Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Налоговикам не хватило квалификации на "Базэл".

*** Как суды избавляли компании от налоговых претензий 7 сентября 2000 года Московский арбитражный суд признал незаконными претензии Министерства по налогам и сборам к ОАО АвтоВАЗ на 11,7 млрд руб. Налоговики обвиняли компанию в незаконном возврате НДС, сокрытии выручки и неуплате налога на прибыль от бартерных контрактов, совершенных в 1996 году.
Дата: 24.03.2008 Копия в Google

122. Промышленный Сабадаш.

А через суды в этом российском офшоре «Русский дизель» добивался от государства возврата НДС за никогда не продававшуюся и даже не существовавшую продукцию.
Дата: 02.08.2007 Копия в Google

123. Плоды дружбы.

А все это было затеяно исключительно для того, чтобы «обувать» государство: через суды в Калмыкии, где существовали налоговые льготы, «Русский дизель» добивался от государства возврата НДС за никогда не продававшуюся и даже не существовавшую продукцию.
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

124. Сабадаш власти.

Известен случай, когда «Русский дизель» через суды в Калмыкии, в которой в пору существования в республике оффшорной зоны Сабадаш имел ряд фирм для отмывания средств, добивался возврата из федерального бюджета НДС на проданную, но только на бумаге, продукцию.
Дата: 27.04.2007 Копия в Google

125. Брат-3.

После того, как весьма ценные приборы ушли за границу, Шишканов затребовал с налоговиков «возврата» НДС в размере 25 с лишним миллионов рублей.
Дата: 14.12.2006 Копия в Google

126. Хакасский пленник.

Он якобы руководил спиртзаводом «Тепсей» и подозревался в незаконном возврате налога на добавленную стоимость (НДС) в размере $2 млн. Чтобы не возвращать налог, он обанкротил завод.
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

127. «На "крышу" надейся, а сам не плошай».

Другая услуга — поиск должников и возврат средств.
Арест произошел уже после уплаты НДС и таможенных пошлин — таможенники признали телефоны абсолютно легальными.
Дата: 10.04.2006 Копия в Google

128. С "Полюсом" случится Юкос?

... серьезную сумму на НДС. Участие в совещании главы «Полюса», холдинга, объединяющего золоторудные активы «Норильского никеля», конечно, не случайно, ведь на долю «Полюса» приходится около четверти добычи российского золота. Однако «Полюс» не единственная в России золотодобывающая компания, а представителей других компаний отрасли на совещании замечено не было. В то же время, в октябре-ноябре нынешнего года российское бизнес-сообщество активно обсуждало тему возможного возврата под государственный ...
Дата: 12.12.2005 Копия в Google

129. "Сухой" остаток.

По поводу способов возврата данного кредита и процентных ставок, банкиры и представители ФЛК сейчас предпочитают отмалчиваться.
Это освобождение от таможенных пошлин и НДС на импортные комплектующие и материалы, или отсрочка от уплаты НДС до поступления платежей за готовые самолеты, а так же …отмена пошлин на все ввозимые в Россию иностранные самолеты (чтобы не нарваться на ...
Дата: 31.03.2005 Копия в Google

130. Титан и К°.

На конечном этапе оборудование вернулось к своим владельцам, а сумма НДС тем временем достигла 27,2 млн. рублей, которые авторы схемы благополучно получили из федерального бюджета в виде возврата НДС. Поскольку на документах, приобщенных к делу, стоит подпись Шевелева, ему и отвечать, как говорится, по всей строгости.
Дата: 03.09.2004 Копия в Google

131. Корпорация "Брателло".

Тем самым он монополизировал весь алкогольный рынок.» Знающие люди уверяют, что в практике господина Янжинова - получение «откатов» в размере до 30% за законное возмещение НДС предприятиям, имеющим право на возврат НДС . Получение «откатов» до 10% за проведение законных зачетов по НДС. В основном, по предприятиям-экспортерам нефти.
Дата: 19.08.2004 Копия в Google

132. В петербургском Альфа-банке начались аресты.

Хищения, как утверждали в УФСБ, осуществлялись с использованием известной схемы о возврате экспортеру товаров налога на добавленную стоимость. "Так называемые экспортеры завышали стоимость своего товара почти в 50 раз, продавая его своей же фирме в офшоре за рубежом, или вообще не экспортировали товар, а только имитировали его движение через границу, получая из бюджета возмещение НДС",- отметили в УФСБ.
Дата: 10.03.2004 Копия в Google

133. Список Швидлера.

Были претензии у аудиторов и по ряду требований «Сибнефти» о возврате налога на добавленную стоимость (НДС). Причем появляляются они уже не в первый раз. В 2001 году Генпрокуратура по материалам ФСНП возбудила по факту деятельности «Сибнефти» уголовное дело. Следователи посчитали, что в ряде операций компании речь может идти о так называемом лжеэкспорте -- т.е. необоснованном требовании возмещения НДС. «Сибнефть» якобы сама или через контролируемые структуры заключала фиктивные договоры на ...
Дата: 14.10.2003 Копия в Google

134. Свежее "жигулевское".

По некоторым данным, в свое время у него были проблемы с возвратом кредита в 2 млн долларов одному из столичных банков, но в материалах дела этого нет. Сам г-н Цветков на допросах утверждал, что он человек порядочный, с тремя высшими образованиями, и ...
... о хищениях на АвтоВАЗе, то сейчас оно разбилось на ряд отдельных дел. Помимо дела «Лады-Столицы» следователи занимаются еще аферами с реэкспортом машин, где фигурируют тысячи «Жигулей», делами о незаконном получении НДС, об уходе от налогов и т.д ...
Дата: 03.07.2002 Копия в Google

135. Команда "Сидеть!"

... подлежащих внесению в бюджет...» По сведениям из налоговой полиции, ребята из «Сибнефти» за пять месяцев умудрились занизить один только НДС (налог на добавочную стоимость) на пятьдесят два миллиона сто двадцать девять тысяч рублей (52 129 000 р ...
— О. Л.) и возврата денежных средств в бюджеты всех уровней».
Дата: 04.06.2001 Копия в Google

136. "Бизнес по-русски" губернатора Руцкого.

... от 28.07.97 г. Данным договором предусматривалась передача на комиссию до 1028 тыс. тонн железорудных окатышей по цене 21,8 доллара США без НДС за одну тонну при содержании железа не ниже 61,5% на условиях FCA на железнодорожную станцию Курбакинская ...
... денежной выручки за 20 тонн гречихи и за 226 тонн сахара на сумму 507,8 тыс. руб. ООО «Идеал-сервис» повторным включением в отчет комиссионера незаконно удержало из денежной выручки администрации обл. 661 тыс. руб. как возврат заемных средств ...
Дата: 30.10.2000 Копия в Google

137. Голоса в Думе продаются.

+ - 6. МАМОНОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ Большой транспортный холдинг «Олл старз», в т.ч. таможня и перевозки за рубеж, неуплата налогов, схемы возврата НДС, финансовые махинации, контрабанда.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

138. Лесные братья.

По оценке экспертов, серпуховские фирмы Помаскиной, куда переводились только одного «Сельмаша», могли незаконно получить более 1 млрд руб. возврата по НДС. Неужели доктор Помаскина — финансовый гений или баловень судьбы?
Дата: 13.07.2017 Копия в Google

139. Дело о взятке в $1 млн от "вора в законе" Калашова.

Однако, как выразился один из коллег господина Никандрова, тот «удачно прислонился» к УСБ ФСБ, осуществляющему оперативное сопровождение по громким делам, находящимся в производстве ГСУ СКР. В результате уже через пару лет господин Никандров сделал стремительную карьеру, став следователем по особо важным делам при председателе СКР. Несмотря на то что находившиеся в его производстве уголовные дела о хищениях под видом возврата НДС и о крышевании подмосковными прокурорами незаконного игрового ...
Дата: 20.07.2016 Копия в Google

140. Ахмад Хамидов "списал" приятеля за долги.

Его смерть наделала в Англии немало шума, поскольку Перепеличный предоставил властям Великобритании и Швейцарии информацию о заграничной судьбе миллиардов рублей, похищенных из российского бюджета при помощи афер с возмещением НДС, и даже назывался в ...
Когда Озирный поставил вопрос о возврате этой суммы, его пригласили на встречу в ОАЭ. Оттуда он вылетел в Турцию, где был застрелен.
Дата: 09.04.2015 Копия в Google