Поиск по "Вывод средств". Результатов:
вывод - 5923
,
средств - 12819
.
Результаты с 261 по 280 из 3423.
Результаты поиска:
- 261. Александр Чеметов посидит за вывод 5,6 млрд руб.
-
Александр Чеметов посидит за вывод 5,6 млрд руб. Экс-предправления МАСТ-банка показал на бывшего шефа Юрия Пирогова и коллег и получил 4,5 года колонии.
В этот период у руководителя банка Юрия Пирогова «возник преступный умысел на растрату средств» банка, который он решил исполнить путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подставным фирмам.
Дата: 12.10.2017
Копия в Google
- 262. Илану Шору оформили семь с половиной лет тюрьмы.
-
Не нужно забывать о том, что только Шор явился с повинной и раскрыл схемы и преступления, назвал бенефициаров вывода средств, а именно Платона», — сказал адвокат Денис Уланов.
Дата: 22.06.2017
Копия в Google
- 263. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.
-
По данным ЦБ, Смартбанк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы, а также был вовлечен "в проведение сомнительных, в том числе транзитных, операций". Также Центробанк сообщал об участии Смартбанка в выводе денежных средств за рубеж в 2013 году через так называемую молдавскую схему, по которой денежные средства из российских банков переводились на счета иностранных компаний, открытые в ряде молдавских банков.
Дата: 24.04.2017
Копия в Google
- 264. Александра Новикова поместили под домашний арест.
-
Он заявил, что имеются документальные доказательства вывода денежных средств застройщиком в лице барда Александра Новикова и бывшим заместителем министра экономики Свердловской области Михаилом Шилимановым.
Дата: 26.12.2016
Копия в Google
- 265. IKEA уклонилась на €1 млрд.
-
... Express, Иллюстрация: "Ведомости" Есть идея — две IKEA Георгий Перемитин Ингвар Кампрад с женой Маргаретой Компания IKEA за последние шесть лет не выплатила в бюджеты стран Европы в общей сложности около €1 млрд, пришли к выводу в Европарламенте ...
Согласно целям фонда, его средства могут быть направлены только на финансирование IKEA Group или благотворительных проектов.
Дата: 16.02.2016
Копия в Google
- 266. Годовой доход ИГИЛ — $1 млрд.
-
Речь тут идет не только о прямом разграблении наличных депозитов, но и об обложении вкладчиков «данью»: в Мосуле ИГИЛ назначило в руководство местных банковских отделений своих ставленников, которые ввели комиссию 5% за вывод средств со вкладов. В целом же, по данным Минфина США, за вторую половину 2014 года исламисты захватили контроль примерно над $500 млн средств — и это только счета в отделениях государственных банков Ирака в городах, попавших под контроль ИГИЛ.
Дата: 04.03.2015
Копия в Google
- 267. Банкформирование Владимира Романова.
-
А банк не имел никаких правовых оснований для предъявлений претензий организациям, кроме фирм «А», потому что остальным участникам схемы формально никаких заемных средств не предоставлял. С организаций, на которые первоначально оформлялись кредиты, взять было нечего, их счета были обнулены. У специалистов АСВ и НРБ, анализировавших движение денег, были все основания предполагать, что организации, входящие во все четыре группы схемы вывода активов «Электроники», контролировались Александром ...
Дата: 25.04.2014
Копия в Google
- 268. Как "сапожник" Верховного суда Жуков "обувает" Внешэкономбанк.
-
Эксперт добавляет, что подобные схемы вывода капитала из страны используются как правило «на распилах» корпоративных или государственных средств. При всем удобстве выстроенной схемы по выводу активов в ней все-таки нашелся небольшой изъян — в «ВЭБ управление проектами» перешли только управленческие функции, а активы остались на балансе у «ВЭБ Инвеста».
Дата: 25.12.2012
Копия в Google
- 269. Губернатор помог птичкам.
-
Полиция считает, что губернатор и кандидат в губернаторы Николай Денин незаконно выделил бюджетные средства семейной фирме. Полиция нашла признаки злоупотребления должностными полномочиями (статья 285 УК РФ) в действиях губернатора Денина, сообщил источник, близкий к Следственному комитету. Такой вывод содержится в присланных на имя зампредседателя СКР Василия Пискарева материалах проверки, проведенной Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД (копия есть у ...
Дата: 04.09.2012
Копия в Google
- 270. Кире Лукьяновой и банкроту-рецидивисту Шмакову выставили казенный счет.
-
Установив взаимозависимость лиц, участвующих в операциях с ценными бумагами, а также признаки фирмы-однодневки у оценщика бумаг — ООО "Юстон", налоговики сделали вывод, что "Гленик-М" не понесла никаких расходов на приобретение векселей и облигаций. Суд позицию налогового органа поддержал. Интересно, что когда в мае прошлого года ФСФР аннулировала лицензию брокерской "дочки" "Гленик-М", среди оснований было как раз "необоснованное раздувание собственных средств" (см. справку).
Дата: 18.10.2011
Копия в Google
- 271. Кто Крайний? Или за мной пока не занимать!
-
Ведь махинации с бюджетными средствами это очень серьезное уголовное преступление. Помимо ОАО «Дальзавод», была и другая фирма — ЗАО «НПЦ», в деятельности которой прокуратура выявила признаки состава преступления. Однако никаких выводов в отношении Андрея Крайнего пока сделано не было. Есть мнение, что грандиозная эпопея с протестами по поводу спортивного и любительского рыболовства послужила отвлекающим фактором от скандала о нецелевом использовании бюджетных средств.
Дата: 03.06.2011
Копия в Google
- 272. Сергей Полонский провалил эфир.
-
Сергей Полонский своими выступлениями в средствах массовой информации пытается переложить ответственность за свои преступления «с больной головы на здоровую», и обвиняет всех, кто попадется ему под руку. Жалкие попытки оправдаться перед инвесторами не принесли Сергею Полонскому никаких результатов. Зависть недоброжелателей «к успехам» Полонского – это слишком расплывчатое и неубедительное объяснение, чтобы успокоить инвесторов и кредиторов. А вот вывод денег из бизнеса на личные счета – это уже ...
Дата: 25.03.2009
Копия в Google
- 273. И собаку, и сына назвал Мираксом.
-
Отсюда вывод: «эпатажность» Полонского – это, действительно, либо прогрессирующая болезнь, либо он это делает специально, чтобы не с кого было спрашивать, когда наступит срок возвращать миллионы долларов заемных средств и отвечать по обязательствам перед инвесторами, купившими квартиры в еще не построенных жилых комплексах.
Дата: 03.03.2009
Копия в Google
- 274. Танцы у "помойки".
-
В июле Кировский суд Екатеринбурга арестовал акционеров корпорации Павла Подкорытова и Вадима Губина по обвинению в предполагаемом совершении преступлений, предусмотренных п. «а» части 3 статьи 174 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или ...
Например, в ходе судебного исследования «дела Ахтямова» оглашена история с выводом в швейцарский оффшор 7 млн. долларов.
Дата: 31.07.2007
Копия в Google
- 275. Ставропольские военные остались без жилья.
-
Жилье для военных строится на государственные деньги, средства выделяются Минобороны из соответствующих бюджетных фондов.
В заключениях экспертов Российского федерального центра судебной экспертизы при Минюсте РФ также содержатся не утешительные для Вартанян Р.С. выводы о фальсификации от моего имени учредительных документов ООО «Строительная фирма «Вест», прямо ...
Дата: 21.03.2007
Копия в Google
- 276. Доклад комиссии Кесаева по расследованию бесланского теракта.
-
Доклад состоит из трех разделов: "Хронология", "Факты, события, комментарии", "Выводы и предложения".
В 10 часов 30 минут в соответствии с республиканским планом комплексного применения сил и средств по антитеррористической защите от 30 июля 2004 года, в полном соответствии с законом Российской Федерации "О борьбе с терроризмом" был создан ...
Дата: 05.12.2005
Копия в Google
- 277. Канализация европейских кредитов по-питерски.
-
А в правительстве Финляндии пришли к выводу о нецелесообразности вложения средств в реконструкцию канализационных сетей Петербурга.
Дата: 09.12.2004
Копия в Google
- 278. Провокация против президента.
-
Сказать, что на это ведомство в средствах массовой информации вылиты ушаты грязи — значит, не сказать ничего.
Автор статьи делает вывод: "Разве не понятно теперь, что весь так называемый процесс "против ЮКОСа" — спланированная талантливым кукловодом акция, организованная по большому счету лишь затем, чтобы подставить прежде всего именно президента России?
Дата: 09.09.2004
Копия в Google
- 279. ОПГ "Менатеп".
-
Что интересно: согласно выводам следствия, Group MENATEP Limited была организована Ходорковским, Лебедевым и другими акционерами, для «совершения финансовых операций, обеспечивающих вывод акций ОАО «Апатит» в собственность иностранных компаний, подконтрольных им через учредительство». [...] ОПГ Платона Лебедева и Михаила Ходорковского, по версии Генпрокуратуры Лебедев П.Л. совершил присвоение денежных средств ОАО «Апатит», полученных за счет выручки от реализации его продукции.
Дата: 02.04.2004
Копия в Google
- 280. Хроника наездов на "Мост"
-
Коллегия этого суда под председательством Александры Козловой частично удовлетворила иск. Так, суд признал недействительным вывод проверяющих о нарушении валютного законодательства при перечислении товариществом "МОВИС" $5 млн в уставной капитал Мост-банка. ВЭК упрекнула банк в том, что он внес в свой уставной капитал валюту без разрешения ЦБ. К тому же это были заемные средства, которые, по сведениям ответчика, запрещается вносить "Методическими указаниями о деятельности коммерческих банков".
Дата: 16.05.2000
Копия в Google