Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Ольгу Черничук проверяют на возврат НДС.

Ольгу Черничук проверяют на возврат НДС Замначальника столичного УФНС заставляла подчиненных произвести незаконную выплату 1,87 млрд руб. из федерального бюджета Оригинал этого материала © "Коммерсант", 07.04.2011, С чувством глубокого возмещения, Фото: УФНС по г. Москве, via "Коммерсант" Владислав Трифонов, Петр Нетреба Ольга Черничук Вчера сотрудники Главного следственного управления (ГСУ) СКР по Москве при поддержке оперативников ФСБ одновременно провели обыски и выемки документов в ...
Дата: 07.04.2011 Копия в Google

2. Экс-сенатору от КЧР предъявили свинокомплексы.

Вячеслав Дерев арестован за незаконный возврат НДС на 119,3 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 07.03.2018, Фото: РИА "Новости" Экс-сенатору от КЧР предъявили свинокомплексы Александра Ларинцева Вячеслав Дерев В Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) задержан известный бизнесмен, экс-сенатор от республики Вячеслава Дерева. Он этапирован в Москву для проведения следственных действий по делу о незаконном возврате из бюджета РФ 119,3 млн руб. Решением суда Вячеслав Дерев арестован на ...
Дата: 12.03.2018 Копия в Google

3. Бывшего сенатора настигло возмещение.

Эпизод, в котором фигурирует экс-сенатор, относится к 2010 году, когда малоизвестное архангельское ООО "ЭС-Контрактстрой" пыталось получить возмещение НДС на сумму 1,87 млрд руб. Документы с требованием возврата этой суммы были направлены в ИФНС N28, которую возглавляла нынешний фигурант "списка Магнитского" Ольга Степанова и куда в сентябре 2010 года компания встала на учет.
Дата: 08.05.2014 Копия в Google

4. Заправщик-"обнальщик" Валерий Борисов раскаялся в СИЗО.

По данным пресс-службы суда, он полностью признал свою вину и даже успел возместить налоговикам 25 млн руб., похищенных, по версии следствия, на возврате НДС. «Платежка уже в материалах дела»,— сообщил “Ъ” собеседник в ведомстве.
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

5. Организаторы скрылись от хищений.

В частности, по версии следствия, фальшивыми были изготовленные оперативниками отчеты об опросах работников (их имена тоже были вымышленными), справки о наличии товаров и т. д. Первой таким образом была оформлена не проводившаяся проверка обоснованности требований ООО "Бизнес Консалт", которое в декабре 2009 года потребовало возврата ему НДС в размере 509 млн руб. Спустя месяц благодаря сфальсифицированным сыщиками документам, а также помощи неустановленных должностных лиц из ИФНС N28 эти деньги ...
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

6. Налоговый рай для нужных людей.

Сомнительные итоги Справедливости ради надо сказать, что возврат НДС потоковым методом в промышленных масштабах не единственные достижения Р. Казанокова.
Дата: 09.06.2010 Копия в Google

7. Вексельторг здесь неуместен.

... и неуплате в бюджет суммы НДС с указанных оборотов. Однако, в ходе проверки установлены факты неполучения денежных средств физическими лицами при оформлении расходных кассовых ордеров и отсутствии заявления на выдачу денег и документов, на основании которых осуществлялся возврат денег, свидетельствующие об умышленном неотражении данных сумм в составе внереализационных доходов, что привело к неполной уплате налога на прибыль, а также неуплате суммы НДС, и, следовательно, о нарушении ЗАО «МИАН» ст ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

8. Надежду Лещенко эвакуировали в Воронеж.

В СКР считают, что реальная стоимость объекта составила 237 млн руб. Господдержка заключалась в субсидировании процентной ставки по займу, на которое из облбюджета было выделено 65 млн руб. Остальные более чем 90 млн обвиняемые, по версии следствия, получили на обычной схеме незаконного возврата НДС — через предоставление фиктивных документов о строительстве.
Дата: 13.09.2018 Копия в Google

9. "Король однодневок" отсидится в США.

"Король однодневок" отсидится в США России не выдали Сергея Данилочкина, обвиняемого в хищении 9 млрд руб. по схеме возврата НДС Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 13.01.2017, США решили не выдавать России "короля однодневок" Юрий Вершов Власти США официально отказали России в экстрадиции генерального директора ЗАО "Волтер Волс Эстэт Менеджмент" Сергея Данилочкина.
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

10. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

... в том числе переданные в уплату налогов: налога на прибыль в сумме 543 000 000 руб.; НДС в сумме 505 391 487 руб. Ходорковский, Лебедев и действующие с ними в организованной группе лица, Спиричев, а также руководитель инспекции МНС РФ по г. Лесному Свердловской области с целью обмана в декабре 2000 г. в г. Лесной Нижнетуринского района Свердловской области представили заключение последнего в администрацию ЗАТО г. Лесное о возврате налога на прибыль на общую сумму 128.691.355,88 руб. по причине ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

11. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

То, что в ходе проверки были установлены факты неполучения денежных средств физическими лицами при оформлении расходных кассовых ордеров и от-сутствии заявления на выдачу денег и документов, на основании которых осуще-ствлялся возврат денег, свидетельствует об умышленном неотражении данных сумм в составе внереализационных доходов, что привело к неполной уплате налога на прибыль, а также неуплате суммы НДС, и, следовательно, о нарушении ЗАО «МИАН» статей 250 НК РФ и 162 НК РФ, являющихся нормами ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

12. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... налога на прибыль в сумме 543 000 000 руб.; НДС в сумме 505 391 487 руб. Лебедев, Ходорковский и действующие с ними в организованной группе лица, Спиричев, а также руководитель инспекции МНС РФ по г.Лесному Свердловской области Карфидов С.Г. с целью обмана в декабре 2000г. в г.Лесной Нижнетуринского района Свердловской области представили заключение последнего в администрацию ЗАТО г. Лесное, находящуюся в указанном городе по ул. Карла Маркса, 8 о возврате налога на прибыль на общую сумму 128.691 ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

13. Следы НДС ведут в Альпы.

Фонд считает ее причастной к громкому хищению из российской казны 5,4 млрд руб. В России госпожа Степанова проходит свидетелем по уголовному делу о махинациях с возвратом НДС. При этом защита госпожи Степановой утверждает, что факты, которые приводит Hermitage, относятся не к чиновнице, а к ее бывшему мужу, с которым она развелась еще в 1992 году.
Дата: 22.04.2011 Копия в Google

14. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

Согласно расследованию фонда «Эрмитаж», Ольга Степанова 24 декабря 2007 года одобрила возврат НДС из казны на сумму 153 миллиона долларов США. О преступном возмещении в общей сложности 5,4 млрд.
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

15. Офшорные яхты и самолеты.

После этого все, что требовалось, — это остановка самолета на острове Мэн для того, чтобы таможня подписала документы на воздушное судно, обеспечивающие возврат НДС. Ни Хэмилтону, ни его самолету не нужно было посещать остров когда-либо еще, хотя фирма, которая импортировала самолет, зарегистрирована именно там. Appleby продала услуги по обслуживанию самолетов на острове Мэн и остальную часть своего фидуциарного бизнеса менеджерам подразделения в начале 2016 года; новая компания получила ...
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

16. Сергею Фуглаеву избрали колонию.

Кроме этого, она должна была подготовить налоговую декларацию ИП по НДС за второй квартал 2015 года, создающую видимость наличия права ИП на возврат налоговым органом излишне уплаченного в адрес компании «Сага» НДС и предоставить документы в налоговую.
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

17. Антона Астахова арестовали со второй попытки.

И это при трех подтвержденных эпизодах хищений и мошенничества на сумму 1.2 млрд руб. Плюс к этому после того, как Астахов и Ко завладели похищенной компанией, она набрали и похитили кредиты, прогнали через похищенную компанию больше 3 млрд руб... Еще умудрились незаконно получить возврат НДС на 127 млн рублей.
Дата: 20.12.2021 Копия в Google

18. Бывший энергетик долечился до розыска.

Ситуация изменилась после того, как в этом году расследованием хищений под видом возврата НДС занялось главное следственное управление СКР. В его рамках следователи вернулись к эпизоду с "ЭС-Контрактстроем".
Дата: 24.07.2014 Копия в Google

19. Семь счастливых месяцев Михаила Мишустина.

Сразу после своего назначения на должность заместителя руководителя управления, уже известная нам Ольга Черничук поручает своей подруге — Ольге Махаловой, возглавляющей комиссию по НДС в Москве, самый ответственный фронт работы — отсев ненужных заявлений на возврат НДС и покровительство нужным.
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

20. Экс-президент ОСК теряет лучших людей.

Попутно создатели «Саметы», как можно предположить, решают и свои насущные интересы, связанные с возвратом НДС на крупные суммы.
Дата: 23.04.2014 Копия в Google