Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Обогатительные технологии "Делойта".

... правительством Казахстана – как держателем контрольного пакета акций горно-обогатительного холдинга. Однако правильнее было бы говорить не об одном, а о двух, параллельно реализованных, проектах, вторым из которых стало планомерное выкачивание денег ...
Как следует из документов, представленных суду бывшим сотрудником «Делойта» (уволенным, очевидно, за излишнее внимание к расходованию партнёрских средств), вывод средств из «партнёрства» осуществлялся по следующим каналам: 1. Завышение уровня оплаты ...
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

22. "Монетизация кресла" Кирилла Молодцова.

Откуда деньги?
И теперь, когда, например, Казахстану надо отправить нефть в Европу, он должен обращаться к российским партнерам.
Дата: 14.06.2016 Копия в Google

23. Банкир ушел от следствия в политубежище.

На практике это означает, что господин Аблязов не будет выдан ни России, где он был заочно арестован в октябре 2010 года по обвинению в незаконном выводе активов БТА-банка, ни Казахстану, который в рамках своего расследования о мошенничестве со ...
Банк не развивается, сеть не построили, не привлекли деньги.
Дата: 13.07.2011 Копия в Google

24. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

... инспекций, обладают огромным опытом в оказании различного рода услуг наиболее одиозным мировым диктатурам, таким как Заир (Мобуту), Индонезия (Сухарто), Филиппины (Маркос), и многим современным автократиям, включая Зимбабве, Узбекистан и Казахстан ...
Как справедливо заметила Имельда Маркос, «Легко спрятать деньги в Швейцарии, гораздо труднее их оттуда извлечь».
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

25. Справка о том, кто реально контролирует "Онэксим-банк".

Однако более подробное знакомство с банком позволило сделать другой вывод: банк контролируется небольшой группой физических лиц. Нижеследующий анализ доказывает это со всей очевидностью.
Когда у банка 1-2 крупных клиента, удержать баланс банка практически невозможно и значительное снятие денег со счета (связанное например, с уплатой налогов) не может не отразиться на положении банка.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

26. "Юра сейчас "ноль".

Он спокойно собирает арбузы вместе с президентом вскоре после того, как партнера „закрыли“ — делайте выводы сами», — говорит один источник. «Юра сейчас „ноль“ (у него нет денег.
В 2010 году Россия, Беларусь и Казахстан подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Единого экономического пространства.
Дата: 17.03.2016 Копия в Google

27. Бойтесь Данаи, дары приносящие!

... из Сибири и Казахстана. Китай пытается противодействовать в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Не случайно самой громкой резолюцией ШОС стало требование к США определить сроки окончания военной операции в Афганистане и вывода военных баз ...
Потому что, например, даже очень большие деньги нужно инвестировать в политику, по возможности понимая умом последствия.
Дата: 27.04.2006 Копия в Google

28. Бермудский треугольник.

В результате несложных арифметических вычислений можно прийти к выводу, что в случае с неманской буммашиной капиталовложения составят 20 тысяч долларов на один квадратный метр.
Здесь же машина также покупается на кредитные деньги, но Битков ее лично выбирал и лично торговался с продавцами.
Дата: 28.09.2005 Копия в Google

29. Прокуратура США исполнила долг Генпрокуратуры России.

Так деньги финансовой помощи, предназначенные для повышения ядерной безопасности, были переведены в "Омеку" и затем использованы Адамовым и Каушанским для различных инвестиций в бизнес и предоставления займов в США, России, Украине и Казахстане ...
На этот счет предоставляем возможность сделать вывод самостоятельно.
Дата: 16.05.2005 Копия в Google

30. Бернар Бертосса: случай с Бородиным - не единственный.

И вывод: виновен в отмывании денег, приговорен к штрафу и уплате следственных издержек.
— И кому вы в таком случае передадите эти суммы: Казахстану или США? — Это большая проблема — есть только факты взяток. Естественно, мы не вернем их Казахстану — по крайней мере, пока там у власти Назарбаев.
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

31. Электроэнергетика-2001.

Если еще в начале 1998 года доля расчетов деньгами составляла всего 15-20%, то к концу 2000 году этот показатель составил 100%. Кроме того, менеджмент добился того, что кредиторская задолженность «ЕЭС России» снизилась на 20%, дебиторская — на 2 5 %. В прошлом году РАО впервые за всю историю получило прибыль от основной деятельности по международным стандартам финансовой отчетности в 8 млрд руб. (против 28 млрд руб. убытков в 1999 году). В рамках проведения работы по выводу из кризиса наиболее ...
Дата: 15.11.2001 Копия в Google

32. Цветная металлургия-2001.

То, что власть ответственных решений в России становится в глазах владельцев бизнеса сравнимой по притягательности с властью денег,— это самый перспективный вывод, к которому деловой мир приходит после десяти лет развития капитализма в России.
Залог-банка, Павлодарского алюминиевого завода (Казахстан) и TWG подписывают в Москве протокол о создании транснациональной финансово-промышленной группы «Сибирский алюминий».
Дата: 11.10.2001 Копия в Google

33. Топы обнулили "Плюс Банк".

... капитала «Плюс Банка» (в 2020 году новое руководство «Цеснабанка» инициировало взыскание этих денег с «Капитал Инвест»). В 2017 году кредитная организация из Казахстана выделила «Плюс Банку» ещё 3,4 млрд рублей путём увеличения уставного капитала ...
Они оказались замешаны в выводе более 8 млрд рублей через аффилированные компании.
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

34. От СИЗ до СИЗО один шаг.

... лицами, подконтрольными Шоканову, вывод активов, выдачу гарантий от имени Allies Industrial и иные нарушения». Общую сумму выведенных со счетов и из кассы денег в «Восток-Сервисе» оценили в тот самый 1 млрд тенге (сумма приводится по данным заключения специалиста №43 от 19 мая 2020 года и выводов судебно-экономической экспертизы филиала РГКП «Центр судебных экспертиз МЮ РК по Алматы» №3848 от 30 июля 2020-го). Год в изоляторе В начале 2020 года правоохранительные органы Казахстана по заявлению ...
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

35. Путеводитель по Женеве.

Владелец 19,7% акций “СтарБанка”, у которого в 2016 г. ЦБ отозвал лицензию в том числе за то, что “банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций”.
Компания взяла ничем не обеспеченные кредиты почти на $25 млн. Теребов получил деньги в том числе и под гарантии поставок товара от Ростовского электрометаллургического завода, возглавляемого экс-депутатом Госдумы РФ Вадимом Варшавским.
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

36. Банкира Жомарта Ертаева взяли в "Москва-Сити".

Банкира Жомарта Ертаева взяли в "Москва-Сити" Президент холдинга Alma Group в Казахстане обвинялся в хищении $1,1 млрд у Альянс-банка и выводе $80 млн у Bank RBK Оригинал этого материала © ИА "РБК", 08.05.2018, В Москве задержали банкира из Казахстана ...
Ведь обнародование списка прокредитованных банком бизнес-проектов и схем, по которым выводились деньги, способно спровоцировать серьезный внутриполитический скандал и поставить под удар важную фигуру в Акорде — старшую дочь президента Даригу ...
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

37. Аудитор с большой дороги.

... тот же Казахстан — просто место ссылки, причём далеко не почётной, особым рвением в работе не отличаются. Как правило, это откровенно бесполезные сотрудники, компенсирующие свою профессиональную никчёмность умением грубо «отжимать» деньги у местных ...
Ситуация изменилась после произошедшего де-факто банкротства группы «Делойт СНГ» в 2009 г. вследствие разового вывода из неё около 100 млн долларов по сомнительным сделкам с недвижимостью (бизнес-комплексы «Белая площадь» в Москве и «Финансовый центр ...
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

38. Панда черных аптекарей.

В России, Беларуси, Армении и Казахстане национальными регуляторами рынка были приняты меры, направленные на прекращение оборота и рекламы ядовитых «Сеалексов» и «Аликапсов».
Интересно, что перед «решалой» Игорь Воробей ставит еще одну задачу — прекратить проверки Налоговой инспекции в «РИА «Панда» и не допустить объявления гигантского штрафа за вывод в 2009 году из ее бюджета полутора миллиардов рублей!
Дата: 05.09.2016 Копия в Google

39. Нары делу не помеха.

В числе преступлений — отмывание денег, мошенничество и создание финансовой пирамиды. Аблязов обвиняется в аналогичных преступлениях. Миллиарды долларов, выведенные Аблязовым из Казахстана едва не обрушили экономику страны.
Оригинал этого материала © igolkin, 10.12.2013, Фото: via Le Monde Нары делу не помеха Мухтар Аблязов руководит выводом активов даже из-под стражи Тимур Стоков Мухтар Аблязов Сообщения о новых неприятностях для беглого казахстанского олигарха Мухтара ...
Дата: 10.12.2013 Копия в Google

40. Доклад Немцова-Милова: "Путин. Итоги. 10 лет".

... контрактники зарабатывали мизерные деньги (8–10 тысяч рублей в месяц) и не имели возможности приобрести жилье. Итог печален — теперь в армию будут призывать всех, включая больных, а срок службы в ней (гарантированно) в ближайшие годы будет увеличен. В 2001 году был принят и подписан Путиным закон, позволивший ввозить в Россию высокотоксичные ядерные отходы (отработанное ядерное топливо). После принятия этого закона в Россию свезены тысячи тонн ОЯТ из Польши, Сербии, Казахстана, Чехии, Латвии ...
Дата: 15.06.2010 Копия в Google