Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Вывод капитала". Результатов: вывод - 5923 , капитала - 5111 .
Результаты с 261 по 280 из 1467.

Результаты поиска:

261. Экс-глава набсовета Экопромбанка навел АСВ на Петра Кондрашева.
И пока есть все шансы на ее успешность», — цитирует источника Lenta.ru. О том, что Кондрашев является теневым собственником банка, ранее сообщил портал Sostav.ru. О том, что Кондрашев, предположительно, может стать главным фигурантом в деле о выводе капиталов из банка, «Комсомольская правда» задумывалась шесть лет назад.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google
262. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.
У жизни в «Федерации» есть масса плюсов: удовольствия на любой вкус, режим полной секретности, минимум вопросов к происхождению капитала, максимально комфортный налоговый режим.
В 2012 году Полонского обвинили в хищении 2,6 млрд рублей у дольщиков жилого комплекса «Кутузовская миля» и в выводе минимум 1,5 млрд рублей на строительство других проектов.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google
263. Активы группы ИСТ на 8 млрд руб. на Кипре арестованы.
Исковые требования ОВК связаны с рядом сделок, заключенных в 2015–2018 гг., говорит представитель «Траста»: они обладают признаками нерыночности, а их целью, по мнению ОВК, был вывод из компании денег в пользу группы ИСТ. Ни в «Трасте», ни в ОВК не ...
Группа ИСТ основала ОВК — производство вагонов было создано в Тихвине Ленинградской области с нуля в 2012 г. Постепенно группа снижала долю и прошлой зимой вышла из капитала ОВК — последние 9,3% акций были проданы «Ростеху» и затем достались концерну ...
Дата: 28.05.2020 Копия в Google
264. Артемий Кызласов задержан за вымогательство взятки в 3 млн руб.
Возможно, карьеру Артемия Кызласова погубила коррупция — можно сделать вывод, изучив биографию управленца.
Остальные 99% первоначального капитала в предприятие вложила зарегистрированная на Багамских островах компания AUGER INT`L LTD. По данным информационной базы Международного консорциума журналистов-расследователей (The International Consortium of ...
Дата: 18.02.2020 Копия в Google
265. Сергей Вильшенко "обул" РЖД через логистику.
МВД считает Вильшенко фактическим владельцем «Азия-Транс», уточнил источник РБК. По данным СПАРК, 99% уставного капитала компании принадлежит АО «Амарант», 1% — Екатерине Краснихиной.
Из чего следователи сделали вывод, что руководство НК, подписывая счета о переводе денег РПК, делало это незаконно.
Дата: 07.09.2018 Копия в Google
266. Экс-главе Татфондбанка отмерили 50 "ярдов".
Экс-главе Татфондбанка отмерили 50 "ярдов" Роберт Мусин поставил на поток вывод залогового имущества заемщиков Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 15.08.2017, Депутату насчитали 50 миллиардов, Фото: ТАСС Андрей Смирнов Роберт Мусин Громкое ...
По данным kartoteka.ru, последняя была зарегистрирована в феврале 2008 года в Москве с уставным капиталом 100 тыс. руб. и основным видом деятельности — оптовая торговля бытовыми электротоварами.
Дата: 15.08.2017 Копия в Google
267. Крах банкира Хотина.
Крах банкира Хотина Миллиардер преуспел с выводом активов накануне развала "Югры" Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 10.07.2017, Рухнул банк "Югра", Фото: "Ведомости" Дарья Борисяк Центробанк ввел в банк «Югра» временную администрацию и наложил ...
Сейчас он мажоритарный акционер банка — ему принадлежит 52,42% акций банка через швейцарскую Radamant Financial AG. В конце июня банк объявил, что меняет структуру владения: в капитал войдет российское АО «Прямые инвестиции», основным владельцем ...
Дата: 14.07.2017 Копия в Google
268. Ответ Валерия Ковалева.
Я (В.В. Ковалев) продолжаю оставаться генеральным директором ООО «Эдил-Импорт», что подтверждается данными единого государственного реестра юридических лиц. Вывод о том, что владельцем Холодильник.ру стало ООО «ТрейдСервис», который был сделан в ...
6. Информация о том, что «Юлмарт», «Сумма Капитал», «ВТБ Капитал» отказались покупать «Холодильник.ру», не соответствует действительности.
Дата: 13.03.2017 Копия в Google
269. Болгарский связной Малофеева.
Как пишет “МК”, Василев, которому кроме Vivacom принадлежал еще и Корпоративный коммерческий банк, увлекся выводом активов.
Поэтому он и пытается скрыться за другими лицами”, — пояснил в своем интервью Милен Велчев, генеральный директор ВТБ Капитал AD в Софии.
Дата: 27.09.2016 Копия в Google
270. Черная дыра Виталия Ботонькина.
Именно в интересах своих многочисленных друзей и родственников Светлана Семеновна в 2014-ом внедрила и успешно реализует до сих пор через «своих людей» в руководстве фирмы нехитрую схему по выводу государственных дотационных денег со счетов ...
Отвечать же перед законом и расплачиваться по долгам «БизнесТрейда» по задумке супругов Ботонькиных будет ООО НПФ «Энтек», которое является владельцем 100% уставного капитала «БизнесТрейд».
Дата: 11.07.2016 Копия в Google
271. Сергей Федотов злоупотребил правообладанием.
Органы проверяли «на предмет хищения средств авторского вознаграждения через приобретение и последующий вывод через подставные фирмы объектов недвижимости», следовало из документов, которые в РБК прислал анонимный источник. Возможный ущерб — около 0,5 млрд руб., говорилось в материалах. Как следовало из документов, в 2007–2011 годах РАО приобрело четыре объекта недвижимости, общая площадь которых превышает 2 тыс. кв. м. Потом эти объекты были внесены в уставный капитал СЭК, которую в 2012 году ...
Дата: 28.06.2016 Копия в Google
272. Глебу Фетисову добавили осложнение на 2,4 млрд.
Таким образом ООО «Инвестиция» задолжало банку 507 млн рублей, ЗАО «Крипта» — 380 млн, ООО «Универ Капитал» — 499,8 млн, ООО «Профт» — 450,9 млн, ООО «Технонефтегазресурс» — 565,6 млн. По данным следствия, сделки прошли в период с 1 ноября по 31 ...
Первоначально ему инкриминировали вывод денег из банка на 6 млрд рублей, однако затем эта сумма сократилась до 555 млн. Сам Фетисов утверждает, что деньги из банка были выведены уже при новом руководстве организации и он не имеет к этому никакого ...
Дата: 19.08.2014 Копия в Google
273. Мегаблеф ИКЕА.
Мегаблеф ИКЕА Мифические инвестиции, вывод активов в офшоры, "выдаивание" НДС из бюджета РФ Оригинал этого материала © The Moscow Post, 03.07.2014, ИКЕА вывела из России 350 млрд рублей, Иллюстрации, видео: via The Moscow Post ИКЕА вывела из России ...
Уставной капитал ИКЕА – 867 млн. рублей.
Дата: 03.07.2014 Копия в Google
274. Секретные материалы Германа Грефа и Ашота Хачатурянца.
Наконец, «андеррайтером был сделан вывод о нецелесообразности кредитования», — сообщается в отчете Счетной палаты. Выдержки из акта проверки Счетной палаты Выдержки из акта проверки Счетной палаты Иными словами, речь идет о том, что глава Сбербанка Герман Греф, несмотря на отрицательные заключения по сделке всех профильных подразделений кредитной организации, выдал 3,5 млрд. рублей компании без кредитной и какой-либо вообще истории, с уставным капиталом в 10 тыс. рублей и подставными акционерами.
Дата: 29.05.2013 Копия в Google
275. Чубайса "разводят" "Акриланом".
В обмен на инвестиции «Роснано» рассчитывает войти в акционерный капитал владимирского «Акрилана», получив без малого контрольный пакет.
В любой цивилизованной стране, тем более в Швейцарии, вывод активов накануне преднамеренного банкротства — серьезное экономическое преступление.
Дата: 21.02.2013 Копия в Google
276. Олег Михеев прикрыл мандат объяснительной.
... окончательно утвердил данные выводы. Неизбежность исполнения обязательств вынудила ОАО «Промсвязьбанк» обратиться к альтернативным методам разрешения конфликта — «работе» с силовыми структурами», — утверждает Михеев. В пресс-службе Промсвязьбанка «Газете.Ru» пояснили, что позиция банка иная. «Промсвязьбанк» утверждает, что в 2007 году Михеев, являясь основным акционером и председателем Совета директоров ОАО АКБ «Волгопромбанк» продал акции Волгопромбанка ЗАО «Промсвязь Капитал Б.В.» (основному ...
Дата: 07.02.2013 Копия в Google
277. Анатолий Бровко недоглядел за инвестициями.
— „Ъ“) Олег Качанов и его заместитель Сергей Глембо (впоследствии — директор ООО «Инвест-ресурс») следственным управлением СКР по Волгоградской области и прокуратурой обвинены в выводе 110 млн руб. из регионального венчурного фонда (ЗПИФ ...
Выяснилось, что компания-победитель не соответствовала условиям конкурса она не имела необходимого капитала и опыта управления ЗПИФами.
Дата: 07.02.2012 Копия в Google
278. Русский банкир стал невыездным из Британии.
21 ноября Комиссия рынка финансов и капитала Латвии, также констатировав, что в Latvijas Krajbanka имел место вывод активов, приостановила деятельность банка.
Дата: 28.11.2011 Копия в Google
279. Банкир ушел от следствия в политубежище.
На практике это означает, что господин Аблязов не будет выдан ни России, где он был заочно арестован в октябре 2010 года по обвинению в незаконном выводе активов БТА-банка, ни Казахстану, который в рамках своего расследования о мошенничестве со ...
В итоге мы вроде бы договорились, что они выкупят 20% банка с мультипликатором 1,4—1,5 к капиталу.
Дата: 13.07.2011 Копия в Google
280. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.
Тут тебе и обещания на создание не офшорных иностранных организаций, освобождаемых от налогов на прибыль, прирост капитала и т.д., — хоть в Новой Зеландии, хоть в Израиле.
Не будем утомлять читателя разжевыванием мошеннических схем, с помощью которых наш герой мостил вывод крупных денежных средств у банков и других финансовых учреждений, как готовил операцию по завладению мошенническим путем векселями и долговыми ...
Дата: 08.07.2011 Копия в Google
Найденных страниц: 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 74

Последние запросы

ТОМСК
Мер сочи
Радиочастотный центр
56 регион
Ооо олимп
Юрий ефремов
Ковальчук Егор
Александр афанасьев
Василий Николаевич
КАЛУГА попов
Квартира ру
Лена миро
Долгих николай
ТОМСК
Радиочастотный центр
Телеканал дождь
Мурылев геннадий
Половой член
Фомин василий
Депутат пахомов
Токарева анна
Убийство
Молдованов Александр
Миграционная служба
Половой член
ТОМСК
ГЕНС
ООО ЗИВ
Гайзер
Юрий ефремов
Василий Николаевич
Прокурор сахаров
КАЛУГА попов
Маслов дмитрий валерьевич
Токарева анна
Егиазарян Наталья
Украинцев юра
Окунева ольга
ООО ЗИВ
Половой член
Корпорация "Центр"
Телеканал дождь
Белый Александр Николаевич
Волк ирина владимировна
зелимхан агÃÃ
Никита гордеев
Гугуберидзе
Вадим искандеров
Кудряшов Александр Николаевич
Гайзер
Прокурор сахаров

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru