Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Вывод активов мошенничество". Результатов: активов - 7073 , вывод - 5923 , мошенничество - 5246 .
Результаты с 1 по 20 из 694.

Результаты поиска:

1. Михаилу Байдакову вменили нули "Миллениума".
Экс-предправления банка заочно арестован по обвинению в выводе активов на 402 млн руб. и мошенничестве с векселем Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.01.2019, Фото: mosconsv.ru Михаилу Байдакову вменили нули "Миллениума" Олег Рубникович Михаил Байдаков Как стало известно “Ъ”, Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего председателя правления банка «Миллениум» Михаила Байдакова и его заместителя Дениса Михеева. Оба обвиняются в выводе из кредитного учреждения 402 млн руб. и находятся в ...
Дата: 23.01.2019 Копия в Google
2. Справка в отношении ФПГ "Альфа".
... по заранее разработанному плану, члены организованной группы создали механизм вывода значительной части получаемых финансовых средств со счетов "Краун Трейд энд Файненс Лтд." для последующего распределения в виде скрытых зарплат и вознаграждений участникам организованной группы на их личные счета в зарубежных банках или на счета контролируемых ими иностранных фирм в оффшорных зонах, а также для использования этих финансовых средств для приобретения активов на территории Российской Федерации ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google
3. Сергею Хачатурову пересчитали ущерб в срок.
Эпизод мошенничества касается сделки по выводу с баланса принадлежащей ему компании «РГС-Активы» 3,6% акций ПАО «Росгосстрах» стоимостью около 6 млрд руб. Они были внесены в уставный капитал подконтрольной подсудимому фирмы «Техника и автоматика ...
... в виде восьми лет лишения свободы, а госпоже Клепальской — шести лет. При этом был удовлетворен иск потерпевших на сумму более 8 млрд руб. Отметим, что во время следствия в качестве обеспечительной меры были арестованы активы господина Хачатурова ...
Дата: 15.07.2020 Копия в Google
4. Владимира Кравцева вывели на банкротство НВК-банка.
Как сообщили „Ъ“ в суде, председатель правления банка подозревается в пяти эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). О возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в НВКбанке прокуратура Саратовской области сообщала еще в июне этого года. Надзорная проверка установила, что в 2016–2017 годах руководство и сотрудники финансовокредитной организации совершили «противоправные действия, направленные на вывод активов банка».
Дата: 20.10.2020 Копия в Google
5. Совладельцы банка "Мираф" закредитовали своих.
После проверки финансово-хозяйственной деятельности АКБ «Мираф», которую Центробанк провел в начале 2016 года, регулятор пришел к выводу, что кредитная организация «неоднократно нарушала требования, предусмотренные законом “O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, размещала денежные средства в низкокачественные активы и не создавала адекватных принятым рискам резервов».
Дата: 11.09.2017 Копия в Google
6. Губительный бизнес Юргенса и Гришина.
Теперь бизнес-модель строилась не на выводе активов из близких к банкротству страховых компаний.
А после — вместо уголовных дел за нанесение ущерба РСА и очевидное мошенничество и хищение средств его компенсационных фондов, функционеры союза заявили, что в будущем постараются предотвращать подобные случаи за счет лимитирования количества бланков ...
Дата: 31.07.2019 Копия в Google
7. С Артема Хенкина спросят по делам "Росэнергобанка".
Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). По данным СМИ, Хенкин является организатором хищений денежных средств из АО "Коммерческий банк "Росэнергобанк", по делу ранее были задержаны и другие фигуранты. В октябре Банк России подтвердил, что в Росэнергобанке были обнаружены признаки вывода активов путем кредитования неблагонадежных заемщиков, а также путем заключения договоров уступки прав требований и соглашений ...
Дата: 05.12.2018 Копия в Google
8. Золотая миля Виталия Ботонькина.
В конце марта был задержан бывший министр по вопросам «Открытого правительства» бизнесмен Михаил Абызов, которому вменяют вывод активов из энергокомпаний Красноярского края на общую сумму 4 млрд рублей.
Назад, в 90-ые Весной 2016-го один из владельцев компании-учредителя «БизнесТрейд» — ООО «Энтек», — Александр Владимирович Скоробогатов, почувствовал запах мошенничества в особо крупном размере и отвечать за чужие долги совершенно не захотел.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google
9. Пирамида на пирамиде.
У офшорных компаний, через которые работал Forex Trend, скорее всего, нет никаких активов, считает Роман Кузьмин. «Впрочем, сделки по их выводу можно оспорить, дотянувшись до конечных недобросовестных получателей.
Правоохранители Казахстана объявили Павла Крымова в международный розыск по статье «Мошенничество в особо крупном размере», следует из постановления Московского городского суда.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google
10. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.
... совершение мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст.159 Уголовного кодекса). Адвокат Куликова Дмитрий Чеснов подтвердил РБК факт его задержания и ареста, но от дальнейших комментариев отказался. Источник, близкий к ЦБ, говорит, что арест Куликова связан с расследованием проведения сомнительных сделок в Дойче Банке (российской «дочке» Deutsche Bank AG). Эту информацию подтвердил источник, близкий к Дойче Банку. Ранее РБК писал, что ?правоохранительные органы расследуют вывод активов из ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google
11. Нары делу не помеха.
Оригинал этого материала © igolkin, 10.12.2013, Фото: via Le Monde Нары делу не помеха Мухтар Аблязов руководит выводом активов даже из-под стражи Тимур Стоков Мухтар Аблязов Сообщения о новых неприятностях для беглого казахстанского олигарха Мухтара ...
Аблязов обвиняется в мошенничестве Россией, Казахстаном и Украиной.
Дата: 10.12.2013 Копия в Google
12. Соскочил.
Из такого рода соображений (заметим: совершенно справедливых соображений) делается вывод, что никаких заметных угроз небывалая откровенность Абрамовича на него не навлекла. Да; только на открывшуюся картину возможен и иной взгляд. Чёрт с ними, со взятками (привет всем, кто полагает, что для борьбы с коррупцией нужен отдельный состав в УК). Обсуждаемые истории без особых натяжек толкуются как мошенничество (статья 159), да ещё как бы не в составе преступного сообщества (статья 210).
Дата: 14.07.2008 Копия в Google
13. Олега Слыщенко привлекли к Алексею Алякину.
[ИА "РБК", 08.11.2017, "В Москве арестовали совладельца "Геленджик-банка": Временная администрация по выявила признаки вывода активов «Геленджик-банка» путем выдачи кредитов на сумму 199,2 млн руб. организациям, обладающим признаками технических ...
Следствие подозревает экс-банкира в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 09.11.2017 Копия в Google
14. 12 шагов для захвата здания ОАО "Медтелекоминформ".
Всю его деятельность на этом посту можно квалифицировать как вывод активов компании на сторону.
В этой истории - весь арсенал «черного» рейдерства, от дутых исков «обиженных» миноритариев до коррупции, мошенничества, краж со взломами, угроз семьям и разбойных нападений.
Дата: 18.09.2008 Копия в Google
15. Золотой человек.
Это, как оказалось впоследствии, был один из элементов будущего мошенничества. Аудиторы банка, обнаружив признаки вывода активов, сообщили о них руководству.
Дата: 04.02.2022 Копия в Google
16. "Обнальщик" Олег Власов арестован за обман 150 тыс. клиентов НПФ.
"В случае если снижение стоимости этих ИСУ произошло не в результате реализации рыночных рисков, а из-за первоначальной значительной переоценки активов, требования возмещения ущерба могут быть обращены на руководителей и собственников НПФ и управляющих компаний",— указывает партнер юридической фирмы "Ионцев, Ляховский и партнеры" Игорь Дубов. "Действия по выводу средств пенсионных накоплений через покупку ИСУ в случае доказанного умысла могут трактоваться как мошенничество",— отмечает адвокат ...
Дата: 17.07.2018 Копия в Google
17. Обнальщику Платону дали 18 лет с конфискацией.
Обнальщику Платону дали 18 лет с конфискацией Молдавский бизнесмен осужден за отмывание более $20 млрд из России через молдавские банки Оригинал этого материала © ТАСС, 20.04.2017, Молдавский бизнесмен Платон осужден на 18 лет за мошенничество и ...
Кроме акций Moldindconbank, в решении говорится об отчуждении активов, средств и акций (83,12%) страховой компании ASITO и компании AllianceInsuranceGroup.
Дата: 21.04.2017 Копия в Google
18. Евгении Васильевой дали 5 лет с вычитанием.
... отнесли панельное здание 1970 года постройки к классу «Б-», эти выводы оцениваются судом критически». Кроме того, Васильева признана невиновной в попытке мошенничества со зданием Управления торговли Московского военного округа на Большой Серпуховской ...
Компания «Эксперт» оказывала агентские услуги при реализации убыточных активов Минобороны и получала 5% от сумм сделок в качестве вознаграждения.
Дата: 12.05.2015 Копия в Google
19. Сына министра юстиции Татарстана закрыли. От СМИ.
Экс-чиновники Татарстана вывели из своей компании основные активы и не выходят с ритейлером на связь, утверждает он. Если суд признает правоту конкурсного управляющего, виновникам вывода активов грозит уголовное дело с наказанием до шести лет тюрьмы. На сына министра Ильдара Курманова, напомним, уже заведено уголовное дело по статье "мошенничество в особо крупном размере".
Дата: 06.03.2014 Копия в Google
20. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.
В этой афере следствие подозревает часть акционеров, прописанных в Москве, которые, по версии следствия, помогали выходцу с Урала, Урину в выводе активов.
Как сообщил "Росбалту" источник в правоохранительных органах, в окончательной редакции Матвею Урину предъявлены обвинения в совершении пяти преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Дата: 18.04.2012 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 35

Последние запросы

Олег крапивин
Таможен
Энергетика НП Совет рынка
Щекочихин александр
Медни Кадырова
Владимир Меркулов
Манилова алла
Фомин сергей константинович
Администрация вологда
Ткачёв
Как написать вам письмо
Хрипун
Андрей блох фирмы
Богатство
Доступ к странице
Таможен
Щекочихин александр
Охрана Кадырова в москве
Лефортовский суд
Куровское
Таможен
Гец андрей
Яковлев Александр Викторович
Администрация вологда
Дворец Путина фото
Андрей блох фирмы
Степанова Елена Олеговна
Михаил шишканов
Инвестиционная компания эксперт
Лисин 2019
Девушки
Департамент сми
Администрация вологда
Справедливая Россия
Владимир Меркулов
Олег Давыдов газпром
Степанова Елена Олеговна
Таможен
Лефортовский суд
Сухотин андрей
Представитель следственного комитета маркин
В А Федоров
Бориса Березовского
Новосибирскэнергосбыт
Финансовые инвестиции
Ирина лесневская
Потапенко
Сергей дмитриевич воробьев
Лефортовский суд
Светлана суворова
Колесник

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru