Компромат.Ru - 20 лет

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Владельцы банков". Результатов: банков - 8344 , владельцы - 8493 .
Результаты с 121 по 140 из 4036.

Результаты поиска:

121. Михаил Прохоров обеднел на Кипре на 23 счета.
Напомню, что в случае, если у сенатора Шишкина был открыт счет в кипрском банке, то это прямое нарушение запрета на использование иностранных финансовых инструментов, установленного для членов Совета Федерации. Что важного можно вынести из этой истории: 1. Сокрытие информации о конечном владельце счетов и компаний за номинальными директорами и акционерами уже практически не работает, а в отношении PEP не работает совсем.
Дата: 19.12.2017
122. Братская афера века.
Учреждено 9 лет назад как инвестиционно-девелоперскую структура в рамках санации банка «Глобэкс». Эта фирма, хотя ее контрольная доля ходила от одного офшора к офшору (это стиль работы ВЭБа) не выходила за периметр фактического контроля ВЭБа — любые сделки «ВЭБ-Инвеста» проводились в интересах ВЭБа. В августе 2017 года у «ВЭБ-Инвеста» появился 100%-й владелец — «дочка» ВЭБа Фонд промышленных активов.
Дата: 13.12.2017
123. Топ-менеджерам "Траста" отмерили сроки.
По его словам, о том, что бенефициарами кипрских компаний являлись совладельцы банка, он не знал. Евгений Ромаков, который также занимал должность зампредправления банка «Траст», высказал аналогичную позицию, сообщив, что он визировал документы, когда видел подписи владельцев банка или вышестоящего руководства.
Дата: 28.02.2017
124. Как падал "Траст".
«Позиция бывших акционеров заключается в том, что хорошие компании принадлежат им, плохие — банку, — говорит Попков. — Если проект был успешным, владельцы «Траста» забирали его себе». Если проект не удавался — его оставляли банку и это становилось проблемой кредитора, обычно «догружая» дополнительно кредитами, которые выводились из компании, продолжает он. Себе прежние акционеры «Траста» забрали, например, недвижимость в Москве и акции крупного лесоперерабатывающего предприятия — Приангарского ...
Дата: 10.10.2016
125. Бизнес на таможне.
И это только первый срез его бизнес-империи, так как ООО «Страховая компания «Арсеналъ» учредила четыре фирмы, ООО «Инвестиционная компания «Лама» уже 12, а ООО «Арсеналъ-Капитал» — 11 фирм и т. д. Таким образом, 30-летний Сергей Лобанов является владельцем огромного количества фирм, страховых компаний, банков.
Дата: 02.08.2016
126. Семейные ценности клана Шамаловых.
Источник, близкий к Газпромбанку, утверждает, что Шамалов почти целиком финансировал сделку за счет банка, но сколько точно личных средств он использовал — не уточняет. РБК изучил открытые данные компании-покупателя, единственным владельцем которой, по данным СПАРК, по-прежнему является Кирилл Шамалов.
Дата: 18.12.2015
127. "Любимый банк криминального мира".
Вряд ли они вместе отмыли и десятую долю того, что власти США инкриминировали добропорядочному американскому банку Wachovia. Они утверждали, что в 2004-2007 гг. мексиканские наркобароны «прокачали» через Wachovia свыше $378 млрд (банк в итоге заплатил штраф в $150 млн). На этом фоне Liberty Reservе — маленький нишевой продукт, считает Достов. Ушли в подполье Владельцы Liberty Reservе боролись за свой бизнес.
Дата: 22.07.2013
128. У старшего сына Януковича есть фирмы в Швейцарии и Голландии.
За счет чего ВБР, созданный всего два года назад и находящийся на периферии отечественного банковского сектора (активы — 1,1 млрд гривен, 94 е место в рейтинге украинских банков), так быстро развивается? Конкуренты намекают на то, что банку Януковича созданы условия наибольшего благоприятствования. Владелец ВБР — сын президента, председатель правления — Валентина Арбузова, мать главы Нацбанка. Банк со столь аристократической родословной недавно выиграл государственные тендеры на кредитование Юго ...
Дата: 12.10.2012
129. Театр одного банана.
... Москвы 27 июля постановил взыскать в пользу Сбербанка по 3,1 млрд руб. с основного владельца импортера фруктов JFC Владимира Кехмана и двух бывших гендиректоров его компании — Юлии Захаровой и Андрея Афанасьева. [...] Кехман, Афанасьев и Захарова — солидарные поручители по кредитам JFC, объяснял ранее представитель Сбербанка. Банк, по данным на июнь, был крупнейшим кредитором: размер требований банка к группе, по данным представителя банка, составлял 6,35 млрд руб. По данным на 2009 г., все трое ...
Дата: 28.08.2012
130. Спорт, авто и пенсии.
Председатель правления Банка Литвы Витас Василяускас на вопрос о том, почему прокуроры предъявляют иск только на 700 миллионов литов, в то время как Банк Литвы заявляет, что пропало имущество Snoras на сумму более 9,9 миллиардов литов, пояснил, что необходимо разделять судебный процесс по гражданским искам в отношении владельцев банка и процесс банкротства.
Дата: 24.05.2012
131. Банк "Славянский" терпит бегство.
[BFM.ru, 26.09.2009, "Банк «Славянский» может открыть сезон банкротств": Надо сказать, что Матвея Урина на российском финансовом рынке называют большим специалистом по преднамеренному банкротству финансовых структур, причем не только их. За свои 34 года он был владельцем КБ «Бризбанк», членом Совета директоров ОАО «Зарубежстроймонтаж», владельцем негосударственного пенсионного фонда «Социум» (теперь все должности с приставкой экс).
Дата: 29.11.2010
132. "Пирамида" "Фаэтона".
Владелец «Фаэтона», отставной военный Сергей Снопок, подумывал о расширении холдинга, а потому, с легкостью занимал деньги в банках. Сергей Снопок Средства, тем временем, требовались немалые. Помимо массы рискованных девелоперских проектов, «Фаэтон» задумал предпринять экспансию на европейский рынок, выкупив у владельцев фирму Pap Oil, которой принадлежит 140 заправок в Чехии.
Дата: 16.12.2009
133. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2006.
... от частных владельцев. Такая собственность стабильнее. 11. Сулейман Керимов $7,5 млрд Инвестиции 40 лет, женат, трое детей Чтобы стать миллиардером, необязательно самому управлять бизнесом. Друзья Сулеймана Керимова шутят, что на него и так работают два лучших менеджера России—Алексей Миллер и Андрей Казьмин. Два года назад владелец компании «Нафта-Москва» сделал ставку на акции «Газпрома» и Сбербанка. Он покупал акции государственных монстров, под залог этих бумаг брал кредиты в банке, которые ...
Дата: 21.04.2006
134. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.
Другой бывший владелец банка Шигаев, проживающий в Швейцарии, объявлен в международный розыск по обвинению в выводе из банка и отмыванию 3,3 млрд рублей. Основные кредиторы: Балтийский Банк (в интересах Альфа-Банка) — 985 млн рублей.
Дата: 22.06.2016
135. Панама Хачатурова.
Эти панамцы, например, оказались формальными владельцами финансового холдинга «Росгосстрах» (несколько страховых компаний и банк).
Дата: 11.02.2014
136. Цветная металлургия-2001.
Через неделю знаменитый «консорциум банков» обнародует идею в письме правительству. Олег Кантор 19 июня в Подмосковье убит бывший начальник Вадима Яфясова, глава банка «Югорский» Олег Кантор. По Москве идут слухи: Яфясова и Кантора убили по приказу братьев Черных, Льва и Михаила, владельцев TWG. Через шесть лет Михаил Живило в своем обращении с суд Нью-Йорка впервые выскажет их публично.
Дата: 11.10.2001
137. Кто владеет московскими кладбищами.
... что практически 90% вкладов на сумму 35,1 миллиарда рублей были не учтены на балансе и выведены из банка. Пенсионер Игорь Медоев, отец влиятельного силовика Марата Медоева, — близкий друг фигуранта «списка Магнитского», генерала ФСБ Виктора Воронина, который до 2016 года возглавлял управление «К», отвечающее за контроль в банковской сфере, утверждают два источника «Медузы», знакомых с Игорем Медоевым. Владельцы банков неоднократно обвиняли Воронина в попытках рейдерского захвата их активов ...
Дата: 02.07.2019
138. Одним мылом мазаны.
Думается, сумма ущерба, который нанесен государству бывшим владельцем банка «Югра» — более 200 млрд рублей!
Дата: 21.05.2019
139. Тимуру Исхакову предъявили растрату.
... конкурсный управляющий банком от АСВ. Заявление будет рассмотрено в арбитраже в июне этого года. При этом в числе фигурантов нового расследования нет ни бывших владельцев банка братьев Дмитрия и Вадима Ерохиных (соответчиков по иску АСВ), недавно приговоренных к 8,5 и 6 годам заключения за другие махинации, ни финансового директора кредитного учреждения Галины Марчуковой, дело которой еще не дошло до суда. Это обстоятельство источники “Ъ” связывают с тем, что бывшие владельцы и топ-менеджер ...
Дата: 14.05.2019
140. Против братьев Ананьевых поставили исковой рекорд.
... невыгодных сделок Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 24.12.2018, Промсвязьбанк подал рекордный иск к бывшим владельцам и менеджерам, Фото: "Ведомости" Дарья Борисяк, Александра Астапенко Дмитрий (слева) и Алексей Ананьевы Промсвязьбанк 21 декабря подал иск в Арбитражный суд Москвы к бывшим владельцам банка — братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым, Promsvyaz Capital B. V., через которую они контролировали банк, и 10 бывшим топ-менеджерам банка на 282,2 млрд руб., следует из искового заявления ...
Дата: 24.12.2018
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 202

Последние запросы

Белозерцев Иван
Александр Дрыманов
Руднев сергей
Банк российский капитал
Рудольф
Фсб полковник
Анатолий сергеев
Ковалёв олег губернатор Рязанской области
екатеринбург
Вагиф Сулейманов
Евдокимов и
МАРКА
Давиденко
Владимир строев
в поле зрения
Джонатан
Губинец
ГОЛОВ
Евгений Кузнецов
Длт
Простые решения
Колесникова Наталья
Руслан макаров
Ольга Любимова
Анатолий ротенберг
Армянин
Миро елена
Андреев олег петрович
Павел те
Сахалин порт Корсаков
Виноградова
Алексей Борисович
Фролов Игорь
Министр природных донской
Поазартнее
Александр Лебедев банкир
Максим Орешкин
Мухин сергей
Танкер
Шашков Алексей
Armavia
Происшествия
46
Ольгу Любимову
Профессор Игорь
Доходы
�����.Ru'� && SLEEP(3) GrOup BY 3 --
Газпром скандалы и отставки 2016
Допустим
Кузнецов евгений
Прохоров максим
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru