Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Алевтину Павлову и Ко привлекли за 1,5 млрд руб.

... 04.04.2024, "Капитал растратили женщины": Членов правления Татьяну Никитину и Екатерину Баранову, а также члена совета директоров Лилию Миронову и начальника кредитного управления Галину Лихачеву следователи задержали в марте 2021 года. Первые две сейчас содержатся в СИЗО, две другие — под домашним арестом. Поскольку вменялись в вину им те же деяния, что и предполагаемому организатору преступления 63-летней Алевтине Павловой, находящейся под подпиской о невыезде,— вывод из РСКБ активов на сумму ...
Дата: 17.04.2024 Копия в Google

302. Виктор Трухин назначил переливание капитала.

Виктор Трухин назначил переливание капитала Директора НИИ вакцин и сывороток ФМБА взяли за вывод $6 млн на зарегистрированную в Никарагуа Biotechnology Mechnikov Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 09.09.2023, Увольнение под арест, Фото: spbniivs.ru Ципуштанова Татьяна Виктор Трухин Пока в двух столицах искали директора петербургского НИИ вакцин и сывороток, Виктор Трухин осваивался под арестом.
Дата: 11.09.2023 Копия в Google

303. Офшорные "договорняки" ABLV.

После разрешения ликвидировать банк отделившееся от него подразделение стало заключать договоренности с десятками неоднозначных персон, связанных с политикой, чтобы помочь вернуть их замороженные капиталы и представлять их интересы в процессе ...
... в незаконном выводе средств из нее с помощью долговых расписок — своего рода кредитных соглашений без участия банка. В марте этого года МВД России обвинило подконтрольные МРСЭН энергосбытовые компании в использовании этой схемы для вывода миллионов ...
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

304. Офшороносцы при президенте.

Что здесь не так «Серые схемы, вывод активов в офшоры, сокрытие собственников долей недопустимы.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что за почти 30 лет юридической практики ему удалось накопить существенный капитал, которым он распоряжается по своему усмотрению».
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

305. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.

Однако 11 августа в комментарии «Интерфаксу» уточнил, что де-факто «З-Сити» пока не стала участником застройки «Иннополиса», а Сабиров, у которого 33,4% в капитале компании, не перечислял в проект никаких средств и не участвовал в управлении им ...
Когда появились первые проблемы с выводом средств, сразу возникло подозрение.
Дата: 13.08.2021 Копия в Google

306. Мажор утопил Tesla под Барвихой.

... году с уставным капиталом 30 тысяч рублей. 2013 год компания закончила с убытком в 2,8 миллиона рублей, 2014-ый — с прибылью в 8,8 миллионов: Дорого ли можно продать такую компанию? Вряд ли. Не будем забывать, что собственником доли в бизнесе стал отец Степаненко — пенсионер, который раньше не занимался бизнесом. Суммарный доход Степаненко и его супруги за годы чиновничества, то есть последние 6 лет — 63 млн 454 тысячи рублей. Из декларации за 2014 года мы можем сделать вывод, что на предыдущем ...
Дата: 30.06.2021 Копия в Google

307. Самая богатая балерина России.

... КСП Капитал управление активами” и, как следствие, никогда не получала в нём какой-либо заработной платы», — ответили нам на вопросы в пресс-службе компании. Каких проверок боится Игорь Иванович? «Сложно представить, какими компетенциями должна обладать девушка, чтобы она получала доход в размере двух миллиардов рублей, — говорит заместитель гендиректора "Transparency International — Россия" Илья Шуманов. — А учитывая, что о связи Котляренко и Шувалова давно сообщалось, всё это похоже на вывод ...
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

308. Развод Павла Гусева на 30 млрд руб.

... П.Гусева и стоимость недвижимого имущества оценивается в 1,5 млрд руб. А также доли и акции в уставных капиталах ряда хозяйственных обществ, принадлежащих тоже П.Гусеву, в том числе акции ЗАО «Редакция газеты Московский комсомолец», ЗАО «Издательский ...
«Но раз вы сами сказали, что Евгения в иске просит оставить акции мужу, то можно сделать вывод, что она хочет часть денег, а не акций, чтобы «империя» осталась не разрушенной», — отметил Добровинский.
Дата: 23.08.2018 Копия в Google

309. Геннадия Лопырева пустили по миру.

Суд сделал вывод, что автомобиль приобретен на капитал Лопыревых, который, в свою очередь, имеет незаконное происхождение. В попытке спасти нажитое Лопыревы утверждали, что капитал ими накоплен еще с 1990-х годов, когда администрация Курортного района якобы выдавала семье земельные участки и будто бы впоследствии они были проданы генералом.
Дата: 20.08.2018 Копия в Google

310. Украинские менялы.

Дочь Оксаны, 23-летняя модель Илона Бродовская (внесла в уставный капитал 25 млн грн), зарегистрирована в квартире жены нардепа.
Отсюда можно сделать вывод о тесных связях между семьями Турчиновых и Лукьянчуков.
Дата: 05.05.2017 Копия в Google

311. Из Пробизнесбанка выводили на родню.

Однако следователи считают Колотникова и Афанасьева активными пособниками бывшего президента банка Сергея Леонтьева и предправления банка Александра Железняка по выводу денег "Пробизнесбанка" в другие страны.
... в пять человек и уставным капиталом в 7,6 тысячи рублей занимается продажей бытовой электроники. "Дочкой" этой мелкой компании является уже более состоятельная организация — "Научно-производственный центр "Химпласт" с капиталом 175 млн рублей ...
Дата: 15.03.2017 Копия в Google

312. Застройщик из мэрии.

Кому же удалось сделать то, что не получилось тогда у «Капитал Груп»?
Вопрос федерального масштаба Юрист Павел Блохин, по запросу РБК изучивший всю проектную документацию стройки на Живописной, 21, пришел к выводу, что изменение вида разрешенного использования земельного участка департамент госимущества произвел ...
Дата: 16.12.2016 Копия в Google

313. "И выдержим любые лишения".

О происхождении капитала чиновника Шувалова я здесь писал подробно.
В общем, извините за банальный вывод, в России установлена власть зажравшихся воров, лжецов и лицемеров.
Дата: 27.05.2016 Копия в Google

314. Наш человек в Транснефти.

С учетом всего вышеизложенного, следует сделать вывод, что мероприятия, аналогичные конференции IHS Energy CERAWeek, используются HIS Inc. не столько для организации диалога по актуальным экономическим проблемам, сколько для детального изучения ...
Дмитрий Маргелов был рекомендован Совету Директоров Exillon компанией Seneal International Agency Ltd, которая с 2013 года владеет 29.99% акционерного капитала Exillon Energy.
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

315. В тени друзей и партнеров.

Анатолий Чубайс справочно проинформировал СМИ о принадлежности ему 100% акций уставного капитала АО «СФО Концерт А.Г.», зарегистрированного в Швейцарии, в городке Баар.
Исходя из этих фактов, можно сделать следующий вывод: сделка между Анатолием Чубайсом и Ильей Сучковым была заключена лишь для вида.
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

316. Капитализация связей.

Однако к России этот вывод неприменим, и в этом отношении она сопоставима только с узким кругом стран, таких как Ангола или Румыния.
В случае, когда богатство из других источников, этого не происходит», — говорит она. Не хватает компаний То, что в России доминируют миллиардеры с политическим капиталом, на самом деле меньшая проблема, чем низкая доля основателей собственных ...
Дата: 14.03.2016 Копия в Google

317. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.

Все они лишились лицензий в 2014-2015 годах в связи с проведением высокорискованной кредитной политики, размещением денежных средств в низкокачественные активы, выводом капитала из России и утратой собственных средств.
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

318. В фондах ЮКОСа пустились во все тяжкие.

Часть претензий истцов к Фелдману касается компании «Промнефтьстрой», которая претендует на часть зарубежных активов ЮКОСа (как писал РБК, изначально за этой фирмой стояли основатели «Ренессанс Капитала» Стивен Дженнингс и Ричард Дитц).
В июне 2015 года совет директоров штихтингов одобрил перечисление GML $260 млн, утверждается в иске (без пояснения источника средств), из чего Фелдман делает вывод, что Мизамор, Тиди, Годфри, Флейшман и Гилленшмидт лично получат до $26 млн. В ...
Дата: 05.08.2015 Копия в Google

319. Параллельные миры Мособлбанка.

В Мособлбанке была прекрасно отлаженная, высокоавтоматизированная черная бухгалтерия, нацеленная на вывод вкладов за баланс, рассказывает сотрудник банка-санатора.
Какие активы вернулись В отчетности проблемы действительно не видны: совокупный капитал Мособлбанка, Инресбанка, «Финанс бизнес банка» на 1 августа превышал 12 млрд руб. при суммарных активах (за вычетом резервов) свыше 228 млрд руб., обязательствах ...
Дата: 30.09.2014 Копия в Google

320. 100 самых богатых людей Украины (рейтинг журнала "Фокус" — 2014).

Правда, однозначный вывод о мотивах Новинского сделать трудно: одной ли любовью к Украине он руководствовался, или чем-то более приземлённым. А вот коренной днепропетровец Эдуард Шифрин вряд ли когда-либо согласится поменять свой британский паспорт на украинский. Это, впрочем, не имеет значения. На пути мирового капитала нет границ, если речь не идёт о северной части Корейского полуострова.
Дата: 30.04.2014 Копия в Google