Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. 8. Рубль - эмблема любви

И – в нас же поверили наши акционеры, многие вложили в нас последние средства, мы для них – соломинка для утопающего, без нас они – никуда или в никуда.
Сальдо с минусом – выводы соответствующие, как говаривали в недавнее время, организационные, укрепление руководства. Копия в Google

162. Решение по иску к "Новой газете"

... опровержение, так и порядок такого опровержения - путем возложения на средство массовой информации обязанности по опубликованию опровержения. Поскольку доказательств соответствия действительности указанных сведений суду не представлено, в связи с чем суд приходит к выводу о том, что оспариваемые истцом сведения должны быть опровергнуты путем возложения на ответчиков обязанности по публикации опровержения в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации ... Копия в Google

163. Скелеты Алексея Голубовича.

Есть ли сомнения, что Кричевский оказался прав и проект был нацелен на вывод заграницу средств ВЭБа?
Дата: 30.03.2022 Копия в Google

164. Дамские угодья.

В то же время Росагролизинг получил товаров только на 1,3 млрд руб. Фирма R перевела эти деньги группе компаний К (предположительно Brice-Baker AG, принадлежавшей в том числе и человеку по фамилии Скрынник, как мы указывали выше, — о ней публично говорили и российские чиновники, высказывая предположения о схеме по выводу средств).
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

165. "Его называли крестным отцом".

... распределение средств Романов согласовывал на личных встречах с Торшиным, а также двумя лидерами Таганской ОПГ — Григорием Рабиновичем и Игорем Жирноклеевым. Участвовал также банкир Илья Гаврилов. Причем Рабиновича ФБР подозревало в отмывании денег в США в пользу Япончика (Вячеслава Иванькова), позже убитого в Москве. Против Рабиновича в настоящее время открыто уголовное дело №12814006109 в Латвии, отмечается в одном из документов испанского следствия по делу Романова. Выводы испанских ...
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

166. Как на рекламе в деловых СМИ строятся "пирамиды".

Мыслей о выводе уже не было — наоборот, при такой доходности хотелось пополнить счет любыми свободными средствами. Через год, к сентябрю 2016 года, счет действительно вырос на 30%. И тогда Михаил отправил заявку на вывод средств.
Дата: 03.02.2017 Копия в Google

167. 100 миллиардов коню под хвост.

Сложно представить, что владелец бизнеса не был в курсе вывода средств вкладчиков из Мособлбанка на сумму в 60 млрд руб., тем более, что эти деньги оставались в структуре холдинга. "После вскрывшихся схем вывода депозитов там обнаружено много чего интересного, — рассказывает представитель "СМП банка".
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

168. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

По версии банка, парламентарий присвоил средства кредитной организации на сумму свыше 2 млрд руб. Банкиры утверждают, что Михеев, которому ранее принадлежал Волгопромбанк, пытается получить с его нового владельца — Промсвязьбанка 2,138 млрд руб ...
В судебных процессах установлено что действия Михеева О.Л. и его матери Михеевой А.А. являются согласованными и направлены на вывод имущества из находящегося в состоянии банкротства ООО «БРК».
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

169. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

В ход шли любые средства — от угроз, шантажа, «сливов» в СМИ до поджогов, погромов, стрельбы.
Официальных данных, на что были истрачены эти кредиты, нет. А потому можно сделать вывод, что кому-то понадобилось, что называется, подвести МПКА под монастырь.
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

170. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

В 2001 году подписал с Николаем Аксененко документ, списывающий долги компании перед МПС и облегчающий неконтролируемый вывод средств за границу.
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

171. Кто и где готовил московский теракт.

Не вполне понятно, какие цели преследовались ее истинными организаторами (требование о немедленном выводе войск из Чечни звучало несерьезно).
Последний планировался как одно из основных средств по достижению задач, обозначенных в первой программе вышеописанного плана (обеспечение контроля над чеченскими НВФ и нейтрализация А.Масхадова).
Дата: 11.11.2002 Копия в Google

172. Дело Путина.

А среди ветеранов-неимущих каким-то таинственным образом оказались хозяин всех бюджетных средств города, начальник федерального казначейства по Санкт-Петербургу В. Каретин и все руководство «Двадцатого треста» вместе с семьями... Выводы ревизоров Пора вернуться с солнечного юга на северные рубежи нашей родины.
Дата: 23.03.2000 Копия в Google

173. СП о продаже Котласского ЦБК

По результатам исследований специалистами АО "Гипробум" были сделаны выводы о наличии у АО "Котласский ЦБК" возможностей осуществлять финансирование реконструкции за счет собственных средств. Эти выводы были сделаны на основании анализа производственно-экономического потенциала комбината и состояния лесосырьевых ресурсов, которые обеспечивали низкие издержки и конкурентоспособные цены. Копия в Google

174. Александр Ерхов разводил АСВ фиктивными депозитами.

Однако в нем вывод средств, по версии следствия, осуществлялся в основном за счет выдачи невозвратных кредитов фиктивным компаниям, подконтрольным собственникам, а также «совершения других заведомо невыгодных сделок и финансовых операций».
Дата: 29.12.2023 Копия в Google

175. Валерий Главацкий выпилил из "НТфармы" и свалил.

... иску суд оставил имущество и средства Главацкого под арестом. "Роснано" и Чубайс 17 октября депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что деятельность Анатолия Чубайса в РАО «ЕЭС России» и «Роснано» должна стать объектом тщательной проверки, в том числе на предмет возможного вывода капиталов из РФ. По его словам, поведение Чубайса после отъезда из РФ надо расценивать как государственную измену. @vchkogpu, 18.08.2021 08:30: А одним из организаторов всей этой схемы по выводу бюджетных денег из России ...
Дата: 26.10.2023 Копия в Google

176. Возвращение блудного капитала.

И таким образом отмыли эти средства, приобретя собственность в США. Когда это расследование возьмет простой отчет OCCRP (Центра по исследованию коррупции и организованной преступности – прим. ред.) по Panama Papers и Paradise Papers (Панамское досье и Райское досье – архивы документов, вскрывшие данные о выводе мировыми лидерами средств в офшорные зоны – прим.
Дата: 24.07.2023 Копия в Google

177. Инвестбандит Андрей Феррис.

Как работала схема Группировка состояла из двух «отделов»: силовая поддержка, которая захватывала предпринимателей и «выбивала» деньги, а также IT-специалисты, занимавшиеся дистанционным изъятием средств и их выводом с помощью криптовалюты.
Дата: 26.12.2022 Копия в Google

178. Виктору Байкову скинули полсрока.

При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, в том числе связанных с выводом денежных средств за рубеж в крупных объемах», — объяснил Центробанк. Март 2016 года Банк «Город» признан банкротом. Ноябрь 2016 года Возбуждено уголовное дело о хищении средств банка, первым фигурантом стал экс-зампред Виктор Байков.
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

179. Разборкам сооснователей ГК "Сенеж" придали уголовный оттенок.

Получив доступ к счетам обоих предприятий, Ольга Кнекова, по материалам расследования, со своего ноутбука начала направлять в банк сформированные ею же платежки для вывода средств.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

180. "Прачечная" банды решал.

... часть средств с которой направляется подконтрольные семье фирмы, специализирующиеся в сфере недвижимости. Ну, надо же Кучинскому поддерживать реноме известного девелопера, — так бывшему владельцу «Норд-Веста» легче втираться в доверие. Но основные средства банды, конечно же, выводятся за рубеж. Людмила Кучинская Для вывода средств активно используется схема trade based money laundering, которая успешно зарекомендовала себя по всему миру, как самая простая и эффективная схема вывода денег ...
Дата: 24.05.2021 Копия в Google