Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. "Причастность Ковтуна и Лугового к отравлению Литвиненко установлена".

С этим выводом согласен профессор Вестминстерского университета Дмитрий Гололобов: «Из доклада ничего не проистекает. Вывод об участии Лугового и Ковтуна был и так очевиден, а вывод о Патрушеве и Путине смешон: могли, а может, и не могли. Есть масса бывших кагэбэшников, критикующих власть в России, но их никто не убивает. В этой истории жалко семью Литвиненко и, разумеется, британских налогоплательщиков, которым представили 400 страниц туманных рассуждений за их же деньги».
Дата: 22.01.2016 Копия в Google

262. Экс-глава "Югории" злоупотребил на 9 месяцев колонии.

Поводом для этого стал вывод из страховой компании около 200 млн руб. на счета екатеринбургского ООО «УМК “Адванс”» (занимается оптовой торговлей). Деньги якобы перечислялись на оплату услуг по полисам ДМС, однако реальных медицинских услуг не оказывалось, а деньги шли на обеспечение заграничного отдыха клиентов компании. В ходе его расследования и были выявлены эпизоды по выводу денег в компанию «Якорь».
Дата: 18.11.2015 Копия в Google

263. Обнальщиков ВЕФКа "отмыли" амнистией.

С помощью этих людей происходили обналичивание и вывод денег. — Врезка К.ру] Как следует из материалов дела, обнальная площадка просуществовала до мая 2008 года, и за этот срок через нее было обналичено около 45 млрд руб. Для этого в Санкт-Петербурге было создано около 40 компаний, которые контролировались фигурантами дела. На счета этих фирм заводились безналичные средства от коммерсантов, обратившихся к теневым банкирам. Затем деньги переводились за границу, где и обналичивались.
Дата: 20.07.2015 Копия в Google

264. Сергея Мастюгина взяли за залог.

Она обвиняется в хищении со счетов банка 1,5 млрд руб., принадлежащих госкорпорации — Фонду содействия реформированию ЖКХ. Защита госпожи Боргардт утверждает, что никаких оснований для таких выводов у следствия нет, поскольку деньги находятся в Инвестбанке, управление которым после отзыва в 2013 году лицензии осуществляет АСВ. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено следственным управлением по ЦАО ГУ МВД России по Москве.
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

265. Фотожабы, "джинса", расследования.

... выложил в открытый доступ часть переписки бывшего пресс-секретаря движения «Наши» Кристины Потупчик, ныне работающей на Администрацию президента (The Insider уже писал о ее знаменитой фотографии с сумкой денег в одном из кабинетов Администрации ...
Касаемо самого референдума следует сделать выводы о его успешности и подчеркнуть реальную независимость жителей Юго-Востока от Киева и их нежелание терпеть преступную власть.
Дата: 29.12.2014 Копия в Google

266. "Берут футболиста и через него или его агента перегоняют деньги".

"Берут футболиста и через него или его агента перегоняют деньги" Трансферы малоизвестных игроков в дотационные клубы как схема по выводу миллионов Оригинал этого материала © "Новая газета", 19.11.2014, Тайная комиссия, Фото: LifeSports.Ru, via championat.com Андрей Сухотин Рынок агентских услуг в мировом футболе —по-прежнему одна из самых закрытых тем: если сведения о стоимости того или иного трансфера, а также зарплаты некоего футболиста периодически озвучиваются клубными менеджерами в прессе ...
Дата: 19.11.2014 Копия в Google

267. Рекламная разводка Костикова.

Владелец "БВ Медиа" Игорь Костиков обвинил его в выводе активов компании и написал заявление в полицию.
Виноват в этом, по словам Терентьева, владелец, который забирал из компании все деньги, не оставляя даже на текущую деятельность.
Дата: 27.12.2013 Копия в Google

268. "Мастер" дерзил и возникал".

В итоге налоговики пришли к выводу, что сотрудничество «Росно» с компаниями Булочников было «направлено на получение необоснованной налоговой выгоды». Это похоже на схему по уклонению от уплаты налогов, согласен руководитель юридического проекта «Общественная дума» Роман Терехин. «Типовая схема выглядит так: налогоплательщик-уклонист перечисляет деньги на счета таких организаций, при этом, как правило, стоимость товаров (работ или услуг), которые якобы и оказываются ими, умышленно завышается ...
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

269. Болтливую партнершу Мухтара Аблязова сдал брошенный муж.

Там, на деньги, похищенные из БТА-банка, были приобретены ряд активов, среди которых была крупная страховая компания "Оранта" и банк, возвратить которые потребовал Казахстан.
И, проанализировав, мы пришли в выводах к чему?
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

270. Плагиаторы в лампасах.

Дополняет эти рассуждения ученый-законовед, начальник тыла УВД по ЮАО Москвы Равиль Шайхлисланович Шегабудинов в своем диссертационном исследовании о вымогательстве 2001 г.: «…деньги, независимо от путей их приобретения, обеспечивают человеку ...
[...] Пора, однако, выводы делать. Какие же они, эти выводы? Прежде всего, это выводы состоят в том, что достопочтенный Владимир Абдуалиевич Васильев оказался в этой истории на положении безнадежного и конченного лоха.
Дата: 24.07.2013 Копия в Google

271. "Любимый банк криминального мира".

Впрочем, по его словам, банковские переводы в Liberty Reservе не приветствовались: обменники боялись подставиться, получив через банк грязные деньги, — ведь банковский перевод и его отправителей можно отследить. А вот вывод денег с Liberty Reservе с помощью предоплаченных пластиковых карт Visa и MasterCard был популярен, продолжает Комаров: в системе можно было заказать карту на нужную сумму и получить ее на указанный почтовый адрес.
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

272. Дело Врублевского "слили" и "зачистили" в онлайне.

Узнав, на какие WM-кошельки переводились деньги за атаку, следствие выявило их владельцев, определило IP-адреса, проанализировало трафик и, таким образом, вышло на панель управления бот-сети.
Проведя анализ ресурсов, он подтвердил выводы следствия о том, что речь идет о панели управления бот-сетью.
Дата: 25.01.2013 Копия в Google

273. За "Флорой" потянулся миллиардный спрут.

Промежуточной целью ставили участие в строительстве КАД: федеральные деньги, миллиардные контракты.
О Ковалеве в постановлении сказано: «Не позднее июля 2008 г. Збышевский привлек к участию в преступном сообществе своего знакомого Ковалева, который с целью распоряжения денежными средствами и вывода денежных средств на выплату «откатов» и взяток ...
Дата: 25.07.2012 Копия в Google

274. Мухтар Аблязов встроил ЦБ в схему.

РБК daily стали известны новые подробности вывода средств из АМТ-банка. В разгар кризиса 2008 года банк получил от ЦБ несколько беззалоговых кредитов на сумму свыше 27 млрд руб. Большая часть этих денег практически сразу была выведена через цепочку компаний в два американских банка JP Morgan Chase Bank и American Express (см. таблицу).
Дата: 23.04.2012 Копия в Google

275. Дело — керосин.

Однако если проанализировать банковские выписки других фирм, то можно увидеть, что с их счетов деньги не тратились на покупку авиакеросина, а уходили дальше на счета следующих компаний. По мнению налоговых органов, функция этих фирм как раз и заключалась в выводе ценовой разницы. Делалось это, судя по всему, тремя способами. Первый. Деньги за авиакеросин, поступившие от «ТЗК Шереметьево» на фирмы второго-третьего звена, переводились на счета московских ломбардов («Русское дело», «ЯШМА», «Золотые ...
Дата: 06.02.2012 Копия в Google

276. Пилите, Юра, пилите…

Конкурсный управляющий Сидоров за организацию фиктивного банкротства получил один из магазинов, принадлежащих когда-то ОАО «ВИНАП», не обделили деньгами и юридическую фирму «ЛЭНД», разработавшую схему и сопровождавшую процедуру банкротства и вывода активов.
Дата: 21.11.2011 Копия в Google

277. Кире Лукьяновой и банкроту-рецидивисту Шмакову выставили казенный счет.

Налоговики пришли к выводу, что "Гленик-М" не подтвердила наличие расходов на приобретение ценных бумаг, а поскольку получение дохода компания не оспаривала, следовательно, должна доплатить с него налог.
По версии следствия, он занимался незаконным предпринимательством и выводил деньги за рубеж.
Дата: 18.10.2011 Копия в Google

278. В хабаровском минфине уничтожена отчетность.

Тогда глава следственного управления Геннадий Фатеев заявил, что господин Кацуба подозревается в хищении из краевого бюджета 330 млн руб. "Руководством Хабаровского края эти деньги были незаконно выданы в качестве кредита пяти аффилированным коммерческим структурам для последующего приобретения в Москве одного из коммерческих банков",— сообщил господин Фатеев. По его словам, "впоследствии этот банк был использован для вывода крупных денежных средств за рубеж, где их получателями выступали ...
Дата: 11.05.2010 Копия в Google

279. Задержан фигурант старого дела о хищении $100 млн.

В ходе расследования было установлено, что после этого «руководство Моснацбанка стало заниматься прокачкой денег через Уникомбанк, в результате чего происходила задержка платежей Моснацбанка перед клиентами». В частности, финансово-бухгалтерская служба ЦБ выявила, что Моснацбанк неоднократно задерживал исполнение платежных поручений перед госкомпанией «Росвооружение», в связи с чем были сделаны выводы, что банк «испытывает финансовые затруднения».
Дата: 15.04.2010 Копия в Google

280. Счетная палата опубликовала результаты проверки ОАО "ГипродорНИИ", привлеченного к участию в подготовке саммита АТЭС 2012 года.

Тому факту, что организация, которая фактически является монополистом в проектировании российских дорог и постоянно получает заказы и деньги от государства, оказалась в собственности компании, уходящей своими корнями далеко в оффшоры, в наше время ...
Но не для руководства «ГипродорНИИ» - слишком сильно эта схема напоминает банальный вывод бюджетных средств в «нужные» структуры.
Дата: 19.10.2009 Копия в Google