Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Павел Фукс "кинул" дольщиков московского ЖК Sky House.

... по делу в отношении Павла Фукса составляет около 6 млрд рублей Павел Фукс Объявленный в международный розыск по делу о мошенничестве украинский бизнесмен, владелец компании "Мосситигрупп" Павел Фукс нанес ООО "Олтэр" ущерб в размере 6 млрд рублей ...
... Ранее в суде сообщили, что следствие просит арестовать его брата - бизнесмена-девелопера и экс-совладельца сети блинных "Теремок" Романа Фукса, которому, по данным источника, вменяется мошенничество при строительстве дома на Мытной улице в Москве ...
Дата: 07.10.2019 Копия в Google

222. Тайные угодья Тимура Иванова.

После развода Светлана получила от Михаила Маниовича половину квартиры на Поварской улице в центре Москвы; площадь квартиры 317,2 кв. м, первый владелец квартиры — Михаил Маниович, он приобрел квартиру в 2013 году, следует из данных Росреестра.
Дата: 20.06.2019 Копия в Google

223. "Испанское Акулинино" Сергея Чемезова и Владимира Артякова.

Выгодный кредит 7 апреля 2008 года пенсионерка из Москвы Анна Курепина подписала кредитный договор с компанией Delco Networks, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.
Кто стоит за этой фирмой, выяснить сложно; для владельца были выписаны акции на предъявителя, гарантирующие почти полную анонимность.
Дата: 29.03.2019 Копия в Google

224. "Схема" TeleTrade Владимира Чернобая.

... владельцу TeleTrade Владимиру Чернобаю и его племяннику Олегу Суворову, курировавшему финансовый блок компании, обвинения предъявлены заочно, в ближайшее время их планируют объявить в розыск. Следственно-оперативные мероприятия в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении организаторов мошеннических схем, сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ и их московские коллеги проводили в течение нескольких дней более чем по 30 адресам в Москве и ...
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

225. Черногория сдала России "кассира" банкира Сергея Вострикова.

... могут оформить договор, наставить печатей и забрать деньги", Фото: via finparty.ru Сергей Кудрявцев, Елена Колебакина, Виктор Османов Сергей Востриков Без страхового возмещения может остаться 681 вкладчик «Камского горизонта» в Москве — их вложения, как заявило накануне АСВ, попросту не были оформлены, а деньги исчезли. Сейчас с мошеннической схемой разбирается полиция. Бывший владелец банка, экс-мэр Челнов Рафгат Алтынбаев разводит руками: все это происходило уже после продажи банка москвичу ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

226. Развод Павла Гусева на 30 млрд руб.

Дело супругов будет рассматриваться в Пресненском районном суде Москвы. 69-летний Павел Гусев является владельцем и главным редактором издательского дома «Московский комсомолец», включающего в себя 84 издания, рекламно-информационное агентство, аудиторскую фирму и ряд других компаний. Его 45-летняя супруга Евгения Ефимова, с которой они состоят в браке уже более 20 лет, возглавляет Объединенную редакцию изданий мэра и Правительства Москвы.
Дата: 23.08.2018 Копия в Google

227. Сулейман Керимов отдает последнее.

Согласно картотеке арбитражных судов Москвы и Дагестана, в 2012–2013 годах «Авиалинии Дагестана» была ответчиком по делу о банкротстве, одним из истцов по которому проходила аффилированная с «Нафта-Москва» Arolia Holdings. Торги прошли в июне 2014 года, в них участвовали две компании. Первая заявка поступила от ОАО «Международный аэропорт «Махачкала», основным владельцем которого тогда являлась Doxa Investments Ltd, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, сообщал сайт «Кавказский ...
Дата: 15.02.2017 Копия в Google

228. "Черкизоны" на дороге.

Более того, консолидируя на ядовитой территории фруктово-овощные поставки в Москву, владельцы «Фуд Сити» называют это заботой о «продовольственной безопасности России».
Дата: 11.11.2015 Копия в Google

229. Санация имени Арефьева.

... суде г. Москвы 65 млн рублей (а с его приятеля и непосредственного руководителя в “Банке высоких технологий” Игоря Шапиро сразу 938,4 млн рублей). Забавная выходит история: одной рукой АСВ щедро выдает деньги банкирам с сомнительной репутацией, а другой годами пытается получить обратно то, что они уже освоили. Стоит ли потом удивляться, что средства в АСВ уже близки к исчерпанию и агентству приходится обращаться за кредитом к ЦБ. Довольно интересная ситуация сложилась и с новым владельцем РНКБ ...
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

230. В Петербурге проворовало трубы.

... которые прицепили к пассажирскому поезду Санкт-Петербург—Москва. [Фонтанка.Ру, 30.11.2012, "Фигуранты дела комитета по энергетике отправляются в Москв": По данным "Фонтанки", в Москву в изолятор на Петровке, 38 отправляются 7 фигурантов, которые задержаны в порядке 91 статьи УПК РФ до предъявления обвинения. Суд по избранию им меры пресечения должен состояться 30 ноября в Москве.[...] Среди тех, кто будет доставлен в Москву — трое сотрудников "Петрокома", в том числе и его владелец Андрей Кадкин ...
Дата: 30.11.2012 Копия в Google

231. Доля профессора.

Новых владельцев «Гранда» больше никто не беспокоит. Компания «Грандтитул» в этом году выкупила за $320 млн недостроенный небоскреб, предназначавшийся при Юрии Лужкове под резиденцию столичного правительства в Москва-Сити. Так что Рагимов скоро будет совладельцем и небоскреба. От смены власти в Москве дела партнеров Рагимова не пострадали. После отставки Юрия Лужкова собственники ГАО ВВЦ, правительство Москвы и федеральное правительство договорились начать реконструкцию территории бывшей ВДНХ.
Дата: 28.09.2012 Копия в Google

232. Дело бывшего префекта превращают в семейное.

Обеих женщин заявительница, так же как и бывшего префекта, считает причастными к хищению средств и выводу активов из сочинской компании "Олимп-2014", основным владельцем которой является госпожа Батурина. Представители Юрия Хардикова назвали действия предпринимательницы пиаром. О новом обращении в правоохранительные органы Елены Батуриной "Ъ" рассказала ее адвокат Марина Горбачева. Жена экс-мэра Москвы намерена добиваться уголовного расследования в отношении Зинаиды Садовниковой и Ирины ...
Дата: 10.08.2012 Копия в Google

233. ОПГ имени Дегтярева.

Сейчас «ВВСК» возводит несколько жилых кварталов в Нижнем Новгороде, здание Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, промышленного здания на Волгоградском проспекте в Москве и т.д. И опять квартиры в жилых домах принадлежат тому же «ВВСК», а в промышленном здании компания имеет долю. Хотя на самом деле владельцами всех этих объектов являются «давние знакомые» оперативников МВД РФ.
Дата: 20.06.2012 Копия в Google

234. CARманник.

Оригинал этого материала © igolkin, 15.06.2012, Фото: "Авторевю" CARманник Как президент Клуба классических автомобилей Борис Баженин кредиты "угонял" Владимир Есин Борис и Надежда Баженины Имя Бориса Баженина прекрасно известно в кругу любителей автоэкзотики — ведь он президент престижного «Ралли Клуба классических автомобилей», объединяющего владельцев так называемых «олд-каров» — классических ретро-автомобилей. Клуб часто устраивает показательные пробеги и ралли по Москве и Подмосковью.
Дата: 15.06.2012 Копия в Google

235. Странные смерти в афере с фондом Hermitage.

... Шварев Генпрокутатура РФ затребовала материалы об обстоятельствах гибели владельца "Универсального банка сбережений" Семена Коробейникова. По версии следствия, именно он занимался "отмывкой" и переправкой за рубеж 5,4 млрд рублей, похищенных из бюджета при участии юриста Сергея Магнитского. Также на проверке в надзорном ведомстве находятся документы об обстоятельствах смерти другого участника этой аферы — Октая Гасанова. Семен Коробейников погиб в Москве 24 сентября 2008 года при весьма странных ...
Дата: 11.01.2012 Копия в Google

236. Кредитная задолженность стала уголовной.

Владелец группы компаний "Энергомаш" Александр Степанов арестован за мошенничество с кредитами Сбербанка на 14 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 03.02.2011, Фото: "Коммерсант" Кредитная задолженность стала уголовной Юрий Сенаторов Александр Степанов Тверской райсуд Москвы вчера санкционировал арест главного бенефициара одного из крупнейших российских производителей энергооборудования — группы компаний "Энергомаш" Александра Степанова, обвиняемого в мошенничестве с кредитами ...
Дата: 03.02.2011 Копия в Google

237. Землевладельцы Серебряного Бора легализуют недвижимость.

["Коммерсант", 21.05.2010, "Кто живет в Серебряном бору": По данным управления Федеральной регистрационной службы по Москве на август 2009 года, […] в Серебряном Бору […] находятся 0,54 га, принадлежащие вице-премьеру Игорю Сечину. На 1-й линии Хорошевского Серебряного Бора 0,45 га владеет Елена Патрушева, супруга секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева. На 3-й линии этой же улицы 0,4 га принадлежит владельцу группы ЕСН Григорию Березкину.
Дата: 28.05.2010 Копия в Google

238. Классика российского рейдерства.

... управления ЗАО г. Москвы Сергей Кезиков и Маргарита Чиковани; - сотрудник прокуратуры г. Москвы Николай Шувалов; - судья Дорогомиловского районного суда Татьяна Лукьянова. Группа работает почти безупречно. За последние годы она осуществила несколько успешных операций. В частности, захват ООО «Альпийский уголок», которому принадлежит «АвтоКарум» - один из крупнейших в Москве дилеров концерна «Даймлер Крайслер» с оборотом около 20 млн. долл. в год. Еще в 2005 году владелец «АвтоКарума» Сергей ...
Дата: 02.07.2007 Копия в Google

239. Чиновники и застройщики – взаимная выгода в ущерб добропорядочным гражданам.

... хищения у Банка Москвы трёхсот миллионов рублей «неустановленными руководителями» НПП «Тема». Неустановленными эти лица так и остались, потому что дело было достаточно быстро прекращено при очень неясных обстоятельствах. Тем не менее, репутация компании была задета. Думается, компании стоит призадуматься и не рисковать ей повторно. В обрисованной же ситуации с домом по адресу ул. Глаголева, д.17-19, единственная оставшаяся у соинвесторов будущего дома и владельцев ещё существующего магазина ...
Дата: 07.06.2006 Копия в Google

240. Чемодан Лужкова.

... Москвы с просьбой признать незаконной выплату дивидендов. По версии истцов, завод — почти банкрот и платить дивиденды при таком финансовом состоянии не должен. Финансовое состояние считается предбанкротным, если у компании есть долг более 100 000 руб., просроченный более чем на 30 дней. В сентябре первая инстанция сочла эти доводы недостаточными: судья посчитал, что доказать предбанкротное состояние может только судебное решение о банкротстве. Вскоре после проигрыша у “Сибнефти” сменился владелец ...
Дата: 10.11.2005 Копия в Google