Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. "Причастность Ковтуна и Лугового к отравлению Литвиненко установлена".

При этом глава ФСКН признал, что его заместитель Николай Аулов поддерживал связь с проживающим в Испании криминальным авторитетом Геннадием Петровым.
Дата: 22.01.2016 Копия в Google

182. Золотая "заначка" Клаудии Диас.

(Она и ее муж обжалуют приговор.) Преследование бывшего венесуэльского чиновника в Соединенных Штатах, которое требовало ее экстрадиции из ее нового дома в Испании, стало возможным, поскольку незаконные деньги, полученные в результате этой схемы, прошли через финансовую систему США. Но случай не раскрыл всей картины.
Дата: 30.08.2023 Копия в Google

183. Экс-главу МВФ черные карты довели до тюрьмы.

Рато был министром экономики Испании в 1996–2004 годах, откуда перешел на работу в Международный валютный фонд, который возглавлял до 2007 года. В 2012 году после неудачной работы в Bankia Bloomberg Businessweek признал Рато худшим CEO в мире. [BFM.ru, 14.02.2017, "Бывшего главу Центробанка Испании вызвали в суд": Bankia — финансовый конгломерат, созданный в 2010 году путем слияния активов семи испанских сберегательных банков.
Дата: 27.02.2017 Копия в Google

184. Тамбовским выписан испанский ордер.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.07.2012 Тамбовским выписан испанский ордер Геннадий Петров и Леонид Христофоров объявлены в международный розыск Дмитрий Маракулин Национальный суд Испании объявил в международный розыск российского бизнесмена, имеющего гражданство Греции, Геннадия Петрова, его супругу и его знакомого Леонида Христофорова, которых испанские власти подозревают в причастности к отмыванию денег и в членстве в тамбовском преступном сообществе.
Дата: 23.07.2012 Копия в Google

185. Михаил "Грязный".

Оригинал этого материала © "El Mundo", Испания, 04.12.2002, Перевод: "Иносми.Ру" Михаил «Грязный» 13 лет тому назад у берегов Аляски терпел крушение нефтяной танкер Exxon Valdez: следствием трагедии стала не виданная прежде экологическая катастрофа.
Дата: 05.12.2002 Копия в Google

186. Валерий Пономарев, царь с горы.

Эта фирма тоже владеет недвижимостью в Испании, а точнее еще одной виллой в том же поселке Ла Загалета.
Дата: 14.01.2015 Копия в Google

187. Лашу взяли.

Тем временем в Испании началась громкая полицейская спецоперация «Оса», в результате которой были арестованы несколько членов «русской мафии».
Дата: 25.01.2012 Копия в Google

188. Медведковские мясники.

Слева направо: Сергей Буторин (осужден в Испании), Олег Пылев (ждет суда), Григорий Гусятинский (убит) Несчастливое стечение обстоятельств, чья-то оплошность, провокация или тщательно спланированная операция, чтобы увести от уголовной ответственности лидеров организованной преступности и их покровителей в высших эшелонах власти и правоохранительных органах?
Дата: 22.06.2005 Копия в Google

189. Питерский суд аннулировал российский паспорт дочери Владимира Литвиненко

Под руку попали и сотрудники российского консульства в Испании.
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

190. Финансовым "авторитетом" Константином Манукяном занялся Интерпол.

Когда Шакро Молодой отбывал срок в Испании, Манукян в России берег и приумножал активы «вора в законе».
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

191. Декларации руководства ЦБ — 2015.

Он по-прежнему владеет двумя квартирами (одна в долевой собственности) и двумя машиноместами в России, а также квартирой, кладовым помещением и машиноместом в Испании и домом в США. Еще одна квартира и парковочное место в России у Сергея Швецова в пользовании, кроме того в его пользовании четыре квартиры в Мексике (по трасту), траст еще на две квартиры там же находится на стадии оформления.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

192. "Магия" миллиардов Юрия Божко.

Кроме огромного финансового ущерба, другими осязаемыми результатами работы ЛИК, стали дорогостоящая недвижимость чиновников областной администрации в России, Испании и полная дискредитация региональной политической элиты, тесно связанной с липецким экс-губернатором Олегом Королевым.
Дата: 24.04.2019 Копия в Google

193. Mr. Petro Incognito (Ukraine) на Мальдивах.

Вилла в Испании В марте прошлого года Петр Алексеевич без охраны и в повседневной одежде был замечен в Испании. В растянутом реглане и джинсах он покупал витамины и медикаменты в аптеке. Увидев, что его фотографируют, он сел сам за руль белого Porsche и уехал. Оказалось, что у президента в Испании есть вилла.
Дата: 19.01.2018 Копия в Google

194. Семейный фитнес.

Одновременно с малышевскими освобождён также скрывавшийся в Испании грузинский вор в законе Захария Калашов (Шакро Молодой).
Дата: 15.03.2010 Копия в Google

195. Казино града Петрова.

Как-то: история с так называемой «тамбовско-малышевской ОПГ», в отношении членов которой в Испании проходит крупномасштабное следствие по обвинению в отмывании денег, налоговых преступлениях и участии в оргпреступности.
Дата: 08.02.2012 Копия в Google

196. Украинские чиновники вывернули карманы.

Украинские чиновники вывернули карманы Президент Порошенко задекларировал 104 компании и доход в 155 млн руб., премьер Гройсман — $3 млн нала, глава Нацбанка Гонтарева — $1,8 млн сбережений Оригинал этого материала © "Украинская правда", 30.10.2016, Порошенко показал свои доходы за час до "дедлайна", Фото: Reuters, pl.com.ua Петр Порошенко Президент Петр Порошенко задекларировал права собственности в более чем 100 компаниях в Украине, России, Польше, Испании, в Венгрии, Литве и КНР, на Кипре ...
Дата: 31.10.2016 Копия в Google

197. Телохранитель главаря "ореховской" ОПГ получил 23 года.

По поддельным паспортам они приобретали недвижимость в Греции и Испании, где проходили встречи членов преступного сообщества.
Дата: 31.01.2013 Копия в Google

198. Борис "Пятьдесят процентов".

Банк запустил фонд Euro Fund Properties (EFP), который инвестировал в недвижимость Франции, Испании, США и Марокко. За два года EFP приобрел во Франции 11 зданий — в основном офисов и в основном «в районе Парижа», эта недвижимость стоит более 215 млн евро, говорилось на сайте компании. В 2003 г. EFP купил участок в Испании, на котором началось строительство поселка Benahavis Hills Country Club.
Дата: 19.12.2011 Копия в Google

199. Непопулярная Россия.

Во всех странах кроме Испании большинство (53-65%) населения выступают против любых российских инвестиций.
Дата: 19.02.2008 Копия в Google

200. Юристы Лужкова отредактировали публикации Financial Times.

Но это никогда не входило ни в порт Марбельи, ни в любой иной порт Испании, вообще никогда.
Дата: 16.09.2010 Копия в Google