Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Максима Бакиева осудили за вывод $50 млн соцфонда.

... сына экс-президента страны Курманбека Бакиева — ко второму пожизненному сроку по делу о выводе средств из Азияуниверсалбанка (АУБ). "Максим Бакиев приговорен к пожизненному заключению по делу о выводе средств из АУБ. Такое решение вынес сегодня Первомайский районный суд Бишкека под председательством Адылбека Субанкулова", — сообщили в среду в пресс-службе Верховного суда Киргизии. Суд пришел к выводу, что сын экс-президента страны и глава Центрального агентства развития, инноваций и инвестиций ...
Дата: 24.10.2014 Копия в Google

102. Бывший сенатор показал на дивиденды Урала Рахимова.

... годов Урал Рахимов производил прямой вывод средств со счетов объектов ТЭК Башкирии на свои личные счета", в том числе и под предлогом выплаты дивидендов. "Со слов самого Урала Рахимова, а также бывшего президента "Башкредит Банка", мне известно о регулярных выводах этих средств за рубеж. В период с 1995 по 2003 год объем этих средств составил не менее $4 млрд", — заявил на допросе Изместьев. По его словам, вся информация о точных суммах, выведенных средств, названиях банков и компаний, через ...
Дата: 13.10.2014 Копия в Google

103. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

В этом же банке были открыты корсчета российских банков, участвовавших в выводе денежных средств.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

104. "Российский капитал" утек с Евгением Юрченко.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.06.2011, Фото: "Коммерсант" "Российский капитал" утек с Евгением Юрченко Средства из банка выводились по вексельным схемам Светлана Дементьева, Дарья Юрищева Евгений Юрченко В деле вывода активов из банка "Российский капитал", спасение которого стоило государству миллиарды рублей, появились новые подробности. Вывод значительной части активов случился в период его санации Национальным резервным банком с использованием вексельной схемы: сотни миллионов ...
Дата: 10.06.2011 Копия в Google

105. "Банк ЖилФинанс" пытается залатать "черную дыру" в балансе

... лицу" (которое формально может не являться связанным), оно еще одному и, независимо от длины цепочки, выданные средства оказываются в капитале в качестве взноса в уставный капитал или эмиссионного дохода, или та же цепочка с использованием формы «учета» векселей учредителей с последующей выдачей долгосрочных кредитов аффилированным с ними структурам) Сделанный вывод подтверждается динамикой выдачи кредитов, работающих (рисковых) активов и уставного капитала в период последних эмиссий 2002-2003 г ...
Дата: 15.12.2005 Копия в Google

106. Кадыров ворует больше, чем Кошман.

Начавшая около месяца назад проверка использования этих средств еще не завершена, но предварительные выводы уже известны. Для главы администрации республики Ахмад-Хаджи Кадырова выводы эти более чем неутешительные.
Дата: 04.11.2000 Копия в Google

107. PR-услуги.

Из этой таблицы видно, что каждый из победителей, независимо от региона, затратил на публикации в федеральных СМИ гораздо меньше средств, чем проигравшие конкуренты. Тенденция, однако. Отсюда можно сделать вывод: либо у победителей существовал договор с Кремлем, либо поддержка федерального центра на электоратные настроения в регионах не влияет. Пример Руцкого вторую часть вывода опровергает.
Дата: 19.01.2001 Копия в Google

108. Менеджеры отсидят за Юрия Глоцера.

Основная причина отзыва лицензий, по его словам, — это сомнительные банковские операции, вывод средств за рубеж, потеря ликвидности, выдача заведомо невозвратных кредитов и предоставление недостоверной отчетности.
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

109. Алексея Хотина списали на 9 лет.

... от населения и размещение средств в активах неудовлетворительного качества. В банк была введена временная администрация Агентства страхования вкладов. После этого прокредитованные на 270 млрд руб. заемщики банка начали массово банкротиться. На 114 заемщиков пришелся весь объем долга. В 2019 году директор экспертно-аналитического департамента АСВ Юлия Медведева назвала беспрецедентным качество организации вывода активов из «Югры». По ее словам, 98% заемных средств банка шли на финансирование ...
Дата: 04.03.2024 Копия в Google

110. Александру Коркину век Барвиху не видать.

Коммерсант.Ру, 22.02.2019, "МВД раскрыло "молдавскую схему": Сотрудниками следственного департамента МВД России в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ст. 210 и 193.1 УК РФ (организация преступного сообщества, незаконный вывод средств за границу), задержан житель Московской области Александр Коркин, которому Тверским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Дата: 08.06.2022 Копия в Google

111. Дагестанский депутат взял в сообщество банкиров.

Одна из них, в которой были работники КБ "Нафтабанк", занималась выводом активов банка и хищением средств вкладчиков — юридических и физических лиц — путем выдачи фиктивных кредитов. Вторая группа занималась обналичкой и инкассацией незаконно обналиченных средств из столичных аэропортов в кредитно-кассовое отделение Нафтабанка "Москворецкое".
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

112. Роскомнадзор попал под надзор.

... как явствуют выводы проверки, оставило немало. В нарушение положений Федерального закона «О связи» относящаяся к сфере государственного регулирования функция по проведению экспертиз и выдаче заключений для получения разрешений на использование радиочастотного спектра решением Государственной комиссии по радиочастотам при Минсвязи от 26 февраля 2008 №08-23-02-001 передана ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ). Вопрос о направлении в доход федерального бюджета денежных средств, получаемых за ...
Дата: 28.10.2009 Копия в Google

113. "Козлы отпущения".

Николай Максюта с лета добивается прекращения вывода средств с «Химпрома» трейдерами «Реновы» Если эти данные и «утка», запустил ее никак не депутат Запарин, а лично губернатор Волгоградской области Николай Максюта еще летом 2006 г. В письме на имя премьер-министра РФ Михаила Фрадкова волгоградский губернатор Николай Максюта дает такую оценку ситуации: "Результатом работы "временщиков" стали финансовые показатели акционерного общества – убытки за 2004 год составили 115,7 млн. рублей, а за 2005 ...
Дата: 07.02.2007 Копия в Google

114. Заключение о результатах

Указанные документы были предоставлены по запросу комиссии представительством компании «Чартленд Лимитед» (Ирландия) в соответствии со ст. 193 ТК РФ. На основании представленных документов можно сделать вывод о недостоверном декларировании брокерской фирмой ЗАО «Эспико ЛТД.» в части занижения таможенной стоимости автотранспортного средства «Хаммер Лимо» (идентификационный номер 137ZA843XE183680) и уклонения от уплаты таможенных платежей. Копия в Google

115. Александра Коркина вывели на 19 лет.

Тогда фактический владелец АО КБ «Молдиндконбанк» Вячеслав Платон совместно с Коркиным и Владимиром Плахотнюком с целью неправомерного вывода денежных средств в иностранной валюте из Российской Федерации создали преступное сообщество.
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

116. Олега Власова включили в "ландромат".

Между тем, по данным источников “Ъ”, имя господина Власова ранее упоминалось в материалах расследования вывода средств из России по так называемой «молдавской схеме». Речь идет о сумме, превышающей 500 млрд руб. Следствие считает, что в 2013—2014 годах участники международного преступного сообщества под видом легальных деловых операций выводили из РФ средства на корсчета российских фирм в молдавском BC Moldindconbank S.A. Затем эти деньги списывались по подложным судебным решениям в пользу ...
Дата: 08.05.2020 Копия в Google

117. Глеба Фетисова обвинили в выводе 555 млн руб.

Глеба Фетисова обвинили в выводе 555 млн руб. Выведенные из "Моего банка" деньги пошли на оплату его покупки Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.03.2014, Активы ушли по кругу, Фото: РИА "Новости" Светлана Дементьева Глеб Фетисов Задержанному ...
Таким образом, сделка по покупке банка была произведена фактически за счет средств самого банка через схему замены хороших активов сомнительными, указывают собеседники "Ъ".
Дата: 11.03.2014 Копия в Google

118. Гендиректор "Трансстроя" уволен под статью.

[…] Менеджеры строительного дивизиона Дерипаски уже не в первый раз попадаются на выводе средств из компании.
Дата: 07.09.2010 Копия в Google

119. Некуда бежать.

Эта компания, приходит к выводу следствие, была создана как раз «в интересах измайловской ОПГ». Кроме того, как следует из документов испанской прокуратуры, Дерипаска также «входит в преступную группу, чья деятельность раскрыта скандалом «Русская мафия», который рассматривается судом Нью-Йорка по делу Base Metal Trading SA против NKAZ. Участникам преступной деятельности вменяются шантаж, вымогательство, убийство, подкуп и отмывание денежных средств».
Дата: 11.12.2009 Копия в Google

120. Павел Андреев, выкинув из акционеров строительной компании ЛЭК своего партнера, переписал ее на свою сожительницу.

Вывод денег из страны российскими бизнесменами давно уже никого не удивляет. Большинство наших дельцов все нажитое непосильным трудом предпочитают хранить где-нибудь в тепле (желательно на островах), где деньгам комфортно и хорошо, не меньше чем их владельцам. Ведь во всех банановых государствах существует уж очень свободный налоговый режим, что вкупе с банковской тайной представляет собой отличный вариант для хранения «честно заработанных» средств.
Дата: 21.05.2009 Копия в Google