Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. "Изъять орудие."

"Судам следует иметь в виду, что в случае, если не соответствующие действительности порочащие сведения были размещены в сети Интернет на информационном ресурсе, зарегистрированном в установленном законом порядке в качестве средства массовой информации, при рассмотрении иска о защите чести, достоинства и деловой репутации необходимо руководствоваться нормами, относящимися к средствам массовой информации". Таким образом, анализируя вышеуказанное Постановление Пленума ВС РФ, можно сделать вывод о ...
Дата: 26.12.2006 Копия в Google

122. Строительство "Уральского БАМа" будут начинать с уголовных дел.

Такой вывод содержится в аналитической записке, направленной в администрацию президента РФ специальной независимой исследовательской группой проекта, созданной по поручению главы администрации Президента в июле нынешнего года.
... Дмитрия Медведева позаботился о том, чтобы анализ реальной ситуации вокруг инвестиционного мегапроекта общей стоимостью более полутора миллиардов евро велся без влияния местных сил, априори заинтересованных в том, чтобы начать освоение этих средств ...
Дата: 08.12.2005 Копия в Google

123. Хитрая педалька мэра Якубовского.

Из чего аудиторы делают вывод, что «денежные средства в сумме 5 млн. 905,5 тыс. рублей могут рассматриваться, как приписки объёмов работ со стороны подрядчика». В декабрьском акте Счётной палаты отмечено, что администрация г. Иркутска не выполнила требования Бюджетного кодекса в части размещения государственных контрактов на выполнение госконтрактов исключительно на конкурсной основе. Из чего следует вывод, что мэрия только на строительно-монтажные работы в 2003 году незаконно израсходовала 96 ...
Дата: 29.07.2005 Копия в Google

124. Олега Власова затянуло в "ландромат".

... девяти до 19 лет. «В доход государства конфискованы: принадлежащие им объекты недвижимости, расположенные в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге общей стоимостью 1,4 млрд рублей; транспортные средства; денежные средства в размере свыше 3,1 млн долларов США, 41,2 тыс. евро, 2,4 тыс. франков; ювелирные изделия», — добавили в ведомстве. Власова задержали в Москве в мае 2020 года. Источник РБК тогда сообщал, что его заподозрили в выводе средств из России по так называемой молдавский схеме ...
Дата: 17.02.2023 Копия в Google

125. Боливия выдала России Артема Кальте.

В свою очередь, Артем Кальте непосредственно контролировал деятельность номинального директора, которая по его требованию подписывала все необходимые финансовые документы, получала выписки из банка о движении средств по счету и т. п. И хотя в материалах дела речь шла о выводе через «Легард» 2,3 млрд руб., господину Кальте вменили хищение лишь 25,7 млн руб. и участие в ОПС. Экс-оперативник признал вину, был переведен из СИЗО под домашний арест, из-под которого и сбежал.
Дата: 27.06.2022 Копия в Google

126. Как расконсервировали ККБ.

«Основным источником доходов банка являются процентные доходы и прочие операционные доходы», — отмечалось в отчёте за 2020 год. — Врезка К.ру За пару месяцев до отзыва лицензии, в декабре 2021 г., ККБ по предписанию ЦБ на полгода приостановил операции пополнения и перевода электронных средств платежа. Доступными для владельцев кошельков оставались только операции оплаты в торгово-сервисных предприятиях, уплата штрафов и налогов, а также вывод рублей на собственные банковские счета.
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

127. Корпорация "Навальный".

— Врезка К.ру Эксперты не исключают, что компания в Латвии могла потребоваться для вывода средств за границу и защиты от российских правоохранительных органов. «Потенциально такая схема может использоваться для вывода активов за рубеж», — предполагает Глеб Плесовских.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

128. Гагику Балаяну дали 7 лет колонии за хищения.

Как отмечал тогда ЦБ, кредитное учреждение проводило высокорискованную политику, размещая денежные средств в низкокачественные активы, а его руководители и собственники не приняли «действенных мер по нормализации его деятельности». Практически сразу же началось расследование обстоятельств вывода активов банка, фигурантами которого стали Гагик Балаян, Олег Курбатов и Сергей Айрапетян.
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

129. "Поточные" методы "не банкира" Алексея Алякина.

Примечательно, что одним из признаков вывода средств из банка, как правило, является именно опережающий рост корпоративного кредитования.
Дата: 05.12.2012 Копия в Google

130. Пугачева отсудила у экс-банкира $4,7 млн.

Экспертиза сделала безусловный вывод о том, что именно Рафанович написал эти расписки. Странно, если бы это было не так, ведь при написании расписок присутствовали несколько свидетелей. Кроме того, нашлись свидетели, которые также принимали участие в обсуждении Рафановичем техники возврата Алле Борисовне долга, то есть участвовали в переговорах по продаже совместного нажитого имущества Рафановичей — с целью получения денежных средств, якобы предназначавшихся для возврата долга Пугачевой.
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

131. "Единая Россия" и коррупция.

Но прошло не так много времени, и оказалось, что выводы докладов, во всяком случае по Приморскому краю, мягко говоря, подтвердились. И впору открывать персональные дела против тех, кто стремился сорвать обсуждение ситуации в краевых чиновничьих верхах, где, по сути дела, «крышуют» коррупционеров. Средства массовой информации дают сегодня чрезвычайно яркую картину, подтверждающую подобный вывод.
Дата: 02.07.2008 Копия в Google

132. Надзор по-русски.

... подозрительными Банк "Интерконтакт" 125 Вывод средств за рубеж Банк "Юнион-Трэйд" 65 Сомнительные платежи Банк инвестиций и кредитования 32,6 Сомнительные платежи, выдача наличных на подозрительные цели Федеральный промышленный банк 31,5 Вывод средств, сомнительные платежи, выдача наличных на подозрительные цели ИФКО-банк 30 Сомнительные платежи Инвесткомбанк БЭЛКОМ 27 Сомнительные платежи, выдача наличных на подозрительные цели Евроазиатский финансовый альянс 22 Вывод средств за рубеж, выдача ...
Дата: 15.09.2006 Копия в Google

133. Украинский банк "Аваль" забирает бизнес у своих клиентов.

На самом деле, мало того, что мы не зарабатывали, у нас еще просто выводились средства на подставные фирмы. Вывод финансов шел также через векселя, и перечисление денег на несуществующие компании за продукцию, которой в конечном итоге не оказалось.
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

134. Как Зюзин у Чемезова миллиард украл.

Учитывая, что вскоре «Металлург-Траст» прикажет «долго жить», так и не вернув долга, правоохранительные органы вполне могли бы назвать это классическим выводом средств с предприятия, введенного в преднамеренное банкротство.
Дата: 05.07.2017 Копия в Google

135. Александр Колокольцев в "Ай-Кубе".

Александр Колокольцев в "Ай-Кубе" Сын главы МВД был в доле агрегатора мобильного контента, промышлявшего мошенническими подписками, фаворита "Вымпелкома" Оригинал этого материала © CNews, 23.01.2017, Сын главы МВД мог быть совладельцем крупнейшего агрегатора мобильного контента Игорь Королев Сын главы МВД Александр Колокольцев, замешанный в скандале с выводом из средств из «Темафона», контент-партнера «Вымпелкома», сам имел интерес на рынке мобильного контента.
Дата: 24.01.2017 Копия в Google

136. Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб.

Как это происходило в "Российском капитале" Когда по поручению правительства НРБ приступил к санации «Российского капитала», схема вывода активов была обнаружена при первых же проверках. Причем использовались все те средства, которые были опробованы и обкатаны ранее в десятках других банков.
Дата: 11.02.2011 Копия в Google

137. Выдержки из Заключения научной секции Консультативного Совета при КЯК

По данным бухгалтерской отчетности, восстановительная стоимость основных средств превышает указанную проверяющими в 1000 раз и равняется 134 008,7 тыс. руб. Это занижение вводит в заблуждение относительно деятельности арбитражного управления, создает впечатление о том, что ее результатом стало тысячекратное сокращение стоимости основных фондов комбината. […] 4.12 Приводя на стр. 37-40 Акта проверки различные таблицы, связанные с оценкой стоимости имущества КЯК, проверяющие делают вывод ...
Дата: 04.05.2006 Копия в Google

138. 2. Все ли врут словари

Знаменательный вывод дает и прочтение второго тома словаря Даля (1881 год): слово «коммунизм» в нем отсутствует.
Средства, ассигнуемые на здравоохранение, окупаются так же, как и ассигнования на физическую культуру, образование, искусство. Копия в Google

139. Александру Мазанову подогнали вывод 21,8 млрд руб. и взятку на $900 тыс.

Александру Мазанову подогнали вывод 21,8 млрд руб. и взятку на $900 тыс. Оригинал этого материала © ТАСС, 10.04.2024 Суд заочно арестовал учредителя банка "Транспортный" по делу о растрате Басманный суд Москвы заочно отправил под стражу учредителя ...
Одно из них - по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере), оно связано с хищением средств "Транспортного".
Дата: 10.04.2024 Копия в Google

140. Вячеслав Платон узнал о приговоре в Лондоне.

Второй организатор схемы Плахотнюк арестован в России заочно трижды по разным уголовным делам, в том числе о незаконном выводе за рубеж денежных средств, создании наркосиндиката и подготовке убийства молдавского политика Ренато Усатого.
Дата: 28.07.2023 Копия в Google