Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Вывод средств". Результатов: вывод - 5303 , средств - 11451 .
Результаты с 1 по 20 из 3019.

Результаты поиска:

1. "Опасался, что будут вскрыты факты хищений и вывода бюджетных средств".
"Опасался, что будут вскрыты факты хищений и вывода бюджетных средств" Гендиректор НИИ космического приборостроения Юрий Яскин не вернулся из загранкомандировки Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.05.2019, Аудит довел до эмиграции, Фото: ОРКК — НИИ КП Иван Сафронов Юрий Яскин В Научно-исследовательском институте космического приборостроения (НИИ КП), разрабатывающем и производящем радиоаппаратуру и электронику, произошел беспрецедентный скандал.
Дата: 15.05.2019
2. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.
Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств Оригинал этого материала © ИА "РБК", 30.03.2017 "Бенефициара" кассовой реформы объявили в международный розыск Наталья Демченко Бизнесмен Владимир Щербаков, которого депутат Госдумы Андрей Луговой назвал бенефициаром монопольного производителя фискальных накопителей для кассовых аппаратов, объявлен в международный розыск.
Дата: 31.03.2017
3. Вексельторг здесь неуместен.
На основании представленных расширенных выписок, платежных поручений, мемориальных ордеров и заявлений физических лиц на перечисление денежных средств на расчетный счет, а также на основании документов по кассе ЗАО «МИАН» проверяющими сделан вывод о том, что в течение 2002-2003 г.г. Общество получало денежные средства (на расчетный счет и наличными) за уступку прав требования квартир по адресам, которые указаны на стр. 26, 27 Акта проверки и на стр. 20, 21 Решения налогового органа.
Дата: 13.11.2007
4. Антон Исаев растворил в исследованиях 154 млн руб.
Антон Исаев растворил в исследованиях 154 млн руб. Замглавы департамента Минпромторга взяли за вывод из ЦНИИ "Электроника" средств фирмам-однодневкам Оригинал этого материала © Life.Ru, 11.09.2020, Цифровик-затейник, Фото: ТАСС, Иллюстрация: Life.Ru Евгений Кузнецов, Анастасия Хавторина Антон Исаев Сегодня по подозрению в мошенничестве был арестован заместитель директора Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ Антон Исаев.
Дата: 14.09.2020
5. Нестраховой случай Игоря Фатьянова.
Нестраховой случай Игоря Фатьянова Во Всероссийский союз страховщиков внедряют преемника Юргенса, погрязшего в криминальных банкротствах страховых компаний и выводе средств Оригинал этого материала © "Свободная Пресса", 06.02.2020, Во главе ВСС может стать человек со скандальным прошлым, Фото: insur-info.ru, "Ведомости" Дмитрий Виноградов Игорь Фатьянов В сетевом издании «Jacta» опубликована статья «Во главе ВСС поставят очередного зиц-председателя Фунта?», которая, мы полагаем, будет интересна ...
Дата: 07.02.2020
6. ВТБ требует от Ольги и Александра Плешаковых и Татьяны Анодиной 250 млрд руб.
ВТБ требует от Ольги и Александра Плешаковых и Татьяны Анодиной 250 млрд руб. Кредитор обвиняет контролировавшую 53% акций обанкротившейся "Трансаэро" семью в выводе средств из компании Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.03.2019, К "Трансаэро" накопились личные вопросы, Фото: РИА "Новости", ТАСС Наталья Скорлыгина, Герман Костринский Ольга и Александр Плешаковы Кредиторы «Трансаэро» пока не спешат присоединяться к инициативе ВТБ, который первым предпринял попытку обратить субсидиарную ...
Дата: 22.03.2019
7. Банкир выдал шесть миллиардов.
Вице-президент Фондсервисбанка Ладонщиков обвинил экс-владельца банка Александра Воловника в выводе средств "Роскосмоса" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 30.05.2017, Фото: "Коммерсант" Банкир выдал шесть миллиардов Муса Мурадов, Владислав Трифонов Александр Воловник Петр Ладонщиков Как стало известно "Ъ", бывший первый вице-президент Фондсервисбанка Петр Ладонщиков, арестованный вместе с экс-владельцем этого кредитного учреждения Александром Воловником по обвинению в хищении ...
Дата: 30.05.2017
8. Нарушения и сомнительные связи государственных энергокомпаний.
В выводе средств за рубеж Росфинмониторинг заподозрил топ-менеджеров «дочек» «Холдинга МРСК» — МОЭСК и «МРСК Урала».
Дата: 31.01.2012
9. Пермская "Швейцария".
Оригинал этого материала © "Паритет-медиа", 23.07.2009, Фото: odnoklasniki.ru Пермская "Швейцария" Завеса тайны над выводом финансовых средств через "Семью" губернатора Чиркунова Петр Иваненко Губернатор Пермского края Олег Чиркунов Приоткрылась завеса тайны над схемой вывода финансовых средств, которые зарабатывает принадлежащая губернатору Пермского края Чиркунову группа торговых компаний «СемьЯ».
Дата: 23.07.2009
10. Приложение № 1.
Оригинал этого материала © solomin, 29.06.2007 Об угрозе банкротства предприятий Приволжского федерального округа, производящих продукцию двойного назначения и их переходе под контроль третьих лиц Приложение № 1 ….Лидером сообщества, организующего схемы вывода бюджетных средств и банкротство предприятий двойного назначения является Хенкин Александр Анатольевич.
Дата: 29.06.2007
11. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.
В связи с тем, что в момент проверки не удалось установить факта неотра-жения ЗАО «МИАН» той части выручки, которая приходилась на произведенный зачет взаимных требований (121 043 742 руб.), инспекцией была включена в выручку ЗАО «МИАН» лишь та часть денежных средств, которая очевидно была получена ЗАО «МИАН», но не отражена в составе выручки, а именно 58 549 804 руб. (179 593 546 руб. - 121 043 742 руб.). В связи с вышеизложенным суд пришел к выводу о том, что заявитель обос-новывает совершение ...
Дата: 15.08.2007
12. ФНС капитал амнистировала, ФСБ приобщила к делу.
ФНС капитал амнистировала, ФСБ приобщила к делу Чекисты изъяли у налоговиков декларацию совладельца "Усть-Луги" Валерия Израйлита как доказательство вывода за рубеж и легализации средств Оригинал этого материала © "Ведомости", 23.09.2019, ФСБ использовала амнистию капитала против бизнеса, Фото: ТАСС Светлана Ястребова, Анна Червонная, Елизавета Базанова «Вопрос доверия — а вдруг информация о наших зарегистрированных компаниях, счетах попадет в СМИ, нас начнет кошмарить правоохранительная система.
Дата: 23.09.2019
13. "Наследник" Samsung "подкупил" на 5 лет тюрьмы.
"Наследник" Samsung "подкупил" на 5 лет тюрьмы Сын главы корпорации Ли Джэен осужден за растрату, вывод средств и взятки подруге экс-президента Южной Кореи Чхве Сун Силь Оригинал этого материала © Газета.Ру, 25.08.2017, Глава Samsung сел на пять лет, Фото: Getty Images, Reuters Маргарита Герасюкова Ли Чжэ Ён (в центре) Суд Южной Кореи назначил наказание для фактического главы компании Samsung Ли Чжэ Ёна, обвиняемого во взяточничестве, — ему предстоит провести в тюрьме пять лет. Кому Ли отправлял ...
Дата: 28.08.2017
14. Дело бывшего префекта превращают в семейное.
Батурина заявила на мать и жену Юрия Хардикова как причастных к хищению средств и выводу активов из компании супруги экс-мэра Москвы Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.08.2012 Дело бывшего префекта превращают в семейное Владислав Трифонов Неожиданный поворот произошел в деле бывшего префекта Северного административного округа (САО) Москвы Юрия Хардикова, которому инкриминируется мошенническое хищение 1 млрд руб. у супруги бывшего мэра Москвы Елены Батуриной.
Дата: 10.08.2012
15. Через "Донской табак" выкурили миллионы.
Оригинал этого материала © The Moscow Post, 23.09.2011, Фото: "Коммерсант" Через "Донской табак" выкурили миллионы Депутат Госдумы Иван Саввиди пользовался услугами Банка Москвы и лично его президента Бородина для вывода средств за рубеж Егор Поликарпов Иван Саввиди Пока следователи продолжают разбираться в финансовых махинациях, к которым причастен экс-президент Банка Москвы Андрей Бородин, в прессе появилась информация о его новых подельниках.
Дата: 23.09.2011
16. Альфа-банку и Михаилу Фридману сделали приятно вверх ногами.
Кроме того, по результатам просмотра видеозаписи камер наблюдения, установленных в дополнительном офисе "Балтийский" за 06.07.04г. суд сделал вывод о том, что содержащиеся в спорной публикации сведения о наличии в отделении "толпы людей – человек 80" являются недостоверными, ситуация в данном отделении банка не являлась критической, отделение банка нормально функционировало, в банкоматах можно было получить наличные денежные средства.
Дата: 31.01.2005
17. Голоса в Думе продаются.
Вывод активов, отмывание средств, уклонение от уплаты налогов.
Дата: 12.09.2000
18. Справка в отношении ФПГ "Альфа".
Имея подготовленные таким образом для совершения преступления условия, Фридманом, Кузмичевым, Ханом, Блаватником, Вексельбергом, совместно с участниками организованной группы, был осуществлен вывод финансовых средств из дочерних предприятий ОАО Сиданко в результате трансфертного ценообразования в период 2001 - 2002 г.г. В результате дочерние предприятия ОАО Сиданко в Саратовской области и Удмуртии недополучили значительную прибыль, которая была начислена самому ОАО Сиданко, действовавшему в ...
Дата: 22.04.2005
19. Текст обвинительного заключения
Из текста договора следует, что 15 июля 1992 года Тучина действительно купила двухкомнатную квартиру, расположенную по адресу: г. Москва, ул. Ельнинская, д.7, кв. 52. (т. 8, л. д. 166-170) Приведенные показания Шабанова и Ломачева, факты приобретения Тучиной в июле 1992 года двухкомнатной квартиры и автомашины подтверждают вывод следствия о том, что трижды полученные в кассе АКБ "Столичный" наличные валютные денежные средства Нахманович частично присвоил и использовал по своему усмотрению.
Дата: 21.03.2000
20. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.
Владельца БрокерКредитСервиса Олега Михасенко и фактического автора этой схемы Романа Лохова допросили в Следственном комитете, однако они категорически отказались признать соучастие в выводе активов Пробизнесбанка. По версии БКС, средства передавались в компанию Merianol по прямому указанию Александра Железняка и его заместителя Александра Ломова и не выполнить указание клиента брокер не мог. Что же касается «фальшивого» Сергея Леонтьева, то брокеру были предоставлены документы о том, что банк ...
Дата: 05.04.2017
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 151

Последние запросы

Медиа
«Московский Кредитный Банк»
Решающий
Сергеев Юрий
Иванов и в
Пик'||SLeeP(3)
Комитет
Амосов андрей
Хориков александр
Преступные сообщества санкт петербурга
борис александров
Жена феликса евтушенкова
Франция
Белоусов евгений
С кем путина
12/11�'||SLeeP(3)
Откуда путин
Мой банк
старовойтов сергей
Ооо карнивал
Танеев дмитрий борисович
Губернатор пермского края
Поиск по всему сайту
Сергеев сергей
За кредиты'"`
Каракотов
Путин Михаил
Стар
Разыграев В.В.
Депутату не наливкать
Виктор у
Узбек Солнцево
Александры
Navalny
2008
Артём тарасов
Российский капитал
суд лондона
Чернышов Алексей Игоревич
Здоровье
Родин владислав
Декабрь
Апакело
Сизов сергей юрьевич
01
Медведев да
Валерий доронин
Ким Чен во
Промышленные технологии
Александр Кузнецов
Про володина
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru