Если Дэвис, заявляя о виновности России, опирался на документы британского правительства, которые он пока не стал раскрывать, то Эммерсон цитировал переписку посольства США в Испании с Госдепартаментом, опубликованную WikiLeaks в 2010 году.
Дата: 18.03.2013
Копия в Google
Соответственно, возник вопрос — не являются ли заказы этой фирме просто прикрытием для увода денег (как раз на которые в Испании и строили коттеджи для Путина, в частности).
Дата: 08.09.2011
Копия в Google
Еще в советские времена он восемь раз сидел в колонии, а в начале 90-х годов перебрался в Европу, обосновавшись сначала во Франции, а затем в Испании. В 2005 году он попал в поле зрения полиции Испании, которая провела масштабную операцию против «русской мафии» под кодовым названием «Оса». Тогда было задержано 30 человек — граждан Грузии, России, Украины и Испании, занимавшихся, по мнению полиции, отмыванием денег.
Дата: 22.04.2010
Копия в Google
Похожее расследование против Рифата продолжается в Испании, где Асад приобрел недвижимость на сумму почти 700 млн евро.
Дата: 10.09.2021
Копия в Google
После своего возвращения из Испании Захарий Калашов буквально прописался по адресу 3-й улица Ямского поля — здесь расположен гостинично-развлекательный комплекс «Голдэн Пэлас», который в настоящее время контролируется его давним приятелем и соратником Костей Манукяном. Манукян, к слову, находится в розыске по линии Интерпола за создание в Испании преступного сообщества и отмывание денег. Именно по этому делу Калашов отсидел в Испании больше восьми лет. Теперь едва ли не весь «Голдэн Пэлас ...
Дата: 17.12.2015
Копия в Google
При этом супруга бухгалтера, разделяющая с ним право собственности на апартаменты в Испании, получила в прошлом году доход в размере 158 796 рублей...
Дата: 20.05.2014
Копия в Google
Он имеет в собственности две квартиры, гараж, машины Lexus и BMW, а также яхту Jeanneau Prestige 36. Его жена заработала 28,253 миллиона рублей, в ее собственности 1/4 дома в Испании.
Дата: 14.04.2014
Копия в Google
Один из партнеров семьи Малюшиных — человек, которого испанская полиция считает лидером тамбовской преступной группировки и подозревает в создании криминальной сети на территории Испании, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Дата: 28.05.2012
Копия в Google
Еще четверть ЗАО «ББК» принадлежала «Финансовой компании «Петролиум», аффилированной с Геннадием Петровым — авторитетным предпринимателем, арестованным в 2008 году в Испании в ходе операции «Тройка».
Дата: 15.04.2011
Копия в Google
... помнит, кому он был обязан своим избранием на пост главы МОК в олимпийской Москве 1980 г. Кандидатуру Самаранча, в ту пору посла Испании в Советском Союзе помимо СССР поддержали все страны, входившие в социалистический блок. Предшествовала этому детективная история. Будучи послом в СССР Самаранч проникся интересом к русской истории и культуре. В особенности ему полюбился русский антиквариат, который он старательно и с любовью истинного коллекционера собирал и вывозил к себе на родину, в Испанию ...
Дата: 04.03.2010
Копия в Google
... Илье Клебанову Испания 260 евро за 1 м3 — реальная цена пиломатериалов в порту (по информации с рынка). Это контрактная цена, по которой испанцы покупают лес у российских лесопильных заводов. Плюс 30 евро за 1м3 — доставка до Испании. 178 евро за 1 м3 — стоимость продажи в Испании, если исходить из индикативных цен Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России. 52 евро за 1 м3 — разница между индикативной ценой, разрабатываемой СЛЛР, и реальной рыночной ценой. В год Испания импортирует из ...
Дата: 04.12.2007
Копия в Google
Недвижимость В середине 90-х Гусинский купил в Испании виллу, поблизости от Марбельи, стоимостью $100 млн. А также 50 гектаров земли в районе деревни Coma-Гранда.
Дата: 01.03.2006
Копия в Google
Наркотики после переправки в Испанию и расфасовки, по версии следствия, сообщники Владимира Плахотнюка загрузили в специально купленный для этих целей внедорожник Range Rover Sport с молдавскими номерами, на котором их доставили в неприметный гараж на Голубинской улице, 11 в Москве.
Дата: 05.03.2020
Копия в Google