Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Ответ компании "СПАГ".

При этом автор делает вывод о том, что через Риттера в ЗАО "Знаменская" поступали «грязные» деньги, лишь на том основании, что арест Риттера и уменьшения поступлений от СПАГ в ЗАО "Знаменская" относятся к одному временному периоду.
Это «Великое переселение» с Невского проспекта стало самым крупным в истории России расселением государственных зданий, профинансированным целиком за счет средств частной компании.
Дата: 26.04.2005 Копия в Google

222. Проверка Моспрокуратуры. Справка.

Анализ статистический данных о состоянии преступности в г. Москве за 2002 г. - 1 полугодие 2003 г. позволяет сделать вывод о том, что криминальная обстановка в городе по-прежнему остается крайне напряженной.
Проведение проверки прекращено на основании повторного заявления Вонаршенко о возврате ей денежных средств по договору.
Дата: 13.08.2003 Копия в Google

223. 7 ФСБ против народа

Увы, они не входят в рабочий комплект специалиста-взрывотехника, а средств на их приобретение нет. Мы пришли к выводу, что только поэтому милиционеры „поставили диагноз“ — наличие взрывчатого вещества». Копия в Google

224. 3. Доля собственности ИТЕРА

Выводы Достаточно трудно оценить указанные операции с коммерческой точки зрения, так как сравнительные показатели по приобретению российских газовых месторождений отсутствуют. Группа Газпром не располагала на тот момент достаточными средствами для того, чтобы рассматривать разработку этого месторождения как приоритетное направление. Копия в Google

225. Олег Финк обчистил счета вкладчиков.

Суд принял во внимание то, что бывший финансист полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве: раскрыл схемы вывода средств через проекты кредитования банка и с депозитных счетов клиентов, а также подтвердил показания на очных ставках.
Дата: 25.05.2022 Копия в Google

226. Война за $2,7 млрд наследства Олега Бурлакова.

В иске он писал, что Казаков является его давним «молчаливым» деловым партнером и вместе они якобы накопили значительные средства от продажи «Новоросцемента» и «Бурнефтегаза» ($1,45 млрд и $1 млрд соответственно) и положили их на счета ...
— Сделки по отчуждению долей, указывает истец, очевидно являлись притворными и были направлены на обход установленного законом требования о получении согласия супруги и вывод имущества из общего.
Дата: 20.12.2021 Копия в Google

227. Экс-глава набсовета Экопромбанка навел АСВ на Петра Кондрашева.

Так, в судебном акте указывается, что положения договоров залога сформулированы недостаточно четко и не позволяют напрямую сделать вывод, что господин Кондрашев мог назначать лиц в органы управления банком. У суда также возникли вопросы по качеству перевода документов, которые конкурсный управляющий представил в качестве доказательств. Петра Кондрашева суд обязал представить сведения о возвращении ему денежных средств, связанных с инвестициями в Экопромбанк.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

228. Уильяма Браудера разжаловали из потерпевших.

Среди этих средств оказались, в частности, деньги предпринимателя Дениса Кацыва — сына бывшего министра транспорта Московской области, а позже вице-президента РЖД Петра Кацыва. В самом фонде считали, что к выводу из РФ части средств, около $40 млн, были причастны экс-руководитель московской налоговой инспекции №28 Ольга Степанова и ее бывший муж Владлен Степанов.
Дата: 28.07.2021 Копия в Google

229. Сергей Митин разбодяжил капитал водой.

Следствие считает, что в период с 1 июля 2014 года по 13 апреля 2016-го (дата отзыва лицензии у банка) руководители и соучредители «Пульса столицы» активно занимались выводом из средств из банка, замещая ликвидные активы неликвидными.
Дата: 16.04.2021 Копия в Google

230. Игорь Яковлев скрыл недостачу в 127 млн руб.

В ноябре 2019 года он был арестован в Санкт-Петербурге в связи с обвинением в хищении денежных средств Донхлеббанка. Следователи установили, что средства вкладчиков выводились по стандартной схеме — путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным фирмам владельцев банка. По данным следствия, которое продолжается, это делалось по указанию господина Яковлева. Вывод средств происходил с начала 2017 года до декабря 2018-го, когда у банка, в том числе из-за неоднократных нарушений ...
Дата: 15.01.2021 Копия в Google

231. Алексей Марченко выкачал 2,8 млрд руб. по трубам.

... ОПС выводили в Китай денежные средства под видом осуществления не существовавших в действительности договоров с китайскими IT-компаниями. С российской стороны участниками группы были привлечены семь коммерческих организаций, занимавшихся преступной деятельностью. Эти компании были созданы восемью жителями Тюменской и Свердловской областей. В ОПС входили также два гражданина Китая. Коммерсант.Ру, 24.05.2019, "В Екатеринбурге началось рассмотрение апелляции по делу о выводе в КНР более 500 млн ...
Дата: 11.12.2020 Копия в Google

232. Ивана Мязина наказали по всей мягкости закона.

По версии следствия, в массовом выводе средств из РФ ранее участвовали «Русский земельный банк», «Российский кредит», «Саммит банк», Deutsche Bank, эстонское отделение Danske Bank и др. При этом Иван Мязин организовывал «прикрытие деятельности инвестиционных компаний по выводу денежных средств за рубеж через свои связи в ЦБ РФ, организовывал потоки денежных средств, поиск и вовлечение в данную деятельность сторонних банков и инвестиционных компаний».
Дата: 25.12.2019 Копия в Google

233. Георгий Гвелесиани "выдоил" кредиторов.

Выделяемые с заботой о поддержании отечественного фермера бюджетные средства, выводятся на двух-месячные помойки с красочными названиями «МАРИК» и «ЛОНГИНЕС» (последнее очевидно предвосхищало производную английскую «жадно»). Вдумчивые, но медлительные менеджеры Россельхозбанка позднее инвесторов заметили неладное, но что делать, ведь нужно как-то спасать свою репутацию: недоглядели «дыры», выводы и недостачи.
Дата: 16.12.2019 Копия в Google

234. Александр Сорокин начертил рукой на стене цифру.

По данным ЦБ, долги «БФГ-Кредита» превысили активы более чем на 47 млрд руб. Акционеры банка Юрий Глоцер и Тамара Хорошилова конфликтуют друг с другом: Хорошилова, хранившая в банке личные средства на сумму порядка $40 млн, пыталась отсудить у Глоцера часть активов в счет утраченного. Тот в свою очередь называл это попыткой рейдерского захвата. Конечной целью Хорошиловой, добивавшейся статуса потерпевшей в деле о выводе средств, было привлечь к уголовной ответственности Глоцера, следует из ...
Дата: 27.11.2019 Копия в Google

235. В Москве арестовали Елену Платон.

Защита господина Коркина дважды обжаловала арест, указывая, что из материалов уголовного дела не следует, что он был причастен к выводу средств из России.
Дата: 29.05.2019 Копия в Google

236. У Константина Базанова закончился "Резерв".

По данным “Ъ”, следствие считает бывшего предправления уральского банка причастным к выводу из него более 800 млн руб. По некоторым данным, средства могли выводиться из «Резерва» путем замещения наличных денежных средств векселями, а также выдачи необеспеченных кредитов физическим лицам.
Дата: 22.05.2019 Копия в Google

237. Борис Фомин сдал подельников.

По версии Фомина, в массовом выводе средств из РФ участвовали в свое время банки «Русский земельный банк», «Российский кредит», «Саммит банк» и Deutsche Bank. При этом Иван Мязин организовывал «прикрытие деятельности инвестиционных компаний по выводу денежных средств за рубеж через свои связи в ЦБ РФ, организовывал потоки денежных средств, поиск и вовлечение в данную деятельность сторонних банков и инвестиционных компаний».
Дата: 09.11.2018 Копия в Google

238. Топ-менеджерам "Траста" отмерили сроки.

В приговоре также подчеркивалось, что подсудимые имели "корыстный умысел на растрату средств" "Траста" путем выдачи кредитов "фиктивным организациям". Напомним, как говорится в материалах этого уголовного дела, в банке "Траст" с апреля 2012 года по 22 декабря 2014 года, когда он попал под санацию, действовала криминальная система вывода средств.
Дата: 28.02.2017 Копия в Google

239. ИКЕА преследуют генераторы Константина Пономарева.

Суд посчитал, что «действия «ИКЕА МОС», выразившиеся в осуществлении с контрагентами операций с денежными средствами, касающимися предмета спора по данному делу, через банковские счета иного юридического лица — ООО «ИКЕА Сентерс Рус Оперейшн», свидетельствуют о злоупотреблении правом со стороны ответчика в виде вывода принадлежащего ООО «ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)» имущества».
Дата: 05.12.2016 Копия в Google

240. Вернуть налог и умереть.

В 2007 году его объем обрушился на $2,8 млрд, до $1,3 млрд, а к 2008 году сложился еще вдвое, до $465 млн. Массовые заявки на вывод средств не вызвали трудностей у фонда лишь благодаря растущему тренду на российском рынке — этот непростой для компании период совпал с либерализацией рынка акций «Газпрома», в результате чего цена акций превысила 300 рублей, так как иностранцам наконец-то разрешили покупать их напрямую.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google