Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Вывод средств". Результатов: вывод - 5923 , средств - 12819 .
Результаты с 261 по 280 из 3423.

Результаты поиска:

261. Александр Чеметов посидит за вывод 5,6 млрд руб.
Александр Чеметов посидит за вывод 5,6 млрд руб. Экс-предправления МАСТ-банка показал на бывшего шефа Юрия Пирогова и коллег и получил 4,5 года колонии.
В этот период у руководителя банка Юрия Пирогова «возник преступный умысел на растрату средств» банка, который он решил исполнить путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подставным фирмам.
Дата: 12.10.2017 Копия в Google
262. Илану Шору оформили семь с половиной лет тюрьмы.
Не нужно забывать о том, что только Шор явился с повинной и раскрыл схемы и преступления, назвал бенефициаров вывода средств, а именно Платона», — сказал адвокат Денис Уланов.
Дата: 22.06.2017 Копия в Google
263. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.
По данным ЦБ, Смартбанк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы, а также был вовлечен "в проведение сомнительных, в том числе транзитных, операций". Также Центробанк сообщал об участии Смартбанка в выводе денежных средств за рубеж в 2013 году через так называемую молдавскую схему, по которой денежные средства из российских банков переводились на счета иностранных компаний, открытые в ряде молдавских банков.
Дата: 24.04.2017 Копия в Google
264. Александра Новикова поместили под домашний арест.
Он заявил, что имеются документальные доказательства вывода денежных средств застройщиком в лице барда Александра Новикова и бывшим заместителем министра экономики Свердловской области Михаилом Шилимановым.
Дата: 26.12.2016 Копия в Google
265. IKEA уклонилась на €1 млрд.
... Express, Иллюстрация: "Ведомости" Есть идея — две IKEA Георгий Перемитин Ингвар Кампрад с женой Маргаретой Компания IKEA за последние шесть лет не выплатила в бюджеты стран Европы в общей сложности около €1 млрд, пришли к выводу в Европарламенте ...
Согласно целям фонда, его средства могут быть направлены только на финансирование IKEA Group или благотворительных проектов.
Дата: 16.02.2016 Копия в Google
266. Годовой доход ИГИЛ — $1 млрд.
Речь тут идет не только о прямом разграблении наличных депозитов, но и об обложении вкладчиков «данью»: в Мосуле ИГИЛ назначило в руководство местных банковских отделений своих ставленников, которые ввели комиссию 5% за вывод средств со вкладов. В целом же, по данным Минфина США, за вторую половину 2014 года исламисты захватили контроль примерно над $500 млн средств — и это только счета в отделениях государственных банков Ирака в городах, попавших под контроль ИГИЛ.
Дата: 04.03.2015 Копия в Google
267. Банкформирование Владимира Романова.
А банк не имел никаких правовых оснований для предъявлений претензий организациям, кроме фирм «А», потому что остальным участникам схемы формально никаких заемных средств не предоставлял. С организаций, на которые первоначально оформлялись кредиты, взять было нечего, их счета были обнулены. У специалистов АСВ и НРБ, анализировавших движение денег, были все основания предполагать, что организации, входящие во все четыре группы схемы вывода активов «Электроники», контролировались Александром ...
Дата: 25.04.2014 Копия в Google
268. Как "сапожник" Верховного суда Жуков "обувает" Внешэкономбанк.
Эксперт добавляет, что подобные схемы вывода капитала из страны используются как правило «на распилах» корпоративных или государственных средств. При всем удобстве выстроенной схемы по выводу активов в ней все-таки нашелся небольшой изъян — в «ВЭБ управление проектами» перешли только управленческие функции, а активы остались на балансе у «ВЭБ Инвеста».
Дата: 25.12.2012 Копия в Google
269. Губернатор помог птичкам.
Полиция считает, что губернатор и кандидат в губернаторы Николай Денин незаконно выделил бюджетные средства семейной фирме. Полиция нашла признаки злоупотребления должностными полномочиями (статья 285 УК РФ) в действиях губернатора Денина, сообщил источник, близкий к Следственному комитету. Такой вывод содержится в присланных на имя зампредседателя СКР Василия Пискарева материалах проверки, проведенной Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД (копия есть у ...
Дата: 04.09.2012 Копия в Google
270. Кире Лукьяновой и банкроту-рецидивисту Шмакову выставили казенный счет.
Установив взаимозависимость лиц, участвующих в операциях с ценными бумагами, а также признаки фирмы-однодневки у оценщика бумаг — ООО "Юстон", налоговики сделали вывод, что "Гленик-М" не понесла никаких расходов на приобретение векселей и облигаций. Суд позицию налогового органа поддержал. Интересно, что когда в мае прошлого года ФСФР аннулировала лицензию брокерской "дочки" "Гленик-М", среди оснований было как раз "необоснованное раздувание собственных средств" (см. справку).
Дата: 18.10.2011 Копия в Google
271. Кто Крайний? Или за мной пока не занимать!
Ведь махинации с бюджетными средствами это очень серьезное уголовное преступление. Помимо ОАО «Дальзавод», была и другая фирма — ЗАО «НПЦ», в деятельности которой прокуратура выявила признаки состава преступления. Однако никаких выводов в отношении Андрея Крайнего пока сделано не было. Есть мнение, что грандиозная эпопея с протестами по поводу спортивного и любительского рыболовства послужила отвлекающим фактором от скандала о нецелевом использовании бюджетных средств.
Дата: 03.06.2011 Копия в Google
272. Сергей Полонский провалил эфир.
Сергей Полонский своими выступлениями в средствах массовой информации пытается переложить ответственность за свои преступления «с больной головы на здоровую», и обвиняет всех, кто попадется ему под руку. Жалкие попытки оправдаться перед инвесторами не принесли Сергею Полонскому никаких результатов. Зависть недоброжелателей «к успехам» Полонского – это слишком расплывчатое и неубедительное объяснение, чтобы успокоить инвесторов и кредиторов. А вот вывод денег из бизнеса на личные счета – это уже ...
Дата: 25.03.2009 Копия в Google
273. И собаку, и сына назвал Мираксом.
Отсюда вывод: «эпатажность» Полонского – это, действительно, либо прогрессирующая болезнь, либо он это делает специально, чтобы не с кого было спрашивать, когда наступит срок возвращать миллионы долларов заемных средств и отвечать по обязательствам перед инвесторами, купившими квартиры в еще не построенных жилых комплексах.
Дата: 03.03.2009 Копия в Google
274. Танцы у "помойки".
В июле Кировский суд Екатеринбурга арестовал акционеров корпорации Павла Подкорытова и Вадима Губина по обвинению в предполагаемом совершении преступлений, предусмотренных п. «а» части 3 статьи 174 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или ...
Например, в ходе судебного исследования «дела Ахтямова» оглашена история с выводом в швейцарский оффшор 7 млн. долларов.
Дата: 31.07.2007 Копия в Google
275. Ставропольские военные остались без жилья.
Жилье для военных строится на государственные деньги, средства выделяются Минобороны из соответствующих бюджетных фондов.
В заключениях экспертов Российского федерального центра судебной экспертизы при Минюсте РФ также содержатся не утешительные для Вартанян Р.С. выводы о фальсификации от моего имени учредительных документов ООО «Строительная фирма «Вест», прямо ...
Дата: 21.03.2007 Копия в Google
276. Доклад комиссии Кесаева по расследованию бесланского теракта.
Доклад состоит из трех разделов: "Хронология", "Факты, события, комментарии", "Выводы и предложения".
В 10 часов 30 минут в соответствии с республиканским планом комплексного применения сил и средств по антитеррористической защите от 30 июля 2004 года, в полном соответствии с законом Российской Федерации "О борьбе с терроризмом" был создан ...
Дата: 05.12.2005 Копия в Google
277. Канализация европейских кредитов по-питерски.
А в правительстве Финляндии пришли к выводу о нецелесообразности вложения средств в реконструкцию канализационных сетей Петербурга.
Дата: 09.12.2004 Копия в Google
278. Провокация против президента.
Сказать, что на это ведомство в средствах массовой информации вылиты ушаты грязи — значит, не сказать ничего.
Автор статьи делает вывод: "Разве не понятно теперь, что весь так называемый процесс "против ЮКОСа" — спланированная талантливым кукловодом акция, организованная по большому счету лишь затем, чтобы подставить прежде всего именно президента России?
Дата: 09.09.2004 Копия в Google
279. ОПГ "Менатеп".
Что интересно: согласно выводам следствия, Group MENATEP Limited была организована Ходорковским, Лебедевым и другими акционерами, для «совершения финансовых операций, обеспечивающих вывод акций ОАО «Апатит» в собственность иностранных компаний, подконтрольных им через учредительство». [...] ОПГ Платона Лебедева и Михаила Ходорковского, по версии Генпрокуратуры Лебедев П.Л. совершил присвоение денежных средств ОАО «Апатит», полученных за счет выручки от реализации его продукции.
Дата: 02.04.2004 Копия в Google
280. Хроника наездов на "Мост"
Коллегия этого суда под председательством Александры Козловой частично удовлетворила иск. Так, суд признал недействительным вывод проверяющих о нарушении валютного законодательства при перечислении товариществом "МОВИС" $5 млн в уставной капитал Мост-банка. ВЭК упрекнула банк в том, что он внес в свой уставной капитал валюту без разрешения ЦБ. К тому же это были заемные средства, которые, по сведениям ответчика, запрещается вносить "Методическими указаниями о деятельности коммерческих банков".
Дата: 16.05.2000 Копия в Google
Найденных страниц: 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 172

Последние запросы

Пальмовый заговор
Портовая
Красный октябрь реестр акционеров
России
Кунцевская. Лидер - Юсипов ("Лексик").
Банк фининвест
Агентство русской информации
МИТИН СЕРГЕЙ
Савельев Олег
МИТИН СЕРГЕЙ
Брат в лондоне
Давыдова Галина
Сергеев андрей владимирович
Яцков Александр
Дмитрий медведев
Банк фининвест
Карасев александр николаевич
Гриша Таганский
Мардер Малофеев
Алексей алексеевич Фролов
Пальмовый заговор
Пешков игорь казахстан
Липецкий фсб
МИТИН СЕРГЕЙ
Яцков Александр
Гриша Таганский
Поддубный Евгений Владимирович
Аренда
Кузьмин Олег Владимирович
Мид рф
Матвеев валерий николаевич
Васильев владимир олегович
Домодедовские
25 налоговая and 1
Генерал Колесников
25 налоговая and 1
Надежда Барташ
Якубов аслан
Игорь блохин
Уэк
завхоз
Абрамов Олег сергеевич
Мардер Малофеев
Заместитель начальника УБЭП
МИТИН СЕРГЕЙ
Поддубный Евгений Владимирович
25 налоговая and 1
Артамонов липецк
Васильев владимир олегович
Дом РФ
25 налоговая and 1

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru