Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Пирамида на пирамиде.

Если бы Forex Trend продолжал существовать, то сейчас предлагал бы доллар за 55 руб. плюс 6–12% в зависимости от срока вывода денег», — поясняет Колесниченко.
По этой статье ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Обманутые инвесторы Forex Trend разыскивают Крымова не только в Казахстане, но и в России, на Украине и в Евросоюзе.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

2. Текст обвинительного заключения

Данный вывод позволяют сделать не нашедшие своего подтверждения в ходе расследования показания Нахмановича и Тучиной о том, что они, получив 978 729, 31 доллара США, якобы передали их незнакомому мужчине, который должен был отвезти деньги Байназарову (т. 13, л. д. 18-41, т.8, л. д. 127-132) Кроме того, ни подразделения Нацбанка Казахстана, ни ДКБ не подтвердили факта получения каких-либо наличных денег от Нахмановича или Тучиной. Вывод следствия о присвоении и использовании по своему усмотрению ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

3. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

В 2011 году Федеральная служба по финансовым рынкам на три месяца запретила финансовые операции компании «Финбридж» в связи с подозрением в отмывании денег и их выводу за рубеж.
... в экспорте, если верить их запросам на возмещение НДС из бюджета: они оборудуют кабинеты биологии в Казахстане, поставляют химические красители из Тюмени и пресс-формы для термопластавтоматов в США. Спиртовой завод Тобольска умудрился поставить ...
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

4. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

[...] Саймаити был всего лишь одним игроком в целой подпольной индустрии специалистов по выводу денег, которые обеспечивают еженедельный отток миллионов долларов из Кыргызстана с минимальными проверками.
Интересы Абдукадыра в разных странах Судя по корпоративным данным, Абдукадыр связан с несколькими фирмами, которые работают в Китае, Казахстане и Узбекистане с начала 2000-х.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

5. Жомарту Ертаеву к 11 годам добавили 9.

По версии следствия, Ертаев и бизнесмен, владевший акциями АО "Зерновая страховая компания" и ТОО "Холдинг "Алиби", Нурлан Тлеубаев договорились создать схему незаконного вывода денег из банков.
МВД Казахстана считает, что Ертаев, будучи советником председателя совета директоров АО Bank RBK, "пролоббировал получение банковского займа подставным ТОО на сумму более 80 миллионов долларов, а также осуществлял действия с целью невозврата заемных ...
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

6. Эскорт-оргии Кенеса Ракишева.

И то, что в результате этого возникает отличный повод для вывода денег из и без того небогатого Казахстана не должно смущать «хозяев жизни».
Дата: 01.11.2017 Копия в Google

7. Болтливую партнершу Мухтара Аблязова сдал брошенный муж.

Там, на деньги, похищенные из БТА-банка, были приобретены ряд активов, среди которых была крупная страховая компания "Оранта" и банк, возвратить которые потребовал Казахстан. Помочь скрывающемуся от правоохранительных органов Казахстана, Украины и ...
И, проанализировав, мы пришли в выводах к чему?
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

8. Мухтар Аблязов встроил ЦБ в схему.

Мухтар Аблязов встроил ЦБ в схему Беззалоговые кредиты на 24 млрд руб. АМТ-банк выводил в США Оригинал этого материала © "РБК daily", 23.04.2012, Мухтар Аблязов выводил деньги в США через Казахстан, Фото: via ucpb.org, Иллюстрация: "РБК daily" Игорь ...
Представитель Мухтара Аблязова не стал отрицать факт вывода средств из АМТ-банка в американские кредитные организации, но уточнил, что эти переводы делали клиенты, банк лишь исполнял их заявки.
Дата: 23.04.2012 Копия в Google

9. Странные игры.

The New Times подробно описывал схему вывода денег через «ДИСКОНТ» с использованием целого ряда банков, среди которых помимо прочих пять банков из российской первой десятки и австрийский «Райффайзен».
Мать следователя, продав квартиру в Казахстане, переехала в приобретенную на вырученные от продажи деньги квартиру в Москве.
Дата: 23.08.2007 Копия в Google

10. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

... зарегистрированы предприниматели или топ-менеджеры с таким ФИО, но так звали россиянина, ставшего в 2018 году фигурантом уголовного дела в США по обвинению в сговоре с целью отмывания денег на проекте строительства газопровода из Казахстана в Китай ...
В 2012 году Полонского обвинили в хищении 2,6 млрд рублей у дольщиков жилого комплекса «Кутузовская миля» и в выводе минимум 1,5 млрд рублей на строительство других проектов.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

11. Пробивы, кибератаки, онлайн-наркология.

Деньги переводятся исключительно в биткоинах в любой момент, по запросу. Обычно вывод производится в течение суток.
Например, с Казахстаном особых сложностей нет, так как у нас там таможня как таковая практически отсутствует.
Дата: 26.02.2020 Копия в Google

12. Мухтар Аблязов получил пожизненный заочно.

... к такому выводу. — Врезка К.ру] [Ведомости.Ру, 27.11.2018, "Мухтара Аблязова заочно приговорили к пожизненному заключению": Ранее казахстанский суд приговорил заочно Аблязова к 20 годам лишения свободы по растрате, отмыванию денег, злоупотреблению полномочиями и др. Дело против него было возбуждено в 2009 г., в этом же году «БТА банк» был национализирован казахстанскими властями. Бизнесмен скрывался во Франции. В 2013 г. его задержали, независимые запросы о его экстрадиции подавали Казахстан ...
Дата: 27.11.2018 Копия в Google

13. Возвращение блудного капитала.

Он предположил, что Масимов мог иметь непосредственное отношение к выводу активов из Казахстана.
ред.), вместе с Даригой Назарбаевой, старшим сыном Нурали, родственниками по браку, вывели государственные бюджетные деньги через посольство в Австрии, используя австрийский Mediterranean Bank, затем находящийся в Нью-Йорке Bank Audi.
Дата: 24.07.2023 Копия в Google

14. Дмитрий Васильев арестован в аэропорту Варшавы.

«Инициативная группа клиентов биржи подсчитала, что объемы потерь превысили $400 млн. Лично Васильеву приписывают вывод $200 млн», – пишет Forklog. Розыск в других странах Дмитрия Васильева разыскивали далеко не только следователи Казахстана.
Криптобиржи могут быть опасны Деньги в результате мошенничества основателя теряют не только клиенты Wex. Подобное за последние полгода произошло с несколькими крупными криптобиржами.
Дата: 20.09.2021 Копия в Google

15. Кыргызстанская мафия:

Для сравнения, в Казахстане доход на каждого человека составил 7,5 тыс. долларов, в Туркменистане — 3,7 тыс. долларов, в Узбекистане — 1,2 тыс. долларов.
А меньше всего денег, по данным АДС, вымогают в местных органах власти.
Дата: 13.08.2013 Копия в Google

16. Методы захватнической политики ИД "Бурда" на российском медиапространстве.

«Бурда» тратит гигантские деньги на покупку распространительских сетей и демпинговые войны, а суммы убытков в несколько миллионов долларов нельзя списать на конкурентную войну. И какой из этого следует вывод: «Бурда» хочет поставить под абсолютный ...
Сейчас ЗАО «Издательский дом «Бурда», основным акционером которого является Burda Verlag Osteuropa – холдинг, действующий на восточноевропейском направлении и управляющий издательствами в Польше, Чехии, Румынии, России, на Украине и в Казахстане.
Дата: 06.02.2004 Копия в Google

17. Рейтинг самых богатых изгнанников.

Если все деньги, вывод которых им вменяется, остались у них, то даже с учетом потерь их общее состояние может достигать сегодня $1 млрд.
... в Европе, США и Казахстане через группу Inteco Management. В 2015 году компания Батуриной купила под редевелопмент за $10 млн здание в Бруклине. На Кипре она строит за €40 млн жилой комплекс. В Казахстане ей принадлежит бизнес-центр «Москва ...
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

18. "Подольские" ставят на "Фонбет".

Еще кто играет — это школьники, потому что там не требуют документов при регистрации, но могут потребовать при выводе выигрыша. А если документов нет, то деньги оставят себе», — говорит Ваваев.
... в отделении «Фонбета» в Казахстане. С 2014 по 2017 годы киприот Зенталис возглавлял британскую Parimatch United Investments Limited — британское юрлицо международной сети «Париматч», работающей в России, на Украине, в Беларуси, Казахстане и Грузии ...
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

19. Александру Виннику и его криптобирже BTC-e предъявили иск на $100 млн.

В этом же сообщении уточнялось, что постановление о задержании 32-летнего мужчины принято властями Казахстана в связи с делом о мошенничестве. Власти этой страны подозревают, что он незаконно завладел крупной суммой денег.
После этого торги на бирже прекратились, вывод средств был остановлен.
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

20. Обогатительные технологии "Делойта".

... правительством Казахстана – как держателем контрольного пакета акций горно-обогатительного холдинга. Однако правильнее было бы говорить не об одном, а о двух, параллельно реализованных, проектах, вторым из которых стало планомерное выкачивание денег ...
Как следует из документов, представленных суду бывшим сотрудником «Делойта» (уволенным, очевидно, за излишнее внимание к расходованию партнёрских средств), вывод средств из «партнёрства» осуществлялся по следующим каналам: 1. Завышение уровня оплаты ...
Дата: 28.09.2017 Копия в Google