Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Составляется реестр пострадавших от Альфа-банка.

... от банка проценты за неправомерное удержание” денег, сказано в обращении, предлагающем помощь “квалифицированных юристов” для “возмещения убытков по упущенной выгоде, компенсации за моральный вред и процентов за пользование денежными средствами ...
В рекламном отделе “Коммерсанта” не сообщили, кто разместил рекламу, но уточнили, что стоимость такого модуля с учетом НДС — $11 328. До сих пор, по словам Негрустуева, его общество даже не пыталось обратиться в Альфа-банк.
Дата: 23.06.2005 Копия в Google

142. К руководству "Единой России" и в правоохранительные органы.

... факту незаконного возмещения из бюджета сумм налога на добавленную стоимость. В 2001 году через подконтрольные В.Я.Крупчаку торгово-посреднические структуры последовательно было перепродано бывшее в употреблении деревообрабатывающее оборудование, при этом каждый раз в стоимость включался НДС, который в действительности не уплачивался. После фиктивной продажи оборудования за границу подконтрольное В.Я.Крупчаку ОАО «Архбум» получило 27,2 млн. рублей из федерального бюджета в виде возврата НДС. Эти ...
Дата: 26.11.2004 Копия в Google

143. Справка на Венамина Голубицкого.

В 2001 году, при выявлении фактов незаконного возмещения НДС предприятиям "Алкона" и "Виншампанкомбинат", находящихся под контролем ОПС, Голубицкий активно способствовал разрешению вопроса в пользу указанных предприятий.
Дата: 24.06.2003 Копия в Google

144. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Но уже в период действия этих мер таможенная служба и в особенности Северо-Западное таможенное управление оказались вовлечены в ряд крупных скандалов, связанных с коррупцией, контрабандой, незаконным возмещением НДС и выводом за границу миллиардов рублей.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

145. Вице-спикера думы Воронежа приняли за покровителя.

Контролирует же «КМ-строй» воронежский бизнесмен Евгений Катюшкин, его уголовное дело о незаконном возмещении НДС недавно было передано в суд. Вчера утром сразу несколько источников «Ъ-Черноземье» в органах представительной власти Воронежа сообщили, что вице-спикер Алексей Пинигин приехал на работу в сопровождении восьми правоохранителей, а их белый микроавтобус во время оперативных мероприятий находился на паркинге гордумы.
Дата: 16.02.2022 Копия в Google

146. Апокалипсис от ОПИН для губернатора Мособласти.

Согласно фабулы уголовного дела, мошенники, действуя в составе организованной группы изготовили фиктивные документы, зафиксировавшие «факт выполнения» работ по строительству в рамках реализации «Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горно-климатического курорта», а затем, подали данные документы в ИФНС, и истребовали к возмещению по подложным договорам НДС на сумму свыше 94 млн. рублей, поступившую из Федерального Бюджета на счета ООО «Компания по девелопменту ...
Дата: 03.04.2017 Копия в Google

147. Коррупция на рельсах.

Сумма контракта — 4 млн рублей без НДС. Еще один пример: ЗАО "МКД Партнер" в июле 2014 года разрабатывало "процессную модель ЦДИ" за 29,7 млн за 9 дней, притом что ЦДИ на момент подписания договора функционировала уже в течение трех лет. Интересно ...
Результат — не план по возмещению убытков, а замечания руководителям рангом повыше и выговоры сотрудникам рангом пониже.
Дата: 27.09.2016 Копия в Google

148. Под Блаттером закачалась кормушка.

ООН и ЦЕРН не платят вообще никаких налогов, а ФИФА их платит, в том числе и НДС, в 2011 году заплатила, например, около $5 млн в бюджет конфедерации.
... на защите прав чиновников ФИФА делать все что угодно и не нести за это ответственность (гарантия №8 «Правовые аспекты и возмещение ущерба» перекладывала вообще все риски и всю ответственность в связи с чемпионатом на плечи России), собственно, и был ...
Дата: 03.06.2015 Копия в Google

149. Омскому депутату напомнили о Ясной Поляне.

... подложных документов и налоговой декларации, на основании которых из федерального бюджета на расчетный счет ЗАО «Корпорация “Агро-траст”» были перечислены 900 тыс. руб. в качестве возмещения налога на добавленную стоимость «и в последующем похищены ...
В соответствии с ней предприятия с годовым оборотом менее 60 млн освобождаются от имущественного налога, а вместо 18% НДС и 20% налога на прибыль платят 6% с оборота либо 15% с прибыли по своему выбору.
Дата: 22.04.2015 Копия в Google

150. Полицейский ревизор оступился на "крыше".

Они заявили, что им было известно об оперативной разработке Серединина в течение полутора лет. И попался экс-ревизор, когда полицейские установили прослушку за бизнесменами «Лаверны», подозреваемыми в незаконном возмещении НДС. По лицам подсудимых и их семерых адвокатов, слушающих приговор, было понятно, что они и не ждали других выводов от суда.
Дата: 07.04.2014 Копия в Google

151. Непотопляемый генерал.

Он подозревался в хищении из бюджета под видом возмещения НДС 100 млн рублей.
Дата: 17.12.2013 Копия в Google

152. Хороший, плохой, свой.

Например, в прошлом году по липовым документам барченковская компания «Отель» подала заявление на возмещение НДС, причём речь шла о девятизначной сумме. Межрайонная инспекция отказала в возмещении, однако Барченков тут же обратился в УФНС по Московской области. Региональные налоговики не только приструнили районных, но и в мгновение ока возместили «Отелю» почти 237 миллионов рублей. Тогда как максимальная сумма возмещения в данном случае не должна была превысить 140 миллионов.
Дата: 04.03.2013 Копия в Google

153. Следы "слоновской" ОПГ привели в Нижний Новгород.

Андрей Котельников под руководством Стаса попытался похитить из государственного бюджета РФ 40 миллионов рублей через возмещение НДС. В общем, как в свое время и их отец, ребятам пришлось смолоду хлебать российские специфические реалии большими ложками.
Дата: 27.08.2012 Копия в Google

154. Администраторов "УфаГубЪ" признали экстремистским сообществом.

Так, мы писали о факте незаконного возмещения НДС из федерального бюджета в размере 1 млрд.
Дата: 24.07.2012 Копия в Google

155. Слив "офшорных энергетиков".

Но представитель компании говорит, что возмещение НДС было законным, и обещает отстаивать это в суде.
Дата: 26.12.2011 Копия в Google

156. Эта "аттестация" зовется "профанация".

Когда осенью 2010 года вскрылась попытка получить возмещение крупной суммы НДС из бюджета, в организации которой подозревались друзья Мишустина и доверенные ему сотрудники ФНС, именно Хорев организовал проведение доследственной проверки таким образом, чтобы по фактам возмещения фирмами самого Мишустина не было возбуждено ни одного уголовного дела.
Дата: 10.03.2011 Копия в Google

157. Странные цепочки "дочек" "Газпрома".

По версии УФСБ, разоблаченная группа специализировалась также на махинациях с незаконным возмещением НДС. В заявлении УФСБ особо подчеркнуто, что фигуранты причастны «к отмыванию денежных средств в особо крупных размерах», в ходе обысков были изъяты 100 млн. руб. и несколько миллионов долларов.
Дата: 17.12.2010 Копия в Google

158. Концессионеры "по дружбе".

А еще Сбербанк откроет СЗКК возобновляемую кредитную линию на 4,5 млрд руб. Для СЗКК этот кредит будет необременительным: его планируется погашать за счет возмещения из бюджета НДС на строительство.
Дата: 20.09.2010 Копия в Google

159. Кремль и партнеры.

... 6% акций "Вымпелкома" (пока решения не в пользу "норвежцев"), а в 2005-м оно не смогло получить юрисдикцию в суде British Virgin Islands против структур Романа Абрамовича по иску Sibir Energy о возмещении убытков от размытия ее доли в "Сибнефть-Югре ...
Отсюда и рост числа судебных разбирательств по претензиям ФНС, ФАС. Если год назад компании особенно не задумывались, как вернуть НДС или пересмотреть акты проверок налоговых органов, чувствовали себя финансово уверенно и не обращали внимания на ...
Дата: 21.07.2009 Копия в Google

160. Проверки на денежных дорогах.

Фиктивные перечисления денег были отражены сотрудниками "Альфа-банка" в выписках по счетам клиентов, что формально удостоверяло факт поступления валютной выручки на счет "экспортера" и являлось необходимым условием для предъявления в налоговые органы требований о возмещении НДС. Между тем следственный вывод про имитацию расчетов при отсутствии денежных средств сильно напоминает свежий инцидент с новосибирским банкоматом "Альфа-банка", который буквально из воздуха выгреб 20 миллионов рублей ...
Дата: 02.10.2006 Копия в Google