Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Странные игры.

... дело о выводе высокими чиновниками денег через российский банк «ДИСКОНТ» и австрийский «Райффайзен». Генпрокуратура Австрии дело продолжает Наталья Морарь Их российские коллеги списывать дело в архив тоже не спешат. Но будет ли оно возобновлено, пока неизвестно. Какие денежные потоки интересуют родных следователей, а какие нет — в очередной серии расследования The New Times. Краткое содержание предыдущих серий Увеличить Уголовное дело № 248089 о массовом выводе средств высокопоставленных ...
Дата: 23.08.2007 Копия в Google

202. Депутатский запрос Путину

Через средства массовой информации достоянием гласности становится всё больше фактов о принадлежности должностным лицам органов исполнительной власти и депутатам различных уровней крупных капиталов в виде долей (акций) в предприятиях, объектов ...
Поэтому нельзя согласиться с выводами первого заместителя Генерального прокурора России в той его части, в которой он считает оценку этого авторитетного журнала как ничем не подтвержденную и основанную только на данных аналитиков.
Дата: 20.03.2007 Копия в Google

203. Теракт как товар.

Эта попытка оценки происходящего, пусть и с применением таких объективно примитивных средств, позволяет сделать вывод о том, что ответы на довольно сложные вопросы почти всегда лежат на поверхности.
Дата: 23.11.2004 Копия в Google

204. Крах Первого городского банка – повод для атаки на Вексельберга.

Отдельные представители спецслужб уже пытались получить у «Альба Альянса» информацию о финансовых операциях со средствами ПГБ. Это, как считают депутаты, лишь подтверждает «вывод о «заказном» характере неправомерной акции».
Дата: 27.05.2004 Копия в Google

205. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

11.2. Анализ ТЭО-99 - основополагающего документа, определяющего целесообразность проведения работ по реконструкции ОАО "ЯНОС" и их финансирования с использованием средств федерального бюджета (кредита ЯБМС), показал следующее: одна из главных целей реконструкции - повышение глубины переработки нефти до 72 % - 73 % - не достигается, так как в соответствии с выводами ТЭО после окончания реконструкции глубина переработки нефти возрастет только до 70 процентов; данные финансово-экономического ...
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

206. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

Счетной палатой Российской Федерации по результатам данной проверки были сделаны следующие выводы: Инвестиционная деятельность МГУ осуществляется с нарушениями ряда нормативных правовых актов Российской Федерации и не обеспечивает эффективного использования средств федерального бюджета и государственной собственности: — в нарушение Гражданского кодекса Российской Федерации (ст.120, 264, 270, 296), Закона Российской Федерации «Об образовании» (ст.39) и Федерального закона «О высшем и ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

207. Милый друг.

После этого закономерен вопрос: может ли объяснить господин В.А. Стрига свои поступки и растрату государственных средств чем-нибудь еще, кроме личных амбиций? Также можно сделать вывод о том, что Вениамин Анатольевич, используя бывших коллег журналистов, продолжает умышленно нагнетать обстановку в федеральных структурах, вводя в заблуждение и население республики.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

208. Топы обнулили "Плюс Банк".

После выявления этих проблем для спасения системообразующего банка потребовалась докапитализация со стороны государства в размере 800 млрд тенге бюджетных средств. На фоне всех этих трудностей вывод средств из «Плюс Банка» не мог остаться незамеченным со стороны казахстанских акционеров материнской организации — «Цеснабанка».
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

209. "Золотые девочки" Сергея Аврамова.

... должности, стал демонстрировать императорские замашки, разумеется, за счет бюджета АТБ. Назначение близких подруг на ключевые должности, приобретение люксового автопарка в элитных комплектациях для себя и для них, привлечение придворного дизайнера для вывода средств банка, фактический захват и обустройство целого загородного замка в Истринском районе Подмосковья для себя и своей семьи — вот лишь неполный перечень необъяснимых управленческих решений Аврамова (негласно, среди работников банка даже ...
Дата: 30.03.2021 Копия в Google

210. "Магия" миллиардов Юрия Божко.

... ЛИК, даже оставшихся бухгалтерских документов оказалось достаточно для весьма однозначных выводов. Выдержки из Заключения судебной финансово-аналитической экспертизы по уголовному делу 11702007703000164 “... Анализ трехкомпонентного показателя типа финансовой устойчивости характеризует финансовое состояние ОАО «Липецкая ипотечная корпорация» за период с 2012 года по 2016 года характеризуется как кризисное. ...все оборотные средства ОАО «Липецкая ипотечная корпорация» сформированы только за счет ...
Дата: 24.04.2019 Копия в Google

211. Бездонная депутатская тумбочка.

А за приемку средств в Великобритании у этого банковского «конвейера по откачке» как раз и отвечал Дмитрий Цветков, который пока недосягаем для российского правосудия. Механизмы и схемы вывода средств из России хорошо видны из приговора, вынесенного в августе 2016 года Замоскворецким судом Москвы Наркуле Назарову(приговорен к 6,5 годам заключения в колонии общего режима).
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

212. Аудитор с большой дороги.

В общем, на выходе образовалась хронически убыточная компания «Делойт СНГ», которая в результате полного непонимания «рейдерами» специфики местного бизнеса, катастрофических кадровых решений, а также безудержного вывода средств стабильно работает «в минус» с 2009 года.
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

213. Киркоров исполнил подставу на €1 млн.

В подтверждении этого аргумента истец сослался на «комплексное автороведческое и музыковедческое исследование», проведенное АНО «Центр по проведению судебных экспертиз и исследований», которое сделало вывод о частичном заимствовании «оригинального ...
— Прошу привлечь к уголовной ответственности по факту вымогательства у меня денежных средств в размере 1 000 000 евро, а также по факту распространения в отношении меня клеветнических сведений Трунова Игоря и гражданина Франции Дидье Маруани, а также ...
Дата: 30.11.2016 Копия в Google

214. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

... напрашивался вывод, что часть похищенных из бюджета средств вложены в эти виллы. Сам Владлен Степанов обратился в Люблинский суд Москвы с иском о возмещении ущерба, правда, не против авторов ролика, а против Алексея Навального — за перепост. Иск был частично удовлетворен. В своем исковом заявлении в Люблинский суд Москвы от 29 июня 2011 года Степанов пожаловался, что в очернении его репутации виноват никто иной, как Александр Перепиличный: «Полученные на счета моих компаний денежные средства не ...
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

215. Команда Сапельникова проигралась в карты.

... в том числе нецелевое расходование средств. Результаты исполнения ФЦП и подпрограммы к 2012 году ожидались следующие: создание государственного кадастра недвижимости (ГКН) в 89 кадастровых округах России, перенос сведений о ранее учтенных объектах в ГКН, создание инфраструктуры пространственных данных ГКН на 73% территории страны и оценка объектов капитального строительства во всех кадастровых округах. Что получилось в итоге? Согласно выводам Счетной палаты, которая проверяла реализацию ...
Дата: 17.10.2013 Копия в Google

216. Сбежать за 45 часов.

Как работала схема "Гленик-М" Андрея Шмакова по выводу миллиардов за рубеж Оригинал этого материала © "Ведомости", 02.09.2013, Фото: РИА "Новости", Иллюстрация: "Ведомости" Сбежать за 45 часов Ирина Мокроусова, Дмитрий Казьмин Андрей Шмаков и Кира ...
"Гленик" и идеальная схема Схема работала быстро: от появления средств на счете компаний «Гленика» в России до их зачисления на счет клиента за рубежом проходило 40-45 часов.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

217. Кто "украл" Курский вокзал.

До середины июня мы ждем их решения о возможности взыскания какого-либо имущества или денежных средств с этих компаний. Но особых иллюзий я не питаю. Хотя остается возможность оспорить некоторые сделки, которые были проведены за последний год с целью вывода активов из этих компаний.
Дата: 06.06.2011 Копия в Google

218. Как украсть $1 миллиард из бюджета и не сесть.

Руководители МОИТК, действуя в группе с «неустановленными лицами», в период с 2006 по 2008 гг. искусственно создавали «задолженности» по ЖКХ Мособлправительства перед муниципальными предприятиями различных районов Подмосковья, после чего бюджетные средства поступали на счета структур, зарегистрированных на алкоголиков и лиц, находящихся в местах заключения. Далее следы денег теряются. По данным следствия, «потерялись» так не менее 2,6 млрд руб. МОИА: вывод бюджетных средств в оффшоры В 2005 году ...
Дата: 31.08.2009 Копия в Google

219. Кого и зачем контролирует Наркоконтроль?

... отбора проб и исследования наркотических средств, утвержденных ПККН Минздрава (протокол 26 от 16 ноября 1993 года)». Первая часть экспертизы подтверждает, что изучаемое вещество действительно является сильнодействующим. По мнению специалистов, «на основании проведенных исследований можно сделать вывод о том, что жидкость из бутылок является диэтиловым эфиром. Синонимом диэтилового эфира является этиловый эфир, медицинский эфир, эфир для наркоза. Вывод: жидкость из бутылок, изъятых в Московском ...
Дата: 13.04.2007 Копия в Google

220. Оборонка для тигровых туш.

... сделок, заимствование денежных средств без согласования с собственником, условия кредитования, согласованные с собственником, не соответствовали реальным условиям кредитных договоров и пр.. Кроме того, комиссией отмечено, что обязательный аудит предприятием не проводился, предприятие имеет значительные убытки и задолженность по налогам и сборам, отсутствуют первичные документы о произведенных расходах и уплате НДС, не проведена инвентаризация недвижимого имущества. В выводах комиссии обращено ...
Дата: 26.07.2006 Копия в Google