Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

... что заирские торговые компании не пытаются фиктивно завысить цены на свою продукцию, размещая разницу между заявленной и реальной стоимостью продукции в оффшорных зонах, в том числе и в Швейцарии, где Мобуту и сам хранил большую часть своих капиталов ...
Тем не менее, если тщательно изучить документальные улики и показания свидетелей против Бхутто и ее мужа, собранные судами Швейцарии и Пакистана, а также несколькими независимыми журналистами, можно прийти к выводу о том, что Бхутто должна радоваться ...
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

162. Елена Батурина ведет МНПЗ к банкротству.

Вывод активов в ООО, сокращение персонала, снижение производительности производства, тяжбы с инофирмами, затеянные руководством и им же проигранные – все это имеет место.
На тот момент, по информации журнала «Нефть и капитал», «весь выпускаемый МНПЗ полипропилен принадлежал «Интеко».
Дата: 24.06.2004 Копия в Google

163. Крах Первого городского банка – повод для атаки на Вексельберга.

На них вешают постыдные ярлыки, обвиняя в выводе капитала.
Дата: 27.05.2004 Копия в Google

164. Алексей Семин объявлен в федеральный розыск.

В результате следствие сделало вывод, что Семин скрывается.
Дата: 19.07.2022 Копия в Google

165. Светлана Кривоногих получила часть "России".

В начале «нулевых» вчерашняя студентка входит в капитал сразу нескольких компаний, среди которых выделяется быстро растущий петербургский банк «Россия».
К такому же выводу пришел профессор Хассан Угайл — директор центра визуального анализа университета Брэдфорда, Великобритания.
Дата: 25.11.2020 Копия в Google

166. Василий Усольцев оказался латентным предпринимателем.

«Тем самым легализовал денежные средства, приобретенные в результате совершенного им преступления»,— делают вывод в СКР по Приморью.
Обоим принадлежит по 50% доли общества, уставной капитал которого составляет 12,5 тыс. рублей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Konkurent.ru. Само ООО "ДВ-Сервис" было образовано в 2008 году и занимается управлением и арендой недвижимости.
Дата: 11.09.2020 Копия в Google

167. Абубакару Арсамакову прищемили имущество.

— Врезка К.ру Арбитраж тогда отметил, что «суд лишен возможности оценить обстоятельства, на которые ссылается заявитель, сделать однозначный и достоверный вывод о наличии оснований применения обеспечительных мер, изложенных в заявлении, в том числе с ...
Капитал» (УК ИФК), а ее гендиректором был заместитель главного бухгалтера банка.
Дата: 26.06.2020 Копия в Google

168. Александр Мираков ответит за пробелы в "Образовании".

Отметил регулятор также и «недобросовестные действия» руководства и собственников, которые выразились «в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, а также их «технической» трансформации с целью уклонения от исполнения требований надзорного органа о формировании резервов на возможные потери, адекватных принимаемым рискам». В список претензий попала и подача недостоверной финансовой отчётности, которая не отражала фактическую утрату капитала.
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

169. Клещевы разделят ваши деньги по-братски.

Цели понятны: вывод средств и "умывание рук". Но есть другой иск, Ольги Алексеевой, кредитора Клещевых, владеющей 34% уставного капитала ООО "Торгстроймат", который может помешать схеме братьев.
Дата: 12.07.2018 Копия в Google

170. "Сберегательная касса" Эдуарда Шифрина.

"Сберегательная касса" Эдуарда Шифрина Как миллиардер надувает партнеров, "прикармливает" чиновников и уворачивается от налогов Оригинал этого материала © "Наша Версия", 09.07.2018, Сберегательная касса Эдуарда, Фото: "Вечерняя Москва" Валерий Алдошкин Эдуард Шифрин Как стало известно, в работе Следственного комитета России (СКР) находятся материалы по делу, связанному с хищением средств на подрядах девелоперской структуры Сбербанка России — «Сбербанк Капитал». Согласно им схему по выводу ...
Дата: 09.07.2018 Копия в Google

171. Аудитор с большой дороги.

... Смит вдруг стал фактическим владельцем апартаментов класса «люкс» площадью 170 кв. м в известном комплексе по адресу проспект Аль Фараби, д. 77, расположенном по соседству с «Финансовым центром» той же «Капитал Партнерс», где «Делойт», как мы говорили, втридорога арендует ненужные ему квадратные метры. Самое интересное, что и своё новое жилье мистер Смит также «приобрел» у компании «Капитал Партнерс», активно участвовавшей в выводе средств из ККБ по каналам финансирования сомнительных строек ...
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

172. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Также Seabeco Group Бориса Бирштейна подозревалась различными спецслужбами в причастности к хищениям и нелегальному выводу государственного имущества.
Лицам без разрешения на проживание или получение гражданства по месту жительства в Швейцарии необходимо задействовать всего лишь одно лицо с таким разрешением в качестве менеджера и внести регистрационную пошлину и уставной капитал.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

173. "ЦентрОбувь" не по размеру.

Рыцарь копейки Основы будущего капитала выпускник Московского горного университета Сергей Ломакин заложил в тот год, когда другие бизнесмены массово разорялись.
Полиция проверяет версию о выводе средств за счет фиктивных сделок.
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

174. Лондон вернет в Вильнюс обвиняемого Владимира Антонова.

Ее представители сообщили Малину, что в банке есть дыра в 4 млрд рублей, сопоставимая с капиталом (по данным следствия, дыра оказалась равна 8 млрд рублей).
Руководство «Газпрома» обвиняло его в выводе с баланса МРГ акций дочерней компании АХК «Азот» в пользу структур топ-менеджмента агрохимической корпорации (дело развалилось), а также в приобретении и ремонте квартиры на корпоративные средства без ...
Дата: 07.05.2015 Копия в Google

175. Ответ Сергея Пойманова.

По условиям, предложенным банком, структуры Пойманова С.П. должны были передать «Сбербанк капиталу» за 1 млн. рублей 51% акций ОАО «Павловскгранита», а также право назначать на предприятии свой менеджмент и избирать совет директоров.
Автор публикации упоминает о том, что готовая продукция ОАО «Павловскгранит» реализовывалась компании Пойманова С.П. по цене ниже рыночный, и делает совершенно необоснованный и несоответствующий действительности вывод о некоей злонамеренности в ...
Дата: 05.05.2015 Копия в Google

176. Крэк для губернатора.

Воровство — не новость, новость в том, что даже уголовное дело возбуждено вряд ли будет, хотя все схемы вывода денег и их получатели известны.
Замечу: депутаты сделали все, чтобы законы не нарушать: предприятия могли распоряжаться своими уставными капиталами как им угодно.
Дата: 19.02.2014 Копия в Google

177. Леонид Лебедев генерирует миллиарды "на карман".

Дочерняя структура «Синтеза» — «Корес Инвест» — заняв в банках достаточно крупные суммы, в марте 2008 года выиграла конкурс на право покупки госпакета ТГК-2, заплатив за него почти $ 430 млн. Предполагалось, что затем в капитал «Кореса» войдет RWE ...
Жалоба в ФСФР позволила приостановить эмиссию, но конфликт с миноритариями не исчерпан до сих пор. Впрочем, противостояние никак не помешало «Синтезу» выстраивать все более глобальную схему вывода денег из российской экономики, продолжая наращивать ...
Дата: 26.07.2013 Копия в Google

178. ВТБ приморозил активы Константина Малофеева.

... капитала». Представитель Ernst & Young вчера не стал объяснять, почему его аудиторы ограничились данными, полученными от Nutritek. ВТБ также считает, что Малофеев и Nutritek ввели банк в заблуждение, представив контрагента — «Руссагропром» как независимую компанию, на 90% принадлежавшую Владимиру Алгинину (бывший замминистра сельского хозяйства, топ-менеджер «Росхлебопродукта» и «Вимм-билль-данна»). На деле же, считает VTB Capital, крупнейшим совладельцем «Руссагропрома» был Marshall. Такой вывод ...
Дата: 29.08.2011 Копия в Google

179. "Банк Москвы" подозревают в крупном мошенничестве.

При этом в московском ГУВД обращают внимание на то, что за три недели до выдачи кредита Мосгордума одобрила решение городского правительства о взносе в уставный капитал Банка Москвы 14,99 млрд рублей. Основной акционер банка перечислил эти деньги в счет оплаты допэмиссии акций. Как уверено следствие, обращаясь с заявлением о выдаче кредита, ЗАО "Премьер Эстейт" не имело намерений "и реальной возможности исполнения обязательств по договору". Этот вывод следователи делают на основании того, что ...
Дата: 22.12.2010 Копия в Google

180. Цена соли.

Он вышел из капитала Соликамского ЦБК: производство бумаги — хороший бизнес, но контрольный пакет сколотила другая группа.
Кроме одной — ОАО Уралкалий остановило процесс вывода акций предприятия на IPO. Катастрофа по затоплению развивалась с множеством слухов и интерпретаций причин аварии.
Дата: 15.03.2010 Копия в Google