Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. От СИЗ до СИЗО один шаг.

... и совместно с офисом обнаружил «хищения денежных средств и товара Allies Industrial, создание фиктивной задолженности перед третьими лицами, подконтрольными Шоканову, вывод активов, выдачу гарантий от имени Allies Industrial и иные нарушения». Общую сумму выведенных со счетов и из кассы денег в «Восток-Сервисе» оценили в тот самый 1 млрд тенге (сумма приводится по данным заключения специалиста №43 от 19 мая 2020 года и выводов судебно-экономической экспертизы филиала РГКП «Центр судебных ...
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

302. Папенькин вице-президент.

— Врезка К.ру Проданные на аукционе спорткары Теодоро Обианга-младшего Швейцарские власти в ходе расследования пришли к выводу об отмывании денег и растрате госсредств, которые сын президента использовал в том числе на покупку активов в Швейцарии. Средства, вырученные от продажи автомобилей, были переданы благотворительным организациям, оказывающим помощь Экваториальной Гвинее.
Дата: 02.08.2021 Копия в Google

303. Жомарту Ертаеву к 11 годам добавили 9.

... АО "Зерновая страховая компания" и ТОО "Холдинг "Алиби", Нурлан Тлеубаев договорились создать схему незаконного вывода денег из банков. Шесть лет, с 2010 по 2016 год, Ертаев вместе с сообщниками незаконно выводил большие суммы под поддельные зерновые расписки. Следствие установило, что Ертаев пользовался своим руководящим постом в Bank RBK и влиял на решение комиссии о выдаче средств. Иными словами, Ертаев делал все возможное, чтобы его подельники получили средства по фиктивным документам ...
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

304. Сергею Петрову сделку перевели в статью.

Сергею Петрову сделку перевели в статью Основателя автодилера "Рольф" заподозрили в выводе 4 млрд руб. под видом приобретения акций Оригинал этого материала © "Газета РБК", 28.06.2019, Оценочное осуждение, Фото: "Ведомости" Тимофей Дзядко, Мария ...
... преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 193.1 Уголовного кодекса (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов), которая ...
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

305. Следствие добралось до Ярослава Алексеева и активов Сергея Леонтьева.

... деньгами и похищенными из Пробизнесбанка нет. Бывший владелец Пробизнесбанка обратился в суд Южного округа штата Нью-Йорк с ходатайством об отказе АСВ в праве преследовать его (АСВ выступает истцом по делу о хищении средств банка). Об этом говорится на сайте раскрытия судебной информации США. В АСВ отказались предоставить дополнительную информацию по делу Леонтьева. Какие VIP-вкладчики потеряли деньги в банке В России Леонтьева обвиняют в том, что он организовал вывод средств из Пробизнесбанка ...
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

306. Госзаказы от президента и премьера.

Мы проанализировали эти закупки и пришли к выводу, что, несмотря на формальную законность всех процедур, такие закупки крайне неэффективно расходуют бюджетные средства.
Дата: 27.02.2019 Копия в Google

307. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

Согласно выводу экспертов, Grandwood Systems Ростовцева переводила круглые суммы в Wyndford System якобы «за компьютерные детали». При этом, на сколько известно, причем Ростовцев никогда не занимался поставками компьютеров. Стандартная практика: «компьютерные запчасти» или «PC spare parts» на английском — это явный признак вывода средств.
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

308. Николай Масляев "настрелял" сотни миллионов.

Следствие предъявило Масляеву обвинение в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160) по одному эпизоду вывода средств, выделенных на оборудование для патронного завода.
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

309. Суд оценил смету строительства Восточного.

Главным образом они совершались путем значительного завышения расценок на работы и материалы, а также заключения фиктивных сделок с подконтрольными или подставными компаниями, на счета которых выводились бюджетные средства.
Я сделал такие выводы, исходя из моего дела", — сказал Чудов.
Дата: 26.02.2018 Копия в Google

310. Криминальные IPO Германа Каплуна.

Российские СМИ писали, что вместо того, чтобы направить деньги на вывод холдинга из финансового кризиса, руководители РБК перевели их в виде кредита на офшорную структуру PRALBERTO LIMITED, принадлежавшую Каплуну и Моргульчику. Деньги в РБК PRALBERTO LIMITED так и не вернула. Судя по всему, на эти средства и начали раскручивать IPO венчурного фонда TMT Investments.
Дата: 12.02.2018 Копия в Google

311. Чем заняться русскому генералу в Майами.

... средств. В показаниях партнера Петухова в американском суде говорится о незаконно выведенных экс-генералом $16 млн, в том время как совокупный объем зарубежных инвестиций Петухова как минимум в два с половиной раза больше. Указанные обстоятельства в совокупности с материалами судебного заседания во Флориде указывают на признаки совершения Анатолием Петуховым противоправных деяний. С целью проведения дополнительной проверки указанных фактов и с учетом трансграничной схемы вывода денежных средств ...
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

312. Погасшая "Звезда" экс-главы "дочки" ОСК Игоря Борбота.

По версии следствия, Игорь Борбот на посту главы ДЦСС разработал схему вывода денежных средств, предназначенных для строительства верфи, в подконтрольные ему бизнес-структуры, прежде всего предприятия RDS. "От имени ДЦСС в 2011-2013 годах заключались договоры с аффилированными Борботу компаниями, которым перечислялись значительные суммы, но строительство или не велось, или стоимость проведенных работ существенно завышалась",— рассказал источник "Ъ".
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

313. Олег Шигаев выводил кредитами.

В рамках этого иска Балтийский банк потребовал наложить арест на счета ПАН в Балтийском банке, с которых, по утверждению банкиров, предпринимаются попытки вывода средств.
Дата: 13.04.2015 Копия в Google

314. "Сладкая ловушка" для магната Голубя.

руб. Александр Корсик Если пересчитать сумму всех этих сделок на сегодняшнюю рыночную стоимость, то получается, что в 2015 г. около 90% от объема выпускаемых нефтепродуктов «Башнефть» обязана будет поставлять для трех весьма сомнительных фирм – с целью обременения активов компании с последующим выводом средств в офшорные зоны.
Дата: 30.01.2015 Копия в Google

315. В "Мостовик" заходят по окружной дороге.

[...] наблюдатели говорят о возможном расколе в «верхушке» компании и вероятном выводе из неё крупных средств.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

316. Миллиардная "запруда" в "Газпроме".

Как Россия может бороться с выводом средств в оффшоры или с отмыванием денег, если уважаемые международные банки проводят платежи на Кипр по таким смехотворным основаниям?! Вряд ли у кого-то в Райффайзене могли возникнуть сомнения по поводу того, что никаких «консультационных услуг» за такие деньги зарегистрированный на Кипре оффшор ни одному частному российскому гражданину оказывать не может. Это просто банальный вывод средств из России в офшорную зону, совершенный топ-менеджером ...
Дата: 24.07.2014 Копия в Google

317. Лучшее средство от денежной булимии.

Доверие — вещь хрупкая, оценивается поступками, а не словами, отсюда и вывод, что о причинах его утраты говорить будут лишь в кулуарах. Одной из показательных жертв «перфекционизма» генерала Алексеева стал его земляк — бывший вице-президент холдинговой компании «Сибирский Цемент» Сергей Храпунов. Как утверждает нынешнее руководство холдинга, Храпунов нанес огромный ущерб Сибцему, отхватив и «обратив в свою пользу» нехилые денежные средства.
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

318. Неудавшаяся афера Лазаря Шаулова.

Вообще, номиналы и решальщики даже не хотели заходить в офис компаний, так как планировали, что после получения документов в налоговых инспекциях они быстро-быстро бегут в банки, меняют карточки с образцами подписей и обеспечивают оперативный вывод средств на счета «бабочек» в интересах Шаулова.
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

319. Анатолию Балло вернули состав преступления.

Уголовное дело возбуждено ГСУ ГУ МВД РФ по Москве по материалам Генеральной прокуратуры РФ. Сотрудники надзорного ведомства, которые и выявили все эти факты, пришли к выводу, что "должностные лица госкорпорации (ВЭБ — "Росбалт), предоставившие кредит, фактически управляют расходованием этих средств с целью их вывода в подконтрольные организации на основании заведомо невыгодных для заемщиков условиях".
Дата: 25.02.2013 Копия в Google

320. Доля Курбатова.

Больше года назад Путин на заседании Комиссии по ТЭК 19 декабря 2011 г. на Саяно-Шушенской ГЭС подверг критике «Энергострим» за вывод средств в офшоры в размере 25 млрд руб. Вопрос лишения статуса за долги был поставлен еще предшественником Курбатова на должности заместителя министра энергетики — Андреем Шишкиным в мае прошлого года.
Дата: 25.02.2013 Копия в Google