Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Титов пустил деньги в Рост.

— У меня советник есть, Борис Титов, который является владельцем «Абрау-Дюрсо».
Вверх кармашками 274 млн 307 тыс. рублей составил официальный доход Бориса Титова за 2012–2017 гг. ТАСС, 07.02.2018, "Доходы Титова за шесть лет составили свыше 274 млн рублей": Бизнес-омбудсмен, лидер Партии роста Борис Титов, баллотирующийся на ...
Дата: 12.02.2021 Копия в Google

282. Криминальные артели Александра Карася.

... Карась Как стало известно “Ъ”, ГСУ ГУ МВД по Москве предъявило обвинение в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) крупнейшему золотоискателю Якутии, владельцу и основателю объединяющего несколько артелей ООО «Янтарь» Александру Карасю ...
По версии силовиков, схема ОПГ выглядела так: лидер — Александр Карась, его ближайшие помощники — Сергей Иконников, бывший начальник отдела оперативно-разыскной части по борьбе с незаконным оборотом драгоценных металлов и камней МВД Якутии (отвечал ...
Дата: 18.09.2020 Копия в Google

283. Евгений Тефтелев признал взятку и сдаст других за полсрока.

Владельцев Telegram-каналов, которые публиковали сканы материалов, вызывают в качестве свидетелей на допросы в челябинское управление СКР. Юристы говорят, что привлечь к ответственности могут имеющих отношение к следствию людей, но это маловероятно.
Лидер движения «Стоп-ГОК» Василий Московец сообщил “Ъ-Южный Урал”, что проходит по делу о разглашении тайны следствия как свидетель.
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

284. Москва под колпаком "больших данных".

В то время Москва не была лидером в области цифровых услуг, и по уровню внедрения сервисов "электронного правительства" находилась где-то в четвертом десятке среди других регионов страны.
Основное назначение интеллектуальной транспортной системы Москвы — борьба с пробками Мэрия имеет доступ к информации о владельцах автомобилей.
Дата: 13.04.2020 Копия в Google

285. Семейные бенефициары Алексея Гордеева.

... Собеседник", 25.03.2020, Семейный хозяйственник, Фото: via "Собеседник" Сергей Ежов Алексей Гордеев «Собеседник» изучил владения детей Алексея Гордеева, которого называют сменщиком Дмитрия Медведева на посту лидера обновленной «Единой России ...
И стоит она существенно дороже — более 200 млн руб. "Три тополя на Плющихе" Владельцем недвижимости в «Трех тополях» Никита Гордеев пробыл всего месяц.
Дата: 25.03.2020 Копия в Google

286. "Необоснованное богатство" семьи экс-президента Казахстана.

... BBC" Слева направо: Дарига и Нурсултан Назарбаевы, королева Елизавета II Шикарная недвижимость в Лондоне, арестованная в прошлом году как "необоснованное богатство", оказалась собственностью дочери и внука казахского лидера Нурсултана Назарбаева ...
Инструмент этой борьбы — ордер, позволяющий конфисковать имущество, если владелец не докажет, что оно нажито честно.
Дата: 11.03.2020 Копия в Google

287. Хакерам оформили билеты в колонию.

В СКР считают, что заказчики убийства Евгении Шишкиной — лидеры «билетной мафии».
Однако средства поступали на счета, которые указывали жулики, а не на законным владельцам использованных карт.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

288. Юрия Василенко увезли в багажнике.

Речь идет о расстреле в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова и расстреле в Подмосковье лидера украинской оппозиционной партии «Оплот» Жилина. К последнему преступлению, по мнению собеседников агентства, привели следующие события. В 2016 году крупный харьковский бизнесмен, владелец ряда торговых центров, решил вывести в Европу $6 млн. За помощью в этом вопросе он обратился к знакомому — влиятельному бизнесмену Павлу Ф., а тот в свою очередь вспомнил о своем знакомом Максиме — сыне ...
Дата: 14.01.2019 Копия в Google

289. Игоря Васильева приняли в "строительную ОПГ".

По версии следствия, высокопоставленные сотрудники ФСО и владельцы группы компаний «Балтстрой» заработали 1,5 млрд рублей на кондиционерах, кровле и особых условиях работы на объекте «Огарево-53». Как сообщил «Росбалту» источник, знакомый с ситуацией, по версии СК РФ основным лидером преступной группы и ее создателем являлся санкт-петербургский миллиардер, сейчас уже бывший владелец порта «Бронко», совладелец группы компаний «Балтстрой» Дмитрий Михальченко.
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

290. "Двух Леш-Мерседесов" тормознули за обнал.

"Двух Леш-Мерседесов" тормознули за обнал Владельцев сети "Бар SPb" Алексея Араштаева и Алексея Ильинского обвиняют в выводе в тень более 300 млн руб. Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 06.12.2017, Кто первый пришел, того и банковская ячейка ...
Обе компании друг с другом связаны, а самой известной фирмой, интересы которой оказались затронуты, является также аффилированное с хозяевами арестованных зданий ООО «Василеостровская пивоварня» — лидер рынка живого пива Петербурга («Пиво ...
Дата: 07.12.2017 Копия в Google

291. "Валенок, за которым стоит ФСБ".

Один из владельцев компании Сергей Жлудов приметил сообразительного молодого человека и пригласил его к себе работать.
"Р-Фарм" — абсолютный лидер на госзакупках лекарств.
Дата: 14.04.2017 Копия в Google

292. Как делили "Мегаком".

Владельцы "Мегакома" предпочли не доводить ситуацию до разрушения компании, а договориться.
Несколько баз данных, специализирующихся на проверке клиентов с целью борьбы с отмыванием денег (например, см. здесь) указывают г-на Омурбека Текебаева (важное лицо в кыргызском парламенте, лидер партии "Ата Мекен"), г-жу Аиду Салянову (генеральный ...
Дата: 11.10.2016 Копия в Google

293. Криминальные связи Соловьева.

Слева направо: Петр Петров (Амиго), Милен Велчев, Мирослав Севлиевски (лидер группы Novoto Vreme при партии NDSV, от которой Велчев был выбран министром финансов в 2003 г.), Любомир Минчев (правая рука Спаса Русева).
Американский банк US Trustee отказался подписывать документы на оформление согласия владельцев облигаций компании со сменой акционеров до полного прояснения ситуации с новыми собственниками и происхождения средств, на которые они собирались покупать ...
Дата: 11.08.2016 Копия в Google

294. 100 самых богатых людей Украины (рейтинг журнала "Фокус" — 2015).

Лидер рейтинга не меняется уже который год подряд. Однако по итогам 2014 года состояние донецкого олигарха сократилось почти вдвое и составило $7,7 млрд. Обеднели в прошлом году и другие украинские бизнесмены. Суммарное состояние первой пятерки, в которую кроме Ахметова вошли Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, Виктор Пинчук и Вадим Новинский, составило $15 млрд. По сравнению с результатами прошлогоднего рейтинга, когда суммарное состояние лидеров составило $28 млрд, оно сократилось на 46%.
Дата: 23.04.2015 Копия в Google

295. Гвардейцы Гордеева: воруй, убивай…

Говорят, дань Сабельникову платили также владельцы местных подпольных казино.
В конце девяностых Асафов был больше известен в Воронеже как лидер «бригады боксеров» под прозвищем Сильный.
Дата: 24.03.2015 Копия в Google

296. Власти Украины начали охоту на Сергея Курченко.

... SCM, бизнесмены Петр Порошенко, бывший владелец холдинга Борис Ложкин и правительство Украины. Пресс-службы СКМ и Петра Порошенко на момент выхода материала не ответили на запрос Hubs. Борис Ложкин лишь отшутился: «А вы думаете, мне стоит попробовать?» К тому же, сегодня появилась новость о том, что переговоры об аренде UMH ведут в партии УДАР — правда, в самой политсиле от такой возможности открестились. «Первый раз об этом слышу» — сказала пресс-секретарь лидера партии Виталия Кличко Оксана ...
Дата: 07.03.2014 Копия в Google

297. Рублевка озолотит Зоки и Бада.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 12.07.2013, Иллюстрации, фото: via The Moscow Post Рублевка озолотит Зоки и Бада Семья владельца "Судостроительного банка" Тюхтяева и "решальщик" Клиновский обложили данью автолюбителей Кирилл Леонтьев На ...
У журналистов есть информация, что еще в 1990-е годы он был занесен в базы РУОП Москвы как активный член «ореховской» преступной группировки и знакомый лидера этой ОПГ Сергея Тимофеева (Сильвестр, взорван в 1994 году).
Дата: 12.07.2013 Копия в Google

298. Клептомания, злоупотребления за рулем и на посту.

По ее словам, инцидент произошел несколько дней назад.— Врезка К.ру] Киладзе уже не в первый раз оказывается замешанной в скандал — несколько лет назад, лидер лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили обвинил ее в клептомании, якобы Киладзе ...
По данным следствия, в декабре 2009 года мэр Тбилиси и бывший министр обороны Давид Кезерашвили (который заочно приговорен к аресту.— “Ъ”) потребовали от владельца «ТВ-Имеди» Джозефа Кея сдать им телекомпанию, переоформив ее на специально созданные ...
Дата: 23.04.2013 Копия в Google

299. Вице-губернатор от "воров в законе".

... завели" в Питер Марата Оганесяна Дмитрий Васильчук Новым вице-губернатором Санкт-Петербурга по строительству в ближайшее время станет Марат Оганесян, бывший владелец московского фитнес-клуба и большой друг «воров в законе» Эдуарда и Сергея Асатрянов ...
В результате лидер армянской диаспоры России Ара Абрамян пригласил Марата стать гендиректором его стройфирмы ЗАО «Согласие».
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

300. Банк "Холдинг-Кредит" сгноила фруктовая мафия.

... АКБ «Инвестторгбанк», и другими крупными банками на общую сумму в размере 929 млн рублей, на векселя, эмитированные "пустышками" ООО «Континент», ООО «Лидер», ООО «Меридиан», ООО «ТоргСнаб», не имеющих реальной стоимости и реальной ликвидности ...
Самое интересное, что владельцы и руководители этих заемщиков хорошо известны, это братья Аскеровы — Акбер Исах оглы и Шахвалад Исах оглы, их доверенные лица Юсубов Камандар Сирач оглы, Вейсов Бахман Юсиф оглы, Алиев Юсиф Исмаил оглы, его сын Алиев ...
Дата: 22.02.2013 Копия в Google