? Его купить можем только мы. Я пытался поднять арендную ставку за здание (оно площадью 2000 кв. м) хотя бы до $50 тыс. в месяц (это примерно половина от рыночной ставки), но мне не удалось даже это. На первой нашей конфликтной встрече с президентом фонда Екатериной Гениевой присутствовали ...
Дата: 24.07.2002 Копия в Google

84. Белозерцеву и Шпигелю насчитали коррупционный доход.

Судья Екатерина Степина приговорила Шпигеля и Белозерцева к длительным срокам — 11 и 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
ООО «БИОТЭК» Владельцы (данные «СПАРК-Интерфакса»): Евгения Шпигель (77%), АО «МФПДК «Биотэк» (23%, бенефициар — Евгения Шпигель, 100%).
Дата: 29.01.2024 Копия в Google

85. Дичь Андрея Бокарева.

Он же с 2021 года владелец ООО «Элит Сервис+» ИНН 6914013405. А еще он владелец 50% ООО "ТоргОптим" (ИНН 7705665504). «Торгоптим» — владелец одного из магазинов Дьюти Фри в аэропорту "Внуково". А бизнес-партнером Самченко по ООО "Торгоптим" до своей смерти была Екатерина Качур.
Дата: 22.12.2022 Копия в Google

86. Бриллиантовая рука Коломойского.

Владимир Зеленский и Екатерина Вербер При этом в публикациях о петербургской компании отсутствовали ссылки на официальные документы.
Это полугосударственная организация, ведущая на территории карликового государства официальный реестр бенефициарных владельцев.
Дата: 25.04.2022 Копия в Google

87. Алексей Лященко залег на дно.

Алексей Лященко залег на дно Бывший владелец группы "Новик" и депутат Госдумы заочно арестован за невыплату зарплат на более чем 200 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.01.2022, Промышленник сбежал от долгов, Фото: mvestnik.ru ...
По данным «СПАРК-Интерфакс», совладельцами компании являются бывшие члены совета директоров АО «Совтехэнерго» Екатерина Балаева и Владимир Шевченко.
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

88. Алексей Хотин растратил почти всю "Югру".

Алексей Хотин растратил почти всю "Югру" Второе дело против экс-владельца банка довело сумму хищений до 290 млрд руб. Оригинал этого материала © "Ведомости", 16.09.2019, Хотин растратил почти всю "Югру", Фото: ИА "РБК" Екатерина Литова Алексей Хотин Против бывшего владельца рухнувшего банка «Югра» Алексея Хотина возбуждено второе уголовное дело: он обвиняется в растрате (ст. 160 ч. 4 Уголовного кодекса) 283 млрд руб. средств банка.
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

89. "Здоровую ферму" потрошили по вексельной схеме.

Об этом “Ъ” сообщил конечный владелец группы банк «Траст».
В итоге приговора ожидают Евгений Наруков, Ольга Труфакина, Екатерина Цветкова, Юрий Вдовин, Виталий Мордовцев; главы строительных организаций, не оплативших работы подрядчиков, Виктор Алексеев, Павел Шестаев, Андрей Мацулевич; номинальные директора ...
Дата: 12.09.2019 Копия в Google

90. Top-88 (Forbes-2015).

Основной владелец компании Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti и др.) Амансио Ортега переместился с третьего на четвертое место.
[Forbes.ru, 02.03.2015, "Богатейшие люди России в мировом рейтинге Forbes": В мае 2014 года Потанин развелся с супругой Наталией и женился во второй раз на подчиненной по имени Екатерина, у пары уже родился ребенок.
Дата: 03.03.2015 Копия в Google

91. Австрийские корни резиденции украинского президента.

... у Венского леса, Фото: Reuters, via The New Times, Иллюстрация: via The New Times Марчич Ольга, Селиванова Екатерина Андрей Клюев (слева) и Сергей Клюев (справа) Евросоюз опубликовал список украинских чиновников, в отношении которых будут применены ...
На пресс-конференции в Ростове-на-Дону 28 февраля 2014 года Виктор Янукович, помимо цены покупки, рассказал про Межигорье много интересного: «Я являюсь официальным владельцем дома в 620 квадратных метров — там, в «Межигорье».
Дата: 13.03.2014 Копия в Google

92. Глеб Фетисов вышел из бизнеса и вернулся в наручниках.

При этом он подчеркнул, что в банке зависли его собственные средства — около 2 млрд руб., а по соглашению с новыми владельцами он имел право подачи регрессивного иска.
Наиболее известные из них — кинорежиссер Никита Михалков, потерявший более 300 млн рублей, и волейболистка Екатерина Гамова, хранивщая на депозите в «Моем банке» около 90 млн рублей.
Дата: 03.03.2014 Копия в Google

93. Миллиардеры с видом на Гайд-парк.

Екатерина Тейн, партнер компании Chesterton, пояснила BFM.ru, что такая дорогая недвижимость в Англии, как правило, оформляется не в личную собственность, а на компанию (траст). «Это делается в целях минимизации налогообложения». Она также пояснила, что выяснить, кто является владельцем той или иной недвижимости в Англии намного труднее, чем в Америке, где такая информация есть или в открытом доступе, или выдается по запросу любого лица.
Дата: 05.03.2013 Копия в Google

94. Владельца "элитного наркопритона" We Are Family Disco Hotel задержали за взятку.

Синиша Лазаревич (слева), Михаил Козлов и Екатерина Витебская [BFM.Ru, 21.07.2010, "Владелец клуба We are Family Disco Hotel оказался за решеткой": Клуб We are Family Disco Hotel открылся в сентябре прошлого года.
Дата: 22.07.2010 Копия в Google

95. "Трех китов" вывели на чистую воду.

Суд признал находившихся под стражей бывшего владельца центров "Гранд" и "Три кита" Сергея Зуева, его заместителя и генерального директора ООО "Альянс-96" Андрея Латушкина, бывшего руководителя компании "Сэфтранс" Андрея Саенко (на его складах хранилась контрабандная мебель, он же являлся организатором контрабанды), а также экс-начальницу отдела внешнеэкономической деятельности "Гранда" Екатерину Леладзе виновными по ч. 4 ст. 188 УК РФ ("Контрабанда") и ч. 4 ст. 174 УК РФ ("Легализация ...
Дата: 02.04.2010 Копия в Google

96. Фридмана опять позвали к барьеру.

... обвинил его во лжи Екатерина Заподинская, Анна Волкова, Елена Киселева Владелец издательского дома "Коммерсантъ" Борис Березовский заявил вчера о подаче им иска в Королевский суд Лондона к главе "Альфа-групп" Михаилу Фридману. Поводом для иска послужило прошлогоднее выступление господина Фридмана в передаче НТВ "К барьеру", в котором тот заявил, что господин Березовский в 1999 году угрожал ему в связи с намерением Альфа-банка дать кредит "партнерам" тогдашнего владельца ИД Владимира Яковлева на ...
Дата: 01.04.2005 Копия в Google

97. Откуда берутся средства на дорогие "бархатные революции"?

Команду адвокатов Джорджа Сороса возглавляет сын начальника управления кадров ФСБ России Екатерина Соколова Сегодняшние события в Украине, и это признают западные наблюдатели, не могли стать лишь следствием проявления народного гнева по отношению к ...
Напомним, эта история началась в 1999 году, когда ИОО заключил с владельцем здания - компанией «Сектор-1» долгосрочный договор аренды с правом дальнейшего выкупа недвижимости по цене 9 миллионов долларов США. Спустя три года руководство «Сектора» с ...
Дата: 17.12.2004 Копия в Google

98. Русская прачечная с немецкой пропиской.

Кому: Следственный комитет МВД России Касательно: подозрения в отмывании денег и создании преступного объединения Конкретно: Вольф и Уве Пфайффле, Сергей Зуев, его партнеры Андрей Латушкин и Василий Кузьмин, переводчица Екатерина Леладзе... Формальным поводом к расследованию стало заявление австрийского Raifeisenbank, датированное 1999 годом. Банкирам показалось подозрительным, что немецкий гражданин Вольф Пфайффле, владелец небольшой фирмы с уставным капиталом в 50 тыс. немецких марок ...
Дата: 19.06.2003 Копия в Google

99. Дело Хакера №1

Например, в "Сатурн" захаживает солидный мужчина примерно 50 лет Евгений Владимирович Корольков, ранее не судимый и работавший водителем автобуса, а ныне владелец двух оффшорных компаний с офисами в Сан-Франциско и счетами в тамошних банках. У Королькова есть жена Екатерина на двадцать лет моложе его. У жены Екатерины есть личный счет в сан-францисском банке. Копия в Google

100. Бизнес-модель Андрея Акимова.

С 2008 года владельцами Caravagio были кипрская Gatehall и Fomen Worldwide c Британских Виргинских островов (BVI).
Татьяна и Елена Ковалевы, Екатерина, Дмитрий и сам Вадим Бакатин числились бенефициарами траста до конца 2014 года — в декабре траст ликвидировали.
Дата: 13.03.2024 Копия в Google