Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Непотопляемый генерал.

Он подозревался в хищении из бюджета под видом возмещения НДС 100 млн рублей.
Дата: 17.12.2013 Копия в Google

142. Рейдер при дворе губернатора.

В феврале 2013 года в отношении него кировское УМВД возбудило уголовное дело по подозрению в незаконном возмещении НДС и мошенничестве при покупке оборудования для лыжного комбината. Предполагается, что в результате применения преступной мошеннической схемы стоимость приобретения оборудования была искусственно увеличена с 68 млн рублей до 317 млн рублей и незаконно возмещен НДС на 40 млн рублей.
Дата: 01.11.2013 Копия в Google

143. Угольная схема сенатора Самойлова.

Они обвинялись в незаконной банковской деятельности и мошенничестве путем незаконного возмещения НДС из бюджета.
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

144. Бизнес чиновника Буханцова: забрать и перепрятать.

ОАО «Юниверс-Нафта», напоминаем, было зарегистрировано во «внутреннем оффшоре», а значит, имело льготы по федеральным налогам и НДС. В итоге, сумма НДС, подлежащая возмещению из федерального бюджета «Сибнефти», превысила все её налоговые отчисления, подлежащие уплате в федеральный бюджет, и составила несколько сотен миллионов рублей.
Дата: 25.03.2013 Копия в Google

145. Администраторов "УфаГубЪ" признали экстремистским сообществом.

Так, мы писали о факте незаконного возмещения НДС из федерального бюджета в размере 1 млрд.
Дата: 24.07.2012 Копия в Google

146. Серийный банкир делает вывод.

По информации некоторых источников, теперь наш герой решил попробовать себя на ниве незаконного возмещения НДС, а без своего банка это не так прибыльно.
Дата: 19.07.2011 Копия в Google

147. "Военные туристы" из МВД.

26 сентября 2007 года назначен первым заместителем начальника департамента экономической безопасности МВД. Начиная с июня 2010 года в интернет-изданиях, таких как The Moscow Post, был опубликован ряд материалов, в которых господин Хорев обвинялся в получении крупных сумм денег за прекращение проверок, в продаже конфискованной контрабанды и организации схемы незаконного возмещения НДС. Генерал-майор милиции.
Дата: 10.06.2011 Копия в Google

148. Водочная группировка Роберта Кочиева.

НДС возвращался в карман через московские фирмы-однодневки.
На каждой бутылке получали прибыль 35,02 руб. А еще — занижение фактической себестоимости путем зачета акциза с налогом на добавленную стоимость, который выставляет к возмещению путем виртуальных закупок комплектующих от фирм-однодневок.
Дата: 23.05.2011 Копия в Google

149. "Волготанкер" потянул за собой Александра Бокова.

Их обвинили в создании схемы незаконного возмещения НДС за 1999-2004 годы на 988 млн руб. В феврале 2005 года в международный розыск были объявлены покинувшие к этому времени Россию экс-председатель совета директоров ОАО "Волготанкер" Александр Александрович, директор компании "Волготанкер-АМС" Андрей Азаров и глава датской фирмы Volgotanker Marine Services Илья Канцельсон.
Дата: 24.01.2011 Копия в Google

150. Странные цепочки "дочек" "Газпрома".

По версии УФСБ, разоблаченная группа специализировалась также на махинациях с незаконным возмещением НДС. В заявлении УФСБ особо подчеркнуто, что фигуранты причастны «к отмыванию денежных средств в особо крупных размерах», в ходе обысков были изъяты 100 млн. руб. и несколько миллионов долларов.
Дата: 17.12.2010 Копия в Google

151. Концессионеры "по дружбе".

А еще Сбербанк откроет СЗКК возобновляемую кредитную линию на 4,5 млрд руб. Для СЗКК этот кредит будет необременительным: его планируется погашать за счет возмещения из бюджета НДС на строительство.
Дата: 20.09.2010 Копия в Google

152. Почему не строится "Россия"?

... зданий гостиницы "Россия" (площадью 240 тысяч кв.м), по оценкам независимых экспертов, составляет не менее $600 млн. Очевидно, что суммы инвестиции в новый проект (площадью уже 410 тысяч кв.м) для возмещения городу должны составить не менее $1,2 млрд ...
Но, поверьте, меня мало волнуют возможные значительные суммы НДС, которые его компания должна будет уплатить в бюджет, равно как и вообще его состояние, оценке которого пресса уделяет немало внимания.
Дата: 25.09.2008 Копия в Google

153. Следующий.

Самое примечательное, что свое время против него было возбуждено несколько уголовных дел. По материалам ГУБОП СКМ МВД РФ, Леонид Баклицкий проходил как возможный член организованной преступной группировки, специализирующейся на хищении денежных средств путем мошенничества из федерального бюджета РФ. Речь идет о незаконном возмещении НДС от экспортных операций в сфере внешнеэкономической деятельности.
Дата: 23.06.2008 Копия в Google

154. Пермским чиновникам было с кого брать пример.

В настоящее время в Арбитражном суде Пермского края рассматривается исковое заявление территориального управления Росимущества, требующего от администрации Перми возмещения ущерба от незаконной аренды участка земли площадью два гектара в районе улицы ...
Упрощенная система позволяет избежать уплаты НДС и оплачивать не более 6% от полученной прибыли. Таким образом, сеть «Семья» экономила до 32% от валовой выручки (18% (НДС) + 20% (налог на прибыль) – 6% (ставка налога на упрощенной системе ...
Дата: 08.08.2007 Копия в Google

155. Березовский готовит революцию.

Дело на «Волготанкер» было заведено под предлогом уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). Налоговики оспорили правильность возмещения пароходством НДС, и что самое интересное, сделали это несмотря на то, что другие транспортники России – авиаторы, железнодорожники, автоперевозчики – возмещают налоги точно по той же методике, что и «Волготанкер».
Дата: 29.03.2005 Копия в Google

156. "Доброе сердце" депутата Крупчака.

Спектр правонарушений чрезвычайно широк: от неправомерного возмещения НДС из госбюджета по внешнеторговым контрактам и занижения налогооблагаемой базы - до списания на убытки "порченных макаронных изделий в количестве 1324 кг на сумму 13691 рублей 89 копеек".
Дата: 17.12.2004 Копия в Google

157. Справка на Венамина Голубицкого.

В 2001 году, при выявлении фактов незаконного возмещения НДС предприятиям "Алкона" и "Виншампанкомбинат", находящихся под контролем ОПС, Голубицкий активно способствовал разрешению вопроса в пользу указанных предприятий.
Дата: 24.06.2003 Копия в Google

158. Зона плачет.

Например, в хищении бюджетных средств под видом возмещения НДС. Как это сделали с помощью "Внешнеторговой фирмы РД". В прессе было много шума вокруг этой аферы. Шутка ли, целая группа предпринимателей ожидает суда. Казалось бы, вряд ли кто рискнет еще раз применить уже использованную схему. Но нет! Соблазн завладеть огромной суммой так велик, а условия для воровства в республике столь благоприятны, что операцию с НДС прокручивают снова и снова.
Дата: 10.07.2002 Копия в Google

159. Кремль и партнеры.

... 6% акций "Вымпелкома" (пока решения не в пользу "норвежцев"), а в 2005-м оно не смогло получить юрисдикцию в суде British Virgin Islands против структур Романа Абрамовича по иску Sibir Energy о возмещении убытков от размытия ее доли в "Сибнефть-Югре ...
Отсюда и рост числа судебных разбирательств по претензиям ФНС, ФАС. Если год назад компании особенно не задумывались, как вернуть НДС или пересмотреть акты проверок налоговых органов, чувствовали себя финансово уверенно и не обращали внимания на ...
Дата: 21.07.2009 Копия в Google

160. Проверки на денежных дорогах.

Фиктивные перечисления денег были отражены сотрудниками "Альфа-банка" в выписках по счетам клиентов, что формально удостоверяло факт поступления валютной выручки на счет "экспортера" и являлось необходимым условием для предъявления в налоговые органы требований о возмещении НДС. Между тем следственный вывод про имитацию расчетов при отсутствии денежных средств сильно напоминает свежий инцидент с новосибирским банкоматом "Альфа-банка", который буквально из воздуха выгреб 20 миллионов рублей ...
Дата: 02.10.2006 Копия в Google