Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Вывод средств". Результатов: вывод - 5925 , средств - 12821 .
Результаты с 241 по 260 из 3424.

Результаты поиска:

241. "Армада" нашла "героев".
Алексей Кузовкин, ставший к тому времени председателем совета директоров компании, вновь объявил о ставке на агрессивную модель развития и намерении потратить все вырученные от SPO средства на новые приобретения.
А также, что менеджеры занимался выводом бизнеса в связанные с ними структуры путем перезаключения контрактов "Армады" на сторонних исполнителей.
Дата: 16.07.2015 Копия в Google
242. Экс-предправления "Траста" взяли первым.
По данным "Ъ", следствие проверяет на причастность к выводу средств вкладчиков компаний TIB Investments Limited, LB Collection Services Limited, "Мурия Трейдинг Лимитед", Siberian Timber Enterprises Limited и т. д., с которых новое руководство "Траста" пытается взыскать средства через арбитраж. Следствием, как ранее сообщало МВД, были установлены хищения из "Траста" не менее 7,05 млрд руб., а также $118,3 млн. Причем, согласно выводам полиции, хищения не только привели к тому, что банк не ...
Дата: 21.05.2015 Копия в Google
243. Деятельность Аксаны Пановой оценили в 27 млн руб.
В первой части Ura.ru требовало от Аксаны Пановой компенсацию убытков, связанных с выводом в 2011 году более 21 млн руб. со счетов агентства на счета фирм-однодневок ООО «Строй-интер», ООО «Компания Маджестик», ООО «ТрейдКомпани» и ООО «РПФ Шмель». Переведенными денежными средствами, согласно иску, госпожа Панова пользовалась по личному усмотрению, что «нанесло финансовый ущерб агентству».
Дата: 10.11.2014 Копия в Google
244. Главу "Тверьэнергосбыта" подключили к делу.
... в выводе 119 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.08.2013, Энергосбыт принес убытки, Фото: "Коммерсант" Сергей Машкин Павел Поляк Следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего заместителя губернатора Тверской области, главы крупнейшей в регионе энергосбытовой компании ОАО "Тверьэнергосбыт" Павла Поляка. Как полагает следствие, экс-чиновник может быть причастен к незаконному выводу 119 млн руб. из средств сбытовой ...
Дата: 05.08.2013 Копия в Google
245. Секретные материалы Германа Грефа и Ашота Хачатурянца.
... засекреченным выводам собственных аудиторов. Именно это произошло в связи с прошлогодней проверкой деятельности ОАО «Сбербанк России» и аффилированных с банком организаций за период с 2009 года по первый квартал 2012 года. Незадолго до запланированной на лето 2012 года проверки к председателю Счетной палаты Сергею Степашину обратился акционер и член совета директоров компании «Павловскгранит» Сергей Пойманов, который просил проверить эффективность расходования средств государственного «Сбербанка ...
Дата: 29.05.2013 Копия в Google
246. Сергея Полонского выводят на "Кутузовскую милю".
Как пояснили в МВД, "по адресам проживания бывших и действующих топ-менеджеров девелоперского холдинга Potoc (нынешнее название Mirax Group), а также ООО "Аванта" и ЗАО "Конкордия эссет менеджмент" полицейские изъяли предметы и документы, которые могут свидетельствовать о хищении денежных средств потерпевших и выводе их на счета офшорных компаний". Как уже ранее уже сообщал "Ъ", расследование обстоятельств хищения средств дольщиков при строительстве "Кутузовской мили" было возбуждено в начале ...
Дата: 24.05.2013 Копия в Google
247. Пациент скорее мертв, чем жив.
А большая часть векселей «Российского капитала», которые мошенники использовали в схеме по выводу активов, оказалась… Где бы вы думали? В Национальном резервном банке (НРБ) Александра Лебедева! Об этом говорится в постановлении Тверского районного суда, разрешившего обыски и выемки документов в НРБ в рамках уголовного дела по факту хищения средств из «Российского капитала».
Дата: 25.01.2013 Копия в Google
248. В Банк Москвы положили новое дело.
... президента Банка Москвы Михаила Кузовлева к Алексею Аничину, ранее возглавлявшему милицейское следствие в МВД. В этом документе банкир обращал внимание на незаконные, по его мнению, сделки по выводу активов, совершенные прежним руководством банка ...
Помимо этого ГУВД Москвы расследует дело, связанное с хищением средств у вкладчиков банка.
Дата: 14.07.2011 Копия в Google
249. Бедный, бедный "товарищ Сухов"…
Глава "контрольного" департамента ЦБ Михаил Сухов требует наказать за вывод активов из Банка Москвы своего друга Андрея Бородина и демонстративно задерживает выплату по взятому на работе кредиту, доказывая ограниченность в средствах Игорь Черкашин В последнее время руководитель департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций ЦБ Михаил Сухов уделяет внимание только крупным проектам.
Дата: 14.07.2011 Копия в Google
250. Оптом и в розыск.
В отношении его возбуждено и расследуется сразу несколько уголовных дел о выводе активов и хищении бюджетных (в том числе пенсионных) средств из контролировавшихся им банков на общую сумму более 2 млрд руб. Уголовное преследование господина Гительсона началось после краха его банковской группы в разгар кризиса 2008 года.
Дата: 22.12.2010 Копия в Google
251. Специалист по выводу активов.
И этот механизм, также как и вывод промышленных активов, прекрасно известен Д.Мазепину. По ряду признаков он им неоднократно пользовался еще в 2003-2006 годах. Ведь чем-то и за акции КЧКХ, и за акции пермского «Галогена» (в конкурсе за который он обыграл вексельберговскую «Ренову») платить надо. И постоянная нехватка легальных средств для приобретения новых активов – главная причина, по которой сидит Д.Мазепин и его холдинг «Уралхим» в оффшорном трейдинге, что называется, по уши. Самый свежий и ...
Дата: 03.10.2008 Копия в Google
252. О чём будет "Национальный доклад".
Они логически пришли к самым неутешительным выводам. Власть судорожно барахтается в полумерах. Затеянная административная реформа напоминает басню Крылова «Квартет». Попытки отнять природную ренту заранее обречены на провал, также как и ввести так называемое «разумное» налогообложение. То есть ввести можно, но это ничего не даст – пустые хлопоты. Затеи эти не оправдают вложенных в их осуществление средств.
Дата: 05.04.2004 Копия в Google
253. Аяс Саай "отпилил" 1,3 млн руб. на ножи.
Тщательно исследовав и оценив в совокупности представленные сторонами доказательства суд пришел к выводу о доказанности виновности Саая А.П. в том, что он, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя служебное положение, путем присвоения, похитил принадлежащие бюджету Республики Тывы денежные средства в особо крупном размере, доступ к которым имел в силу должностных полномочий руководителя главного распорядителя бюджетных средств (Конституционного суда Тувы).
Дата: 29.08.2023 Копия в Google
254. Игорю Вожагову оформили путевку в суд.
... ранее в Уральском таможенном управлении рассказали о схеме незаконного вывода €1 млн за границу. Ее выявили сотрудники Уральской оперативной таможни и УФСБ России по Свердловской области. Источники “Ъ-Урал” рассказали, что валюту перевел бывший почетный консул Сейшельских островов Игорь Вожагов. В отношении него было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента с использованием ...
Дата: 09.06.2022 Копия в Google
255. Андрея Шляхового и Якова Гембуха ждут новые эпизоды.
По мнению силовиков, господа Шляховой и Гембух якобы считались специалистами по выводу средств из кредитных учреждений.
Дата: 30.05.2022 Копия в Google
256. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".
«Мы предполагаем, что покупка акций была фиктивной и лишь маскировала вывод миллионов из “Мрии”, — написали ликвидаторы Крис Яковидес и Андри Антониу кредиторам компании в июне 2020 года. — Бенефициарными владельцами зарегистрированных на БВО компаний-продавцов были члены семьи Гута, а акции, за которые перевели средства, не представляли никакой ценности, или их ценность была незначительной».
Дата: 21.02.2022 Копия в Google
257. Игорь Тихонов и Рашид Абдуллов отсидят за всех.
По ее словам, никаких доказательств вывода и присвоения денежных средств обвинением представлено не было, «более того, фирмы, через которые якобы перечислялись деньги, постепенно вообще исчезли из окончательного обвинения, поскольку никаких схем вывода средств обнаружено не было».
Дата: 22.01.2021 Копия в Google
258. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.
Минимум $36,1 млн из этой суммы, как утверждают в заявлении, получили путем вывода средств из "Приватбанка".
Дата: 07.08.2020 Копия в Google
259. Дмитрий Никулин растратил до розыска.
Уголовное дело о выводе средств ООО «Электронный проездной» следствие возбудило в начале октября.
Дата: 03.12.2018 Копия в Google
260. Александр Кондратенков делает выводы на Кайманы.
Несмотря на растущие сборы с автовладельцев, многие участники этого рынка демонстрируют хроническую убыточность, которая может быть связана с выводом средств.
Дата: 14.05.2018 Копия в Google
Найденных страниц: 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 172

Последние запросы

Глава клинского района алена сокольская
Вася брянский
'2 2\�'||SLeeP(3)" and "x"="x And SLeep(3))) Uni/**/ON SEl/**/eCT 1,2,3,4,5,6,7,8,9 --
Зюганов олигарх
Лопатин Василий викторович
Строев егор
Черных денис
Бортников иван
Оперуполномоченный
Куб
Назим Сулейманов
5.Владимир Александрович Гусинский
Пытки
Валентин горбунов
Олехвер
Владимир Назаров композитор
��1 ������������
Словак
Банк Новое время
Пик групп
Борис ли
Понятой
Полковник фролов
Анисимов краз
Лопатин Василий викторович
Крапивин Александр
Куб
Бортников иван
Организация
Прокурор Горбунов Александр Васильевич
Куб
Пытки
Банк Новое время
Губернатор Васильев
Незаконная банковская деятельность
Валентин горбунов
Прокурор Горбунов Александр Васильевич
Понятой
Дмитрий Борисович Павлов
Губернатор Васильев
��1 ������������
Тихонов дмитрий юрьевич
Губернатор Васильев
Италия
Макаров сайты
Губернатор Васильев
Понятой
Где мастер
Куб
Зарагацкий

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru