Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Криминальная карта России.

Лидер - Кумарин (Владимир Барсуков).
Благодаря активной работе сотрудников уголовного розыска с начала года арестованы более 40 «воров в законе» - за кражи, вымогательства, незаконный оборот наркотиков и другие преступления.
Дата: 24.09.2009 Копия в Google

82. Черкесов "убеждал не заступаться за «торгашей» из «Софэкса», мол, вина их полностью доказана и заступаться за таких - только пятнать свою репутацию".

Как им удалось вернуть свободу Владимир Федорин Долю инновационной продукции в ВВП необходимо увеличить в десятки раз, убеждал соратников один из ведущих функционеров «Единой России» Андрей Воробьев на обсуждении «Плана Путина» в «Президент-Отеле».
Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) обвинила Процкого и его партнера, финансового директора «Софэкса» Яну Яковлеву в трех преступлениях: незаконном сбыте сильнодействующих веществ, незаконном предпринимательстве и отмывании ...
Дата: 03.03.2008 Копия в Google

83. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

Высшие чиновники уводят деньги на Запад через российский банк "Дисконт" и австрийский "Райффайзен" Оригинал этого материала © "The New Times", 21.05.2007, Высшие чиновники уводят деньги на Запад Наталья Морарь 23 мая президент России Владимир Путин ...
... Виргинских островах, а счета размещались в австрийском Raiffeisen Zentralbank Oesterreich АС Во внутреннем учете банка «ДИСКОНТ» денежные операции с австрийским банком за этот день отражены не были, а обороты задень были показаны как нулевые ...
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

84. Финансовый воротила.

... Tycoon will conquer Denmark, Финансовый воротила покорит Данию Джон Мандерап / John Mynderup, Бо Элькер / Во Elkjser, Владимир Пимонов Российский финансовый воротила и мультимиллиардер Михаил Фридман усиливает свою деятельность в Северной Европе, в ...
... от оборота наркотиков Двое американских репортеров, Нат Ройс / Knut Royce и Натаниэль Хеллер / Nathaniel Heller из Центра Общественных Связей утверждают, что одна из компаний господина Фридмана участвовала в отмывании денег, полученных от оборота ...
Дата: 21.11.2006 Копия в Google

85. Заслуженные люди московской Семьи.

... Стайр", ООО "Интеко ЦЕНТР", "Осколцемент", ЗАО "Сочи АО", ЗАО "Парк" и несколько других открытых и закрытых акционерных обществ, оборот которых составляет не один десяток миллионов долларов в год. Все это время основной доход семье Лужковых приносил ...
После того, как контрольный пакет акций ДСК-3 переходит в руки Елены Батуриной, заместитель мэра Москвы Владимир Ресин заявляет о решении столичного правительства выделить из бюджета деньги на развитие этой компании.
Дата: 14.10.2004 Копия в Google

86. 11 питерских кандидатов.

Пресловутое постановление было подписано ещё в начале 2000 года, когда правительство возглавлял ставший затем президентом Владимир Путин. А речь в нём шла о незаконном, по мнению Шелища, сборе с операторов связи 0,3 процента с оборота.
Дата: 07.08.2003 Копия в Google

87. Питерские банкиры-оборотни в ожидании золотого дождя.

Но того же хотел и еще один видный олигарх невского разлива - Владимир Коган.
... около $1 млн. На завершение внутренней отделки отеля, по оценке экспертов, требовалось ориентировочно $9 млн. Плюс к этому АТА требовала возврата долгов на сумму около $10 млн., что составляло почти весь годовой оборот Банка «Санкт-Петербург ...
Дата: 10.07.2003 Копия в Google

88. Из-за чего убит Валентин Цветков.

Причем, по мнению экспертов, в Магаданской области две трети выловленной рыбы попадало именно в теневой оборот.
Владимир Буткеев, зампред законодательного собрания, был основным конкурентом Цветкова по губернаторским выборам. Во-вторых, у них был конфликт, когда Цветков отсудил у него 300 тыс.. Владимир Пехтин, председатель фракции «Единство» мог разорвать ...
Дата: 21.10.2002 Копия в Google

89. Утечка "Панамского досье" вылилась в уголовное дело.

В документах есть данные о миллиардной схеме по отмыванию денег, которая осуществлялась находящимся под санкциями российским банком при участии близких соратников российского президента Владимира Путина. В расследовании, проведенном ICIJ и Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), упоминался, в частности, друг Путина виолончелист Сергей Ролдугин, который, как утверждали авторы доклада, владеет офшорными компаниями с оборотами в миллиарды долларов.
Дата: 09.04.2024 Копия в Google

90. Максим Бакиев подключился к криптомайнерам.

... России с годовым оборотом почти 70 млрд рублей — и где подельники Бакиева? Однако есть и второе совпадение. В июле 2022 года Зайцев указом президента Садыра Жапарова получил гражданство Кыргызстана. Этим же указом гражданство получили Евгения Судец и ее муж Владимир Андросик. Евгения Судец — экс-руководитель Государственного банка развития Кыргызстана, открытого в 2022 году. В марте 2023 года издание «Политклиника» опубликовало расследование о том, что муж Судец Владимир Андросик был связан с ...
Дата: 09.10.2023 Копия в Google

91. Семейные ценности Александра Беглова.

Ещё один брат Владимир родился в 1947 году в Рязанской области, то есть семья, видимо, все же возвращалась из Баку на родину после окончания войны, но затем снова переехала на юг. Да и отец, Дмитрий Никитич Беглов, прошедший, по словам Александра ...
В 2021 году 22-летняя Александра Беглова была зачислена в магистратуру СПбГУ по направлению «Юрист в сфере оборота недвижимости» на договорной основе. Ну что ж, в чём-чём, а в обороте недвижимости семья Бегловых знает толк.
Дата: 09.11.2022 Копия в Google

92. Богатейшие люди Украины (рейтинг Forbes — 2020).

Пару лет назад поставил в главном офисе «Мироновского хлебопродукта» (МХП) офисе зеркала с надписью: «Посмотри, это тот человек, который может изменить твою жизнь к лучшему!» Тем временем бизнес набирает обороты.
Сначала заводом руководил словак Августин Дубничка, потом Жебровская заменила его на племянника Владимира Костюка.
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

93. Оборот наркотиков под контролем "оборотней".

Оборот наркотиков под контролем "оборотней" Информантка спецслужб: Андрей Щиров в составе группы товарищей из московского УФСКН и милиции был связан с таджикским трафиком Оригинал этого материала © "Радио Свобода", 09.03.2019, Фото: via "Радио ...
О некоторых операциях она просит не писать из-за подписки о неразглашении, но уверяет, что телефоны Щирова, Кузина и ещё одного оперуполномоченного Владимира Ваганова были на прослушке, все они засветились на оперативной съёмке при перегрузке пакетов ...
Дата: 10.06.2019 Копия в Google

94. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

Еще в 90-х, ища защиты от криминала, он познакомился с будущим акционером «Банка Россия» и близким другом Владимира Путина Юрием Ковальчуком.
... продать реагенты на $500 тыс. Удалось ли достичь такого показателя в том году, неизвестно, но спустя пять лет оборот «Витала» достиг $2 млн. В этот момент на нее и обратил внимание Ковальчук, вспоминает бывший сотрудник «Витала», попросивший об ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

95. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

Однако одновременно с основным бизнесом «Тройка» создала целую систему офшорных компаний, через которые тайно переводились деньги самым влиятельным людям в России, например другу Владимира Путина Сергею Ролдугину.
В переписке с банком представители Quantus утверждали, что компания с миллиардными оборотами занимается торговлей потребительскими товарами и принадлежит Лилит Саргсян.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

96. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

... РИА "Новости", ТАСС, Иллюстрации: via ПАСМИ.ру Игорь Чуян Причиной увольнения Игоря Чуяна с поста руководителя Федеральной службы по алкогольному регулированию стали материалы, которые сотрудники ФСБ представили президенту России Владимиру Путину ...
Этой службе передали в единое пользование все полномочия по производству и обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также надзору в этой сфере, которые ранее были разделены между двумя Министерствами — сельского хозяйства и финансов, и ...
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

97. Родом из Крыминала.

А Владимира Маслова из попечительского совета ФБРК связывали деловые отношения с «сэйлемовцами».
Так, например, в прошлом году Симферопольский районный суд приговорил восьмерых сотрудников милиции к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества за незаконный оборот наркотиков. ОПГ организовал начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом ...
Дата: 04.08.2017 Копия в Google

98. Главные по "стройке века".

Мы дадим мощный импульс развитию Дальнего Востока и Сибири», — говорил президент Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме в 2013 году.
Как говорил в интервью корпоративной газете в декабре 2014 года гендиректор Виталий Тарасенко (он остался работать при новых собственниках), в 2015 году компании предстоит освоить 20 млрд руб. — таких оборотов в ее истории еще не было.
Дата: 01.03.2016 Копия в Google

99. "Причастность Ковтуна и Лугового к отравлению Литвиненко установлена".

Иванов, сотрудничая с преступной группировкой, находился под защитой Владимира Путина, который в то время отвечал в администрации [Анатолия] Собчака за внешнеэкономические связи». ["Русская служба BBC", 20.01.2016, "Глава ФСКН Иванов отрицает связь с гибелью Литвиненко": Глава Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) Виктор Иванов назвал абсурдом предположения о своей возможной причастности к гибели бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне.
Дата: 22.01.2016 Копия в Google

100. Связи с тамбовской ОПГ, крышевание наркобизнеса, отмывание денег колумбийских картелей.

... дела об убийстве бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, скончавшегося в ноябре 2006 года от отравления радиоактивным полонием, в том числе досье на Виктора Иванова, возглавляющего Федеральную службу по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН ...
... атомная) и Кирилла Шубского (портовая сфера и сфера водных перевозок), на тогдашнего помощника президента Игоря Шувалова, который сейчас занимает пост первого вице-премьера, и на Виктора Иванова, который в 2006 году был помощником Владимира Путина ...
Дата: 05.05.2015 Копия в Google