Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Вывод капитала". Результатов: вывод - 5923 , капитала - 5111 .
Результаты с 41 по 60 из 1467.

Результаты поиска:

41. Ющенко и родственники.
Любой предприниматель знает, что наличие нескольких паспортов на разные имена дает прекрасную возможность упростить схему вывода капитала за рубеж, оптимизировать базу налогообложения и надежнее хранить свои сбережения.
Дата: 24.07.2006 Копия в Google
42. Олигархи - "оборотни".
Арест Платона Лебедева Волошин и Богданчиков объясняют Ходорковскому, что нельзя быть и богатым и здоровым "На вопрос о структуре капитала компании Платон Лебедев отвечал, ...
Два из них сугубо экономические -- о выводе активов Восточной нефтяной компании и мошенничестве с акциями крупнейшего в России производителя минеральных удобрений АО «Апатит» (Мурманская область).
Дата: 03.07.2003 Копия в Google
43. Менеджеры отсидят за Юрия Глоцера.
В ходе судебного разбирательства Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заявило гражданский иск к обвиняемым на 21,2 млрд рублей, сообщили «Известиям» в АСВ. Но, оглашая приговор, судья Ольга Миславская пришла к выводу, что с этими претензиями ...
В июле 2016 года Центробанк отозвал лицензию у «БФГ-кредита» из-за «неадекватной оценки рисков», результатом которой стала полная утрата капиталов.
Дата: 19.03.2024 Копия в Google
44. От лесопилки до офшоров.
Вот как, по версии следствия, осуществлялся вывод этих предприятий из региональной собственности.
2,9% уставного капитала компании (его размер, согласно справке из ЕГРЮЛ, 1?742?756?341 руб.) внесла кипрская офшорная компания Nevest Imvestement Ltd. 10 августа 2010 года «Агрохолдинг» выкупил 49,63% акций у екатеринбургского ООО «Металлургическая ...
Дата: 23.09.2015 Копия в Google
45. Как "Павловскгранит" чуть не закатали в асфальт
Только к апрелю 2011 года «Сбербанк Капитал» получил первые 36% заложенных акций «Павловскгранита», добившись признания законным соглашения о внесудебном порядке взыскания.
Среди них — вывод части основных активов, замена ликвидных активов неликвидными, вывод прибыли с применением трансфертного ценообразования…
Дата: 12.03.2015 Копия в Google
46. Люди, схемы и деньги исчезнувших банков.
Григорьев вышел из капитала РЗБ осенью 2013 года, а банк лишился лицензии весной 2014 года. В ходе проверки РЗБ временная администрация ЦБ выявила, что более 95% выданных им кредитов невозвратные, а в капитале банка была обнаружена «дыра» в 8 млрд руб. С осени прошлого года Григорьев был акционером банка «Западный», у которого ЦБ отозвал лицензию в апреле. Регулятор также выявил в банке масштабную схему по выводу активов.
Дата: 26.12.2014 Копия в Google
47. Казус Марии Росляк на 100 миллионов.
Уникальность ситуации состоит в том, что все говорят о выводе капитала, у нас, наоборот, денежная масса аккумулируется в Российской Федерации».
Дата: 03.09.2014 Копия в Google
48. Офшоры ВЦИОМа: "Нам платят за лояльность - возможностью воровать."
«Наличие иностранных офшоров у государственной компании вызывает недоумение,— говорит партнер крупной финансовой консалтинговой компании на условиях анонимности.— Цель понятна— уклонение от налогов и вывод капиталов за пределы страны.
Дата: 06.11.2007 Копия в Google
49. Депутатский запрос Путину
Для того, чтобы у первого Заместителя Генерального прокурора России были основания подвергать сомнению опубликованную журналом «Финанс» оценку капитала депутата Володина, ему, по крайней мере, необходимо располагать заключением другого оценщика. Не имея специальных познаний в этой области, нельзя голословно приходить к столь категоричным выводам о правильности оценки.
Дата: 20.03.2007 Копия в Google
50. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).
В соответствии с планом приватизации, утвержденным распоряжением Госкомимущества России от 5 декабря 1995 г. № 1771-р, в уставный капитал Общества были внесены по 38 % следующих акционерных обществ: "Мегионнефтегазгеология", "Ярославнефтепродукт ...
В результате созданы условия для возможного вывода активов и прибыли ОАО "НГК "Славнефть" и нанесения ущерба государству, как крупнейшему акционеру ОАО "НГК "Славнефть".
Дата: 13.05.2002 Копия в Google
51. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.
В то же время руководство Западно-Сибирской железной дороги с участием Комитета по управлению госимуществом г. Новосибирска, ЗАО "Ратм" и ОАО КБ НТиСР "Сибакадембанк" учреждает 26.11.97 г. ОАО "Трансфин" (доля дороги составляет в уставном капитале 51 ...
... данных по контролю за их исполнением со стороны Департамента экономики и Департамента финансов, можно сделать вывод, что созданная система планирования и распределения средств капитальных вложений, в том числе по централизованным средствам ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google
52. Владимира Кравцева вывели на банкротство НВК-банка.
Подозреваемым в уголовном деле о выводе активов АО «НВКбанк» стал председатель правления кредитной организации Владимир Кравцев.
Отражение в финансовой отчетности принимаемых кредитных рисков по требованию Банка России выявило снижение капитала кредитной организации более чем на 80%, что ЦБ считает реальной угрозой интересам кредиторов и вкладчиков кредитной организации.
Дата: 20.10.2020 Копия в Google
53. Пенсионная афера "Века".
Источник в силовых органах сообщил Forbes, что Блинов также обвиняется в выводе активов из «Благовеста» и сейчас вместе с Шахманом находится в СИЗО «Матросская тишина».
Дата: 22.11.2016 Копия в Google
54. Обращение к президенту Медведеву представителей "Ижмаша".
Произведен вывод активов ДОАО «Деревообрабатывающий завод «Ижмаш» в пользу ООО «Лесстройконтракт». Под прикрытием необходимости освобождения от непроизводственных активов, входящих в уставный капитал ОАО «Ижевский машзавод», были выведены из имущественного комплекса объекты непроизводственной сферы: Дворец культуры «Ижмаш», Легкоатлетический манеж, Санаторий-профилакторий «Ижмаш», Гостиница «Ижмаш», Коммерческий центр «Ижмаш».
Дата: 13.10.2008 Копия в Google
55. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.
... 55 «О долговых обязательствах г. Москвы», указывающих, что поручительство Правительства Москвы может быть предоставлено на сумму, не превышающую 25% общего объема, если доля участия города в уставном капитале юридического лица составляет менее 51 ...
Таким образом, по представленным для проверки документам (договоры, сметы, акты, отчеты), в том виде как они оформлены, провести глубокий анализ и сделать обоснованные выводы об эффективности и целесообразности использования денежных средств ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google
56. Топы обнулили "Плюс Банк".
Они оказались замешаны в выводе более 8 млрд рублей через аффилированные компании.
С 2015 по 2019 год он на 320 млн рублей пополнил оборотный капитал ООО «РК-Трейд», экспортёра материалов для железнодорожных путей в страны СНГ. На сегодняшний день 115,3 млн рублей так и не возвращены, юридическое лицо признано неплатёжеспособным.
Дата: 28.02.2023 Копия в Google
57. Ничтожная сделка с враждебным интересом.
Наше новое расследование позволяет сделать вывод, что важный для страны актив перешёл под фактический контроль иностранцев задолго до того, как правкомиссия по иностранным инвестициям дала на это добро.
Позднее небольшую долю в ООО «АМР» получила швейцарская фирма «Бела Холдинг АГ», затем 99,99% капитала перешло от А. Богданова к другой швейцарской компании «Молюмин АГ» (Molumin AG).
Дата: 04.04.2022 Копия в Google
58. Корсары Рамазана Абдулатипова.
Поэтому, по её мнению, вывод только один: — Приватизация нужна исключительно для того, чтобы для начала превратить завод в подобие сырьевой базы, выкупить по смешным ценам все имеющиеся тут запасы спиртов.
Хотя законом о бюджете Дагестана (ред. от 02.11.2013) предусмотрено внесение в уставный капитал этого ОАО 3 млн рублей, фактически было внесено более 30 млн рублей «живыми деньгами» и земельными участками оценочной стоимостью 2,13 млрд рублей.
Дата: 03.03.2014 Копия в Google
59. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.
Выслушав доводы и возражения лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив имеющиеся в деле документы, суд пришел к выводу об обоснованности требований заявителя частично по следующим основаниям.
А учредителями ООО «Специнтерпродукция ЛВЛ» являлись ООО «Технополис - Проект» доля в уставном капитале составляла 6 300 руб. (75%) и заявитель с долей в уставном капитале 2 100 руб. (25%). Таким образом, в уставном капитале ООО «ТПС ИнтерСтейт Бюро ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google
60. 7 ФСБ против народа
... купленных СМИ. Боевое обеспечение предоставляли организованные криминальные группы и отдельные боевики из числа бывших сотрудников спецподразделений МО, ФСБ и МВД. Возврат капитала из-за границы «по Коржакову» — на самом деле банальное вымогательство ...
К каким выводам пришел бы Боровик, остается только догадываться. Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 74

Последние запросы

Мансур вор в законе
Сити центр
Козлов Дмитрий
Янчик
Волконская
Илясов Алексей Геннадьевич
Оксана Левченко
Азат валеев
Климов Николай Михайлович
Мустафе
антонов вымогательство
Сити центр
Антуфьев
Компания Дело
Сити центр
Маркин Максим Александрович
Янчик
Сити центр
Климов Николай Михайлович
Дом ротенбергов
Кондитеры
Сити центр
Зг строймонтаж
Азат валеев
Сити центр
Кондитеры
Илясов Алексей Геннадьевич
Кондитеры
Ветеран
андрей калининград
гуськов александр
Руслан соколов
гуськов александр
Следственный Комитет
Кондитеры
Сити центр
Танас о
гуськов александр
20 армия
гуськов александр
От 25 октября
гуськов александр
Асланбек
гуськов александр
Генералов Сергей евгеньевич
Роттенберг
Саша белый
гуськов александр
Сити центр
Дело ЮКОСа

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru