Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Доля профессора.

Он читает лекции по юриспруденции в вузах Азербайджана, является партнером в небольшом юридическом бюро в Баку, членом совета директоров банка, тоже небольшого.
Едва открывшись, «Крымский бриз» подал заявку на получение международной оценки 5 звезд.
Дата: 28.09.2012 Копия в Google

22. Кредиторы осадили Исмаилова.

Например, отель «АСТ Гоф» и проект гостиничного комплекса на Никитском бульваре за долги перешли к структурам Международного банка Азербайджана (МБА), писал «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей «Мангазеи» Янчукова. Начальник управления стратегического развития «МБА-Москва» Леонид Милеев заявил «Ведомостям», что «банк не имел коммерческих отношений с группой АСТ», и посоветовал обратиться за комментариями в головной банк в Азербайджане.
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

23. Ильхам Алиев банкует.

... В ходе принятого у нас регулярного мониторинга международной клиентуры механизм проверки указал на бенефициарного владельца упомянутых выше компаний как на [политически значимое лицо], — гласило электронное письмо от ноября 2018 года. — Бенефициарный владелец — дочь президента Республики Азербайджан». «Нам потребуются следующие документы, чтобы удовлетворить внутренние требования к расширенной финансово-юридической проверке: рекомендательное письмо из банка, профессиональная рекомендация, резюме ...
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

24. Получали "за металл", тратили на квартиры и отели.

... является депутатом Верховного меджлиса НАР и проректором по международным связям Нахчыванского государственного университета. — Врезка К.ру Учитывая политический статус семьи, банкам следовало особо тщательно проверять денежные операции ее членов ...
(Рза — чиновник миграционной службы, Сеймур — депутат нахичеванского парламента.) "Каспий", Азербайджан, 16.09.2017, "В Баку состоялась свадьба сына Васифа Талыбова": Вчера в доме торжеств Buta в Баку состоялась свадьба младшего сына председателя ...
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

25. Топ-менеджер SOCAR Тураб Мусаев стал фигурантом дела об убийстве.

... справа) Расследование убийства Дафны Каруаны Галиции — журналистки, разоблачавшей факты коррупции в высших эшелонах мальтийской власти, — превращается в крупный международный скандал, который грозит крупными неприятностями властям Азербайджана ...
Тем не менее, в распоряжении Дафны Галиции остались показания бывшей сотрудницы мальтийского банка Pilatus — россиянки Марии Ефимовой, которая и рассказала журналистке, что, в числе прочих, через банк шли переводы от компаний Sahra FZCO и Shams al ...
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

26. Кровь на счетах.

История банка — это история о том, как незаконные потоки денег и контрабанды со всей Евразии — от Северной Кореи, по всей вероятности, до убежищ Хезболлы на Ближнем Востоке, и от Азербайджана до Мальты, — наносят урон безопасности ЕС и подвергают риску жизни людей, которые встают на их пути. Ажиотаж вокруг ABLV начался за три месяца до последней поездки Бункуса на работу. Банк привлек внимание в международном масштабе 13 февраля 2018 года, когда подразделение американской финансовой разведки ...
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

27. Как Дед Хасан заехал в Дом писателей.

Только не в среде криминальных авторитетов, а в Международном сообществе писательских союзов (МСПС).
Мотивом убийства могла стать схватка за многомиллионный контракт, откаты при строительстве в олимпийском Сочи, проблемы в крупном банке, рейдерские захваты земельных участков или комплекса городских зданий.
Дата: 29.01.2013 Копия в Google

28. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

В 1989 году был принят на должность начальника управления Международного банка экономического сотрудничества.
Родился 9 сентября 1966 года в селении Красная Слобода под Кубой (Азербайджан).
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

29. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2007.

Если в целом семейный бизнес Гуцериевых остается непрозрачным для стороннего наблюдателя, то Бинбанк, готовясь к IPO, регулярно публикует отчетность по международным стандартам. За прошлый год активы банка выросли более чем на 40% (по размерам ...
Ничего страшного — она уже запустила несколько проектов по добыче нефти в Азербайджане, Казахстане и Мавритании.
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

30. Помощник Президента Украины Третьяков - боец!

Или их встреча в 10 километрах от Отара была все-таки спланированной и несколько неожиданной для Ержана Татишева?» На тот момент активы БТА, рассчитанные по международным стандартам, составили на 1 ноября 2004 года около 4 миллиардов долларов США (шестое место среди частных банков СНГ). В банковскую сеть ETA входили Славинвестбанк, «Трансбанк» (Киев), «Астана-Эксимбанк» (Минск), «Омскбанк». Перед этим ETA заявил о планах по открытию дочерних банков в Азербайджане и Армении, покупке банка в ...
Дата: 20.09.2005 Копия в Google

31. Лукойлово горе.

Он говорил, что у его' компании есть доля в тамошних месторождениях, которая при отмене международных санкций позволит ей зарабатывать на экспорте. Но ведь при этом, во-первых, резко упала бы цена нефти на мировом рынке, и во-вторых, кому тогда нужна была бы нефть российская, худшего качества? Очевидно, у Алекперова были какие-то другие цели, нежели выживание нашей промышленности. О других целях, не декларированных при захвате власти в «Империале», с ужасом стали догадываться и в банке: счета ...
Дата: 10.11.2002 Копия в Google

32. 1. Отечественные варяги

Вопрос к нам – председателю Совета директоров Международного финансового объединения МЕНАТЕП и его первому заместителю – прозвучал на всю страну, по телевидению.
Красные круглые сыры на прилавке были обильно политы хреном из разбитых пулями банок. Копия в Google

33. Руслан Барковский материализовался в России.

... на родину Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 29.11.2019, Интерпол вернул в Россию банкира-призрака Александр Горячев В Москву из Польши экстрадирован один из самых крупных и таинственных теневых банкиров, находящихся в международном розыске ...
Причем это были документы разных стран: известно, что Барковский-Балаев имеет подлинные паспорта подданного России, Украины, Азербайджана и Испании.
Дата: 02.12.2019 Копия в Google

34. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.

Другой бывший владелец банка Шигаев, проживающий в Швейцарии, объявлен в международный розыск по обвинению в выводе из банка и отмыванию 3,3 млрд рублей.
Он возил оборудование для российских нефтяных компаний из родного Азербайджана.
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

35. Оптимизация налогов ЮКОСом признана уклонением от их уплаты.

Судья Сверре Эрик Джебенс (Норвегия) не согласен с пропуском налоговиками срока давности по проверке за 2000 год. В совместном особом мнении судьи Ханлар Гаджиев (Азербайджан) и Андрей Бушев (Россия) не согласны также с выводом о "несоразмерности ...
В 2004 году объявлен в международный розыск по первому делу против Ходорковского и Лебедева.
Дата: 21.09.2011 Копия в Google

36. Досье на кандидатов от ЛДПР.

В 1965-1967 годах параллельно учился в Университете марксизма-ленинизма на факультете международных отношений.
... Москвой и Лондоном – воспринимается многими (особенно люмпенизированными и ксенофобски настроенными симпатизантами ЛДПР) едва ли не как личный порученец президента РФ. Доход Лугового в 2006 году – 3,42 млн. рублей – весь получен в банке «Метрополь ...
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

37. Чеченская ОПГ (III).

Определились следующие направления экономических преступлений чеченской ОПГ: - получение крупных кредитов в коммерческих банках под фиктивные договоры с использованием реально существующих и/или специально создаваемых фирм, с целью дальнейшего ...
21. АОЗТ "Российско-Египетская Международная группа "ИРИТ", юр.адрес: Москва, Дмитровское шоссе, 43 (тел. 235-10-46, 235-60-46).
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

38. Козырная дама.

Владелица банка «БКФ» (третья сотня рейтинга ЦБ) и бакалейной компании «Русский Продукт» (каши, кисели, компоты), жена экс-акционера ЮКОСа Алексея Голубовича, Ольга Михайловна запомнилась своими показаниями против сотрудников ЮКОСа Пичугина, Невзлина ...
Следователь Носов заочно обвинит экс-мужа Миримской Николая Смирнова в «покупке» собственной дочери у сурмамы и объявит его в международный розыск.
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

39. Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии.

... 06.18) опубликовала расследование, в котором фигурирует не только целый ряд известных в России бизнесменов, но и крупная международная компания Graff Diamonds Ltd. Главная тема материала – персоны, которые выводят большие деньги из России в оффшорные ...
В середине февраля 2016 года основателям кипрской компании пришлось переуступить принадлежащие им акции в пользу другого инвестора, гражданина Республики Азербайджан, Российской Федерации и Республики Кипр, Эмиля Гайнулина.
Дата: 27.06.2018 Копия в Google

40. Тохтара Тулешова вписали в "Братский круг".

— Врезка К.ру] В ведомстве отмечали, что на нужды и содержание своей преступной группы Тулешов тратил огромные суммы денег, что "вкупе со страстью к богемному образу жизни привело к формированию крупных долгов как перед банками второго уровня, так и ...
Согласно документальные подтверждениям КНБ, начиная с 2012 года, он различными способами добивался членства в общественных организациях (Международный союз журналистов, Союз казачьих общественных объединений и других).
Дата: 08.11.2016 Копия в Google