Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3701. Арест Юлии Пелеховой.

Их владельцем являлась некая швейцарская фирма "Бельвю Ассошиэйтес СА", которую представлял швейцарец Адель Громов.
[...] Не так давно проект занялся одним из крупных столичных банков.
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

3702. "Систематическое неисполнение требований программы партии, нарушения решений пленумов ЦК КПРФ и партийных съездов."

24. В курсе ли вы того, что один из ваших ближайших соратников и член Президиума ЦК КПРФ, недавно впервые ставший депутатом Госдумы по списку КПРФ, В. Видьманов является владельцем и совладельцем целого ряда банков, фирм, именных счетов на значительные суммы и фактически давно уже стал настоящим капиталистом?
Дата: 20.01.2004 Копия в Google

3703. О возможных фактах коррупции среди руководителей ГТК.

Сафаров Э.А. являлся владельцем земельного участка с кадастровым номером 20-2-2-21-5, право собственности на который перешло к Аллахвердовой Д.С. в 2001 году согласно договору дарения.
... что часть денег уходила в азербайджанские банки. В настоящее время Сафаров Э. А. активно лоббирует интересы коммерческого банка «Славянский кредит» (одним из руководителей правления указанного банка является бывший заместитель председателя ГТК России ...
Дата: 19.01.2004 Копия в Google

3704. Партнеры Вячеслава Колоскова.

Факт наличия у РФС нескольких счетов в иностранных банках, открытых без надлежащего разрешения Центробанка, не вызывал никаких сомнений уже после первой нашей публикации.
Под новый, 1997 год президент РФС Вячеслав Колосков санкционирует перевод двух миллионов швейцарских франков (около $1,5 миллиона) на совсем уж таинственный счёт в Schweizerische Vereinsbank — его владелец неизвестен, цель этого перевода тоже ...
Дата: 15.01.2004 Копия в Google

3705. Справка о деятельности группы Менатеп и Нефтяной компании ЮКОС во Франции в 1989-2003 г.г.

Для расширения бизнеса в конце 1989 г. в Париже был открыт полулегальный офис Банка Менатеп (оформленный на подставных лиц), в котором работали один из совладельцев Менатепа Михаил Брудно и личный помощник Михаила Ходорковского Елена Легостаева ...
В их проект огромного торгового центра House of Russia Группа Менатеп уже вложила 35 млн. USD, кторые сейчас заморожены из-за исков бывших владельцев земельного участка, обманутых Группой Менатеп при покупке.
Дата: 22.12.2003 Копия в Google

3706. Кандидатские заначки.

... ответили на этот вопрос анкеты ЦИКа", - считает Андрей Макогон, вице-президент банка "Держава", занимающегося управлением крупными средствами частных лиц. По его словам, представители крупного российского бизнеса интегрированы в мировую экономику и поэтому проводят различные операции за рубежом. Далеки они от фондового рынка А вот фондовый рынок кандидатов игнорирует. Почти никто из них не владеет ни "рыночными" ценными бумагами, ни паями ПИФов. Владельцев паев можно пересчитать по пальцам ...
Дата: 11.12.2003 Копия в Google

3707. "Стройметресурс" - ресурс для очередной финансовой пирамиды.

Сотрудники компании умудрились под залог этих площадок получить почти в 100 московских банках кредиты общим объемом около 200 млн. долларов США. При этом неоднократно одни и те же площадки были использованы в качестве залога в нескольких банках. А через кипрских владельцев банка "Гранит" около 100 млн долларов из полученной суммы тут же было выведено в оффшор.
Дата: 03.12.2003 Копия в Google

3708. ЮКОС увел $5 млрд налогов.

... 1999 гг. сам "ЮКОС" и подконтрольные ему предприятия - "Томскнефть" и АНХК - намеренно осуществляли налоговые платежи через проблемные банки, лишив бюджет около 6 млрд руб. Примерно такую же сумму, по мнению налоговиков, недоплатила другая "дочка ...
В начале этой недели стало известно, что новые владельцы 26% "ЮКОСа" - бывшие хозяева "Сибнефти" - хотят пересмотреть условия продажи своей компании "ЮКОСу".
Дата: 03.12.2003 Копия в Google

3709. Фирмы-ширмы для Менатепа.

Родившаяся в Москве в академической семье, Елена после окончания весьма престижного финансового вуза работала в советском государственном банке.
В свою очередь постоянно живущий в последнее время в Лондоне Алексей Голубович, являющийся сегодня владельцем компании "Русские инвесторы", никакой вины за собой не чувствует.
Дата: 27.11.2003 Копия в Google

3710. О криминальных финансовых операциях руководителей НРБ.

Далее была применена схема, позволяющая замаскировать участие истинного владельца ОВВЗ, то есть НРБ в операциях по переводу валюты за границу. Национальным резервным банком были заключены официальные соглашения с И.Федоровым об обмене ОВВЗ 6 и 7 траншей на облигации 5 транша. В действительности же все средства, полученные от продаж ОВВЗ, по указанию Р.Швецкого и А.Костина зачислялись И.Федоровым на корреспондентский счет банка "Америкэн Интернэшнл" в Мосбизнесбанке в пользу открытых им фирм, а ...
Дата: 26.11.2003 Копия в Google

3711. Отчет Счетной палаты.

... средства со своих расчетных счетов, открытых в АКБ “Московский деловой мир” (далее по тексту АКБ МДМ) и КБ “Райффайзенбанк Австрия ООО, Москва” (далее по тексту Райффайзенбанк) на расчетные счета вышеуказанных обществ, открытых в тех же банках ...
В лицензионном соглашении об условиях пользования недрами по Крапивинскому месторождению, подписанному представителями Администрации Омской области, Министерства природных ресурсов Российской Федерации и владельцем лицензии – Компанией, разовый ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

3712. Русский Репше против латыша Шкеле.

Партия "Новое время", сформированная бывшим главой национального банка Латвии Эйнаром Репше, хоть и имевшим высокий личный рейтинг, но не обладавшим сколь-либо значительными денежными средствами, с точки зрения латвийских олигархов угрозы не ...
В том же Лондоне, ксатит, проживает Петр Шмидре, владелец кабельной сети "Балтком", чья роль в крупнейшем коррупционном скандале Латвии афере с цифровым телевидением совершенно неясна, но и не расследуется.
Дата: 19.11.2003 Копия в Google

3713. Кремлевский визирь Медведев.

Компания была едва не поглощена «Русалом»: сторону Дерипаски, по словам Беспалова, взяли в этом конфликте и РФФИ, и ФКЦБ, и Верховный суд РФ. Лишь после того как в Кремль были приглашены и Олег Дерипаска, и владелец «Илим Палп» Захар Смушкин и им ...
... топ-менеджера или финансового директора, которых теперь даже в русскоязычных текстах принято называть СЕО и CFO. И не было бы сегодня чиновника Медведева, а был бы Medvedeff, глава подразделения какого-нибудь крупного западного инвестиционного банка ...
Дата: 18.11.2003 Копия в Google

3714. Тройной агент в правительстве России.

... частный владелец двух крупных российских предприятий по производству азотных удобрений ОАО «Акрон» (г.В.Новгород) и ОАО «Дорогобуж» (Смоленская область), сын осужденного в свое время за валютные махинации директора Сокольнического универмага («бриллиантовое дело»). Кантор В.В. имеет гражданство России и Израиля, два паспорта, с середины 90-х годов с семьей постоянно проживает в Швейцарии в г.Женеве в одном из самых дорогих районов в особняке стоимостью более 2 млн.долларов. Там же в банках ...
Дата: 12.11.2003 Копия в Google

3715. Eurobank продан не по-русски.

Что касается Eurobank, то среди условий кредита IFC есть пункт об отзыве средств, если банк не будет в течение полутора лет приватизирован и при этом новый владелец банка не будет находиться под контролем российского государства. В этой оговорке увидели руку Березовского, так как она сразу отсекает от числа претендентов на банк мощного кандидата – Внешэкономбанк, которому ряд специалистов и депутатов Государственной думы предлагают передать Eurobank.
Дата: 10.11.2003 Копия в Google

3716. Сырьевая Дума-2003.

Борис Храмовских, бывший советник президента ТНК, и Игорь Анненский, депутат и бывший президент банка "Альба-Альянс", одним из бенефициаров которого является Вексельберг, баллотируются от КПРФ.
Дмитрий Орлов из Центра политических технологий обращает внимание на то, что владельцы, кадровые и бывшие сотрудники корпораций - это только "верхушка айсберга".
Дата: 09.10.2003 Копия в Google

3717. "Бригада".

Ведь Вячеслав Алексеевич Шевченко - владелец наимоднейшего клуба «Голливудские ночи» и кондитерской фабрики «Норд» (бывший «Север»), производившей любимые питерцами тортики, Михаил Иванович Глущенко и Михаил Львович Монастырский, хоть и сидели при ...
К тому же Егиазарян был замечен в деле Московского национального банка, деле Юрия Скуратова и проходил по делу Андрея Вавилова.
Дата: 09.10.2003 Копия в Google

3718. Бизнес и КПРФ: неожиданная совместимость (2002).

Филиальная политика видьмановского банка в определенной степени соответствует политическим связям его владельца. Так, после победы коммуниста Александра Михайлова на выборах губернатора Курской области, филиал банка был открыт в Курске (разумеется, в присутствии главы области и другого местного начальства).
Дата: 08.09.2003 Копия в Google

3719. Шишкины дети.

... превратил в банку мясных консервов автомобиль "Mazda 626". Виноват в ДТП полностью Горбенко, поскольку имел странную привычку ездить по встречной полосе. Трое пассажиров легковушки оказались в больнице, где их несколько месяцев буквально собирали по частям. Женщина теперь будет недвижимым инвалидом. Так Александр Горбенко даже в СИЗО не успел посидеть. Он просто оказал посильную помощь пострадавшим (по некоторым сведениям, отдал 50 тысяч долларов), и его... простили. Более того, владелец бывшей ...
Дата: 01.09.2003 Копия в Google

3720. Оборотни. Бригада.

Эдуард Тагинцев, председатель совета директоров банка “Молодежный”, имел несчастье пообщаться с этим субъектом.
Разовые акции — вроде наезда на “Общемашэкспорт” или на “Россита-банк”, с владельца которого А.Кулагина получили они полмиллиона “зеленых”, после чего Кулагин пропал без вести, — через “черную кассу” не проходили.
Дата: 28.08.2003 Копия в Google