Поиск по "Вывод средств". Результатов:
вывод - 5925
,
средств - 12821
.
Результаты с 241 по 260 из 3424.
Результаты поиска:
- 241. "Армада" нашла "героев".
-
Алексей Кузовкин, ставший к тому времени председателем совета директоров компании, вновь объявил о ставке на агрессивную модель развития и намерении потратить все вырученные от SPO средства на новые приобретения.
А также, что менеджеры занимался выводом бизнеса в связанные с ними структуры путем перезаключения контрактов "Армады" на сторонних исполнителей.
Дата: 16.07.2015
Копия в Google
- 242. Экс-предправления "Траста" взяли первым.
-
По данным "Ъ", следствие проверяет на причастность к выводу средств вкладчиков компаний TIB Investments Limited, LB Collection Services Limited, "Мурия Трейдинг Лимитед", Siberian Timber Enterprises Limited и т. д., с которых новое руководство "Траста" пытается взыскать средства через арбитраж. Следствием, как ранее сообщало МВД, были установлены хищения из "Траста" не менее 7,05 млрд руб., а также $118,3 млн. Причем, согласно выводам полиции, хищения не только привели к тому, что банк не ...
Дата: 21.05.2015
Копия в Google
- 243. Деятельность Аксаны Пановой оценили в 27 млн руб.
-
В первой части Ura.ru требовало от Аксаны Пановой компенсацию убытков, связанных с выводом в 2011 году более 21 млн руб. со счетов агентства на счета фирм-однодневок ООО «Строй-интер», ООО «Компания Маджестик», ООО «ТрейдКомпани» и ООО «РПФ Шмель». Переведенными денежными средствами, согласно иску, госпожа Панова пользовалась по личному усмотрению, что «нанесло финансовый ущерб агентству».
Дата: 10.11.2014
Копия в Google
- 244. Главу "Тверьэнергосбыта" подключили к делу.
-
... в выводе 119 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.08.2013, Энергосбыт принес убытки, Фото: "Коммерсант" Сергей Машкин Павел Поляк Следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего заместителя губернатора Тверской области, главы крупнейшей в регионе энергосбытовой компании ОАО "Тверьэнергосбыт" Павла Поляка. Как полагает следствие, экс-чиновник может быть причастен к незаконному выводу 119 млн руб. из средств сбытовой ...
Дата: 05.08.2013
Копия в Google
- 245. Секретные материалы Германа Грефа и Ашота Хачатурянца.
-
... засекреченным выводам собственных аудиторов. Именно это произошло в связи с прошлогодней проверкой деятельности ОАО «Сбербанк России» и аффилированных с банком организаций за период с 2009 года по первый квартал 2012 года. Незадолго до запланированной на лето 2012 года проверки к председателю Счетной палаты Сергею Степашину обратился акционер и член совета директоров компании «Павловскгранит» Сергей Пойманов, который просил проверить эффективность расходования средств государственного «Сбербанка ...
Дата: 29.05.2013
Копия в Google
- 246. Сергея Полонского выводят на "Кутузовскую милю".
-
Как пояснили в МВД, "по адресам проживания бывших и действующих топ-менеджеров девелоперского холдинга Potoc (нынешнее название Mirax Group), а также ООО "Аванта" и ЗАО "Конкордия эссет менеджмент" полицейские изъяли предметы и документы, которые могут свидетельствовать о хищении денежных средств потерпевших и выводе их на счета офшорных компаний". Как уже ранее уже сообщал "Ъ", расследование обстоятельств хищения средств дольщиков при строительстве "Кутузовской мили" было возбуждено в начале ...
Дата: 24.05.2013
Копия в Google
- 247. Пациент скорее мертв, чем жив.
-
А большая часть векселей «Российского капитала», которые мошенники использовали в схеме по выводу активов, оказалась… Где бы вы думали? В Национальном резервном банке (НРБ) Александра Лебедева! Об этом говорится в постановлении Тверского районного суда, разрешившего обыски и выемки документов в НРБ в рамках уголовного дела по факту хищения средств из «Российского капитала».
Дата: 25.01.2013
Копия в Google
- 248. В Банк Москвы положили новое дело.
-
... президента Банка Москвы Михаила Кузовлева к Алексею Аничину, ранее возглавлявшему милицейское следствие в МВД. В этом документе банкир обращал внимание на незаконные, по его мнению, сделки по выводу активов, совершенные прежним руководством банка ...
Помимо этого ГУВД Москвы расследует дело, связанное с хищением средств у вкладчиков банка.
Дата: 14.07.2011
Копия в Google
- 249. Бедный, бедный "товарищ Сухов"…
-
Глава "контрольного" департамента ЦБ Михаил Сухов требует наказать за вывод активов из Банка Москвы своего друга Андрея Бородина и демонстративно задерживает выплату по взятому на работе кредиту, доказывая ограниченность в средствах Игорь Черкашин В последнее время руководитель департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций ЦБ Михаил Сухов уделяет внимание только крупным проектам.
Дата: 14.07.2011
Копия в Google
- 250. Оптом и в розыск.
-
В отношении его возбуждено и расследуется сразу несколько уголовных дел о выводе активов и хищении бюджетных (в том числе пенсионных) средств из контролировавшихся им банков на общую сумму более 2 млрд руб. Уголовное преследование господина Гительсона началось после краха его банковской группы в разгар кризиса 2008 года.
Дата: 22.12.2010
Копия в Google
- 251. Специалист по выводу активов.
-
И этот механизм, также как и вывод промышленных активов, прекрасно известен Д.Мазепину. По ряду признаков он им неоднократно пользовался еще в 2003-2006 годах. Ведь чем-то и за акции КЧКХ, и за акции пермского «Галогена» (в конкурсе за который он обыграл вексельберговскую «Ренову») платить надо. И постоянная нехватка легальных средств для приобретения новых активов – главная причина, по которой сидит Д.Мазепин и его холдинг «Уралхим» в оффшорном трейдинге, что называется, по уши. Самый свежий и ...
Дата: 03.10.2008
Копия в Google
- 252. О чём будет "Национальный доклад".
-
Они логически пришли к самым неутешительным выводам. Власть судорожно барахтается в полумерах. Затеянная административная реформа напоминает басню Крылова «Квартет». Попытки отнять природную ренту заранее обречены на провал, также как и ввести так называемое «разумное» налогообложение. То есть ввести можно, но это ничего не даст – пустые хлопоты. Затеи эти не оправдают вложенных в их осуществление средств.
Дата: 05.04.2004
Копия в Google
- 253. Аяс Саай "отпилил" 1,3 млн руб. на ножи.
-
Тщательно исследовав и оценив в совокупности представленные сторонами доказательства суд пришел к выводу о доказанности виновности Саая А.П. в том, что он, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя служебное положение, путем присвоения, похитил принадлежащие бюджету Республики Тывы денежные средства в особо крупном размере, доступ к которым имел в силу должностных полномочий руководителя главного распорядителя бюджетных средств (Конституционного суда Тувы).
Дата: 29.08.2023
Копия в Google
- 254. Игорю Вожагову оформили путевку в суд.
-
... ранее в Уральском таможенном управлении рассказали о схеме незаконного вывода €1 млн за границу. Ее выявили сотрудники Уральской оперативной таможни и УФСБ России по Свердловской области. Источники “Ъ-Урал” рассказали, что валюту перевел бывший почетный консул Сейшельских островов Игорь Вожагов. В отношении него было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента с использованием ...
Дата: 09.06.2022
Копия в Google
- 255. Андрея Шляхового и Якова Гембуха ждут новые эпизоды.
-
По мнению силовиков, господа Шляховой и Гембух якобы считались специалистами по выводу средств из кредитных учреждений.
Дата: 30.05.2022
Копия в Google
- 256. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".
-
«Мы предполагаем, что покупка акций была фиктивной и лишь маскировала вывод миллионов из “Мрии”, — написали ликвидаторы Крис Яковидес и Андри Антониу кредиторам компании в июне 2020 года. — Бенефициарными владельцами зарегистрированных на БВО компаний-продавцов были члены семьи Гута, а акции, за которые перевели средства, не представляли никакой ценности, или их ценность была незначительной».
Дата: 21.02.2022
Копия в Google
- 257. Игорь Тихонов и Рашид Абдуллов отсидят за всех.
-
По ее словам, никаких доказательств вывода и присвоения денежных средств обвинением представлено не было, «более того, фирмы, через которые якобы перечислялись деньги, постепенно вообще исчезли из окончательного обвинения, поскольку никаких схем вывода средств обнаружено не было».
Дата: 22.01.2021
Копия в Google
- 258. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.
-
Минимум $36,1 млн из этой суммы, как утверждают в заявлении, получили путем вывода средств из "Приватбанка".
Дата: 07.08.2020
Копия в Google
- 259. Дмитрий Никулин растратил до розыска.
-
Уголовное дело о выводе средств ООО «Электронный проездной» следствие возбудило в начале октября.
Дата: 03.12.2018
Копия в Google
- 260. Александр Кондратенков делает выводы на Кайманы.
-
Несмотря на растущие сборы с автовладельцев, многие участники этого рынка демонстрируют хроническую убыточность, которая может быть связана с выводом средств.
Дата: 14.05.2018
Копия в Google