Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Татьяну Ерилкину отправили на второй вексельный круг.

По версии следствия, в период с июня по декабрь 2014 года сотрудники и руководители банка "Волга-Кредит" путем внесения заведомо ложных сведений в бухгалтерскую отчетность организации сняли деньги со счетов ряда граждан.
Дата: 02.11.2016 Копия в Google

2. Экс-руководство "Волга-кредита" пригласили к кассе.

— Врезка К.ру Как сообщило АСВ, «в ходе проведения проверки обстоятельств банкротства банка установлено, что до отзыва лицензии контролирующими лицами были приняты решения о предоставлении технических кредитов физическим и юридическим лицам, не ведущим хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования и не обладающим собственным имуществом и доходами, позволявшими им обслуживать задолженность по кредитам в отсутствие ликвидного обеспечения».
Дата: 04.09.2020 Копия в Google

3. Столичные правозащитники на страже интересов саратовского криминала.

Тогда доля акций компании «РИМ» и связанных с ней лиц не превышала 45%, что не позволяло «римлянам» контролировать банк. Руководство ПЖД во главе с её начальником Юрием Циттелем считало, что «Экспресс-Волга» будет работать как отраслевой банк, обслуживающий интересы ПЖД. Точка зрения «парковских» была иной: банк должен работать, прежде всего, как банк коммерческий.
Дата: 11.12.2007 Копия в Google

4. Татьяна Ерилкина воровала с коллегами "на автомате".

Татьяна Ерилкина оказалась виновна еще и хищении трех векселей ОАО «Банк "Развитие-Столица"» на общую сумму более 272 млн руб. В 2016 году над главой «Волга-Кредита» уже состоялся суд — тогда ее признали виновной в мошенничестве с векселями ООО «ИКК "Реноме"» на общую сумму 134 млн руб. Позже, в том же году, Самарский областной суд отменил приговор.
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

5. Станислав Машагин намедитировал уголовное дело.

"Коммерсант", 12.10.2023, "Лама намедитировал уголовное дело": Акционера АО «Волга капитал» Станислава Машагина и участника ООО «Капитал-регионы» Павла Увяткина обвиняют в хищении средств у нижегородского регионального банка «Ассоциация».
Дата: 13.10.2023 Копия в Google

6. Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб.

В отношении сделки по покупке «Липецкого областного банка» проводилось служебное расследование, в ходе которого было выявлено, что многие участвовавшие в этом порочном круге фирмы были аффилированны с Алексеем Иващенко и Ириной Киреевой, а счета некоторых из них находились в тогда еще не ликвидированном банке «Большая Волга», принадлежавшем Олегу Мартынову.
Дата: 11.02.2011 Копия в Google

7. Кириенко-младшему доверили банк.

Ведь банк концентрируется на работе в области, тогда как более эффективно фамилия политика сможет работать при продвижении в других регионах, полагает он. Не банком единым В ноябре 2005 г. Владимир Кириенко возглавил совет директоров нижегородской телекомпании “Волга”. Ранее друг Кириенко-старшего, вице-президент “Лукойла” Вадим Воробьев, получил 100% акций “Волги”.
Дата: 20.06.2006 Копия в Google

8. Мэрия бессмертна.

Утром 14 сентября 1992 года черная «Волга» лужковской охраны, которая и по законам-то ему тогда не была положена, лобовым ударом сбила на Рублево-Успенском шоссе «Жигули».
Если перевести хоть часть этих денег в свой «Авто ВАЗ банк».
Дата: 10.12.2003 Копия в Google

9. Илья Садыков "обчистил" VIP-клиентов.

Банк взаимодействует с правоохранительными органами. В интересах следствия детали не раскрываются»,— добавил представитель кредитной организации, воздержавшись от более подробных комментариев. ["Волга Ньюс", 18.07.2017, "Экс-менеджера Сбербанка обвиняют в краже 1 млрд руб. со счетов VIP-клиентов": Бывший руководитель тольяттинского дополнительного офиса Сбербанка 6991/0714 (ул. 70 лет Октября, 72а) Илья Садыков стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. По данным источников Волга Ньюс ...
Дата: 19.07.2017 Копия в Google

10. Педофил подвел партнеров.

Но фактически холдинг по-прежнему принадлежал ему. В 2006 году Николай Волков договорился о получении кредита с руководством коммерческого банка.
Дата: 20.01.2012 Копия в Google

11. Распродажа по-лужковски.

Но начинается собянинская приватизация как-то по-лужковски: Банк Москвы может быть продан не за деньги и без конкурса.
Взнос Москвы в счет 49% акций — 15 481 кв. м в Гостином дворе, «Шатер» свой 51% оплатил деньгами — 737 млн руб. В 2007 г. «Шатер» занялся реконструкцией гостиницы «Волга» на Большой Спасской улице — в итоге в ОАО «Волга» Москва получила 25% плюс 1 ...
Дата: 07.02.2011 Копия в Google

12. Где искать миллионы Андрея Шокина.

Ее кредитор - банк "Волга-кредит" уже несколько месяцев фиксирует трудности в обслуживании долгов группы.
Дата: 24.07.2006 Копия в Google

13. Глава брокера МФЦ Валерий Иванов "списал" у клиентов 300 млн руб.

Глава брокера МФЦ Валерий Иванов "списал" у клиентов 300 млн руб. Через аффилированный депозитарий "Ингосдеп" и два рухнувших банка прогнали 3 миллиарда Оригинал этого материала © "Ведомости", 14.05.2015, Гендиректор МФЦ арестован Юлия Орлова, Анна Еремина, Алексей Никольский Гендиректор Московского фондового центра (МФЦ) Валерий Иванов арестован 30 апреля по ходатайству следователя Следственного комитета МВД, рассказала пресс-секретарь Тверского суда Анастасия Дзюрко.
Дата: 14.05.2015 Копия в Google

14. Друзья семьи встречаются вновь:

Лесной форум Гринпис России, ссылаясь на Новое телеграфное агентство “Приволжье”, сообщил 27 января 2005 г., что “Против ОАО “Волга” (Балахнинский ЦБК, Нижегородская область) предпринимаются попытки ведения корпоративной войны”.
Президент вынужден покрывать нерадивого бизнесмена, из-за которого от предоставленного кредита готов отказаться сам Всемирный банк!
Дата: 22.03.2005 Копия в Google

15. Кровавые кредиты Льва Геллера (Арье Гелера).

Но любой владелец ломбарда или банка, занимающегося кредитованием, вам скажет, что намного лучше, как это ни парадоксально звучит, когда кредит не возвращается.
"Волга" в считанные минуты домчалась до издательства, расположенного на Пушкинской площади, шофер припарковал ее на стоянке и побежал в сторону метро, В этот день его никто больше не видел.
Дата: 31.07.2000 Копия в Google

16. Досье

"АМИГО" (Россия-Испания), 117292, г. Москва, ул. Красикова, д. 7 " Молодежный коммерческий банк", 119048, г. Москва, Хамовнический вал, д. 34 Фирма 'ASCOACA 3' Испания, C/Trianas, s/n, PO Box 588,1006 Vito- ria АООТ АКБ "Гермес центр", 119868 Москва ...
- ГАЗ 3102 "Волга" гос.N А997 МО 77RUS(черного цвета, имеет спецсигнал - синих "маяка"), в ряде случаев использовалась как машина сопровождения.
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

17. Богатый улов "сети ЭВМ".

В компании уверены, что реальное платежное поручение «перехватили» по пути в банк: «Номер [исходящий] остался тот же, «АвтоВАЗ» остался тот же, а ИНН и номер счета уже они поменяли сами».
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

18. Стерилизатор.

... владеющая сетью салонов связи и магазинов по продаже бытовой и оргтехники, фабрика по производству картона, VIP-гостиница «Белый лотос», сеть оптовых баз. А также Национальный клиринговый банк (НКБ), обслуживающий бюджетные организации республики ...
Канал «Волга – Чограй» был призван напоить иссушенную калмыцкую степь волжской водой.
Дата: 25.06.2008 Копия в Google

19. Сценарный план программы "Отдел Х" на 15 декабря 2005 г.

Кстати, уголовное дело по факту умышленного банкротства банка «Саяны» было велено закрыть.
41. ВЕДУЩИЙ ЗА КАДРОМ: Эта боль руководителя ЦБК «Волга» Александра Сонина прозвучала летом на съезде лесопромышленников в Москве.
Дата: 17.03.2006 Копия в Google

20. "Позвонковое" трудоустройство.

... поглотившего банк «Гарантия», который создал и до 1996 года возглавлял Кириенко-старший. По неподтвержденной информации, в обмен на свой пакет в «Гарантии», которым Сергей Кириенко владел через свои структуры, он получил долю в Саровбизнесбанке. Уехав в Москву, он оставил «на хозяйстве» своего сына. В ноябре 2005 года Владимир Кириенко возглавил совет директоров нижегородской телекомпании «Волга». Ранее друг Кириенко-старшего, вице-президент ЛУКОЙЛа Вадим Воробьев, получил 100% акций «Волги ...
Дата: 14.01.2008 Копия в Google