Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Вывод капитала". Результатов: вывод - 5923 , капитала - 5111 .
Результаты с 141 по 160 из 1467.

Результаты поиска:

141. Карьеру Константина Корищенко прервали 7 лет колонии.
«Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела отмечал, что вывод активов состоялся в декабре 2013 года.
... утрате капитала. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предварительно оценивало объем выплат физлицам-вкладчикам Инвестбанка в 29,4 млрд руб. — на тот момент это был второй по величине случай после краха Мастер-банка. «Дыра» в капитале кредитной ...
Дата: 19.09.2023 Копия в Google
142. Роберта Мусина оставили в СИЗО по новому делу.
Роберта Мусина оставили в СИЗО по новому делу Осужденного на 12 лет экс-главу Татфондбанка обвинили в злоупотреблении полномочиями и выводе 19 млрд руб. Оригинал этого материала © "Реальное время", 10.02.2022, В Казани осужденному банкиру Роберту ...
[...] Вахитовский райсуд Казани 28 сентября назначил ему 12 лет колонии общего режима за злоупотребление полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) при управлении Татфондбанком, у которого из-за дыры в капитале в 97 млн руб. 3 марта 2017 года ЦБ отозвал ...
Дата: 11.02.2022 Копия в Google
143. Наталья Касперская хочет получить по счетам от Сергея Борискина второй раз.
Проблемный актив ЦБ отозвал лицензию у Нэклис-банка в январе 2020 г. в связи с тем, что он полностью утратил капитал из-за «доформирования резервов по ряду активов» и проводил операции, имеющие признаки вывода активов.
Дата: 19.01.2022 Копия в Google
144. Василия Бойко-Великого догнал "Кредит-Экспресс".
... называл существенное уменьшение капитала банка и наличие оснований для банкротства, что создавало реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков. Почти ровно год назад, 18 июня 2018-го, Центробанк сообщил, что в действиях бывшего руководства и собственников банка выявлены «признаки хищения имущества и сокрытия осуществленных ранее операций по выводу активов». Материалы об этих операциях ЦБ направил в Следственный комитет, Генпрокуратуру и МВД. Дыра в капитале «Кредит Экспресс» составила почти ...
Дата: 20.06.2019 Копия в Google
145. Романа Трушева и Романа Ружечко "слили" в розыск.
[...] *** Оригинал этого материала © oilcapital.ru, 13.05.2019 "Диверсия" по стандартам ГОСТа Валерий Нестеров, Екатерина Вадимова Анализ недавнего инцидента с «испорченной нефтью» позволяет сделать вывод, что ни одна из озвученных официальных версий ...
Именно тогда частный капитал был допущен не только к созданию этой инфраструктуры, но и в систему узлов учета «Транснефти», то есть в область приема нефти и контроля качества. Другой собеседник «Нефти и капитала» отмечает, что частные перевалочные ...
Дата: 14.05.2019 Копия в Google
146. Марселя Зарипова и Елену Наумову выводят на 873 млн руб.
Уставный капитал — 2 млрд руб. Банк работал преимущественно в Татарстане — в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске, но также имел офисы в Москве и Санкт-Петербурге.
Отметим, в августе ЦБ РФ сообщил, что временная администрация Интехбанка выявила «операции, имеющие признаки сделок, направленных на вывод активов».
Дата: 28.03.2018 Копия в Google
147. Как слить "БайкалБанк".
Капитал банка растекался по схемам экс-предправления Вадима Егорова Оригинал этого материала © The Moscow Post, 23.08.2016, Фото: dprb.ru Как слить "БайкалБанк" Светлана Антонова Вадим Егоров Председатель правления крупнейшего банка Бурятии Виталий ...
По мнению Виталия Авдеева, ситуация с отключением банка от систем электронных платежей была создана преднамеренно, с тем, чтобы создать вокруг кредитного учреждения ажиотаж, спровоцировав тем самым вкладчиков на вывод наличности со счетов.
Дата: 23.08.2016 Копия в Google
148. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.
... 2016) Источник капитала: Балтийский банк и недвижимость Как разорился: Питерский бизнесмен Андрей Исаев владел Балтийским банком совместно с Олегом Шигаевым на паритетных началах. Деньги вкладчиков бывшего опорного банка Октябрьской железной дороги партнеры инвестировали в свои проекты в недвижимости. В 2012 году между владельцами разгорелся корпоративный конфликт, и в итоге банк потерял финансовую устойчивость. В 2014 году ЦБ обнаружил в Балтийском банке дыру в 33 млрд рублей вследствие вывода ...
Дата: 22.06.2016 Копия в Google
149. У Анатолия Мотылева отзывают имущество.
Между тем дыра в капитале рухнувших банков Анатолия Мотылева превышает 75 млрд руб. Санкции на производство обысков и выемок в квартирах и домах, принадлежащих бывшему владельцу банка «Российский кредит» Анатолию Мотылеву Басманный райсуд Москвы ...
По версии следствия, вывод активов из М-банка, как сказано в материалах дела, осуществлялся в интересах «конечного собственника», а также неких не установленных СКР лиц. Анатолия Мотылева следствие допросить не имело возможности, поскольку экс-банкир ...
Дата: 24.05.2016 Копия в Google
150. Санация в форме поглощения.
... может привести к снижению величины собственных средств (капитала) АКБ «Инвестторгбанк» по сравнению с его максимальным значением за последние 12 месяцев на 42%». В акте также говорилось, что у банка не сформирован резерв на возможные потери по ссудам по аккредитивам двух компаний нерезидентов. В частности, на основании этого Банк России решил начать процесс передачи управления банком в АСВ. Часть акционеров банков считает, что выводы, которые были зафиксированы в промежуточных актах проверки ...
Дата: 25.02.2016 Копия в Google
151. Под Грефом секретно.
... нужно отметить, что речь идет все о том же активе, который при финансировании Сбербанка перешел в собственность кипрских компаний Олега Грефа и др. Иными словами, «Сбербанк капитал» намерен заплатить 177,3 млн рублей за то, чтобы оправдаться в кипрском суде за передачу акций «Павловскгранита» сыну Грефа. Западные юристы оценивают заявленный гонорар как завышенный. Сотрудник одной из крупнейших в мире международных юридических фирм осторожно отметил, что это «очень похоже на вывод денег из банка ...
Дата: 26.05.2015 Копия в Google
152. Ответ Сергея Пойманова.
... почему-то делает вывод, будто бы речь идет о торговле продукцией по заниженной цене. Схема, о которой идет речь, входила в пакет документов между кредитором и заемщиком, и в ее утверждении и реализации был заинтересован прежде всего банк-кредитор. Возможно, у автора какие-то личные счеты к Сбербанку. Но намекать на то, что Сбербанк как инициатор схемы поучаствовал еще и в спекуляции щебнем, является перебором даже для такого изощренного автора… Сбербанк и его дочерняя структура «Сбербанк капитал ...
Дата: 14.05.2015 Копия в Google
153. Как "стирает" "Вятка-банк".
По данным, содержащимся в этом заявлении, Гусельников может быть замешан в выводе средств латвийского банка Norvik Banka, который является владельцем АКБ «Вятка-банк». В октябре 2014 года латвийская пресса сообщала о том, что основной акционер и председатель Norvik Banka гражданин России Григорий Гусельников вкладывает в банк без малого 70 млн евро, увеличивая тем самым основной капитал кредитного учреждения до уровня в 123 млн 101 тыс. евро.
Дата: 30.04.2015 Копия в Google
154. Тень банкира.
Так, после неуспешной санации банка «Российский капитал» и обнаружении в «Национальном резервном банке» Лебедева векселей «Российского капитала» олигарх заявил: «Вероятно, у меня в банке работали жулики. Но они уже уволены». Правда, следствие именами уволенных жуликов до сих пор не располагает, «группа лиц», осуществивших хищение векселей, до сих пор «не установлена». Зато появилась информация о выводе за рубеж порядка миллиарда рублей через счета фирм-однодневок в НРБ. И в этом тоже виноваты ...
Дата: 30.01.2013 Копия в Google
155. Как банковал Анатолий Локтионов — 2.
вейцарская "прачечная" бывшего вице-президента "Роснефти" Оригинал этого материала © ИА InterRight, 22.01.2013, Иллюстрации: via ИА InterRight Как банковал Анатолий Локтионов — 2 Александр Седунов Швейцария ужесточает требования по работе с капиталами ...
Из этого можно сделать вывод, что Анатолий Локтионов, пользуясь услугами специалистов PARIBAS по созданию оффшоров, чувствует себя настолько в безопасности, что даже не находит нужным скрывать, что указанные компании принадлежат именно ему. Ведь ...
Дата: 23.01.2013 Копия в Google
156. Не в свои сани.
Скрытая угроза По мнению экспертов, приход в спортивные федерации крупного частного капитала, помимо очевидных плюсов, имеет и минусы, которые могут оказать крайне негативное влияние на настоящее и будущее российской физкультуры.
Малейшее отклонение от запланированных результатов влечет за собой стандартные для бизнеса решения: депремирования, увольнения, вывод из основного состава.
Дата: 15.04.2011 Копия в Google
157. Кому сдается наш гордый Удокан?
... нему иностранных капиталов невозможен. Таким образом, государство страхует себя от нежелательных махинаций с ценнейшим объектом со стороны зарубежных предпринимателей, чьи интересы отнюдь не всегда совпадают с интересами России. "Например, став партнером "Металлоинвеста", Nomura получит частичный контроль над Удоканским месторождением, которое "Металлоинвест" недавно приобрел. Между тем, российское правительство считает Удоканское месторождение стратегическим", - к такому выводу пришел аналитик ...
Дата: 03.08.2009 Копия в Google
158. Упрямая "Звезда".
... сделать вывод, что администрация из-за своих амбиций совершила беспрецедентный поступок – пошла на крупные правонарушения, фактически направленные на рейдерский захват жилых домов, принадлежащих ООО «Принт.Капитал». Прокуратура Химок взялась вести борьбу с беззаконием, которая сегодня имеет вид бурного документооборота. Сразу после выборов новый глава администрации В.В. Стрельченко решил, что условия контракта, заключенного между прежней администрацией и застройщиком ООО «Принт.Капитал», его не ...
Дата: 28.01.2008 Копия в Google
159. Битва за "Москву".
"В марте 2006 года, говорится в заявлении, по решению совета директоров ОАО "Универмаг "Москва" было учреждено дочернее общество - ЗАО "Универмаг-Инвест" с уставным капиталом 200 миллионов рублей, генеральным директором которого был назначен Греков В ...
На основании вышеизложенного Д. Ульяницкий делает вывод о том, что "в лице Жирноклеева И.А., Рабиновича Г.Л. и Грекова В.М. действует организованная группа, возглавляемая Жирноклеевым И.А., направленная на рейдерский захват чужого имущества с ...
Дата: 31.10.2007 Копия в Google
160. Вторая кожа.
В настоящее время Арбитражный суд пока не вынес вердикт, к тому же, в деле, как говорят сведущие люди, было много неточностей и юридических тонкостей, которые не позволили сделать однозначный вывод.
Тони обещал маркетинговые решения и обеспечение оборотного капитала взамен эксклюзивных прав на нашу продукцию и вовлечение управления в бизнес.
Дата: 22.09.2005 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 74

Последние запросы

Дрозденко владимир,
База клиентов
Монитор
Сми кремль
Маныч алексей алексеевич
Лукьянова анастасия
Сергей сергеев
Валерий Шакиров
Монитор
Дрозденко владимир,
Новый арбат 15 крыша вячеслав убит
Маныч алексей алексеевич
Корнилов сергей
Прослушка юкоса
Сталинград тв
Китай 2018
Краснодарский НПЗ
Швейцарский
Монитор
Генерал булгаков
Сергей Галин
Корнилов сергей
Монитор
Московская улица
Губа Сергей Юрьевич
Новый 2010
Монитор
"нина милюкова"
Антон молодой
Гасумянов
Корнилов сергей
Краснодарский НПЗ
Антон молодой
Алексей антонов
Николай Николаевич Богданов
Антон молодой
Новый арбат 15 крыша вячеслав убит
Пелевин
Антон молодой
Будник
Академия Дзержинского
Александра верная
Как познакомились абрамович и березовский
Антон молодой
Дрозденко владимир,
Алиев разах
Монитор
Агенство промышленного развития москвы
Мифтахов

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru