Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Замира Гаджиева попала под конфискацию.

В свою очередь, юристы NCA утверждали, что расходы Хаджиевых значительно превышают заработок Джахангира Хаджиева в Международном банке Азербайджана.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

2. Пришли за Борисом Давлетьяровым.

Однако, зарубежные банки сейчас крайне неохотно кредитуют россиян, а потому лучше искать «клиентов» в ближнем зарубежье. Почему бы и не поискать, если хочешь сохранить бизнес и честное имя? К сожалению, речь идет совсем не об этом. От менеджмента «Международного Банка Азербайджана» стало известно о корпоративном конфликте с участием Бориса Давлетьярова. Пользуюсь связями в гламурной тусовке, Давлетьяров воспользовался радушием банкиров из Азербайджана и получил межбанковский кредит в объеме 5 ...
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

3. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

... интересов Азербайджана, покупку дорогих автомобилей и предметов роскоши для представителей бакинской и московской элиты, а также для ухода от уплаты налогов в обеих странах. Судя по всему, эти деньги использовали и для обхода международных санкций ...
... перекликающихся с его досье дел. Показания «золотого» магната помогли в расследовании в отношении находившегося в руках американских правоохранительных органов Мехмета Хакана Атиллы — заместителя исполнительного директора турецкого банка Halkbank ...
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

4. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".

... отчету банка, у нее 6,5 % «Международного финансового клуба». Чемезов и Игнатова входят в его совет директоров. В «Ростехе» и «Рособоронэкспорте» не ответили на вопросы «Важных историй» и не смогли объяснить, почему для перевода денег госкомпании использовался банк с участием супруги Чемезова. В «Международном финансовом клубе» уверяют, что таких клиентов, как госкомпания и Суджито Нг, у них не было. Как МТС платила фирме, связанной с сыном министра национальной безопасности Азербайджана Одна из ...
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

5. Письмо Алексея Френкеля:

Руководство Центрального Банка, получив такой ответ, приняло решение: считать, что банк, прокрутивший миллиарды рублей через несуществующий банк, ошибся в отчетности. Несмотря на заявление бывшего Посла Азербайджана в России в отношении мошеннических действий руководства банка, "Международный банк Храма Христа Спасителя" вступил в систему страхования вкладов. "Международный банк экономического сотрудничества" принадлежал, как известно, московским чеченцам. Вот уж где Центральному Банку надо было ...
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

6. КГБ в бизнесе.

Был первым секретарем ЦК ВЛКСМ Азербайджана, секретарем ЦК ВЛКСМ по международным вопросам.
ГОЛУШКО НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ генерал-полковник, председатель совета директоров коммерческого банка «Гарант-Инвест» Родился 21 июня 1937 в с. Андреевка Казахстана.
Дата: 27.12.2002 Копия в Google

7. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Требования ЦБ и контроль за деятельностью более двух тысяч МФО намного ниже, чем за 473 банками», — считает глава Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.
... учреждений страны, — за отмывание денег, помощь северокорейской ядерной программе и нелегальные действия в Азербайджане, России и на Украине. Также FinCEN заявило, что руководство банка давало взятки для оказания влияния на должностных лиц в Латвии ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

8. Вышли из храма.

Все члены совета — близкие друзья, резюмирует зампред правления банка Мария Селищева. «Несмотря на заявление бывшего посла Азербайджана в России в отношении мошеннических действий руководства банка, Международный банк храма Христа Спасителя вступил в систему страхования вкладов», — говорилось в письме Алексея Френкеля, обвиняемого в организации убийства зампреда ЦБ Андрея Козлова. «Старый образ не соответствовал корпоративным ценностям и философии развития банка», — отмечается в сообщении банка.
Дата: 26.05.2008 Копия в Google

9. Гусинский. Досье

Членами группы были: Каха Бендукидзе, Владимир Виноградов (председатель правления "Инкомбанка"), Константин Затулин (президент Международного и биржевого союза, председатель совета директоров Международного банка торгового сотрудничества, член ...
В церемонии принимал участие президент Азербайджана Гейдар Алиев. Президент "Мост-банка" Владимир Гусинский вручил в дар Алиеву испанский рыцарский меч как символ того, что стабильность в Азербайджане будет надежно защищена. Копия в Google

10. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.

Крупные суммы денег поступали через государственный Международный банк Азербайджана. Это крупнейший банк в Азербайджане, и тем не менее этим летом он подал заявление о банкротстве в Нью-Йорке.
Данные показывают, что деньги через британские компании выплачивались Калину Митреву, болгарину, назначенному в прошлом году членом правления базирующегося в Лондоне Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

11. "Позвонковое" трудоустройство.

... акционером банка «Санкт-Петербург», в настоящий момент Сергею Матвиенко принадлежат 5% акций банка. Не так давно Сергей Матвиенко возглавил компанию «ВТБ-Капитал», дочернюю структуру Внешторгбанка, в прошлом – дочернюю структуру питерского Промстройбанка, приобретенную ВТБ вместе с банком. Сергей Иванов, сын вице-премьера, занимает пост вице-президента Газпромбанка. До этого выпускник МГИМО успел поработать в «Госинкоре», а затем два года совмещал должность главного эксперта по международным ...
Дата: 14.01.2008 Копия в Google

12. Острова раскрытых сокровищ.

При этом журналисты сообщают, что его строительная компания часто выигрывает крупные госконтракты в Азербайджане. [...] ["Новая газета", 04.04.2013, "Международный скандал: бенефициары офшоров рассекречены": Большая часть исследования ICIJ была ...
Поддержку в регистрации офшорных компаний клиентам оказывают крупнейшие банки, в числе которых UBS, Clariden и Deutsche Bank, пишет ICIJ.
Дата: 05.04.2013 Копия в Google

13. Джаваншир Фейзиев расплатился за услуги "прачечной".

Первой жертвой стала Замира Гаджиева, жена бывшего главы Международного банка Азербайджана, осужденного на родине за хищения.
Дата: 07.02.2022 Копия в Google

14. Офшорные "договорняки" ABLV.

... ABLV помогал близкому к политике человеку из Азербайджана отмывать деньги через счет компании-пустышки, а также проводил трансакции для сторон, связанных с Северной Кореей, в то время, когда не признающий международных норм пхеньянский режим был под ...
Вслед за этим латвийские и европейские регуляторы заморозили переводы банка, чтобы не дать ему рухнуть на фоне массового снятия вкладов.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

15. Жизнь удалась.

... крупные суммы, принадлежащие ФАПСИ (Федеральное агентство правительственной связи и информации, сформированное из нескольких управлений КГБ СССР), которое держало основные счета именно в этом банке (в СМИ аферу широко освещал Александр Хинштейн ...
В конце 1990-х — главный военный советник Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны.
Дата: 23.08.2011 Копия в Google

16. Армянская диаспора

... принял участие в годовом собрании руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка. Руководитель армянского правительства также провел ряд встреч, в том числе с президентом Всемирного банка Джеймсом Вулфенсоном, с которым была ...
На протяжении последних 10 лет является главным политическим лоббистом интересов Армении и НК в противостоянии с Азербайджаном. Копия в Google

17. Тельман Исмаилов пригрелся на Лазурном берегу.

Нет теперь олигарху и дороги в родной Азербайджан: он задолжал местному Международному банку $70 млн. Длинные руки кредиторов из ВТБ достали Тельмана Исмаилова и в Черногории, где он жил в последнее время.
Дата: 16.02.2021 Копия в Google

18. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

Так, для международных сделок россияне заказывают независимую проверку статуса покупателя. В международном комплаенсе риском считается сделка с покупателем PEP — politically exposed person (личность с важной политической ролью) и с бенефициаром под санкциями. Также по стандарту Организации экономического сотрудничества и развития в сделках дороже $1 млн нужно установить реального бенефициара. Требование не обязательное, но многие зарубежные банки строго его придерживаются, поясняет Кукла.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

19. Путеводитель по Женеве.

Профессор Университета национального и мирового хозяйства в Софии (Болгария), супруга Цветана Василева, который является акционером Корпоративного торгового банка. В 2017 году Антоанета была объявлена в международный розыск по обвинению в отмывании ...
Азербайджан Арзу Азимов (Avenue de l’Ermitage 9). Исполнительный директор SOCAR Trading (государственной нефтекомпании Азербайджана).
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

20. Офшоры для первых лиц.

[...] Подробнее о выводах международных расследований OCCRP: Семья президента Азербайджана Ильхама Алиева владеет в Лондоне недвижимостью на 694 миллиона долларов Ильхам Алиев Изучая «Файлы Пандоры», журналисты обнаружили 84 ранее неизвестных офшоров ...
Его дочь Арзу в 19 лет стала акционером Strahan Holding and Finance Corp — офшорной компании со счетом в швейцарском банке, которая приобрела недвижимость на пять миллионов фунтов стерлингов в Лондоне.
Дата: 06.10.2021 Копия в Google