Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Не в деньгах счастье.

С 2001 г. «Русал» платил своим владельцам наищедрейшие дивиденды (см. инфографику), на них уходила почти вся прибыль компании.
Именно в 2000-2001 гг. Дерипаска начал скупать автомобильные активы, у него появился банковско-страховой блок (банк «Союз», «Ингосстрах»).
Дата: 30.12.2008 Копия в Google

302. "В данном случае у государства украли $230 млн."

— Банк HSBC участвует в этих событиях? И что они об этом думают? — С самого начала управляющим фондом Hermitage Fund был банк HSBC, и именно он является законным владельцем украденных компаний.
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

303. Поэт в России - больше чем поэт.

Прибыль инвестировалась в недвижимость, торговлю сахаром, создание банка, фармацевтику (компания «Лиат-Натали» входила в первую пятерку крупнейших дистрибуторов лекарственных препаратов) и другие сферы.
Благодаря давним дружеским связям со столичным вице-премьером Владимиром Ресиным и тогдашним министром культуры Евгением Сидоровым, Шатрову удалось свести будущих соучредителей ОАО «Москва – Красные Холмы»: владельца земельного участка – Министерство ...
Дата: 12.05.2005 Копия в Google

304. Не лезь в свое дело, или Десять заповедей бизнеса по-русски.

У любой компании есть владельцы, которые просто физически не могут утверждать все сделки.
Одно из них, согласно тексту обвинительного заключения, звучит так: «...переводил акции российских предприятий на счета иностранных банков».
Дата: 18.09.2002 Копия в Google

305. Мутный капитал Георгия Беджамова.

Что касается оттока средств, Шёб среди прочего отмечает, что Orange Tree перевела €21 млн немецкой верфи Lurssen, а переводы в пользу Lurssen, скорее всего, связаны со строительством яхты класса люкс Ester III. Специализированный портал Superyachtfan называл Беджамова владельцем Ester III, в 2016 году она была продана в связи с иском французского банка BNP Paribas к Беджамову в суде Гибралтара. Яхту купил владелец футбольного клуба «Ливерпуль» Джон Генри, портал оценивает ее стоимость в $90 млн ...
Дата: 18.08.2020 Копия в Google

306. Александр Лебедев о схемах банкиров под крышей ФСБ, ЦБ и АСВ.

У меня есть процессинговый центр, вот зачем мне нужен банк. У меня есть процессинг, я выпускаю карточки. Кроме того, мне нужен банк из таких, знаете, эстетских соображений. Что я единственный банкир в России из 1500 владельцев банков, которые все разворовали свои банки и уехали в Лондон и Монако.
Дата: 10.10.2019 Копия в Google

307. Андрей Коровайко, собиратель земель кубанских.

Если в 2000-х «Покровский» сам или опосредованно занимался скупкой долей земли у их владельцев, то в 2010-х стал приобретать активы крупных игроков, экономика которых была подорвана кризисом 2008 года. Так, Россельхозбанк (РСХБ) получил после кризиса от своего должника — группы «Евросервис» — шесть крупных сахарных заводов в Краснодарском крае. Банк обещал администрации края найти инвесторов для модернизации заводов и в 2008 году передал их АПК «Маяк», который развивался по принципу пирамиды ...
Дата: 20.06.2019 Копия в Google

308. Должников взяли за яйца с сюрпризом.

Кредиторы, в свою очередь, полагают, что заложенный в банке товар на самом деле оказался на прилавках. Как было установлено расследованием, еще несколько лет назад Александр Есин, крупный бизнесмен, владелец известного в то время холдинга, состоящего из десятка расположенных в разных областях страны кондитерских фабрик и торговых домов, пользовался доверием руководства Промсвязьбанка.
Дата: 04.07.2017 Копия в Google

309. Капитал вышел в нал, Маст-банк — в расход.

При этом с арестом теневого владельца с сомнительным бизнесом банк не расстался.
Дата: 25.06.2015 Копия в Google

310. По локоть в залогах.

Как экс-менеджер "Номос-Банка" Алексей Медведский пытался кинуть банк на активах стоимостью 3,5 млрд руб., доверенных ему в управление Оригинал этого материала © "АПН", 19.03.2014 По локоть в залогах Олег Ясин Гений сыска Шерлок Холмс, в совершенстве ...
... Номос-банком» полномочиями по ведению бухгалтерского учета, хранению уставных и правоустанавливающих документов, найму генеральных директоров проектных компаний, было поручено управление имуществом в процессе его передачи новым владельцам ...
Дата: 19.03.2014 Копия в Google

311. 2,6 млрд "Транснефти" разбудили следствие.

Оперативно-следственные группы из сотрудников следственного комитета (СК) при МВД России и десятого оперативно-розыскного бюро (по борьбе с экономическими основами организованной преступности) департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД провели обыски и выемки документов в офисе Стройкредитбанка на Красной Пресне и в элитном поселке "Ландшафт" (стоимость домов от $10 млн) на Рублево-Успенском шоссе, где проживает бывший владелец этого банка Андрей Горбатский.
Дата: 23.12.2010 Копия в Google

312. Кредиторское "похищение".

На вопрос, переуступал ли банк свой долг кому-нибудь, он отвечать не стал. ["Коммерсант", 11.09.2010, "Дмитрия Козловского увезли в известном направлении": По версии Сергея Козловского, реальными заказчиками похищения его брата являются кредиторы "Инком-авто", "неудовлетворенные ходом процедуры банкротства автохолдинга". В декабре 2008 года владельцы ООО "Инком-лада" (SPV-компания автохолдинга) приняли решение о добровольной ликвидации, но из-за долгов (около 4 млрд руб.) процедура оказалась ...
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

313. Банк нашел Артура Кириленко на Кипре.

["РБК daily", 14.04.2009, "Строймонтаж" под присмотром": По словам собеседника в одном из банков-кредиторов, внимание банка привлекли две сделки, осуществленные ЗАО «Строймонтаж» за последнее время. Как утверждает собеседник газеты, в декабре и феврале компания продала ряд участков в Санкт-Петербурге другим фирмам. Речь идет о земле на набережной Робеспьера и на улице Вязовой, владельцами которой стали соответственно «Первая проектная компания» и фирма «Инвестхауз».
Дата: 03.03.2010 Копия в Google

314. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

... четвертую часть голосующих акций, семья Аньелли (владельцы группы Fiat), контролировавшая не менее четверти акций через посредство Worms&Cie, парижской частной фирмы, приобретенной семьей Аньелли в 1990 г.; и, наконец, SwissLife – ведущая швейцарская страховая компания, которая в конечном счете аккумулировала порядка 10% акций (небольшое отступление – к числу других неоднозначных приобретений SwissLife относится базирующийся в Лугано частный банк Banco del Gottardo, деятельность которого ...
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

315. Четыре паспорта Альберта Авдоляна.

В июле 2021 года «Эльгауголь» рефинансировала долг, пролонгировав его на 10 лет за счет кредита от синдиката банков во главе с Газпромбанком. В свое время внимание Авдоляна обратил на Эльгу бизнесмен из угольной отрасли Александр Исаев. Это рассорило его с другим партнером — основным владельцем «Сибантрацита» Дмитрием Босовым.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

316. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

Акционерные общества, специально созданные ради этой схемы, скрывают своих владельцев, и все пять формально не связанных между собой компаний выбрали одного реестродержателя — ЦУР, Центр учета и регистрации в Санкт-Петербурге. Эта фирма — специально созданный карманный регистратор, который контролируется другом Путина Ковальчуком. Там хранится информация о реальных акционерах всех наших геленджикских компаний, да и всех других известных активов Ковальчуков — банка «Россия», «Национальной Медиа ...
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

317. Илья Бударин спас свои активы от обманутых вкладчиков.

В итоге бывший владелец «Замоскворецкого» был приговорен к трем с половиной годам колонии общего режима. С учетом того что подсудимый уже провел полгода в СИЗО, на свободу условно-досрочно он может выйти уже в начале следующего года. Помимо наказания суд удовлетворил и иск банка к своему бывшему владельцу, поданный в рамках уголовного дела.
Дата: 18.06.2019 Копия в Google

318. Обнальщики "Интеркоммерца" сбежали от приговора.

В ходе прений, которые состоялись 20 июля, гособвинение запросило для рядовых участников ОПС, участвовавших в обнальных схемах, по шесть-семь лет колонии, а для организаторов — бывших менеджеров банка «Интеркоммерц» Алексея Малахаева и Антона Чернухина, а также владельца строительной компании «Континент», сына владельца брянского отделения «Спортлото» Кирилла Рогожкина — соответственно 16 лет и по 13,5 года колонии строгого режима.
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

319. Экс-владельца "Инком-авто" осудили в ходе розыска.

Тогда Дмитрий Козловский якобы даже пытался привлечь для «Инком-авто» инвестора, чтобы реструктурировать задолженность в крупных мировых банках под более низкую ставку с более долгим сроком погашения, но успехом эта затея не увенчалась. В сентябре 2010 года, как утверждал владелец ГК «Инком-недвижимость» Сергей Козловский, его брата Дмитрия пытались заставить вернуть долги якобы и неправовым способом.
Дата: 28.06.2017 Копия в Google

320. Top-77 (Forbes-2016).

Состояние владельца металлургического холдинга «Металлоинвест», мобильного оператора «Мегафон» и издательского дома «Коммерсантъ» уменьшилось за год на $1,9 млрд и составило $12,5 млрд.
Кирилл Шамалов — младший сын давнего знакомого президента России Владимира Путина, совладельца банка «Россия» Николая Шамалова.
Дата: 02.03.2016 Копия в Google