Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

4521. Главный железнодорожник России приравнен к олигархам.

Одновременно "Евросиб" вошел в число акционеров "железнодорожного" Балтийского банка.
... как "Балтийский торговый дом", "Балтийская строительная компания", "Дельта-универсал", а название фирмы "АККУС" прямо указывает на фамилии ее владельцев - Аксененко и Куст (г-н Куст - бывший начальник коммерческой службы Октябрьской железной дороги ...
Дата: 29.07.2000 Копия в Google

4522. "Онэксим-банк" присвоил $41 млн. при продаже пакета акций Череповецкого ПО "Азот".

Данное обстоятельство, в соответствии с перечисленными выше документами, позволяет считать, что в "Онэксим-банк" поступили бюджетные средства, которые банк использовал в своих целях не менее чем полтора месяца, после чего перед получением бюджетных средств во втором полугодии за 1995 год стал оформлять необходимые документы. Законность в данном случае перечисленных выше распоряжений ГКИ и выделения финансов из бюджета не рассматривается. Факт подписания владельцем счета в июле 1995 г. документа ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

4523. О борьбе за власть в Российском Еврейском Конгрессе и о его влиянии на политику Кремля.

... уже просто не в состоянии сделать это. Кроме того эксперты считают, что в связи с событиями вокруг Гусинского обострится борьба за деньги Холокоста, без контроля над которыми никто не может претендовать на роль главного еврейского банка в России ...
Открытым остается вопрос, как отыскать владельцев оффшорных компаний и заставить их передать акции в собственность Министерства имущественных отношений.
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

4524. Кислинская: А министр-то голый.

Прежде чем провернуть аферу, Бурейченко продал здание банка "Единство" на Верхней Радищевской улице. Всего за два миллиона долларов особняк купил некий Владимир Желток, владелец фирмы, зарегистрированной по фиктивному адресу.
Дата: 10.06.2000 Копия в Google

4525. Отчет агентства "Интерфор".

Мы также выяснили, что Федоров только владелец счета. Он объяснял, что два денежных перевода были на самом деле вложениями капитала, и все дальнейшие переводы денег на различные счета были также вложениями капитала. Об этом заявлении мы информировали Банк фон Эрнст. Дальнейшее изучение потерь показало, что 10 -12 июля 1996, в соответствии с данными Федоровым инструкциями, 900 000 долларов быфли переведены со счета Голден Нат Холдинге вновь в Банк фон Эрнст в Цюрихе на счета № 12178.
Дата: 09.06.2000 Копия в Google

4526. Справка СБП на Смоленского.

... по материалам его личного дела № РО-46219 Банк "Столичный", возглавляемый смоленским с начала его создания, был зарегистрирован 14.02.1989г. в качестве кооперативного банка. 13.02.91г. он был преобразован в акционерный коммерческий банк. Его учредителями и основными владельцами выступили 3 акционерных общества (самая большая доля принадлежала "Криокору"), б малых предприятий, 3 кооператива, страховое общество "союзник" и 4 московских коммерческих банка (самая большая доля принадлежала КБ ...
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

4527. Цветная металлургия.

По данным "Ъ", скоро банк объявит о создании "Группы МДМ" - управляющей компании, куда будут переданы собственные небанковские активы МДМ-банка.
Дело в том, что Михаил Живило, глава компании МИКОМ (формальный владелец НкАЗа), испортил отношения с кемеровским губернатором Аманом Тулеевым.
Дата: 19.05.2000 Копия в Google

4528. Газ.

В ряде стран СНГ "Итера" вкладывает деньги в производственные проекты и входит в число владельцев прибыльных заводов.
Дата: 19.05.2000 Копия в Google

4529. Альфа-банк: Деньги-невозвращенцы.

... газета", 15.05.2000 Деньги-невозвращенцы Валерий Николаев Один из сподвижников известного финансиста Сороса — Маскович, основатель крупнейшего частного банка Австрии, завещал две заповеди успеха в банковском деле. Первая: банк должен иметь много входов и выходов, чтобы клиенты не видели друг друга. Вторая: о хозяине банка никто ничего не должен знать, он — фигура не публичная. Насчет количества дверей наши банки усвоили. Даже с избытком. А вот насчет линии поведения владельцев банка — проблемы ...
Дата: 15.05.2000 Копия в Google

4530. Обурение ископаемых.

В свое время «Дельта» застраховала многомиллионный кредит, который впоследствии не был возвращен Югорскому банку (владелец О. Кантор). Кантор потребовал от Рогачева и Шевченко, чтобы они как страховщики погасили кредит, платить, естественно, никто не хотел. Но проблема экс-прокурора в том, что его личные деньги лежат как раз в Югорском банке и Кантор блокирует все счета.
Дата: 15.05.2000 Копия в Google

4531. Альфа-банк: Возможен ли дефолт евробондов?

Валерий Николаев Один из сподвижников известного финансиста Сороса — Маскович, основатель крупнейшего частного банка Австрии, завещал две заповеди успеха в банковском деле. Первая — это банк должен иметь много входов и выходов, чтобы клиенты не видели друг друга. Вторая — о хозяине банка никто ничего знать не должен: он фигура не публичная. Насчет количества дверей наши банки усвоили. Даже с избытком. А вот насчет линии поведения владельцев банка — тут проблемы.
Дата: 28.04.2000 Копия в Google

4532. Лжепатриот.

Ещё в бытность свою вице-президентом Восточной нефтяной компании (ВНК), он взял в одном солидном швейцарском банке кредит на сумму 435 миллионов долларов.
Зато когда директор ТНВ Александр Берлянд под нажимом новых владельцев "Томскнефти" - менеджеров из ЮКОСА решил рассказать следователям о том, как, куда и по чьему указанию нефть продавалась почти задаром, его убили...
Дата: 19.04.2000 Копия в Google

4533. Как разворовали страну.

... пользуется несколькими так называемыми золотыми кредитными карточками (корпоративной “Америкэн Экспресс” и именной “Визой”), выданными ей швейцарской фирмой непонятного происхождения “Форсайт трейдинг Лтд” и швейцарским банком “Swiss Banking Corp ...
В семье Ельцина счета пополнялись якобы через итальянских владельцев магазина нижнего белья, в семье Назарбаева – через неизвестные подставные фирмы.
Дата: 10.04.2000 Копия в Google

4534. Водка и зерно от Аяцкова.

Весной 1999 года к нам в редакцию попал любопытный документ, содержащий данные об имеющихся остатках финансовых средств на счетах наиболее значимых саратовских предприятий и учреждений, перешедших на расчетно-кассовое обслуживание Саратовского банка ...
Так, например, в УВД области поступила оперативная информация об основных владельцах фирмы "Саратовхлеб", уставный капитал которой, по этим данным, составлял 1 млрд.
Дата: 04.04.2000 Копия в Google

4535. Могущество Филиппа Туровера основано на отцовских связях.

Некоторые доверчивые российские граждане поручили Филиппу Туроверу открыть счета в швейцарских банках на его имя, а также на подставные фамилии. Вероятно, происхождение этих денег вызывало серьезные опасения у их владельцев, иначе они не доверились бы Туроверу.
Дата: 03.04.2000 Копия в Google

4536. Тайфун по имени Ашот.

Московский национальный банк (сумевший за несколько лет своего существования пройти путь от крупнейшего банка страны до полного банкротства) всегда считался любимым детищем Егиазаряна. Об ОАО «Уникоминвест-Центр» известно значительно меньше, хотя своим рождением данная структура обязана все тому же Ашоту Геворковичу. Заплатив 313 млрд рублей (к слову, полученных в качестве кредита у любимого «лоха» — Уникомбанка), «Уникоминвест-Центр» стал владельцем 74,5 процента акций «РТР-Сигнала».
Дата: 27.03.2000 Копия в Google

4537. "Нормальные" герои всегда идут в обход?

То есть никто в обиде не остался — разумеется, кроме российского бюджета и «лохов» из МВФ. И еще один не менее увлекательный эпизод из истории с кредитом МВФ. В 1998 году большинство российских банков, получивших кредитные деньги, держали свои зарубежные корсчета в «Нейшнл Рипаблик Бэнк оф Нью-Йорк», владельцем которого был ныне покойный банкир-миллионер Эдмон Сафра. Так вот, Сафра, будучи человеком неглупым, увидел, что через его банк российскими банкирами и Минфином прокручивается ...
Дата: 28.02.2000 Копия в Google

4538. ПРАЙВЕСТ" и его двойники.

Ну, а кроме всех этих чисто российских особенностей, Саша им намекнул, что и владельцев “Прайвеста” могут ждать крупные неприятности в самой Женеве, где и в прессе могут появиться разоблачительные статьи о вонючих их делишках в прошлом и в настоящем ...
... деньгами стало уж слишком много, и репутация банка оказалась под угрозой. Тогда вместо него возник другой банк, затем – третий. Мистер Эдгар Мизрахи как раз имел тесные отношения именно с этим банком, поэтому и работа велась с ним. Открывались счета ...
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

4539. Все, что нажито непосильным трудом.

Управляющий и владелец отеля – Paul Steindl, который также является директором следующих компаний: Intermarketing Gesellschaft m.b.H. SSO-Sporl und Freizeit G.m.b.H. Unterlander Localradio G.m.b.H. В последние 3 года у отеля был стабильный оборот 50 млн. австр. шиллингов в год. Абрамович имеет два личных счета в швейцарском банке Banque Bruxells Lambert SA и в австрийском Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG. Лишь проценты, начисляемые на один из этих счетов составляют, порядка 800 долларов в ...
Дата: 18.02.2000 Копия в Google

4540. Управляющий деньгами московской диаспоры горских евреев.

Зарах Илиев прошел путь от портного из Красной слободы в Азербайджане до владельца московской гостиницы «Украина» и обладателя патента на подвесной демонстрационный стенд на семь автомобилей.
Клиентами этого банка являются ФГУП «Рособоронэкспорт», корпорация «Тактическое ракетное вооружение», холдинг «Сухой», водочный завод «Кристалл». Копия в Google