Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Возмещение НДС". Результатов: возмещение - 853 , ндс - 572 .
Результаты с 1 по 20 из 155.

Результаты поиска:

1. Незаконное возмещение НДС на 1 млрд руб., увод активов на 8 млрд руб.
Незаконное возмещение НДС на 1 млрд руб., увод активов на 8 млрд руб. От возбуждения дела по фактам мошенничества на Юмагузинском водохранилище пострадают башкирские чиновники: премьер Раиль Сарбаев, глава УФНС Сергей Баранов, а также сенатор, экс-премьер Рафаэль Байдавлетов Оригинал этого материала © "Ведомости", 02.12.2009, Нечистые воды Наталья Костенко, Максим Гликин, Алексей Никольский Рафаэль Байдавлетов (слева) и Раиль Сарбаев Начальник управления по борьбе с экономической преступностью ...
Дата: 02.12.2009
2. ФНС и НДС.
Конечно же, преступники имели четкие гарантии того, что заявления о возмещении НДС будут удовлетворены и именно поэтому не придавали серьезного значения качеству их изготовления.
Дата: 12.11.2010
3. Арестован глава УФНС Мордовии.
Правда, в отличие от коллег, которые должны были получить «вознаграждение» по 6 млн рублей, ему, по версии следствия, полагалось всего 200 тыс. Со стороны правоохранительных органов "операцию" по возмещению НДС прикрывал начальник управления по налоговым преступлениям МВД республики Тыва Дмитрий Умнов.
Дата: 21.05.2010
4. Семь счастливых месяцев Михаила Мишустина.
Удивление вызывает и необычный (во много раз) рост количества заявлений о возмещении НДС из бюджета, произошедший после назначения Михаила Мишустина.
Дата: 08.11.2010
5. Миллиарды Александра Удодова.
Оригинал этого материала © The Moscow Post, 30.11.2010 Миллиарды Александра Удодова Новый поворот в деле о покушении на хищение НДС: как работает "налоговая крыша" в ДЭБ МВД Виталий Стрехов Александр Удодов На днях стали известны некоторые подробности скандала, связанного с покушением на хищение из бюджета нескольких десятков миллиардов рублей в виде возмещения НДС. Не претендуя на историческую достоверность, тем не менее познакомим читателей с одной из версий происходящих событий.
Дата: 01.12.2010
6. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".
Примечательно, что в 2007-2008 годах при странных обстоятельствах умерли еще трое человек, связанных с мошенническими схемами с возмещением НДС: Валерий Курочкин (гендиректор «Риленда», одной из компаний, через которую похищались средства, умер от отравления в Борисполе в 2008 г.), Октай Гасанов (по версии следствия — организатор всей схемы хищений, умер в Москве в 2007 года от сердечного приступа) и Семен Коробейников (руководитель УБС, выпал из окна строящегося дома в Москве в 2008 г.).
Дата: 14.07.2015
7. Новые методы воровства НДС.
Всех «сдали» рядовые налоговые инспекторы, которые обратились с информацией о незаконных возмещениях в ГУ Экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и передали в полицию данные о воровстве бюджетных денег по фальшивым документам под видом возмещения НДС: ООО «Элвис» ООО «Атлант» ООО «Дикси» ООО «Алекс-Техно» ООО «Авангард» ООО «Евролига» ООО «Трасса» И у всех этих обществ единственный расчетный счет был открыт в небольшом коммерческом банке «Ланта-Банк».
Дата: 21.12.2011
8. Как налоговики возмещают "пустышкам" сотни миллионов НДС.
Как говорят, по заданию руководителя УФНС по Ростовской области Олега Калинкина в инспекции № 24 начались внеплановые тематические проверки по вопросам возмещения НДС. Проверяющую группу возглавила заместитель начальника контрольного отдела областного управления Оксана Бугаенко, обычно она не выезжает из управления, но здесь группе было дано важное указание — искать факты, которые помогли бы всячески дискредитировать сотрудников 24-й инспекции.
Дата: 26.07.2010
9. Откат с возврата.
Олимпийские контрабандисты Возмещение НДС, как правило, тесно связано с контрабандой.
Дата: 16.03.2016
10. Марк Броновский осужден и освобожден.
Как следовало из материалов дела, преступное сообщество, целью которого было незаконное возмещение НДС, с размахом действовало в Санкт-Петербурге с 2008 года и состояло из нескольких подразделений — финансового, юридического и координационного.
Дата: 26.04.2019
11. "Налоговый маневр" Константина Голощапова.
"Налоговый маневр" Константина Голощапова Как "массажист Путина" стал гражданином Хорватии и выманил возмещение НДС на €4,2 млн под "гостиницу" на своей вилле Оригинал этого материала © @tzurrealism, 20.12.2017, Налоговые каникулы "массажиста Путина", Фото: kremlin.ru, via @tzurrealism, Иллюстрации: via @tzurrealism Сандра Карич Герцег, Анастасия Горшкова, Сергей Канев Президент Дмитрий Медведев в 2011 г. в Кремле награждает Константина Голощапова и его жену Ираю Гильмунтдинову орденом ...
Дата: 22.12.2017
12. Соратнице Сердюкова вернули налоговое прошлое.
По их словам, претензии следователей не связаны с делом Магнитского, а относятся к более позднему периоду — 2009-2010 гг. Уголовное дело открыто по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество) и касается незаконного возмещения НДС по импортированным товарам более чем на 8 млрд руб. Дело возбуждено в конце 2010 г. УВД по Юго-Западному округу Москвы, затем его расследование было приостановлено, рассказывает сотрудник правоохранительных органов, а месяц назад СКР забрал его в центральный аппарат ...
Дата: 14.11.2012
13. "Нам скоро сбреют усы".
"Нам скоро сбреют усы" Протокол допроса подследственного премьера Башкирии Раиля Сарбаева по делу о возмещении НДС на сумму 1 млрд руб. Оригинал этого материала © "Уфагубъ", 29.01.2010, Будни правительства Башкирии: Протокол допроса Раиля Сарбаева, Фото: ИА "Башинформ" Раиль Сарбаев Любопытные документы прислали сегодня редакции друзья из Аппарата Правительства РБ. Оказывается, по башкирскому Белому дому уже не первую неделю ходят бумаги с текстами допросов подследственного по двум уголовным ...
Дата: 01.02.2010
14. Бидаш получил 6 лет тюрьмы за 800 тонн битого стекла.
Бидаш получил 6 лет тюрьмы за 800 тонн битого стекла 107 млн руб. бюджетных средств было похищено в форме возмещения экспортного НДС Оригинал этого материала © "Газета.Ру", 09.11.2006, Фото: ИТАР-ТАСС, Мозаичный приговор Григорий Смирнов Сергей Бидаш Шесть лет тюрьмы получил ростовский миллионер Сергей Бидаш, прозванный «донским Ходорковским».
Дата: 09.11.2006
15. На буровых установках из бюджета откачали 119 млн руб.
В результате преступных действий Головлева А.В. и неустановленных лиц бюджету Российской Федерации причинен ущерб в размере не менее 119 385 932 рублей (две трети oт возмещенной за 1-й и 2-й кварталы 2009 года суммы НДС — 179 078 898 рублей, то есть неподлежащий возмещению вычет НДС по лизинговым платежам за так и не введенные в эксплуатацию 20-ть буровых установок).
Дата: 29.02.2012
16. Схемы, кровь и НДС.
Лидеров таких групп в криминальной и правоохранительной средах называют «эндээсниками» (наиболее распространенный способ хищения налогов — мошенническое возмещение НДС).
Дата: 20.03.2014
17. Экс-сенатору от КЧР предъявили свинокомплексы.
По ходатайству следствия он был этапирован в Москву в центральный аппарат Следственного комитета России (СКР), где расследуется дело о хищении 119,3 млн руб. бюджетных средств путем незаконного возмещения НДС. Ранее господин Дерев проходил по этому делу в качестве свидетеля, однако следствие перевело его в разряд подозреваемых в хищении бюджетных средств.
Дата: 12.03.2018
18. Ольгу Черничук проверяют на возврат НДС.
Следственные действия проводились в рамках расследования уголовного дела о попытке ООО "ЭС-Контрактстрой" незаконно получить из бюджета более 1,87 млрд руб. под видом возмещения НДС. Госпожу Черничук, которая, согласно показаниям свидетелей, буквально заставляла своих подчиненных решить вопрос с выплатами "ЭС-Контрактстрою", пока под стражу брать не стали.
Дата: 07.04.2011
19. "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС.
[...] О самих сделках вряд ли стало бы широко известно, если бы « Заэлико-Недвижимость » не попыталась получить налоговый вычет, предъявив к возврату НДС на 1,5 млрд руб. Налоговики ей отказали, и тогда компания обратилась в суд. [...] Для того, чтобы доказать, что «Заэлико-Недвижимость» не имела права на возмещение НДС, налоговики привели целый ряд аргументов.
Дата: 06.07.2016
20. Бывшего сенатора настигло возмещение.
Эпизод, в котором фигурирует экс-сенатор, относится к 2010 году, когда малоизвестное архангельское ООО "ЭС-Контрактстрой" пыталось получить возмещение НДС на сумму 1,87 млрд руб. Документы с требованием возврата этой суммы были направлены в ИФНС N28, которую возглавляла нынешний фигурант "списка Магнитского" Ольга Степанова и куда в сентябре 2010 года компания встала на учет.
Дата: 08.05.2014
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8

Последние запросы

Пономаренко Александр Анатольевич
"Ради жизни"
Василий петрович
Структура бизнеса
Спор с японией
Дмитрий некрасов
Секс скандалы
Международный инвестиционный клуб
Филипенко игорь Юрьевич
Актеры
михальченко
Чайка владимир
Судебная система
Локшин борис
�����.Ru'� And sLEEp(3))) --
Белла Златкис
В контакте
Игорь Николаевич марин
письма
Чеченцы президент-отель
ИСТОРИЯ
Юра иванов
Следствие
Расстрел белого дома
Говорить правду
Школов
Мельников Фсб
Нпо космос
Чекисты
Чоп
Санкт-петербург
Нуштаев фсб
Шишкин
Руб
Группа лср
Первое решение
Буре
Илья Александрович
Сергей Ко
Одинцова
На фото
Филатов Алексей Романович
Андрей андреев
Копин роман валентинович
Машин игорь
Управление Президента по вопросам противодействия коррупции
Никитин сергей
Медведь
Прокуроры
Газета коммерсант
Михеев Андрей
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru