Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Сергея Мастюгина взяли за залог.

... был арестован Сергей Мастюгин — один из владельцев хоккейного клуба "Спартак" и бывший бенефициар обанкротившегося Инвестбанка, в капитале которого ЦБ обнаружил внушительную дыру в 44,5 млрд руб. Пока господин Мастюгин обвиняется в злоупотреблении ...
Она обвиняется в хищении со счетов банка 1,5 млрд руб., принадлежащих госкорпорации — Фонду содействия реформированию ЖКХ. Защита госпожи Боргардт утверждает, что никаких оснований для таких выводов у следствия нет, поскольку деньги находятся в ...
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

122. Мухтар Аблязов выводит от преследования.

Государственный фонд "Самрук-Казына" выкупил 78,14% акций банка, влив в его капитал около $2,09 млрд, и провел дополнительную эмиссию 78% акций, размыв доли прежних владельцев.
Под контроль новых собственников перешел банк "БТА-Казань", что наблюдатели расценивают как вывод Аблязовым банка из-под возможных судебных исков.
Дата: 15.02.2010 Копия в Google

123. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".

Проанализировав на трезвую голову судебную практику последних лет, я пришел к выводу, что мэр и правительство Москвы не выиграли ни одного судебного процесса (за исключением дела № 2-30/07 в Басманном суде, разумеется).
Согласно ежеквартальному отчету ЗАО «Интеко» за II квартал 2004 года доля «Интеко» в уставном капитале ОАО «Московская инвестиционно-строительная компания» – 25.5 %, доля принадлежащих обыкновенных акций – 25.5 %.
Дата: 26.09.2007 Копия в Google

124. Спецслужбы на службе "Альфа-групп".

В нем же делается вывод, что «разглашение этих материалов могло быть использовано в целях, противоречащих стратегическим интересам государства в области энергетики, и негативно повлиять на перспективы ее развития, укрепление позиции на международном рынке, энергетической и экономической безопасности страны».
Дата: 27.10.2006 Копия в Google

125. Из взяточников – в мародеры.

А то, глядишь, вспомнят, что пламенный соратник г-жи Литвинович и г-на Невзлина зарабатывал не только политический капитал.
Понятно, что вывод любой комиссии – это согласованное мнение людей, входящих в нее. Хотя и любой ее член может иметь особое мнение. Но когда им подменяются результаты расследования всей комиссии, профанируются и извращаются ее выводы, следует ...
Дата: 23.10.2006 Копия в Google

126. Швейцарский нахлебник Газпрома.

Он подчеркнул, что никакого согласия Dresdner Bank, который должен выкупить допэмиссю акций Газпромбанка (33% уставного капитала), на эту транзакцию не требуется -- в связи с тем, что немецкий покупатель еще не завершил оценку приобретаемого актива.
Он утверждает, что своих бенефициаров Raiffeisen Investment раскроет только в случае вывода акций Rosukrenergo на биржу.
Дата: 17.01.2006 Копия в Google

127. Знакомьтесь: Чернявский.

Тем не менее, есть некоторые объяснения тому, отчего столь крупная акула капитала западного толка так долго умудряется показывать общественности лишь верхушку своего айсберга – или и вовсе оставаться в тени. Итак, до недавнего времени головокружительная финансовая карьера Чернявского набирала обороты на территории Украины. Особой специализацией Чернявского с середины 90-х были оффшорные операции, иными словами – вывод принадлежавших украинским чиновникам и олигархам финансовых средств за рубеж.
Дата: 03.12.2004 Копия в Google

128. "Маритал": Три шкуры с паршивой овцы.

... достигнуто соглашение о создании совместного российско-итальянского предприятия «Маритал», в котором моя фирма «Боджино Джанфранко» и МаАССР (Марийская Автономная советская социалистическая республика – авт.) будут иметь по 50 % уставного капитала ...
... исключения из реестра кредиторов основных конкурсных кредиторов (фирмы «Боджино Джанфранко» и «Г. Эстило»), не сделав соответствующих выводов о незаконности результатов собрания кредиторов 23.04.02. Наши жалобы либо оставляют без внимания, либо ...
Дата: 15.05.2003 Копия в Google

129. Российская Дума вмешалась в процесс формирования латвийского кабинета.

К письму прилагаются материалы независимых аналитических центров, где весьма убедительно изображается картина проникновения криминального капитала в Латвию, а также конкретные механизмы реализации его интересов во властных структурах.
Вывод аналитиков весьма жёсток – проникновение российских криминальных структур в латвийскую экономику приняло беспрецедентный характер.
Дата: 06.11.2002 Копия в Google

130. Александр Смоленский:

Но уже не на принципах акционерного капитала, а по другим мотивам.
- Но АРКО тоже говорило о выводе активов.
Дата: 26.12.2001 Копия в Google

131. Любимые 2 процента Михаила Касьянова.

... российский бюджет освободится от суммы в 795.000.000 долларов США в пользу РАО "ЕЭС России" и его партнера в лице "чешской" фирмы Фалькон Капитал. С подписанием межправительственных российско-чешских документов вопросы как говориться будут излишни. На основании приведенных расчетов можно сделать однозначный вывод, что внешние долги Российской Федерации погашать довольно выгодно (вопрос только для кого?), именно по этому нынешнее российское правительство так усердно убеждает российских граждан о ...
Дата: 25.10.2001 Копия в Google

132. Клуб анонимных аналитиков.

На основе собственных наблюдений в ЦБ пришли к выводу, что сделки примерно по 100 тысячам счетов сейчас проводятся только на основании рекомендаций телеграм-каналов и специальных ботов. И это еще самые скромные оценки. Например, аналитики «ВТБ Капитала», проанализировав посты с упоминаниями торгуемых на рынке компаний в телеграм-каналах, пришли к выводу, что аудитория таких постов составляет до 1,5 млн человек (в выборку для исследования попали каналы с аудиторией больше тысячи подписчиков).
Дата: 28.12.2021 Копия в Google

133. "Подольские" ставят на "Фонбет".

У «Ренессанса» Банк России отозвал лицензию в 2015 году, так как учреждение проводило сомнительные операции по выводу денежных средств за рубеж, а также крупные сомнительные транзитные операции.
Новыми совладельцами компании стали кипрская «Бируса Лимитед» с 65% уставного капитала, Сергей Тетруашвили, Станиcлав Магомедов и Ирина Бородина.
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

134. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Латвийские банки были важной частью схемы по выводу денег из России.
В мае 2015 года менеджмент Внешэкономбанка решил продать 50% «Глобэкс капитал» компании «Октябрь холдингс», принадлежащей Николаю Чигареву, заместителю гендиректора МЗК — а через несколько месяцев владельцем «Октябрь холдингс» стал Александр Ильин.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

135. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

Деньги приходили, в частности, от компаний, которые фигурировали в уголовных делах об отмывании, обналичивании или нелегальном выводе из России миллиардов рублей.
Так главу инвестиционной компании «Тройка Диалог» Рубена Варданяна поздравлял в 2008 году с днем рождения его прямой конкурент — глава «Ренессанс Капитала» Александр Перцовский.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

136. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр Совладелец "Пересвет-Инвеста" арестован за хищение у банка "Пересвет" и вывод за границу 330 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.11.2018, Старый кредит заиграл по-новому, Фото: iccfund.com ...
В 2017 году было принято решение провести санацию «Пересвета», «дыру» в капитале которого ЦБ оценил более чем в 103 млрд руб. Оздоровление банка проводится с помощью подконтрольного «Роснефти» банка ВБРР.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

137. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.

Наивно полагать, что публикация на Al Jazeera подоплеки спецконфискации капиталов якобы экс-президента Украины Виктора Януковича стало результатом многомесячных наработок журналистов телеканала.
Так, в выводе за подписью руководителя Главного научно-экспертного управления Верховной Рады Василия Борденюка от 18 января 2017 года указано, что расширение перечня уголовных дел и "закрепление в УПК возможности заключения сделки о признании ...
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

138. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

По предварительным оценкам, дыра в капитале банка может составить до 400 миллиардов рублей.
«Там было все: вывод активов, финансирование фиктивных компаний, фальсификация отчетности, — рассказывает Юров.
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

139. Письмо Алексея Френкеля:

Их статус позволяет им официально переводить огромные капиталы в Россию и обратно, зарабатывая при этом, как и в прошлом тысячелетии, спекулятивную прибыль. Вот теперь всё встает на свои места. Центральный Банк России заинтересован в открытии для иностранных банков российского рынка. С их помощью он участвует в широкомасштабной схеме по выводу капиталов за рубеж, причем не крохами, а миллиардами долларов в год. Для расчистки пространства для них необходимо создать и постоянно поддерживать ...
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

140. Об Адамове. Материалы комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией.

В США корпорация участвует в акционерном капитале фирмы по обслуживанию домов (штат Пенсильвания) и медицинского диагностического центра (штат Мичиган).
... он выписался оттуда 15 января 1997 г., а представительство корпорации аккредитовано 12 мая 1997 г. Об обоснованности данного вывода свидетельствуют, во-первых, прописка и постоянное нахождение по упомянутому адресу жены Адамова - Пинчук О.П. и их ...
Дата: 07.03.2001 Копия в Google